Servizio Speciale Segreteria Organi Collegiali Pagina 1 di 12

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1 RESOCONTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Adunanza del 14 dicembre 2018 L anno 2018 il giorno 14 del mese di dicembre, alle ore 12:30, a seguito di regolare convocazione - prott. nn /SOC del 10 dicembre 2018 e 16259/SOC (integrazione odg) del 12 dicembre si riunisce presso la Sala Organi Collegiali, Cittadella Universitaria, Seconda Torre IV Piano, Salita Melissari in RC, il Consiglio di Amministrazione dell Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Sono presenti, assenti e assenti giustificati: Nominativo P A AG Santo Marcello ZIMBONE Rettore X Feliciantonio COSTABILE Rappresentante Area Giurisprudenza X Lucia DELLA SPINA Rappresentante Area Architettura X Pasquale GIOVINE Rappresentante Area Ingegneria X Rocco ZAPPIA Rappresentante Area Agraria X Giuseppe PANZERA Rappresentante Personale Tecn.Amm. X Cosimo METASTASIO Rappresentante Studenti X Carmelo MOSCHELLA Rappresentante Studenti X Giuseppe VIOLA Componente esterno X Diego BOUCHE Componente esterno X Legenda: (P, Presente) -(A, Assente) -(AG, Assente Giustificato) Il Rettore, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante la Prof.ssa Lucia Della Spina. Sono presenti il Direttore Generale Ottavio Salvatore Amaro e, per il Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente Dr. Antonio Ferrara e il Componente Effettivo Dott. Vincenzo Barillà. E presente, altresì, la Dr.ssa Carmela Logiudice, Responsabile del Servizio Speciale Organi Collegiali, che assiste e coadiuva nella verbalizzazione. Partecipano alle deliberazioni esclusivamente gli aventi diritto. Sono iscritti all ordine del giorno i seguenti argomenti: 1. Approvazione verbale adunanza 13 novembre Comunicazioni 3. Bilancio Unico di Ateneo - Previsione 2019 (Relatore: Rettore) 4. Avviso pubblico per nomina componenti esterni Consiglio di Amministrazione (Relatore: Rettore) 5. Personale (Relatore: Rettore) 5.1 Procedure di reclutamento ex D.M. n. 168/2018 per il reclutamento di Ricercatori ex art. 24, c. 3, lett. b) L. 240/ Nulla-osta supplenze 6. Dipartimento DiGiES Realizzazione percorsi formativi a.a (Relatore: Rettore) 6.1 Corso intensivo di formazione per il conseguimento della qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico ex art.1 c. 597 della Legge 27 dicembre 2017, n Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai frequentanti con disabilità delle scuole - Nota MIUR 25818/ Dipartimento DiGiES - Accordi (Relatore: Rettore) 7.1 Protocollo d Intesa con Tribunale per i Minorenni RC, UNICEF RM, Libera RM, Garante Infanzia e Adolescenza Regione Calabria per iniziative formative e culturali in materia di tutela dei minori 7.2 Protocollo con Regione Calabria, Corte d Appello di RC, Città Metropolitana di RC per il sostegno nel territorio ai servizi pubblici erogati dagli Uffici Giudiziari 8. Consorzi e Partecipate (Relatore: Direttore Generale) 8.1 Costituzione Società Consortile GREEN HOME Scarl 8.2 Spin-Off M.A.D.E. Concept S.r.l. (Marketing Architecture Design Event) - Integrazione 8.3 Aggiornamento Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 9. Forniture (Relatore: Direttore Generale) 9.1 D. MEF 30 maggio Servizio Assistenza tecnica e funzionale per procedura SIOPE+ Pagina 1 di 12

2 9.2 Procedura aperta, articolata in lotti funzionali, per la concessione della gestione dei posti ristoro presso i Dipartimenti di Ingegneria ed il Dipartimento di Agraria 9.3 Procedura negoziata diretta sul MEPA per l affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori 9.4 Appalto servizi vigilanza, radio controllo e videosorveglianza locali Ateneo 9.5 Procedura negoziata diretta sul MEPA per contratto annuale di estensione di garanzia per manutenzione server IBM 9.6 Procedura negoziata diretta sul MEPA per contratto annuale di assistenza sistemistica piattaforma Zimbra 10. Dipartimento DIIES - Cooperative Agreement with Tampere University of Technology per titolo congiunto di dottorato (Relatore: Consigliere Giovine) 11. Borse di formazione per l avvio ad attività di ricerca (Relatore: Consigliere Zappia) 11.1 Dipartimento darte - Attivazione n. 2 borse 11.2 Dipartimento AGRARIA - Attivazione n. 2 borse 11.3 Dipartimento DICEAM - Attivazione n. 1 borsa 12. Dipartimento PAU Modifica Bando e Regolamento Master II livello in Valutazione e Pianificazione Strategica della Città e del Territorio (Relatore: Consigliera Della Spina) 13. Iniziative culturali 14. Ratifica provvedimenti 15. Calendario adunanze anno 2019 Il Rettore, propone per motivi d urgenza l inserimento all OdG dell argomento: 8.4 Partecipazione a Società e Spin- Off - Delega sottoscrizione atti Costitutivi. Il Consiglio di Amministrazione approva. Tutte le delibere sono immediatamente esecutive, salvo i casi in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga di differirne espressamente l esecuzione. Discussione dei punti all OdG. 1. APPROVAZIONE VERBALE ADUNANZA 13 NOVEMBRE 2018 Approvato. 2. COMUNICAZIONI 2.1 Saluto ai Consiglieri uscenti 2.2 Nomina Coordinatori dei Consigli dei Corsi di studio per il triennio Nomina Prorettore Vicario e Prorettori Delegati 2.4 Punti Organico 2018 Piano straordinario Ricercatori b) Banche Dati RAD e SUA- CdS a.a Proroga termini di chiusura. 2.6 Dipartimento DiGiES Progetto Le voci di Dentro: Conversazioni su Giustizia e Legalità 2.7 Fondo Giovani - Attuazione art. 4 D.M. 976/ Programma annuale SBA - Relazione Coordinatrice Scientifica 2.9 Master II livello in Diritto e Criminologia del Sistema Penitenziario - Dipartimento DiGiES 2.10 Edilizia Dipartimentale Piano Nazionale per il Sud Delibera Dipartimento di Agraria del Punto Informativo studenti Città di Locri 2.12 Legge Regionale n. 12 del Norme in materia di invecchiamento attivo 2.13 Progetto ARS01_01181 dal titolo PM3- Piattaforma Modulare Multi-Missione Compensazione legale 2.14 Progetto PON01_01397 ex Dipartimento BIOMA. Verbale UniCo per spese rendicontate ammissibili Catalogo Alta Formazione Professionalizzante della Regione Calabria. Annualità Progetto Alitalia per le Università 2.17 Accordo UNISPORT-IT 2.18 Azioni Interventi infrastrutturali per l innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l ammodernamento delle sedi didattiche. Richiesta elaborati progettuali Richiesta INAIL prot del 14/11/2018- Rimborso prestazioni economiche erogate negli anni 2014 e Scorrimento Graduatoria ammissione Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico Scienze della Formazione Primaria 2.21 Rete rappresentanze studentesche 2.22 Razionalizzazione spazi Ateneo 2.23 Richiesta contributo finanziario per reclutamento personale qualificato: rendicontazione amministrativo contabili dei progetti di ricerca del Dipartimento di Agraria 2.24 Notizie in breve del Rettore Pagina 2 di 12

3 3. BILANCIO UNICO DI ATENEO - PREVISIONE 2019 Approvato il Bilancio Unico di Previsione predisposto per l esercizio finanziario 2019 e per il Budget economico triennale per il 2019/2021, corredato dei documenti contabili. 4. AVVISO PUBBLICO PER NOMINA COMPONENTI ESTERNI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Approvata la pubblicazione sul sito istituzionale dell Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina dei Componenti esterni del Consiglio di Amministrazione dell Ateneo per il prossimo triennio. 5. PERSONALE 5.1 Procedure di reclutamento ex D.M. n. 168/2018 per il reclutamento di Ricercatori ex art. 24, c. 3, lett. b) L. 240/2010 Approvate le proposte, deliberate dai Consigli di Dipartimento DIIES, DICEAM Agraria, di attivazione delle procedure selettive per la copertura di n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (contratto senior ), nell ambito del Piano Straordinario 2018 (D.M. n 168/2018) per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, come di seguito specificato: - n. 1 posto nel settore concorsuale 09/E3 ELETTRONICA, SSD ING-INF/01 ELETTRONICA, afferente al Dipartimento di Ingegneria dell Informazione, delle Infrastrutture e dell Energia Sostenibile (DIIES); - n. 1 posto nel settore concorsuale 08/B3 TECNICA DELLE COSTRUZIONI, SSD ICAR/09 TECNICA DELLE COSTRUZIONI, afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile, dell Energia, dell Ambiente e dei Materiali (DICEAM); - n. 1 posto nel settore concorsuale 07/C1 INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI - SSD/AGR/09 MECCANICA AGRARIA, afferente al Dipartimento di Agraria. 5.2 Nulla-osta supplenze Dipartimento Agraria. Nulla-osta incarico extra-istituzionale a titolo non oneroso Ricercatrice Anna Irene De Luca, a.a Approvata la richiesta presentata dalla Dr.ssa Anna Irene De Luca, Ricercatrice a tempo determinato tipo B nel SC 07/A1 Economia agraria ed estimo, avente ad oggetto il nulla osta per lo svolgimento dell incarico di supplenza, a titolo non oneroso, dell insegnamento di Economia e gestione delle imprese agroalimentari, SSD SECS-P/08, (9 CFU) nell ambito del Corso di Laurea Magistrale in Economia dell Università Mediterranea di Reggio Calabria, nell a.a. 2018/ Dipartimento PAU. Nulla-osta incarico extra-istituzionale a titolo retribuito Ricercatore Stefano Aragona, a.a Approvata la richiesta presentata dall Arch. Stefano Aragona Ricercatore confermato nel SSD ICAR/21, avente ad oggetto il nulla osta per lo svolgimento dell incarico di supplenza, a titolo retribuito, dell insegnamento di Rigenerazione Urbana (6 CFU) afferente al Corso di Laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura dell Università La Sapienza di Roma Dipartimento DIIES. Nulla-osta incarico extra-istituzionale a titolo retribuito Ricercatrice Paola Panuccio, a.a Approvata la richiesta presentata dall Arch. Paola Panuccio, Ricercatrice di ruolo nel SSD ICAR/21 Urbanistica, avente ad oggetto il nulla-osta per l espletamento, nell a.a. 2018/2019, di un incarico di supplenza a titolo retribuito, per n. 54 ore, per l insegnamento di Tecnica e Pianificazione Urbanistica presso il Dipartimento di Ingegneria dell Università Roma DIPARTIMENTO DIGIES REALIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI A.A Corso intensivo di formazione per il conseguimento della qualifica di Educatore professionale sociopedagogico ex art.1 c. 597 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Approvato il seguente piano finanziario, di cui al Decreto n. 68 del 13 dicembre, che sarà sottoposto a ratifica nella prossima adunanza del 20 dicembre 2018, per la sostenibilità dei costi connessi all attivazione del Corso intensivo di formazione per il conseguimento della qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico ex art.1 c. 597 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 per l a.a di cui alla delibera del Consiglio di corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria LM-85bis del : Pagina 3 di 12

4 quota individuale della tassa di iscrizione nella misura massima di 1.656,00 (comprensivo di imposta di bollo virtuale di euro 16 e di tassa regionale per il diritto allo studio di euro 140), da versare in due rate; fasce ISEE per la riduzione della II rata della tassa di iscrizione: ISEE Tassa iscrizione in euro I Rata Tassa iscrizione in euro II Rata Fino a da a = da a Oltre compenso con cui remunerare sia gli insegnamenti (didattica frontale) sia le attività laboratoriali, nella misura di 25,00/ora, al netto degli oneri c/amministrazione. 6.2 Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai frequentanti con disabilità delle scuole - Nota MIUR 25818/ A) Approvato il seguente piano finanziario, di cui al Decreto DiGiES n. 67 del 13 dicembre, che sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prossima adunanza del 20 dicembre 2018, per la sostenibilità dei costi connessi all attivazione del Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità per la Scuola dell infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado per l a.a di cui alla delibera del Consiglio di corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria LM-85bis del : ammontare della quota individuale di pre-iscrizione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, per un importo pari ad 120,00; ammontare della quota individuale tassa di iscrizione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, per un importo pari ad 2.556,00 (comprensivo di imposta di bollo virtuale di euro 16 e di tassa regionale per il diritto allo studio di euro 140), da versare in due rate di pari importo. percentuale della quota da attribuire agli istituti scolastici convenzionati che ospiteranno i tirocinanti che, ai sensi dell art. 3 c.1 lett. e) del DM 1 dicembre 2016, n. 948, nella misura del 10% del totale accertato; compenso orario con cui remunerare sia gli insegnamenti (didattica frontale) sia le attività laboratoriali, nella misura di 25,00 al netto degli oneri c/amministrazione; compenso con cui remunerare le attività del coordinatore del tirocinio indiretto per le attività di cui all allegato B al DM del , corrispondenti a 50 ore (2CFU) nella misura di 25,00 al netto degli oneri c/amministrazione; compenso orario, nell ambito del tirocinio indiretto, con cui remunerare le attività di docenza sull utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale (TIC) di cui all allegato B al DM del , corrispondenti a 75 ore (3 CFU) nella misura di 25,00 al netto degli oneri c/amministrazione; B) Invitato il Direttore Generale a dare avvio con urgenza alle procedure per l individuazione della ditta esterna per la gestione del test preliminare per l ammissione al predetto Percorso di specializzazione. 7. DIPARTIMENTO DIGIES - ACCORDI 7.1 Protocollo d Intesa con Tribunale per i Minorenni RC, UNICEF RM, Libera RM, Garante Infanzia e Adolescenza Regione Calabria per iniziative formative e culturali in materia di tutela dei minori Approvata, previa deliberazione positiva del Consiglio del Dipartimento DiGiES già convocato per il prossimo 20 dicembre, la stipula del Protocollo d Intesa tra l Ateneo e il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, l Unicef Comitato per l Italia, Libera e l Ufficio del Garante per l infanzia e l adolescenza della Regione Calabria finalizzato a consolidare e sviluppare rapporti di reciproca interazione e collaborazione negli ambiti di comune interesse per dare attuazione alle iniziative a tutela dell infanzia e adolescenza, ivi incluse le azioni di promozione dei diritti dei minori stranieri non accompagnati. 7.2 Protocollo con Regione Calabria, Corte d Appello di RC, Città Metropolitana di RC per il sostegno nel territorio ai servizi pubblici erogati dagli Uffici Giudiziari Approvata, previa deliberazione positiva del Consiglio del Dipartimento DiGiES già convocato per il prossimo 20 dicembre, la stipula del Protocollo d Intesa tra l Ateneo e la Regione Calabria, la Corte d Appello di Reggio Calabria, Pagina 4 di 12

5 la Città Metropolitana di Reggio Calabria finalizzato a consolidare e sviluppare rapporti di reciproca interazione e collaborazione negli ambiti di comune interesse per iniziative e progetti volti a migliorare l efficienza e la qualificazione dei servizi della giustizia civile e penale per l area metropolitana di Reggio Calabria. 8. CONSORZI E PARTECIPATE 8.1 Adesione per la costituzione della Società consortile a responsabilità limitata GREEN HOME Approvata l adesione alla costituzione della Società consortile a responsabilità limitata GREEN HOME, con sede nel Comune di Rende (CS) per la gestione del Polo d Innovazione Nuove Materie area Edilizia Sostenibile, sottomessa a fronte dall'avviso Pubblico per il sostegno alle attività di animazione dei Poli, tutoraggio e accompagnamento delle imprese aderenti ai Poli di innovazione e per la valorizzazione delle infrastrutture territoriali di ricerca dei Poli emanato dalla Regione in data 13/12/2017 nell ambito del POR Calabria Approvato: - che le attività di monitoraggio richiesti dalla procedura e dalla normativa vigente siano a carico dei Direttori dei Dipartimenti; - che tutti gli oneri e tutti gli obblighi derivanti dalla suddetta adesione siano in capo alle strutture alle quali competono; - che le spese di costituzione e la quota di partecipazione di euro ,00 (quindicimila/00) pari al 15% dell intero Capitale Sociale, siano a carico dei Dipartimenti in funzione anche del finanziamento acquisito per la gestione del Polo; - che sarà conferita apposita delega al Prof. Antonino Mazza Laboccetta, afferente al Dipartimento DiGiES, per la sottoscrizione dell Atto Costitutivo. 8.2 Spin-Off M.A.D.E. Concept S.r.l. (Marketing Architecture Design Event) - Integrazione Approvata la conferma dell attivazione dello Spin-Off M.A.D.E. Concept S.r.l. (Marketing Architecture Design Event), previa acquisizione della determinazione positiva del Dipartimento darte, con una partecipazione dell Ateneo pari al 5% ovvero di 125,00, ferma restando la verifica della coerenza della predetta proposta con quanto previsto dal nuovo Regolamento di Ateneo in materia di Spin-Off e Start up, in corso di revisione. 8.3 Aggiornamento Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie A. Approvata la Revisione periodica delle partecipazioni nell ambito del Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, concernente la mappatura delle Partecipate, l attività svolta, i risultati conseguiti, le Partecipazioni di cui si propone la dismissione immediata, nonché le Partecipazioni residue e il risparmio a carico del bilancio universitario, trasmessa dal Responsabile del Settore Consorzi e Partecipate. B. Approvato l invito al Responsabile del Settore Consorzi e Partecipate ad operare costantemente secondo il seguente iter procedurale e ad informare periodicamente gli Organi Centrali di eventuali inadempienze o ritardi: - osservanza Linee Guida Enti e/o Organismi partecipati e conseguente trasmissione degli atti, tra cui particolare rilevanza assumono i verbali di approvazione dei bilanci di esercizio; - acquisizione degli atti e dei dati relativi ai bilanci di esercizio attraverso software per la tracciabilità informatica; - compilazione periodica schede audit; - redazione relazione inerente la ricerca scientifica e le iniziative attivate; - monitoraggi e audit; C. Approvate le seguenti Linee di indirizzo: - nota da inviare al Rappresentante dell Università e/o all Amministratore delegato in caso di inosservanza delle Linee Guida Enti e/o Organismi partecipati e carenza di dati trasmessi all Ateneo; - nota da inviare al Rappresentante dell Università e/o all Amministratore delegato finalizzata a conoscere le cause e i motivi che hanno generato le perdite di esercizio, i disavanzi dei saldi crediti/debiti e le rilevanti disponibilità liquide, e, ove ricorrano i presupposti, le perdite di esercizio generate da ammortamenti di beni e/o attrezzature, rilevati nel patrimonio degli Enti e/o Organismi partecipati, con conseguente fattispecie da verificare nell ambito della relazione inerente la ricerca scientifica e le iniziative attivate; - nota da inviare ai Liquidatori al fine di acquisire piani e progetti di bilanci di liquidazione e rapida definizione delle procedure di liquidazione deliberate; - nota da inviare al Rappresentante dell Università e/o all Amministratore delegato, secondo l iter già deliberato di recesso e/o vendita e/o dismissione delle partecipazioni come da Piano di Razionalizzazione già adottato, al fine di acquisire, stante i mancati riscontri nonostante le iniziative adottate, la certificazione dell inesistenza di obbligazioni di ogni genere e natura da parte dell Ateneo come risultante agli atti e consentire, di conseguenza, la definizione degli atti; Pagina 5 di 12

6 - nota da inviare al Rappresentante dell Università e/o all Amministratore delegato finalizzata ad acquisire una puntuale relazione di beni e/o attrezzature, rilevati nel patrimonio degli Enti e/o Organismi partecipati, con conseguente fattispecie da verificare nell ambito della relazione inerente la ricerca scientifica e le iniziative attivate; - verifica dell obbligo di clausole automatiche di recesso, ai sensi dell art. 20 del TUSP; - verifica dell adozione in breve termine delle modifiche di Statuto in osservanza del D.Lgs. n. 175/2016 come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017, tenendo presente l opportunità che siano previsti appositi accordi riguardanti specifici benefici per l Ateneo, nonché provvedimenti in tema di organi amministrativi amministratore unico o consiglio di amministrazione con delibera motivata e di obblighi relativi alla nomina di organi di controllo; - accantonamento ad apposito fondo delle risorse finanziarie a copertura delle perdite di esercizio relative agli Enti e/o Organismi partecipati; D. Approvata la conferma delle seguenti partecipazioni: ENTI FORMA GIURIDICA 1 APRE Associazione 2 CALABRIA DIGITAL INNOVATION HUB Associazione 3 CODAU Associazione 4 CRUI Associazione 5 E.U.A. Associazione 6 NETVAL Associazione 7 PIN CUBE Associazione 8 UNISCAPE Associazione 9 URBAN@IT Associazione 10 C.R.E.A.T.E. Consorzio 11 CRETA Consorzio 12 ABITA Centro Interuniversitario 13 CRIACIV Centro Interuniversitario 14 H2CU Centro Interuniversitario 15 ALMALAUREA Consorzio Interuniversitario 16 CINECA Consorzio Interuniversitario 17 CINI Consorzio Interuniversitario 18 CISFA Consorzio Interuniversitario 19 CISI Consorzio Interuniversitario 20 CISIA Consorzio Interuniversitario 21 CNIT Consorzio Interuniversitario 22 I.N.S.T.M. Consorzio Interuniversitario 23 ME.S.E. Consorzio Interuniversitario 24 NITEL Consorzio Interuniversitario 25 STUDIORUM Consorzio Interuniversitario FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PEGASUS - POLISTENA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ITS ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L EFFICIENZA ENERGETICA Fondazione Fondazione Pagina 6 di 12

7 28 FONDAZIONE TICHE Fondazione 29 HORCYNUS ORCA Fondazione 30 AGRIFOODNET RETE AGROALIMENTARE DELLA CALABRIA S.C.A R.L. Società consortile 31 C & I S.C.A R.L. Società consortile 32 CALPARK S.P.A. Società consortile 33 CRATI S.C.A R.L. Società consortile 34 GAL BATIR S.C.A R.L. Società consortile 35 ICT SUD S.C.A R.L. Società consortile 36 LINFA S.C.A R.L. Società consortile 37 R&D.LOG S.C.A R.L. Società consortile 38 SI LAB CALABRIA S.C.A R.L. Società consortile 39 AMBITECH S.R.L. Società spin-off 40 APS S.R.L. Società spin-off 41 HWA S.R.L. Società spin-off 42 NEURATEK S.R.L. Società spin-off 43 PICAL S.R.L. Società spin-off 44 RECLIFE S.R.L. Società spin-off 45 SMARTS S.R.L. Società spin-off 46 URBAN LAB S.R.L. Società spin-off 47 WAVENERGY.IT S.R.L. Società spin-off E. Approvata la conferma dell adesione, manifestata nell anno 2018, attraverso la partecipazione al seguente Consorzio: ENTI FORMA GIURIDICA 1 CONISMA Consorzio Interuniversitario F. Approvata la conferma delle seguenti partecipazioni che prevedono i seguenti oneri a carico del bilancio universitario: ENTI FORMA GIURIDICA ONERI ANNUO 1 APRE Associazione 6.351,00 2 CODAU Associazione 1.500,00 3 CRUI Associazione ,00 4 E.U.A. Associazione 4.100,00 5 NETVAL Associazione Riconosciuta 2.500,00 6 UNISCAPE Associazione 1.000,00 G. Approvato di dare seguito all iter giuridico-amministrativo relativo alla dismissione già deliberata delle seguenti Partecipazioni, acquisendo la documentazione sopra evidenziata: Pagina 7 di 12

8 ENTI FORMA GIURIDICA FASE AMMINISTRATIVA 1 CONSORZIO LABTEGNOS IN LIQUIDAZIONE Consorzio In liquidazione 2 CTMI Consorzio Dismissione 3 OKEANOS Consorzio Scioglimento 4 TEBAID Consorzio Dismissione 5 FONDAZIONE BIAGIO PISANI Fondazione Dismissione 6 BIOSISTEMA S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE Società consortile In liquidazione 7 CERTA S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE Società consortile In liquidazione 8 GAL VATE ATI ASPROMAR S.C.A R.L. Società consortile Dismissione 9 IMPRESAMBIENTE S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE Società consortile In liquidazione 10 INNOVAREGGIO CONSORZIO PER L INNOVAZIONE E LO SVILUPPO LOCALE S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE Società consortile In liquidazione 11 MIT S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE Società consortile In liquidazione 12 PIER S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE Società consortile In liquidazione 13 PROMEDIA S.C.A R.L. Società consortile Dismissione 14 SCUOLA MEDITERANEA DEL DESIGN S.C.A R.L. Società consortile Dismissione H. Approvata la dismissione, intervenuta durante l anno 2018, delle seguenti Partecipazioni: ENTI FORMA GIURIDICA FASE AMMINISTRATIVA 1 FONDAZIONE ITALO LIBICA IN LIQUIDAZIONE Fondazione Estinzione 2 CERERE S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE Società consortile Cessata 3 R.E.CAL. S.C.A R.L. Società consortile Cessata prendendo atto, in particolare, che l estinzione della Fondazione Italo-Libica ha determinato da parte del Liquidatore l assegnazione ed il trasferimento all Ateneo della somma di ,73 (euro centoquattromilaquattrocentonovantanove/73) quale quota residua di competenza sulla base del piano di riparto. I. Approvata la costituzione e/o adesione delle seguenti Partecipazioni: - di Consorzi e Società Consortili, nell ambito dell approvazione della graduatoria definitiva del POR CALABRIA FESR 2014/2020 Azione "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi" ed Azione "Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali"; - di Società Spin-off, quale strumento di valorizzazione dei risultati della ricerca; ENTI FORMA GIURIDICA FASE AMMINISTRATIVA 1 CONSORZIO MATELIOS Consorzio Esito favorevole 2 GREEN HOME S.C.A R.L. Società consortile Esito favorevole 3 ICT NEXT S.C.A R.L. Società consortile Esito favorevole 4 INDUSTRIA DOMANI S.C.A R.L. Società consortile Esito favorevole 5 AGRINSIDE MED S.R.L. Società spin-off Esito favorevole 6 AQUASYSTEM S.R.L. Società spin-off Esito favorevole Pagina 8 di 12

9 7 ASISM S.R.L. Società spin-off Esito favorevole 8 B.I.G. S.R.L. Società spin-off Esito favorevole 9 INNOVATION MADE IN CALABRIA S.R.L. Società spin-off Esito favorevole 10 M.A.D.E. CONCEPT S.R.L. Società spin-off Esito favorevole L. Approvato che le risultanze della ricognizione sopraindicata devono essere comunicate con urgenza dal Settore Consorzi e Partecipate dell Ateneo al Ministero dell Economia e delle Finanze attraverso l applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro ( Nell applicativo saranno inseriti sia le risultanze della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016), sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti (art. 17 D.L. n. 90/2014). 8.4 Partecipazione a Società e Spin-Off - Delega sottoscrizione atti Costitutivi Deliberato di sostenere le spese notarili per la costituzione delle società Spin-Off: - AgrInside_Med S.r.l.; - Innovation Made in Calabria S.r.l.; - ASISM S.r.l.; - Aquasystem S.r.l.; - BIG Building Innovative Governance S.r.l.; - M.A.D.E. Concept S.r.l.; Delegato il Dr. Marco Santoro, Responsabile del Settore Consorzi e Partecipate, alla sottoscrizione degli Atti Costitutivi in questione. Invitato il Direttore Generale ad assicurare la copertura finanziaria sul Bilancio Unico di Ateneo delle spese necessarie. 9.1 D. MEF 30 maggio Servizio Assistenza tecnica e funzionale per procedura SIOPE+ Autorizzato l affidamento, e quindi la stipula del contratto, del servizio denominato SIOPE+ OPI Ordinativi Pagamento e Incasso a UNIIT S.R.L, con sede sociale in Trento, Via Galilei, 1, certificata UNI EN ISO 9001, attuale gestore della piattaforma del mandato di pagamento digitale collegata alla gestione della contabilità di Ateneo. Invitata la Macroarea Dirigenziale economico-finanziaria alla registrazione dell impegno di spesa inerente al costo del servizio suddetto di 9.500,00 oltre IVA, che trova copertura nella voce di costo del Bilancio Unico di Ateneo destinata alle spese per la gestione informatica dell Ateneo, e al pagamento ad attivazione avvenuta nei termini contabili e fiscali previsti dalle norme vigenti. 9.2 Procedura aperta, articolata in lotti funzionali, per la concessione della gestione dei posti ristoro presso i Dipartimenti di Ingegneria ed il Dipartimento di Agraria Ritirato 9.3 Procedura negoziata diretta sul MEPA per l affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori Autorizzata una procedura negoziata ai sensi del comma 450 dell art. 1 della Legge 296/06 e s.m.i. attraverso il MEPA, per l affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori dell Ateneo, per una durata quadriennale e per un costo complessivo presunto a base d asta di ,00 oltre IVA, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell art. 95 comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. La spesa complessiva presunta pari a , come da quadro economico, è stata inserita quale posta storica, nel Bilancio di Previsione Voce di spesa , approvato nell odierna adunanza all OdG 3. Nominato il Coordinatore del Servizio Autonomo Tecnico, Ing. Alessandro Taverriti, quale Responsabile Unico del Procedimento. 9.4 Appalto servizi vigilanza, radio controllo e videosorveglianza locali Ateneo Ritirato 9.5 Procedura negoziata diretta sul MEPA per contratto annuale di estensione di garanzia per manutenzione server IBM Pagina 9 di 12

10 Autorizzata una procedura negoziata diretta attraverso il MEPA per l attivazione di un contratto annuale di estensione di garanzia per manutenzione server IBM per un importo di 7.526,08 Iva esclusa. Nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del SIAT, dott. Melchiorre Monaca; La spesa di 7.526,08 Iva esclusa graverà sul preimpegno n Procedura negoziata diretta sul MEPA per contratto annuale di assistenza sistemistica piattaforma Zimbra Autorizzata una procedura negoziata diretta attraverso il MEPA per l attivazione di un contratto annuale di assistenza sistemistica per la piattaforma Zimbra, per un importo di 6.578,67 Iva esclusa. Nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del SIAT, dott. Melchiorre Monaca. La spesa di 6.578,67 Iva esclusa graverà sul preimpegno n DIPARTIMENTO DIIES - COOPERATIVE AGREEMENT WITH TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PER TITOLO CONGIUNTO DI DOTTORATO Autorizzata la sottoscrizione del Consortium Agreement del Progetto A-WEAR e del Cooperative Agreement Regarding Double Doctoral Education in European Joint Doctorate Dynamic Wearable Applications with Privacy Constraints, presentato dal Dipartimento di Ingegneria dell Informazione, delle Infrastrutture e dell Energia Sostenibile [DIIES] unitamente alle Università di Tampere (Finlandia), Castellon de la Plana (Spagna), Brno (Rep. Ceca) Bucarest (Romania) e vincitore nell ambito del bando Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (MSC-ITN-MULTI), un azione del Progetto Marie Curie. 11. BORSE DI FORMAZIONE PER L AVVIO AD ATTIVITÀ DI RICERCA 11.1 Dipartimento DARTE - Attivazione n. 2 borse Approvata l attivazione da parte del Dipartimento DARTE di n. 2 borse di formazione per l avvio ad attività di ricerca per un importo complessivo pari ad euro ,00 come di seguito specificato: - n. 1 borsa di formazione da destinare a laureati in possesso di Laurea Magistrale o equipollente in Architettura, Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale, Scienze Politiche, Scienze del Servizio Sociale, Sociologia, Economia, Antropologia, Lettere e/o titolazioni assimilabili per una durata di 6 mesi dal titolo: Indagine sull isolamento abitativo degli anziani nelle aree interne e nei quartieri urbani di Reggio Calabria - SSD: ICAR/20 - ICAR/21 - Responsabile Scientifico: Prof.ssa Flavia Martinelli, la cui spesa pari ad 6.000,00 graverà sul capitolo di spesa UPB MartinelliF2018_IN-AGE_2017_ARTE_CON, finanziato dalla Fondazione CARIPLO, nell ambito del Progetto di ricerca Inclusive AGEing in Place (IN-AGE) Contrastating isolation and abandonment of frail older people living at home ; - n. 1 borsa di formazione da destinare a laureati in possesso di Laurea Magistrale o equipollente in Architettura (LM4), per una durata di 6 mesi dal titolo: Tecniche digitali per il rilievo, la modellazione tridimensionale e la rappresentazione nel campo dei Beni Culturali - SSD: ICAR/17 - Responsabile Scientifico: Prof.ssa Francesca Fatta, la cui spesa pari ad 6.000,00 iscritta sul capitolo di spesa UPB FattaF18-V.I.S.A.-ARTE_CON, nell ambito del Progetto di ricerca Visualizing Innovattive and Social Artworks (V.I.S.A.) POR Calabria FESR FSE 2014/ Dipartimento AGRARIA - Attivazione n. 2 borse Approvata l attivazione da parte del Dipartimento AGRARIA di n. 2 borse di formazione per l avvio ad attività di ricerca per un importo complessivo pari ad euro ,00 come di seguito specificato: A) nell ambito del Progetto di Ricerca Biocompostaggio degli scarti dell industria agroalimentare mediata da insetti: sviluppo di un processo innovativo di bioconversione e valorizzazione POR Calabria FESR FSE 2014/2020: - n. 1 borsa di formazione da destinare a laureati in possesso di Laurea Magistrale/Specialistica in Scienze Forestali e Ambientali, per una durata di 6 mesi dal titolo: Ottimizzazione del processo di bioconversione di scarti del processo agroalimentare in condizioni controllate - SSD: AGR/13 - Responsabile Scientifico e Tutor: Prof. Agostino Sorgonà, la cui spesa pari ad 6.000,00 graverà sul capitolo di spesa S Altre borse del Bilancio Unico di Ateneo 2018; B) nell ambito del Progetto di Ricerca FIRB 2010 : - n. 1 borsa di formazione da destinare a laureati in possesso di Laurea Magistrale/Specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze Forestali e Ambientali, per una durata di 6 mesi dal titolo: Analisi molecolari per lo studio di microrganismi fitopatogeni - SSD: AGR/12 - Responsabile Scientifico e Tutor: Prof. Leonardo Schena, la cui spesa complessiva pari ad 6.000,00 graverà sul capitolo di spesa S Altre borse del Bilancio Unico di Ateneo Dipartimento DICEAM - Attivazione n. 1 borsa Pagina 10 di 12

11 Approvata l attivazione di n. 1 borsa di formazione, proposta dal Dipartimento DICEAM, per l avvio ad attività di ricerca che rientrano nell ambito del Progetto PON MEL RICERCA, da destinare a laureati in possesso, di Laurea Specialistica/Magistrale o equivalente in Ingegneria Civile o Ingegneria per l Ambiente e il Territorio, orientamento fisica matematica o Laurea Specialistica/Magistrale in Matematica per una durata di 6 mesi per un importo pari ad 6.000,00, dal titolo: Studio della propagazione delle perturbazioni di piccola ampiezza nei flussi fluidi multifase - SSD: ICAR/01 MAT/07 Responsabile Scientifico: Prof. Pasquale Fabio Filianoti, Tutor: Prof. Pasquale Giovine, la cui spesa pari ad 6.000,00 graverà sul capitolo di spesa FS , iscritto nel Bilancio Unico di Ateneo Dipartimento DICEAM. 12. DIPARTIMENTO PAU MODIFICA BANDO E REGOLAMENTO MASTER II LIVELLO IN VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO Approvata la modifica del Bando e del Regolamento per l a.a del Master di II livello in Valutazione e Pianificazione Strategica della Città e del Territorio in conformità alla deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento Patrimonio, Architettura, Urbanistica (PAU) del 21 novembre INIZIATIVE CULTURALI Approvata la concessione del contributo richiesto dal Ricercatore Angelo Viglianisi Ferraro, come di seguito indicato: N. Estremi dell istanza Richiedente Iniziativa Contributo concesso in euro 1 del 6 dicembre 2018 Ricercatore Universitario Angelo Viglianisi Ferraro Dipartimento DiGiES Per attività sportive di Ateneo: tesseramenti squadre Mediterranea Volley e Mediterranea Basket, contributo PGS Volley per le spese di tesseramento ai campionati CSI e PGS delle due squadre ufficiali di Ateneo: la Mediterranea Volley e la Mediterranea Basket Invitata la Responsabile della Macroarea Risorse Finanziarie a predisporre gli atti di competenza per il pagamento delle spese necessarie per la partecipazione dell Ateneo ai campionati CSI e PGS delle due squadre ufficiali di Ateneo: la Mediterranea Volley e la Mediterranea Basket. 14. RATIFICA PROVVEDIMENTI Ratificati i Decreti Rettorali: 1) n. 269 del Incremento compensi Componenti Collegio dei Revisori dei Conti; 2) n. 304 del Integrazione Composizione Presidio di Qualità. 15. CALENDARIO ADUNANZE Approvato il seguente Calendario delle adunanze per l anno 2019: CALENDARIO ADUNANZE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2019 MESE GIORNO Gennaio Martedì 15 Febbraio Martedì 19 Marzo Giovedì 7 Aprile Martedì 16 Maggio Martedì 21 Giugno Martedì 11 Luglio Martedì 16 Settembre Martedì 24 Ottobre Martedì 22 Novembre Martedì 19 Dicembre Martedì 17 Pagina 11 di 12

12 In caso di comprovata urgenza, il Consiglio di Amministrazione sarà convocato con 48 ore di preavviso Art. 57 comma 1 lettera a) Statuto di norma alle h Fine lavori ore 13:55 Fonte: Segreteria Organi Collegiali Pubblicato il 22 gennaio 2019 Pagina 12 di 12