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1 ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE Consiglio Direttivo co pia co pia c co pia c onf co pia c onf orm o p co ia c nf orm e o p co ia c nf orm e o p co ia c nf orm e pi c on or e a on fo m co fo rm e nf rm e or e m e Deliberazione n Il Consiglio Direttivo dell Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nei giorni 26 e 27 aprile 2012 alla presenza di n. 31 suoi componenti su un totale di n. 34 visto: il Bilancio di Previsione per l Esercizio 2012 approvato con propria deliberazione n del 21 dicembre 2011; le proprie deliberazioni recanti variazioni al Bilancio di Previsione per l Esercizio in corso;. n del 26 gennaio n del 24 febbraio n del 30 marzo 2012 il Rendiconto Generale dell'istituto per l'esercizio 2011 approvato con propria deliberazione n. del aprile 2012 che definisce in la quota dell'avanzo di Amministrazione 2011 avente vincolo di destinazione, e in la quota disponibile; l articolo 13 del regolamento per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell INFN; le ulteriori richieste avanzate dai Direttori delle Strutture circa gli avanzi di bilancio riferiti ad attività di ricerca finanziate con fondi aventi destinazione vincolata, non incluse nelle proprie precedenti deliberazioni n , n e n rispettivamente del 26 gennaio, 24 febbraio e 30 marzo 2012; preso atto: delle nuove entrate derivanti da finanziamenti e da contributi di Enti diversi, finalizzati alla realizzazione di specifici progetti di ricerca; delle richieste pervenute da:. i Direttori delle Strutture in ordine a sopraggiunte esigenze di gestione;. i Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, III e IV;. il Presidente della "Commissione Nazionale per Formazione del Personale"; co considerate: esaminate: le proposte della Giunta Esecutiva contenute nell allegato documento del giorno 13 aprile 2012 che include dettagliatamente le richieste sopra indicate; considerato: che gli storni fra capitoli proposti derivano da motivate e urgenti esigenze di gestione dei relativi programmi di ricerca che, pareggiando nella loro misura finanziaria complessiva, non comportano alterazioni al pareggio di Bilancio per l Esercizio 2012; preso atto: del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 20 aprile 2012, come da verbale n. 565/2012 (all. B); il giorno 26 aprile, con n. 31 voti a favore DELIBERA 1) di approvare le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al documento allegato (all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 2) di apportare al Bilancio di Previsione per l Esercizio 2012 le conseguenti variazioni ivi contenute. (134/3)

2 Giunta Esecutiva Allegato A doc. GE. 393/ aprile 2012 Esercizio Finanziario 2012 CONSIGLIO DIRETTIVO Assegnazione dell'avanzo 2011 avente vincolo di destinazione per complessivi ,79 sulla base delle risultanzeconsuntive al STORNI per autorizzazioni di spesa e per variazioni compensative: a) Commissioni Scientifiche Nazionali I, III e IV b) Esperimenti associati LHC c) Formazione del Personale d) Storni diversi Proposta di deliberazione 26 e 27 aprile 2012 La Giunta Esecutiva, riunita in data 13 aprile, dopo un approfondito esame dello stato e delle prospettive delle attività dell Istituto e della connessa situazione finanziaria, propone di assumere i provvedimenti di seguito riassunti: Oggetto VARIAZIONI di bilancio per accertamento di NUOVE ENTRATE provenienti da Enti diversi per complessivi ,03 e conseguente riassegnazione alle Strutture interessate Pagina

3 VARIAZIONI di bilancio per accertamento di NUOVE ENTRATE Si propone di iscrivere in Bilancio Maggiori Entrate accertate per complessivi ,03 provenienti da Enti diversi e contestualmente riassegnate alle Strutture interessate per l attuazione dei relativi programmi scientifci EGO IBA_STARTRACK ENEL CF OPERA CF GERDA Oggetto Contributo dal Consorzio EGO per rimborso spese 2011 Contributo per la realizzazione del "Pixel chamber for the mesasurement of therapeutical beams of photons and hadrons" previsto nel Commercial License Agreement stipulato in data tra l'infn e la Ion Beam Application S.A. (^ tranche) Convenzione INFN/ENEL Ingegneria e Innovazione S.p.A. per "attività di ricerca e di studio nel campo dei sistemi metallici idrogenati", sottoscritta dal Presidente dell'isitituto in data (I^ tranche) Contributo dalla Universite Libre de Bruxelles, per i Common Funds dell'esperimento OPERA Contributo dalla Universytet Jajiellonski Projekty, per i Common Funds dell'esperimento GERDA ENTRATE Class. SIOPE Esperim. Importo Codice Desc. Str. di destinaz. Importo Codice Descrizione , Trasf.da altri enti di ric. Trasferimenti da imprese private Contributo dalla Universytaet Hamburg, per i Common Funds dell'esperimento OPERA Trasf. da impr. private Trasf.i da Università Trasferimenti da Università Rag CONSORZI , contributi consorzi To IBA_STARTRACK mis.italia non soggette a vincolo mis.estero non soggette a vincolo consumo laboratorio LNF ENEL LNGS OPERA COM FUNDS impianti, attrezzature e macchinari mis.italia non soggette a vincolo consumo laboratorio altre spese servizi Rag OPERA CF PFE coll.coord.cont.fe LNGS OPERA COM FUNDS 3.00 USCITE Trasf. da Università altre spese servizi LNGS GERDA FUNDS Classificazione SIOPE manutenzione ordinaaria e riparazione apparecchiature 6 CF XENON Contributo dalla Columbia University per i Common Funds dell'esperimento XENON Trasferimenti da Università Rag XENON CF PFE competenze personale TD 3

4 DREB 2012 Workshop OPERA Premio BORMIO Sinistri diversi Oggetto Quote di partecipazione al convegno "DREB 2012" tenutosi a Pisa dal 26 al 29 marzo 2012 Contributo dalla CAEN per la realizzazione del convegno "DREB 2012" Quote di partecipazione al workshop dell'esperimento "OPERA" presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso Contributo dalla CAEN per il meeting "Premio BORMIO" per giovani laureati, febbraio 2012 Recuperi e rimborsi diversi per sinistri assicurati da Fondiaria SAI S.p.A. ENTRATE Class. SIOPE Esperim. USCITE Classificazione SIOPE Importo Codice Desc. Str. di destinaz. Importo Codice Descrizione , Recuperi e rimborsi diversi Recuperi e rimborsi diversi Recuperi e rimborsi diversi Recuperi e rimb. diversi Pi SPESE GEN FUNZ 9.30 LNGS OPERA Mi SPESE GEN FUNZ organizzazione manifestazioni e convegni organizzazione manifestazioni e convegni Pd DOTAZIONI GR , imp.attrez.e mac. WARP imp.attrez.e mac. To ATTR SERV BASE imp.attrez.e mac , ,03 ENTRATE USCITE , organizzazione manifestazioni e convegni 4

5 Assegnazione dell'avanzo 2011 con destinazione vincolata In sede di approvazione del Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2011, il Consiglio Direttivo dell'istituto in data aprile 2012, con delibera n., ha rilevato un avanzo di Amministrazione 2011 di complessivi , di cui riferiti alla quota avente vincolo di destinazione ed alla quota disponibile. Con le delibere, di seguito schematizzate, il Consiglio Direttivo ha già provveduto alla riassegnazione di parte dei finanziamenti a destinazione vincolata, e precisamente: Destinazione Delibere di Consiglio Direttivo n. dell'avanzo di amministrazione 2011, Totale assegnato nel 2012 del del del Avanzo vincolato: Progetti finanziati a destinazione specifica Progetto Operativo Nazionale: RECAS/CASAP ( ,36) Programma Internazionale MIUR: Broader Approach Progetto Operativo Nazionale: NAFASSY/DISP ( ,24) Programma Internazionale MIUR: IGIEGI Programma Internazionale MIUR: ELI_NP Altre destinazioni vincolate Totale avanzo assegnato fino a marzo Per effetto di tali assegnazioni residua un avanzo di amministrazione 2011 a destinazione vincolata di che, in base alle specifiche richieste ulteriormente avanzate dalle Strutture di seguito dettagliate, è parzialmente assegnato come segue: Finalità Fondi di provenienza esterna non impegnati al : ASI/INAF Banco Tecno INAF 2009 AAEXDXL Recupero pagamento effettuato a favore dell'avis Contributo dalla Regione autonoma Sardegna premialità 2010 Contributo finale previsto dal MoU stipulato in data tra l'infn ed il Paul Scherrer Institut Struttura Totale parte distribuita ad aprile 2012 di destinazione Importo Codice Ts XDXL 4.281, Pi MAGIC 609, Rag SARDEGNA PFE Rag SPARCX PFE ,79 Classificazione siope Descrizione missioni estero consumo laboratorio competenze personale TD competenze personale TD 5

6 STORNI per autorizzazioni di spesa e per variazioni compensative 2 storni fra Strutture, esperimenti e dal "fondo indiviso" (fondi assegnati nel bilancio preventivo a specifici capitoli di spesa e ad ogni Commissione Scientifica Nazionale in forma indivisa, senza, cioè, destinazione specifica agli esperimenti; tale destinazione avviene, successivamente, mediante storno, a seguito di sopravvenute esigenze funzionali dei diversi esperimenti di ogni Commissione). Commissioni Scientifiche Nazionali 1 sblocco dei fondi subjudice per complessivi attribuiti agli esperimenti delle rispettive Commissioni Scientifiche Nazionali, come di seguito indicato: CSN I LINEE di RICERCA A seguito di approfondita analisi delle richieste e delle motivazioni scientifiche pervenute dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali I, III e IV, si propongono i seguenti storni per adeguare le disponibilità finanziarie alle mutate esigenze di spesa nella forma di: 1 sblocchi dei fondi "subjudice" (fondi assegnati nel bilancio preventivo a specifici capitoli di spesa ed esperimenti, la cui effettiva utilizzazione è, però, subordinata alla verifica dell'avvenuto superamento di singoli milestones e stati di avanzamento); CSN III (in migliaia di euro) Strut mis.italia mis.estero cons. lab. pubblicaz. trasporti altri serv. seminari inventario apparati GE 466,0 466,0 ATLAS MI 25,0 25,0 PI 20,0 20,0 PV 77,5 77,5 CDF_2 PI 60,0 60,0 BA 37,0 37,0 BO 2,5 2,5 CMS FI 146,0 146,0 PI 25,0 25,0 RM1 566,0 566,0 TO 170,0 170,0 COMPASS LHC_f TO CT 18,0 6,0 23,0 6,0 80,0 121,0 TS FI 18,0 20,0 31,0 20,0 49,0 TOTEM PI 5,0 5,0 CSN I 67, ,0 105, ,0 (in migliaia di euro) Strut mis.italia mis.estero cons. lab. pubblicaz. trasporti altri serv. seminari inventario apparati ALICE BO 40,0 150,0 190,0 EXOTIC GAMMA J_LAB12 LNL 6,5 6,5 MI 9,0 3,0 12,0 FE 10,0 10,0 GE 24,0 24,0 NA 4,0 4,0 PD 2,0 2,0 KAONNIS LNF 5,0 5,0 LNS_STREAM LNS 5,0 5,0 N_TOF BO 5,0 5,0 NUCL_EX FI 1,0 1,5 2,5 NA 5,0 1,5 6,5 PRISMA_2 LNL 7,0 7,0 VIP LNF 16,0 16,0 CSN III 21,0 58,0 158,0 33,0 25,5 295,5 GENERALE 21,0 125, ,0 33,0 130, ,5 6

7 2 storni attribuiti ai seguenti esperimenti e utilizzo dei rispettivi fondi indivisi: CSN I CSN III ATLAS CMS TOTEM DOTAZIONI GR 1 (in migliaia di euro) Strut. mis.italia mis.estero cons. lab. pubblicaz. trasporti altri serv. seminari inventario apparati BO 30,0 30,0 GE 17,0 17,0 MI 1,0 1,0 PV 14,0 14,0 FI 4,0 4,0 RM1 566,0 566,0 TO 503,0 503,0 TS 59,0 59,0 BA 2,0 2,0 GE 1,0 1,0 PI 2,0 5,0 3,0 BA 1,0 1,0 BO 1,0 1,0 FE 0,5 0,5 FI 0,5 0,5 GE 0,5 0,5 LNF 1,0 1,0 MI 0,5 0,5 MIB 0,5 0,5 NA 1,0 1,0 PD 1,0 1,0 PG 0,5 0,5 PI 1,0 1,0 RM1 1,0 1,0 RM2 0,5 0,5 TO 1,0 12,0 11,0 TS 0,5 0,5 CSN I 5,0 5,0 12,0 12,0 0,0 (in migliaia di euro) Strut. mis.italia mis.estero cons. lab. pubblicaz. trasporti altri serv. trasf. altri E.R. inventario apparati ALICE BA 20,0 20,0 BO 40,0 40,0 LNF 20,0 20,0 EXOTIC NA 1,0 1,0 EXOTICDTZ MI 1,0 1,0 GAMMA MI 9,0 9,0 NUCL_EX FI 1,5 1,5 0,0 DOTAZIONI GR 3 CSN III CT 1,5 1,5 FI 3,0 3,0 GE 3,0 3,0 LNL 1,5 1,5 0,0 0,0 1,5 1,5 0,0 7

8 CSN IV DOTAZIONI GR 4 CSN IV FDO INDIV GR 4 (in migliaia di euro) Strut. mis.italia mis.estero inviti cons. lab. pubblicaz. manut.ne lic.ze SW altri serv. seminari inventario AL 2,5 3,0 0,5 2,0 8,0 BA 3,0 8,0 2,0 3,5 2,0 2,0 2,0 22,5 BO 4,0 11,0 4,0 5,5 24,5 CA 1,0 3,5 3,0 7,5 CS 2,0 5,5 1,0 0,5 3,0 1,0 13,0 CT 2,5 5,0 3,5 1,0 12,0 FE 1,5 4,0 1,0 2,0 8,5 FI 4,0 10,0 8,0 1,0 3,0 3,0 29,0 GE 2,0 5,5 4,5 1,0 13,0 LE 2,0 6,5 2,0 3,0 13,5 LNF 5,5 13,5 8,5 3,0 30,5 LNGS 2,5 4,0 1,0 2,0 9,5 LNS 1,0 3,0 2,5 5,0 11,5 MI 6,5 14,5 10,5 31,5 MIB 2,0 4,0 1,0 2,0 9,0 NA 6,5 18,5 11,0 1,0 1,0 1,0 39,0 PD 7,0 15,0 4,0 4,5 4,0 34,5 PG 2,5 4,5 3,0 1,0 11,0 PI 8,0 20,0 2,0 2,0 2,0 12,0 46,0 PR 1,5 4,0 5,0 1,0 2,0 13,5 PV 3,0 8,5 2,0 8,0 21,5 RM1 4,5 13,0 2,5 1,0 1,5 5,5 28,0 RM2 3,5 12,0 4,0 2,5 22,0 RM3 3,0 5,0 1,5 1,0 8,0 18,5 SA 1,5 4,0 1,0 1,0 2,0 9,5 TN 2,0 5,0 4,0 11,0 TO 7,5 19,5 4,5 0,5 9,0 41,0 TS 7,5 20,0 2,0 1,5 2,0 8,0 41,0 100,0 250,0 66,5 18,5 0,5 14,0 8,0 32,0 90,5 580,0 RAG 100,0 250,0 20,0 40,0 22,0 48,0 100,0 580,0 46,5 21,5 0,5 22,0 14,0 8,0 16,0 9,5 8

9 ACCORDO INFN/CERN per LHC Commissione Scientifica Nazionale I e III Come indicato nell accordo stipulato tra l INFN ed il CERN, per le attività inerenti allo Special INFN Associate Programme in the Framework of the LHC di cui alla delibera del Consiglio Direttivo n del , a copertura della quota prevista per l anno 2012, si propongono gli storni attribuiti agli esperimenti di seguito indicati, per complessivi : CSN I CSN III Associati LHC ATLAS CMS LHCB ALICE CONTRIB. SPESE GENERALE Commissione Nazionale per la Formazione Struttura missioni consumo trasf. ad altri estero laboratorio enti ricerca Ge 508,5 114,5 623,0 Rm 605,5 136,5 742,0 Bo 151,0 34,0 185,0 Totale 1.265,0 285, ,0 Bo 150,0 150,0 Totale 150,0 150,0 Rag 1.700, , ,0 435, ,0 0, formazione missioni personale formazione Fi SPESE GEN FUNZ , , ,0 Rag FORMAZIONE , ,0 Spese per il Personale Su indicazione del Presidente della Commissione Nazionale per la Formazione, la Giunta Esecutiva propone: 1 l'assegnazione di complessivi alla struttura di Firenze per la realizzazione del Corso Nazionale di Formazione "Tecniche Innovative di Rivelazione di Particelle", mediante storno dal relativo fondo centrale disponibile per ,52, come di seguito indicato: Strutt. Strutt , ,0 0,0 Rag FORMAZIONE , ,0 AC FORMAZIONE , , missioni formazione 2 lo storno, dal fondo centrale all'amministrazione Centrale, delle disponibilità relative alle missioni per la formazione, per far fronte alle esigenze funzionali di gestione, come di seguito indicato: 0,0 0,0 9

10 STORNI tra CAPITOLI Su richiesta dei Direttori delle Strutture, si propongono i seguenti storni fra capitoli, con saldo netto uguale a zero: Classificazione SIOPE Finalità Strut. di destinaz. Importo Codice Descrizione Rimodulazioni finanziamenti provenienti da Enti esterni Fondi UE Seventh Framework Programme: Pd UNILHC mis.estero non soggette a vincolo UE/REA ECOLE Polytech. GA UNILHC mis.italia non soggette a vincolo Mou INFN/GANIL costruzione convertitore Rag PFE OV compet.personale TD di neutroni LEASPIRAL2 LNL LEA_SPIRAL mis.estero non soggette a vincolo Contributo dalla Regione Piemonte To NEU_ART imp.attr.e macchinari progetto NEU_ART Rag NEU_ART PFE borse studio FE INFN/Sicrotrone Trieste SCpA XFEL Rag XFEL PFE compet.personale TD assegni di ricerca FE Progetto Operativo Nazionale NAFASSY Rag NAFASSY PON spese pubblicazione bandi SPES VARIE spese pubblicazione bandi UE/INFN GA Hadron Physics2 Rag HP PFE , competenze personale TD , coll.coord. e cont. FE UE/DESY GA ASPERA2 Rag PERS ART competenze personale TD Finanziamento INFN per le CALL di Aspera2: AUGERNEXT AUGERNEXT ISOTTA SILENT PFE Diverse ISOTTA dettaglio in allegato 1 SILENT PFE Adeguamento esigenze funzionali di spesa delle Strutture: Esigenze di magazzino LNF DAFNE_L consumo laboratorio Laboratori Nazionali di Frascati DIV ACCELERAT consumo laboratorio DIV RICERCA materiale consumo consumo laboratorio DIV TECNICA consumo laboratorio FASCIO GRENOBLE consumo laboratorio FISICA SANITARIA consumo laboratorio SERV CALCOLO consumo laboratorio SERV INFO SCIE materiale consumo SICUREZZE materiale consumo altri materiali consumo MAGAZZINO materiale consumo consumo laboratorio imp.attrezzature e macch. Esigenze straordinarie del sistema di controllo PG ATTR SERV BASE materiale consumo e gestione allarmi ass.inf.e manut.sw lab. Pubblicazione bando C7/PG/ spese pubblicazione bandi CSN 2: Mobilità sul territorio del personale PI MAGIC missioni estero impegnato nelle attività dell'esp. MAGIC missioni Italia Fee 2012 per la partecipazione ad EGI.eu Rag CONTRIB. SPESE , trasf.a altri enti ricerca CONSORZI , contributi consorzi 10

11 Classificazione SIOPE Finalità Strut. di destinaz. Importo Codice Descrizione Storni per riattribuzione fondi fra strutture Ordine acquisto congiunto al CNAF Bo ATTR SERV BASE consumo laboratorio licenze nazionali NX e IDEAS Ct J_LAB licenze software DOTAZIONI GR consumo laboratorio Fe ATTR SERV BASE altre spese per servizi Le ATTR SERV BASE licenze software LNL DIV TECNICA licenze software Mi ATTR SERV BASE licenze software Pd ATTR SERV BASE consumo laboratorio Rm ATTR SERV BASE ass.inf.e man.sw lab. Ts ATTR SERV BASE licenze software CNAF CCR_MEZZI_CALCOLO ass.inf.e man.sw lab. Partecipazione riunioni di Giunta Esecutiva Pres ATTR SERV BASE 5.318, mis.italia Pres.e membri GE e CD 955, mis.estero Pres.e membri GE e CD Bo ATTR SERV BASE , mis.italia Pres.e membri GE e CD +955, mis.estero Pres.e membri GE e CD Convenzione con asilo nido "Castello di Rag SPES VARIE 1.665, asili nido Carabas" a.s Ct SPESE GEN FUNZ , asili nido Anticipo per la realizzazione dei Workshop 2012 Rag PERS ART , competenze personale TD del Centro Galileo Galilei Fi CENTRO GALILEI spese sogg.ospiti ricercatori , altre spese per servizi Workshop "Neutrino at the Turning Point" Rag PERS ART competenze personale TD nuturn2012 presso i Lab. Naz. Gran Sasso LNGS SPESE GEN FUNZ organiz.manifest. e convegni Iniziativa di divulgazione scientifica Pres DIFF CULTURA altre spese per servizi Catania 23 marzo 2012 LNS DIREZIONE altre spese per servizi Costruzione scatole elettriche per l'esp. ATLAS Rag PERS ART competenze personale TD destinate al CERN Mi ATLAS costruzione apparati C O N C L U S I O N I In considerazione di quanto sopra esposto, si rileva che le maggiori spese che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a ,82 e risultano coperte per ,03 dalle entrate descritte in precedenza e per ,79 dalla quota dell'avanzo 2011 avente destinazione vincolata. In conseguenza delle variazioni proposte, si provvederà al necessario adeguamento delle previsioni della competenza del "Bilancio di Previsione 2012". 11

12 Allegato 1 UE/DESY GA ASPERA2 Strutture missioni missioni consumo imp.attrez.e costruzione ass.collab. Italia estero laboratorio macchinari apparati ricerca FE Na AUGERNEXT Rm2 AUGERNEXT Totale di destinazione UE/DESY GA ASPERA2 finanziamento INFN CALL AugerNext Isotta Silent LNGS ISOTTTA Rag SILENT PFE GENERALE

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