Oganismo Indipendente di Valutazione. Verbale n. 1/2017

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1 Oganismo Indipendente di Valutazione Verbale n. 1/2017 L anno 2017, il giorno 06 del mese di marzo, alle ore 9,00, presso la sala riunioni della SC Di.p.Sa si è riunito l Organismo Indipendente di Valutazione dell AOU San Luigi di Orbassano, costituito con deliberazione n. 88 dell Sono presenti i seguenti componenti: - Dott.ssa Maria Teresa VASCHETTO Presidente - Dott. Emanuele Davide RUFFINO Componente - Prof. Roberto BONO Componente A supporto dell O.I.V. è presente lo staff della Struttura Tecnica Permanente e precisamente la dott.ssa Antonella RINAUDO - Direttore f.f. della SC OSRU -, in qualità di Responsabile della medesima e la dott.ssa Sandra FERRARIS collaboratore professionale amministrativo esperto SC OSRU - che svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante. L ordine del giorno prevede: 1. presa visione della Relazione semestrale sul monitoraggio dei dati e l attività di controllo sull attuazione degli obblighi di trasparenza 1 semestre 2016 e della Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell art. 1, comma 14, della legge n. 190/12, trasmesse rispettivamente con note prot. n /I del e n. 433/1 del ; 2. ratifica attestazione del Dott. Ruffino relativa a n. 3 progetti assegnati al personale del comparto per l anno 2016; 3. verifica raggiungimento obiettivi 2016 delle strutture amministrative e tecniche; 4. avvio verifica raggiungimento obiettivi qualitativi e misurabili 2016 delle strutture sanitarie;

2 5. esame proposta obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza da assegnarsi alla strutture aziendali per l anno 2017; Ad apertura di seduta l OIV prende visione delle relazioni di cui al punto 1) dell ordine del giorno, sentito il dr. Claudio Amprino, Responsabile aziendale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione, che ne illustra i contenuti. Il dr. Amprino espone inoltre all OIV le incongruenze sorte in materia di obblighi di pubblicazione della situazione patrimoniale - espressamente previsti dal D.Lgs 33/2013 novellato solo per la dirigenza APT ( art. 14) e non per quella sanitaria ( artt. 15 e 41)-, chiedendo il parere dell organismo sulla opportunità di astenersi, al momento, da qualsiasi richiesta ai dirigenti (così come fatto anche da altre aziende). Considerata la poca chiarezza della normativa ed alla luce della deliberazione ANAC n. 1388/16 ( che ha proposto al Governo la revisione della suddetta normativa ) e delle diffide a procedere inviate all Azienda da più sigle sindacali, l OIV concorda sulla opportunità di non procedere, al momento, alla richiesta e relativa pubblicazione dei dati patrimoniale della dirigenza APT. Il dott. Amprino riferisce inoltre sulla necessità ( sulla base della vigente normativa e dal Piano Nazionale Anticorruzione ) di assegnare, per l anno 2017, obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza; a tal fine precisa che ha richiesto alle strutture la formalizzazione della proposta di tre obiettivi ritenuti maggiormente rilevanti, che saranno valutati dal medesimo e dalla Direzione Generale. Con riferimento al punto 2) dell o.d.g. l OIV ratifica quanto attestato dal Dr. Ruffino (delegato, nel verbale n. 3 del , quale componente interno dell organismo ) in merito alla verifica effettuata al momento dei singoli pagamenti dei seguenti progetti anno 2016 assegnati al personale del Comparto:

3 Continuità somministrazione farmaci antibiotici per via endovenosa nei giorni di sabato, domenica e festivi a pazienti in regime di Day Hospital; Copertura turno notturno per assenze improvvise del personale infermieristico, al fine di garantire la continuità assistenziale. Preparazione in sicurezza presso l UFA della terapia antineoplastica occorrente ai pazienti ricoverati A questo punto il dott. Ruffino, nell ottica dello snellimento dell iter di monitoraggio degli obiettivi assegnati ed alla luce delle scarsissime risorse attuali assegnate al Controllo di Gestione propone di richiedere, per il futuro, ai Direttori/Responsabili delle Strutture - in luogo dei reports del Controllo di Gestione e delle relazioni intermedie -, una griglia di autovalutazione sulle percentuali di raggiungimento. L OIV ritiene che si possa anche accettare una certificazione dei Responsabili, allo step intermedio, dello stato avanzamento lavori e soprattutto delle eventuali criticità, al fine di poter intervenire con dei correttivi in tempo utile Con riferimento al punto 3) l OIV accerta che tutte le strutture hanno prodotto le relazioni finali sul raggiungimento obiettivi Preliminarmente all esame delle relazioni prodotte, con riferimento ai seguenti obiettivi comuni a tutte le strutture amministrative e tecniche, l organismo prende atto di quanto segue: 1) ob. Miglioramento benessere organizzativo : relazione finale del Commissario sull alta percentuale di partecipazione all indagine del personale (pari all 89,3%) e sul ribaltamento nell anno 2017 dell attuazione degli interventi di miglioramento e delle azioni programmate ( a seguito di disponibilità dei relativi risultati solo nel

4 corrente anno ) ; alla luce di quanto sopra l OIV considera l obiettivo raggiunto per tutte le strutture; 2) ob. Attuazione misure di prevenzione della corruzione : con riferimento alla fruizione del corso FAD l OIV prende atto della concessa possibilità di fruizione dello stesso ( considerato il n di edizioni che è stato possibile svolgere nel 2016 ) fino al , con relativo posticipo della valutazione sul raggiungimento; relativamente alla formulazione e successiva attuazione di misure significative previste nel Piano Anticorruzione ( obiettivo assegnati alle SC /SS Amministrazione del Personale, OSRU, Gestione Economico Finanziaria, Tecnico Economale ed Approvvigionamenti, CAADS e S.I.I. oltre che alle SC DMPO, Farmacia e Di.P.Sa ) la dott.ssa Rinaudo precisa che la relazione finale sul raggiungimento, redatta dal Responsabile Prevenzione e Corruzione, sarà presentata all OIV nella prossima seduta. A questo punto l OIV procede all esame delle relazioni prodotte dalle Strutture amministrative e tecniche, attestando il completo raggiungimento degli obiettivi da parte delle seguenti strutture/funzioni: - Amministrazione del Personale - OSRU - Gestione Economico Finanziaria - Prevenzione e Protezione - CAADS - Comunicazione/Informazione - Funzione Controllo di Gestione - Funzione Segreteria Direzione Generale.

5 Alle sottoelencate strutture richiede invece i seguenti chiarimenti ed integrazioni: S.S. Sistema Informativo ed Informatico: obiettivo: Attivazione /Implementazione software previsti per miglior utilizzo applicativi informatici aziendali i dotazione ed implementazione indicatore : 100% attivazione /implementazione, a fronte del non totale intervento su tutte le strutture motivato dalla SS SII con la definizione di un piano di lavoro da parte della Direzione Sanitaria, l OIV dispone di chiedere a quest ultima conferma del medesimo; SS Sistema Informativo ed Informatico/Affari Generali ob. Attuazione del Codice di Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs 82/05 ed al DPCM del , nonché della specifica legislazione in materia di digitalizzazione Indicatore : Rispetto tempi e contenuti previsti nella normativa, si dispone di richiedere alle strutture maggior dettaglio delle azioni intraprese, con elenco schematico degli adempimenti previsti dalla normativa e, per ciascuno di essi, la tempistica prescritta nonché lo stato di attuazione; SC Gestione Tecnico Economale ed Approvvigionamenti : 1) Ob. Razionalizzazione ciclo acquisto cespiti in termini di programmazione ed aggiudicazione - Indicatore : Stesura procedure ed aggiornamento costante cronoprogramma / diagramma di Gant con azioni, tempi e responsabilità,

6 mancando il dettaglio relativo alle ultime due voci ( tempi e responsabilità ) si ritiene di richiedere al Direttore Amministrativo la valutazione di sufficienza di quanto relazionato dalla struttura; 2) Ob. Attuazione Piano di efficientamento Indicatore : Tabella ob. 3 all.ta alla DGR n del , si prende atto dell attestazione del dott. Ruffino ( quale Direttore della SC GEF) circa il raggiungimento dell obiettivo ( nota agli atti); 3) Ob. Razionalizzazione della spesa attraverso la gestione del contratto Olicar Indicatore : Riduzione della spesa o acquisizione di maggiori servizi, si dispone di richiedere alla struttura una relazione integrativa, validata dal Direttore Amministrativo, con riferimento a quanto dettagliato nell indicatore. A questo punto l OIV esamina la relazione prodotta dalla SC FARMACIA attestando il raggiungimento degli obiettivi assegnati, ad eccezione dell obiettivo riferito alla dematerializzazione dei processi di competenza, per il quale - analogamente a quanto fatto per le SS Affari Generali e Sistemi Informativi - si dispone di richiedere maggior dettaglio delle azioni intraprese, con elenco schematico degli adempimenti previsti dalla normativa e, per ciascuno di essi, la tempistica prescritta nonché lo stato di attuazione. Con riferimento all ob. Implementazione flussi dispositivi medici rispetto ad acquisti in conto economico si ritiene raggiunto nonostante l aumento del 3,6% (a fronte del 5% previsto dall indicatore), preso atto delle precisazioni fornite dal Dott. Ruffino ( nota agli atti )

7 A questo punto si rinvia a successivo incontro, fissato per il 21 marzo p.v. alle h.9,00, la prosecuzione della verifica degli obiettivi delle strutture sanitarie. La riunione termina alle ore 13,00 circa. Letto, confermato e sottoscritto. Dott.ssa Maria Teresa VASCHETTO Dott. Emanuele Davide RUFFINO Prof. Roberto BONO La Struttura Tecnica Permanente Responsabile Dott.ssa Antonella RINAUDO Dott.ssa Sandra FERRARIS verbalizzante