Presidente Consigliere Consigliere

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1 VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BRACCIANO AMBIENTE S.P.A. Il giorno 07 del mese di ottobre 2011 a[e ore 15,00 presso gli uffici della Bracciano Ambiente Spa, come da awiso di convocazione, in Via Archimazzasette Bracciano. si è riunito il Consiglio di Amministr azione della Bracci ano Ambiente S.p.A. Sono presenti: per il Consiglio di Amministrazione: Aw. Marcello Marchesi Dott. Angelo Correnti Dott. Pietro Daminato Presidente Consigliere Consigliere Per il Collegio Sindacale: Il Dott. Rag. Giorgio Argenti Il Dott. Mario Marri Presidente Collegio Sindacale; Sindaco Collegio Sindacale. Assume la presidenzal'avv. Marcello Marchesi, che chiama a fungere da Segretario il Consigliere Dott. correnti, per discutere e deliberare sul seguente ordine der Giorno: Ordine del Giorno Delega di specifiche attività aziendali a componente Consiglio di Amministrazíone Prowedimenti; Delega di specifiche attività aziendali a componente all'amministratore Delegato Prowedimenti; Contributi di liberalità, a sostegno di iniziative di promozione sociale, culturale, scolastica e turistica nel comune di Bracciano ; Sponsoizzazioni- Adempimenti ; Varie ed eventuali. il Presidente, atteso che I'art. 21 dello statuto consente di assegnare ai componenti JÍesercizio di specifici poteri, al fine di migliorare la gestione della stessa società, di seguito indicate sono ritenute di interesse preminente, sottopone al consiglio la approva all'unanimità, il conferimento di espressa delega al Consigliere pietro all'intera attività istruttoria relativa alla gestione del personale, a7l'applicazione degli istituti ctffîtfàtf&hi'àccessori, ' allq._{g_@íonèscn 'àflft4}ràlfu"ffiîffleo&epflsgres3l6ihe inter{96rsgl{osflsffiss{icoc LL0000/ 'ovd (![tr) ouvldjvug zgooo "a sudéaón At uzzu\d - --v'd.s srngrsnv oncrcdvus.v.c.j srvsug^

2 provvedimenti sanzionatori ed al controllo della stessa inre)azione ai vincoli del7,art.76 della richiamata Legge 133/2008, con facoltà per ii consigliere delegato di propo11e direttamente, per mezzo dell'inserimento delle proposte avaruate nell'ordine del giomo, al Consiglio d,amminis trazione l'adozione dei relativi prowedimenti, con esclusione di quetli urgenti ed indifferibili, che potrà, di concerto con l'amministratore delegato, adottare direttamente ed immediatamente, salva la ratifica deeli stessi nel consiglio immediatamente successivo. ln ordine al punto 2, il Presidente, rappresenta al consiglio che: egli ha assunto f incarico con espressa esclusione di ogni potere gestorio; - l'art. 2, punto b), d.lgs 81108, che detta nonne in materia di tutela della salute e della sisxezzaner luoghi di lavoro, definisce, attribuendogli rilevanti responsabilità in matena di sicurezza, quale <datore di lavoro> "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con íl lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazîone nel cui ambito il layoratore presta la propria attivita', ha la responsabilita' dell'organizzazione stessa o dell,unita, produttiva in quanto esercita í poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbtiche ammínistrazioni di cui alltarticoto I, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro sí íntende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, owero il funzionarío non avente qualifica dirtgenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un fficio avente autonomia gestíonale, indivíduato dall'organo dí vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell,ambito funzionale deglí ffici neí quali víene svolta l'attivita', e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa indivíduazione, o di individuazíone non conforme ai criteri sopra índicati, il datore di lavoro coincide con l,organo di vertíce medesimo,'; - la complessa atticolazione aziendale e la dislocazione delle Strutture operative, nel contesto territoriale di competenza, impongono una presenzapuntuale e precisa di una figura professionale in grado di prevenire e verificare gli esatti adempimenti legislativi derivanti dall'applicazione del predetto d.lgs 8l/08; - appare necessario ed opportuno che il "Datore di lavoro", in relazione agli adempimenti di cui alla citata legge, sia identificato inequivocabilmente nel soggetto al quale spettano gli effettivi poteri di gestione; tale posizione coincide in questa azíenda con il ruolo di Direttore Generale, al quale corrisponde definizione data dalla nofina qui sopra riportata; deve essere, tuttavia, espressrimente, inequivocabiimente e con efficacia esterna ai sensi di legge; to dell'azienda, al fine della concreta attuazione delle funzioni legate allasiewezza del Datore di lavoro, riconoscere all'amministratore Delegato piena autonomia t 00t9E08080 'N e10000/ '9va (r^r{) vt{oìr rq sssudwl oerslosìf l,0oi99o808o V^r vírf,èva - toot99o8o8o ETVJST8 SrrcIOJ olwijdveg a9000 t Eèrsns on AI \tzzvld 'v'if's SINEIS'$í OTIVICC\rES.V.c.J gtusìiga 2

3 funzionale e gestionale, con potere di spesa per gli interventi che si rendono necessari per il rispetto delle norme sulla sicurezzanei luoghi di lavoro; lo stesso Direttore Generale, nell'esercizio delle funzioni di Datore di Lavoro in materia di sicurezza, ha obbligo e facoltà di effettuare anche tutti gli interventi urgenti e indifferibili utili al raggiungimento o al ripristino delle condizioni di sicurezzanegli ambienti di lavoro; al fine di consentire tutti gli interventi necessari al datore di lavoro come sopra individuato, in telazione alle funzioni legate alla Sicurezza, è necessario attribuire un fondo di dotazione che, nell'ottica di una tazionalizzazione delle spese, viene fissato in ,00 annui, gtilizzabile attraverso l'adozione di apposita determinazione di/lgenziale, senza necessità di preventiva aatoizzazione, nel rispetto delle procedure di spesa e di rendicontazione e degli obblighi di puntuale informativa al CdA, con sola esclusione da tali poteri del conferimento di qualsivoglia incarico e consulenza professionale, che rimane facoltà esclusiva del cda; il Direttore Generale/Datore di Lavoro potrà assumere tutti i prowedimenti ritenuti necessari ed indifferibili in materia di sicurezza, anche esorbitando i limiti del fondo di dotazione annuale, salva ia necessità in tale caso di convocare immediatamente il CdA per informativa e ratifica dei prowedimenti assunti, con espressa esclusione del conferimento di incarichi e consulenze professionali, che rimane mateiariservata al CdA; le funzioni e gli adempimenti assegnati al Direttore Generale, quale datore di lavoro, sono tutti quelli disciplinati dal DLgs 81/2008, senza alcuna eccezione se non quella relativa al conferimento di incarichi e consulenze professionali, che rimane materia riservata al CdA; in capo al detto Datore di lavoro, individuato con la presente deliberazione ed in relazione alle funzioni legate alla Sicurezza w sensi del d.lgs 81/08, grava l'obbligo di fornire periodicamente adeguate informazioni al CdA sui prowedimenti adottati e sugli interventi eseguiti, attraverso apposita relazione illustrativa, con cadenza arnuale, delle disposizioni attuate; il Direttore Generale ha recentemente assunto, su richiesta del CdA, I'ulteriore incarico di Amministratore Delegato, senza attribuzione di alcun compenso aggiuntivo; appare opportuno riconoscere al Direttore Generale, sia in relazione alla nomina ad Amministratore Delegato, sia in relazione alla individuazione della qualifica di Datore di Lavoro ai sensi del DLgs 81/08, un incentivo economico omnicomprensivo pan a 1.500,00 mensili lgtai, da corrispondersi in busta paga oltre agli emolumenti attuaimente percepiti alla data del mesèq$i Settembre 2011, in funzione del ruolo di Amministratore Delegato, precedentemente conferítbgli, nonché, come per mezzo della egati alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi -sopra il CdA ail'unanimità delibera: t00t9s08090'n vwoè rc sseudflr oè,rsrcíu rootggoeoso v^r v.irrègd - roof99o8o8o ETvcsrd sjrcoc / 'CVd (r{ìr) onvrdtlreg L gàig!{gaon ^r vzzvrd 'v'd's gjnsrswv onvtat\aès -\f-c.d srvfruq^

4 - di individuare, quale Datore di lavoro per tutte le funzioni e gli adempimenti relativi alla Sicurezza, ai sensi del d.lgs 81/08, coî eccezione del conferimento incarichi e consulenze professionali, che rimane materia riservata al CdA, I'Amministratore Delegato, Dr. Andrea Riccioni, il quale avrà l'onere di fornire in merito un annuale rapporto informativo al CdA; - di attribuire allo stesso Direttore Generale, nell'esercizio delle funzioni di Datore di Lavoro in materia di siujtezza, ogni obbligo e facoltà, con eccezione di quanto sopra, previsti dalla cítatalegge 81/08, inclusa quella di effettuare tutti gli interventi urgenti e indifferibili utili al raggiungimento o al ripristino delle condizioni di stcurezza negli ambienti di lavoro; - di attribuire al Direttore Generale, individuato quale Datore di Lavoro in relazione alle funzioni legate alla Sicurezza,rtr:. fondo di dotazione di 200,000,00 annui, utilizzabíle attraverso I'adozione di apposita determinazione dirigenziale, senza necessità di preventiva autonzzazione, nel rispetto delle procedure di spesa e di rendicontazione e degli obblighi di puntuale informativa al CdA, con sola esclusione da fali poteri del conferimento di qualsivoglia incarico e consulenza professionale, che rimane facoltà esclusiva del CdA; - di attribuire al Direttore Generale/Datore di Lavoro il potere di assumere tutti i prowedimenti ritenuti necessari ed indifferibili in materia di sicurezza, con sola esclusione da tali poteri del conferimento di qualsivoglia incarico e consulenza professionale, che rimane facoltà esclusiva del CdA, anche esorbitando i limiti del fondo di dotazione annuale, salva la necessità di convocare immediatamente il CdA oer informativa e ratiftca dei prowedimenti assunti; - che le funzioni e gli adempimenti assegnati al Direttore Generale, quale datore di lavoro, sono tutti quelli disciplinati dal DLgs 81i2008, senza alcuna eccezione se non il conferimento di incarichi e consulenze, che rimane facoltà esclusiva del CdA; - che in capo al detto Datore di lavoro, individuato con la presente deliberazione ed in relazione alle funzioni legate allasicurezza ai sensi del d.lgs 8l/08, graya I'obbligo di fornire periodicamente adeguate informazioni al CdA sui prowedimenti adottati e degli interventi eseguiti, attraverso apposita relazione illustrativa annuale delle disposizioni attuate, ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza; - attesa la precedente nomina ad Amministratore Delegato, nonché la presente individuazione della qualifica di Datore di Lavoro per le funzioni e gli adempimenti tutti legati allatutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del DLgs 81/08, di riconoscere al Direttore Generale, quale corrispetti"vo economico omnicomprensivo per entrambe le cariche, un incentivo pari a 1,500,00 mensili /!ord! da com'spondersin busta paga, oltre agli emolumenti attualmente percepiti alla data del mese di Ufficio Risorse Umane ed L'Ufficio Elaborazione Buste Paga per i conseguenti L00T / 'cvir v!{oìf xc sssèaru ouúsror 1,00T990s0s0 v^r vfrrevil - r,oot9908o8o sîvdsrd sjrcoj onlllcj\lag a gugi{íaon Ar vzzvrd 'v'ii's ErNstÍtrilv onvrjj\r8s.v.c.c gtgs.eg

5 In relazione al punto 3 dell'odg viene data lettura di varie richieste di contributo a firma di varie associazioni locali e del Comune di Bracciano per la promozione sociale, culturale e sportiva; il CDA ratifica le corresponsioni già deliberate di seguito indicate e delibera di corrispondere, salva verifica ed eventuale riproporzionamento all'esito della verifica delle risultanze del bilancio, le seguenti somme: Associazione Commercianti Bracciano Associazione Commercianti Bracciano Università Agr aria Bracciano Athena Club Comune di Bracciano - richiesta comitato di gemellaggio A.A.I.S. Comune di Bracciano - Festa Intercultura Associazione I1 Salto - 200,00; ,00 ; ,00 ; ,00 ; ,45; ,00 ; - 500,00 ; ; Comune di Bracciano - richiesta patrocinio oneroso Manifestazione " Viva Bracciano" Progetto Educativo Scuola Elementare "T. Tittoni" di Bracciano Progetto Educativo Scuola Media "S.G. Boscoo'di Bracciano Rivista l'agone Comitato di Quartiere Pisciarelli - Festa S. Lorenzo Associazione Donatori Midollo Osseo A.A. I. S. - Celebranoni trentennali Parrocchia S. Filippo Neri Athena Club - Anno 2011/2012 Associazione Fotocineamatori Bracciano Coro Polifonico Bracciano A.M.B. Gruppo Micologico Alto Lazio Rassegna Eserciti e Popoli e Associazione Eserciti e Popoli T conzerc ,00; - t4.132,a0 ; t ,00; - 200,00 ; ,00; ,00 ; ,00 ; ,00 ; - 800,00 ; - ; ; ; Il CDA incarica il direttore generale di richiedere alle suddette associazioni, prima di procedere ad to, di esplicitare ie modalità attraverso le quali venga assicurata I'evidenza ed un sicuro e vantaggio per la Bracciano Ambiente SpA nelle relative manifestazioni.

6 senso, all'organo rappresentativo della società, non essendo ritenute a tale scopo sufficienti le attribuzioni statutarie. Pertanto, il CdA, preso atto della richiesta avaruata da BNL, al fine di ottenere il riiascio delle carte di credito aziendali, delibera all'unanimità di conferire al Presidente - aw. Marcello Marchesi, MRCMCL69C18H501H, nato a Roma il 18 marzo 1969, residente in via TraversiniT abracciano RM - la espressa facoltà di chiedere, per conto della società, affidamenti bancari. Non avend null'altro su cui deliberare, il Consiglio di Amministrazione si chiude alle ore 17,55. Il Pfefidente tl MarcellolMarchesi Il Segretario Ars"l ionarti vtloe IG sseudnl oè,rsrosu v I v,lr,tèvd - 1, stvdsrd EcIcoJ onvljj\.eg L EESfiEAON Ar VZZltrd 'V'd'S SrNSîE,{ît ONYItCrrSS 'V'C'J ST?SUE