D0515_01 D0515_02 D0515_03 D0515_04 D0515_05 D0515_06 D0515_07 D0515_08

Transcript

1 D0515_01 D0515_02 D0515_03 D0515_04 D0515_05 D0515_06 D0515_07 D0515_08 Il verbale del 13 Aprile 2015, già inviato via mail precedentemente ai Consiglieri, viene esaminato dal Consiglio e approvato all unanimità. intervento in urgenza sui siti della Dorsale Sud Radio di Monte Venere (BO) e Monghidoro TV (BO) per la sostituzione completa della tratta radio e conseguente ripristino della connettività verso i Comuni serviti, finanziato da CDS:ReteLepida, assegnato a Tecnantre per Euro 940+IVA; disinstallazione delle antenne presso il sito di Monte Falco, danneggiate dalla neve e resosi necessario contestualmente al sopralluogo volto a verificare le condizioni di funzionamento dei due ponti radio verso Valbura e Monte Vessa a causa delle condizioni di pericolosità in cui versavano i sistemi di antenna, finanziato da CDS:ReteLepida, assegnata a Tecnantre per Euro 895+IVA; intervento urgente di riparazione del ponte radio presso il sito in località Tontola della rete wireless nel Comune di Predappio (FC) necessario a ripristinare l'erogazione di servizi connettività anche fornito agli operatori per il superamento del Digital Divide, finanziato da CDS:ReteLepida, assegnato ad Emisfera per Euro 970,52+IVA; allaccio elettrico del sito della Dorsale Sud Radio di Groppallo con posa di un nuovo cavo dalla cabina di trasformazione con costo superiore rispetto ai parametri fissati nella D0912_26 a causa di maggior distanza, finanziata da CDS:Net4All, assegnata a Gala per Euro 7.212,48+IVA; acquisizione in IRU quindicennale di una coppia di fibre ottiche nel territorio comunale di Bedonia, tra la centrale MA003 e la centrale MA001, comprensiva di manutenzione, necessaria a connettere in fibra alla rete Lepida il Municipio di Bedonia, a completamento delle tratte realizzate con fondi FEASR RER e con il bando A del MISE, finanziata da LepidaSpA, assegnata a Telecom Italia per Euro IVA oltre ad un costo una tantum di Euro IVA; acquisizione in IRU quindicennale di una coppia di fibre ottiche in Provincia di Parma da Neviano degli Arduini a Traversetolo, comprensiva di manutenzione, necessaria a connettere in fibra il Municipio di Neviano degli Arduini, sulla base della delibera D0314_24, finanziata da LepidaSpa, assegnata a Telecom Italia per Euro IVA; attività di raccordo necessarie ad attivare la coppia di fibre ottiche acquisite da Telecom Italia in IRU quindicennale da Calderino a Zola Predosa con delibera D0914_02, necessaria a connettere in fibra alla rete Lepida il Municipio di Monte San Pietro, finanziata dal Comune di Monte San Pietro attraverso fondi DUP, assegnata a Telecom Italia per Euro IVA;

2 D0515_09 D0515_10 D0515_11 D0515_12 D0515_13 D0515_14 D0515_15 D0515_16 D0515_17 D0515_18 attività di raccordo necessarie ad attivare la coppia di fibre ottiche acquisite da Telecom Italia in IRU quindicennale da Scandiano a Viano con delibera D0914_03, necessaria a connettere in fibra alla rete Lepida il Municipio di Viano, finanziata da LepidaSpA, assegnata a Telecom Italia per Euro IVA; acquisizione in IRU quindicennale di una coppia di fibre ottiche dalla centrale di Serramazzoni al pozzetto accanto al Municipio di Serramazzoni, comprensiva di manutenzione, necessaria a connettere in fibra il Municipio di Serramazzoni, sulla base della delibera D0314_24 e della tratta geografica acquisita con delibera D0914_04, finanziata da LepidaSpA, assegnata a Telecom Italia per Euro IVA; attività di raccordo necessarie ad attivare la coppia di fibre ottiche acquisite da Telecom Italia in IRU quindicennale da Maranello al pozzetto del Municipio di Serramazzoni con delibera D0914_04 e D0515_10, necessaria a connettere in fibra alla rete Lepida il Municipio Serramazzoni, finanziata da LepidaSpA, assegnata a Telecom Italia per Euro IVA; realizzazione di un collegamento in fibra ottica nel territorio di Parma per collegare alla rete Lepida la Residenza Universitaria Ulivi di ER.GO, finanziata da ER.GO con proprietà di LepidaSpA, assegnata a Sirti per Euro 4.116,17+IVA; realizzazione del collegamento in fibra ottica nel territorio di Casina (RE), per collegare alla rete Lepida tre sedi scolastiche, finanziata al 50% dal Comune di Casina ed al 50% da LepidaSpA nell'ambito del progetto di cofinanziamento scuole con proprietà di LepidaSpA, assegnata a Sirti per Euro ,93+IVA; attività di cablaggio ed installazione di apparati radio WiFi presso Istituto Respighi di Piacenza sulla base del progetto di LepidaSpA, finanziata dall'istituto Respighi, assegnata ad Emisfera per Euro IVA; attività di cablaggio ed installazione di apparati radio WiFi presso la Scuola Media Cadeo (PC) sulla base del progetto di LepidaSpA, finanziata dalla Scuola Media Cadeo, assegnata ad Emisfera per Euro IVA; fornitura e posa di condizionatori presso la sede di Faenza, finanziata da LepidaSpA, assegnata a Domosat per Euro IVA; acquisto di 7 Monitor per i PC dei dipendenti LepidaSpa su Consip, finanziato da LepidaSpA e di proprietà LepidaSpA, assegnato a Informatica.Net per Euro 884,80+IVA; servizio di pulizia per la sede di Parma di LepidaSpA, finanziato da LepidaSpA, assegnato ad Luckyclean, per Euro IVA per un anno;

3 D0515_19 D0515_20 D0515_21 D0515_22 D0515_23 D0515_24 servizio di proiezione in sala di slide e contenuti per l evento organizzato da LepidaSpA del e denominato Piccole città intelligenti crescono, finanziato da CDS:SupportoAgendeDigitaliLocali, assegnato a Tabula Natural Interfaces per Euro 650+IVA; servizio di light lunch per 100 persone per l evento organizzato da LepidaSpA del e denominato Wireless, divario-digitale e il futuro delle TLC, finanziato da LepidaSpA, assegnato a Locanda dei Cinque Cerri per Euro IVA espansione 15 TB di licenze DAE Commvault e relativa manutenzione software per 12 mesi, in base all'accordo quadro in essere con CommVault Systems di cui alla delibera D0914_24, per erogare servizi di Data Center agli Enti soci che hanno già acquisiti servizi di backup, finanziata da LepidaSpa, assegnata a 3CiME Technology per Euro 6.662,10+IVA. supporto alla manutenzione evolutiva e correttiva del catasto elettronico delle infrastrutture di LepidaSpA, per un importo massimo di Euro IVA per un anno, rinnovabile eventualmente per un ulteriore anno, finanziato da LepidaSpA. Il Prof. Mazzini chiede mandato alla acquisizione di servizi di accompagnamento armati necessari per l'accesso in sicurezza al POP della rete Lepida localizzato presso il Tecnopolo di Bologna, sulla base di una procedura a consumo effettuata ed assegnata a MES Group, con un costo di 21 Euro/ora, finanzato da CDS:ReteLepida, per un massimo di Euro IVA in 24 mesi. Il Prof. Mazzini chiede ratifica alla sottoscrizione di un accordo siglato il con il Comune di Cesenatico, la Provincia di Forlì-Cesena e l'isis Leonardo da Vinci per il collegamento in fibra ottica alla rete Lepida dell Istituto Tecnico Economico G. Agnelli e del Liceo E. Ferrari di Cesenatico. L'accordo prevede la messa a disposizione di quattro coppie di fibre ottiche di proprietà del Comune di Cesenatico ed un costo totale di realizzazione di Euro IVA, comprensivi degli apparati per l'attivazione delle sedi, suddivisi in Euro IVA da LepidaSpA nell'ambito del progetto di cofinanziamento al 50% delle scuole con proprietà di LepidaSpA, Euro IVA da Provincia di Forlì-Cesena assieme alle due scuole, Euro IVA da Comune di Cesenatico. Il Prof. Mazzini chiede mandato ad effettuare ogni atto ed azione necessaria per realizzare le infrastrutture previste nell accordo e per attivare la relativa connettività.

4 D0515_25 D0515_26 Il Prof. Mazzini informa che il è stato firmato il protocollo d'intesa e il relativo contratto di servizio con il Comune di Ravenna per la realizzazione e la gestione di 4 tralicci con finalità di contrasto al Digital Divide nelle località di Mezzano, San Zaccaria, Fosso Ghiaia e Roncalceci. Tali tralicci consentono la soluzione al Digital Divide in aree sparse del Comune di Ravenna non servite da operatori e su cui non insistono gli interventi MISE B. In particolare il Comune di Ravenna affida a LepidaSpA la realizzazione e la gestione dei tralicci, la interconnessione dei tralicci alla rete Lepida con fibre ottiche, la selezione di operatori per l erogazioni di servizi a banda larga ed ultralarga dalle infrastrutture realizzate. Il Comune di Ravenna mette a disposizione sino a Euro per la realizzazione dei tralicci, di proprietà del Comune stesso, mentre RER/LepidaSpA mettono a disposzione sino a Euro per la realizzazione dei collegamenti in fibra ottica, di proprietà di RER/LepidaSpA. Il Prof. Mazzini rimarca che tale accordo è frutto di quasi due anni di incontri sul territorio e di tavoli di definizione della relativa strategia effettuati da RER. Il Prof. Mazzini chiede mandato ad effettuare ogni atto ed azione necessaria per realizzare le infrastrutture, per gestirle, per selezionare gli operatori e per arrivare ad avere infrastrutture funzionanti e valorizzate a favore del territorio, con il vincolo delle risorse massime indicate nell accordo e di quelle effettivamente a disposizione di LepidaSpA. Il Prof. Mazzini informa che il è stato pubblicato un avviso per la messa a disposizione in modalità IRU quindicennale agli operatori di TLC di fibre ottiche, realizzate da LepidaSpA con fondi di RER FEASR , in aree in Digital Divide. L avviso, con scadenza il , mette a disposizione fibre ottiche in 24 diverse tratte e prevede criteri per la loro assegnazione sulla base della banda massima fruibile, della disponibilità temporale del servizio, della necessità di coppie e della stima degli utenti. Inoltre l avviso prevede tempi certi massimi per l attivazione dei servizi di accesso abilitati dalla presenza di queste fibre. Il Prof. Mazzini chiede mandato per concludere la procedura effettuando ogni possibile assegnazione risultante dalla graduatoria e la relativa contrattualizzazione.

5 D0515_27 Il Prof. Mazzini informa che sono sempre più frequenti le richieste di fibre ottiche in modalità IRU da parte degli operatori di TLC e che vi è quindi necessità di definire e deliberare un comportamento unitario di trattamento. Il Prof. Mazzini propone il seguente schema: A.ogni qual volta che la realizzazione di nuove tratte in fibra ottica sia specificatamente orientata al superamento del Digital Divide le tratte realizzate vengono poste in disponibilità mediante un avviso pubblico indirizzato a tutti gli operatori di TLC con criteri per la loro assegnazione sulla base della banda massima fruibile, della disponibilità temporale del servizio, della necessità di coppie e della stima degli utenti; B.tutte le tratte in fibra ottica realizzate per il superamento del Digital Divide vengono elencate esplicitamente sul sito di LepidaSpA indicando il numero complessivo di fibre presenti, il numero di fibre già assegnate, la data in cui è stata emessa la prima manifestazione di interesse di cui al punto A; C.per ogni tratta in fibra ottica realizzata per il superamento del Digital Divide e sulla quale sia stata espletata la procedura di cui al punto A, gli operatori di TLC possono richiedere direttamente a LepidaSpA l IRU indicando la quantificazione di proprio interesse per gli stessi parametri già presenti nella manifestazione di cui al punto A. LepidaSpA può assegnare direttamente l IRU della fibra solo se i parametri per quella tratta sono congrui a quelli presenti nel bando di cui al punto A e se, a valle di tale assegnazione, il numero di fibre disponibili risulta non inferiore al 40% rispetto al numero di fibre complessive; D.per ogni tratta in fibra ottica realizzata per il superamento del Digital Divide su cui insiste una richiesta di almeno un operatore che porterebbe ad avere il numero di fibre disponibili post assegnazione inferiori al 40% rispetto al numero di fibre complessive si procede con la procedura di cui al punto A mantenendo comunque un numero di fibre disponibili per scopi istituzionali non inferiore al 20% rispetto al numero di fibre complessive; E.per ogni tratta in fibra ottica realizzata per connettere la Pubblica Amministrazione gli operatori di TLC possono richiedere direttamente a LepidaSpA un IRU che viene concesso solo se le fibre disponibili post assegnazione risultano non inferiori al 40% rispetto al numero di fibre complessive, con l ulteriore vincolo che vengono considerate occupate le fibre su cui LepidaSpA ha identificato piani di estensione della rete Lepida nei prossimi 5 anni;f.la singola coppia di fibra ottica in tratte geografiche realizzate per il superamento del Digital Divide viene ceduta in IRU quindicennale al costo di 0.3 /m/coppia+iva con manutenzione obbligatoria annua al costo di /m/coppia/anno+iva; G.la singola coppia di fibra ottica in tratte geografiche realizzate per connettere la Pubblica Amministrazioneviene ceduta in IRU quindicennale al costo di 3 /m/coppia+iva comprensivo della manutenzione per i quindici anni; H.la singola coppia di fibra ottica in tratte urbane realizzate, per qualunque scopo, viene ceduta in IRU quindicennale al costo di /coppia+iva comprensivo della manutenzione per i quindici anni.

6 D0515_28 D0515_29 Il Prof. Mazzini informa che sono in corso da 5 mesi analisi relative alla interconnessione in fibra ottica del terminal crociere di Ravenna alla rete Lepida sfruttando lavori finanziati dall UE e sfruttando le predisposizioni in corso per il nuovo POP Lepida in area Bassette. Tale interconnessione potrebbe fornire connettività verso Internet a banda ultralarga al terminal stesso, agli operatori presenti ma anche potrebbe avere una ricaduta territoriale importante per abilitare alla banda ultralarga le aree industriali e turistiche presenti nella zona. Il valore dell opera dovrebbe essere di 300K +IVA, sebbene molto dipenda dalla progettazione esecutiva trattandosi di area con SNAM, ENEL, RFI e che la scelta progettuale deve consentire di realizzare i lavori entro il 2015 per vincoli di rendicontazione dei fondi. La cifra complessiva è così ripartita (IVA compresa): Provincia Ravenna 150K, Comune Ravenna 25K, Autorità Portuale di Ravenna 25K, CCIAA 25K, LepidaSpA max 105K. La proprietà delle nuove infrastrutture realizzate viene suddivisa in quota parte rispetto a quanto finanziato dai soggetti proponenti e rispetto ai costi complessivi assunti per l opera. I soggetti partecipanti intendono cedere a LepidaSpA la gestione esclusiva dell opera che sarà realizzata a fronte dell impegno di LepidaSpA di assumersi i costi annuali per la manutenzione ordinaria. Il Prof. Mazzini ritiene che questa sia una occasione importante per il territorio e per LepidaSpA e dopo aver verificato la sostenibilità economica chiede mandato a sottoscrivere gli atti necessari di convenzionamento e ad eseguire ogni atto ed azione necessaria per realizzare le infrastrutture e per effettuare la successiva gestione, ricordando che le tempistiche sono molto stringenti e le permessistiche molto complesse. Il Prof. Mazzini informa che LepidaSpA è associato ad Anfov dal 2011 e che il ruolo principale di LepidaSpa in tale associazione è stato legato al tema del catasto delle infrastrutture con la inserzione della modalità federata identificata da LepidaSpA e divenuta poi una legge dello Stato anche grazie a questo percorso. Oggi le attività di Anfov risultano interessanti ma non in diretto collegamento con quanto pianificato da LepidaSpA per cui, nell ottica della razionalizzazione delle azioni, si è ritenuto di inviare comunicazione di recesso. Il recesso avrà effetto dal 2016, per cui anche per il 2015 LepidaSpa continuerà ad essere associata ad Anfov ed a seguirne i lavori. La quota associativa 2015, già corrisposta coerentemente con le scadenze, è di Euro

7 D0515_30 Il Prof. Mazzini informa che dal al si terrà il Porretta Soul Festival e che LepidaSpA, come tutti gli scorsi anni, è chiamata ad effettuare le riprese e la regia video con trasmissione su LepidaTV e Youtube. Anche per questo anno, come è avvenuto per le edizioni del 2012 e del 2014, LepidaSpA procederà con risorse proprie senza utilizzare service esterni, sia per motivi di riduzione dei costi che per poter garantire direttamente la qualità del risultato. Il Prof. Mazzini informa che è già stato siglato l accordo di collaborazione con la direzione artistica del festival e chiede mandato ad effettuare ogni atto ed azione necessaria per la buona riuscita dell evento, con un impegno economico non superiore a Euro IVA finanziato da CDS:Multipler/LepidaTV.

8 D0515_31 Il Prof. Mazzini informa che il è arrivata la relazione della Regione Emilia-Romagna su LepidaSpA in linea con la DGR 1107/2014, con la LR11/2004 e con il meccanismo di controllo analogo costruito. La relazione si focalizza, per questo anno, sui profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari sulla base del progetto di Bilancio 2014 e sulla spesa del personale. Entrambe le relazioni sono positive e il progetto di bilancio non necessita quindi di variazioni. Considerando poi il passaggio nel Comitato Tecnico del e l approvazione nel Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti Locali del , i materiali predisposti dal CDA del sono da ritenere definiti ed è quindi possibile convocare l Assemblea per l approvazione ed inviarli ai Soci. Il Prof. Mazzini evidenzia che sulla relazione relativa al bilancio vi sono interessanti osservazioni che possono avere le seguenti risposte. a) impatti sul conto economico dei maggiori ammortamenti attesi: degli impatti in termini di incremento di fatturato relativi all acquisizione in proprietà di nuovi asset mediante conferimenti in natura si è tenuto conto nella formulazione del Piano Industriale (approvato a novembre 2014) nel quale si prevede, infatti, un incremento della linea di ricavo denominata Ricavi da Erogazione Servizi di Rete che in previsione passerà dagli attuali 11,1M a 12,9M (cfr. pag. 44 del Piano Industriale) e la cui copertura è stata prevista nei ricavi verso RER (stimati in 19,9M verso gli attuali 11,7M ; incremento dovuto anche alla copertura di ulteriori sviluppi su reti, servizi e data center); non si ipotizzano ulteriori costi correlati all acquisizione delle infrastrutture di rete mediante conferimento in natura oltre ai conseguenti ammortamenti; si precisa che nella formulazione del Piano Industriale si ipotizzano ulteriori razionalizzazioni dei costi esterni relativi alla gestione della rete. b) incremento di 3Mln di crediti: i principali elementi che hanno influenzato l'incremento dei crediti sono la diretta proporzionalità con il volume dei ricavi e l'aumento dei tempi medi dei pagamenti degli Enti/Soci unita ad una maggiore concentrazione del fatturato negli ultimi mesi dell'anno; si rileva inoltre che dei crediti di fine anno solo 270KEuro sono riferibili a crediti con anzianità superiore ai 12 mesi mentre quelli con anzianità superiore a sei mesi sono pari a 345KEuro. Per quanto attiene alla relazione relativa al personale, il Prof. Mazzini evidenzia che, benchè l analisi dovrebbe essere effettuata previa una armonizzazione di tutti gli istituti giuridici e degli elementi retributivi e contributivi che caratterizzano la struttura del costo del personale di LepidaSpA e della RER finalizzata a rendere confrontabile i dati, il costo medio del personale RER di 52.7K, se viene rielaborato aggiungendo il TFR e parificando a 40 le ore lavorative del personale di LepidaSpA contro le 36 di RER, diviene pari a circa 61.1K quindi analogo a quello di LepidaSpA di 62.1K. Per quanto riguarda le modalità di assegnazione degli obiettivi dei dirigenti oggi basata su una quantificazione numerica oggettiva di risultati

9 D0515_32 D0515_33 D0515_34 raggiunti relativi alle attività presenti nel piano industriale, il CDA di LepidaSpa rimane in attesa di ogni possibile suggerimento. Il Presidente, preso atto che la relazione di Regione Emilia-Romagna non richiede integrazioni al Bilancio e vista l approvazione del Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti Locali del , propone di licenziare la redazione definitiva anche nel formato XBRL del progetto di bilancio per l esercizio Il Presidente propone di fissare l Assemblea ordinaria per l approvazione del Bilancio il alle ore 10.30, con il seguente Ordine del Giorno: comunicazioni, approvazione del Bilancio 2014 con relative relazioni accompagnatorie e destinazione del risultato d esercizio, nomina membro del Consiglio di Amministrazione mancante, adeguamento del compenso del Presidente, varie ed eventuali, definizione dei componenti del CPI su richiesta del socio RER. Il Prof. Mazzini informa sulla opportunità di ampliare il regolamento interno relativamente alla formazione del personale dipendente. In particolare propone di inserire una pianificazione annuale con tre differenti linee di formazione: 1. obbligatoria, in adempimento di quanto richiesto dalle norme e dal controllo analogo; 2. strategica, al fine di aumentare il know-how e la capacità di innovazione di LepidaSpA; 3. facoltativa, di interesse del dipendente in attinenza e coerenza con la missione aziendale. Il piano di formazione deve indicare il numero dei dipendenti che partecipano ad ogni linea di intervento ed il budget complessivamente allocato. In tale regolamento si vuole evidenziare che i costi per la formazione obbligatoria e strategica sono interamente sostenuti da LepidaSpA, mentre quelli per la formazione facoltativa possono essere sostenuti in toto o in parte da LepidaSpA, comunque non oltre il limite di Euro 800 anno per singolo dipendente. Qualora il corso consenta di avere una certificazione, fatta eccezione per la formazione obbligatoria, o sia di tipo facoltativo, il dipendente che si licenzia prima di 36 mesi deve risarcire LepidaSpA con un importo calcolato come l importo del costo del corso diviso per 36 e maggiorato del 50% per ogni mese intercorrente dalla data di efficacia delle dimissioni sino al raggiungimento del 36-esimo mese dalla date di termine di conseguimento della certificazione. I corsi di formazione obbligatori e strategici si fanno in orario di lavoro, quelli di interesse si fanno fuori dall orario di lavoro.