UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA

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1 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18/06/ Comunicazioni 1. Comunicazioni del Presidente 2. Approvazioni verbali sedute precedenti 1. Approvazione verbale seduta del 14/05/ Provvedimenti Finanziari 1. Tasse e contributi a.a. 2009/2010: approvazione 2. Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2008: approvazione 3. Variazione di bilancio n. 3 dell'esercizio finanziario 2009: riassegnazione avanzo di amministrazione esercizio e Convenzioni 1. Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali: Accordo con il Comune di Livigno per attività di ricerca in ambito idrogeologico 2. Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali: Convenzione quadro con la Società Amel srl di Milano per lo svolgimento di attività di ricerca di interesse comune 3. Convenzione quadro con l'istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere di Milano: rinnovo 4. Asta pubblica per la vendita dell edificio sito in Via Carso, 32 in Como: reindizione 6. Provvedimenti amministrativi 1. Master di II livello in "Ipertensione Arteriosa e prevenzione cardiovascolare ": approvazione del piano finanziario 2. Corso di Perfezionamento: Dismissione da fumo di sigaretta Approvazione piano finanziario 3. Statuto del Consorzio interuniversitario CINECA: Modifica 4. Precorsi e attività di preparazione ai test - anno accademico 2009/ Programmazione fabbisogno personale anno riformulazione utilizzo punti organico anno 2009: ratifica 7. Provvedimenti per il personale 1. Ipotesi di Accordo integrativo anno 2008: approvazione e adempimenti conseguenti 2. Permanenza in servizio del personale docente prossimo al collocamento a riposto: valutazione istanza 8. Autorizzazioni a spesa 1. Dipartimento di Biotecnologie e Scienze Molecolari: affidamento incarico di monitoraggio acque nell'ambito del Progetto Interreg 2. Fornitura buoni pasto per i mesi di luglio, agosto e settembre Ratifica decreti 1. Provvedimenti assunti per motivi di urgenza 10. Varie ed eventuali 1. Edificio di Via Dunant, 3 in Varese: affidamento lavori di rifacimento parziale della pavimentazione antistante l'edificio Stabulario 2. Collegio Universitario località Bizzozero a Varese: adeguamento sismico delle strutture portanti 3. Accordo quadro di sviluppo territoriale nell ambito della Provincia di Varese, con la Regione Lombardia e altri Enti locali: modifica 4. Convenzione tipo con i CAAF per l affidamento del servizio di rilascio delle dichiarazioni ISEEU per la determinazione delle tasse universitarie degli studenti: approvazione 5. Regolamento per la disciplina dei contratti, convenzioni e prestazioni in conto terzi: modifiche quote di prelievo IL SEGRETARIO 1 IL PRESIDENTE

2 Odg: 02/01) Approvazione verbali sedute precedenti Approvazione verbale seduta del 14/05/ Settore Affari Generali e E approvato il processo verbale della seduta del 14/05/2009. Odg: 03/01) Provvedimenti finanziari Tasse e contributi a.a. 2009/2010: approvazione 83 - Ufficio Segreterie Studenti sede di Como Il presente punto è stato rinviato ad una seduta successiva Settore Contabilità e Bilancio Odg: 03/02) Provvedimenti finanziari Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2008: approvazione È approvato il Conto Consuntivo dell esercizio finanziario 2008; è approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti; sono approvati i Conti Consuntivi dell esercizio finanziario 2008 delle Unità di gestione che costituiscono parte integrante del Conto Consuntivo Settore Contabilità e Bilancio Odg: 03/03) Provvedimenti finanziari Variazione di bilancio n. 3 dell'esercizio finanziario 2009: riassegnazione avanzo di amministrazione esercizio 2008 E approvata la variazione di bilancio n. 3 dell esercizio finanziario 2009 relativa alla riassegnazione dell avanzo di amministrazione dell esercizio 2008, allegata alla deliberazione. E approvato all unanimità l anticipo del punto Permanenza in servizio del personale docente prossimo al collocamento a riposo: valutazione istanza subito dopo l approvazione della variazione di bilancio Settore Professori e Ricercatori Odg: 07/02) Provvedimenti per il personale IL SEGRETARIO 2 IL PRESIDENTE

3 Permanenza in servizio del personale docente prossimo al collocamento a riposo: valutazione istanza È approvata la permanenza in servizio, per un biennio a decorrere dal 1/11/2009 al 31/10/2011, del Prof. Leopoldo Conte, Professore Ordinario nel SSD FIS/07 Fisica Applicata presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Settore Affari Generali e Odg: 05/01) e convenzioni Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali: Accordo con il Comune di Livigno per attività di ricerca in ambito idrogeologico E approvata la Convenzione con il Comune di Livigno per l esecuzione di un Programma di Ricerca avente ad oggetto la: Caratterizzazione idrogeologica dell area di Livigno, II anno: Caratterizzazione geologica dettagliata e studio degli elementi minori ed in traccia di alcune sorgenti anomale dal punto di vista chimico e analisi geofisiche nell area livignasca, allegata alla deliberazione. L Accordo, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento d Ateneo per la disciplina dei contratti, convenzioni e prestazioni in conto terzi, è da considerarsi come attività di interesse istituzionale delle Parti, e, pertanto, escluso dalla disciplina dell attività in conto terzi Settore Affari Generali e Odg: 05/02) e convenzioni Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali: Convenzione quadro con la Società Amel srl di Milano per lo svolgimento di attività di ricerca di interesse comune È approvata la Convenzione con la Società Amel Srl di Milano per una attività collaborazione per la realizzazione di attività di ricerca riguardanti lo sviluppo hardware e software e le applicazioni analitiche di strumentazioni elettrochimiche avanzate, allegata alla deliberazione Settore Affari Generali e Odg: 05/03) e convenzioni Convenzione quadro con l'istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere di Milano: rinnovo È approvato il rinnovo della Convenzione con l Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere di Milano, per attività di elaborazione e trasmissione della cultura e ricerca scientifica interdisciplinare, allegato al verbale. La spesa di ,00 grava: per ,00 alla cat. 5 cap. 150 del bilancio universitario esercizio 2009 che verrà integrato con prelievo da fondo di riserva, per ,00 alla cat. 5 cap. 150 del bilancio universitario esercizio 2010 e per ,00 cat. 5 cap. 150 del bilancio universitario esercizio IL SEGRETARIO 3 IL PRESIDENTE

4 90 - Settore Affari Generali e Odg: 05/04) e convenzioni Asta pubblica per la vendita dell edificio sito in Via Carso, 32 in Como: reindizione È approvata la re indizione dell asta pubblica, ai sensi del R.D. 827/1924, art. 73 lett. c) per la vendita del compendio immobiliare sito in Como, Via Carso n 32, alle condizioni indicate in premessa Ufficio Speciale per l'alta Formazione - ALFOR Odg: 06/01) Provvedimenti amministrativi Master di II livello in "Ipertensione Arteriosa e prevenzione cardiovascolare ": approvazione del piano finanziario È approvata, per quanto di competenza, l istituzione per l anno accademico 2009/2010, come soggetto partner con rilascio del Titolo congiunto, del Master di II livello in Ipertensione Arteriosa e prevenzione cardiovascolare" proposto dall Università degli Studi di Napoli - Federico II, con la collaborazione per l Ateneo della Facoltà di Medicina e Chirurgia; È approvata, per quanto di competenza, la convenzione per il funzionamento del Master ed il rilascio del Titolo congiunto con l Università degli Studi di Napoli - Federico II, Ateneo capofila ed i seguenti altri Atenei partner: Università degli Studi di Roma - la Sapienza, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Pisa, allegata alla deliberazione; È approvato il piano finanziario proposto, come illustrato in relazione; È approvato che all Ateneo venga riconosciuto il 5% sui contributi di iscrizione raccolti dal capofila come rimborso forfetario per gli adempimenti sostenuti Ufficio Speciale per l'alta Formazione - ALFOR Odg: 06/02) Provvedimenti amministrativi Corso di Perfezionamento: Dismissione da fumo di sigaretta Approvazione piano finanziario È approvata, per quanto di competenza, l istituzione per l a.a. 2009/2010 del Corso di Perfezionamento: Dismissione da fumo di sigaretta della Facoltà di Medicina e Chirurgia; è approvato il piano finanziario proposto, come illustrato in relazione. Odg: 06/03) Provvedimenti amministrativi Statuto del Consorzio interuniversitario CINECA: Modifica 93 - Settore Affari Generali e Sono approvate, per quanto di competenza, le modifiche allo Statuto del Consorzio Interuniversitario del CINECA, allegato al verbale. IL SEGRETARIO 4 IL PRESIDENTE

5 Odg: 06/04) Provvedimenti amministrativi Precorsi e attività di preparazione ai test - anno accademico 2009/ Ufficio Orientamento e Diritto allo Studio - Sezione di Como È approvata l attivazione del Minicorso di preparazione al test di ammissione - Medicina, del Precorso di Matematica, del Precorso di Scrittura di base, del Precorso di Metodo di studio, per l anno accademico 2009/10, così come proposto dalla Commissione di Ateneo per l Orientamento; è approvato il contributo di 30,00 per l iscrizione ai precorsi di matematica da parte degli studenti che non abbiano versato la prima rata di iscrizione all Università dell Insubria alla data di iscrizione al corso; è autorizzata la spesa complessiva di 17522,56, relativa al compenso dei docenti e relativi oneri, con utilizzo dei fondi di cui alla cat. 3 cap. 10 del bilancio universitario Settore Professori e Ricercatori Odg: 06/05) Provvedimenti amministrativi Programmazione fabbisogno personale anno riformulazione utilizzo punti organico anno 2009: ratifica È ratificata la programmazione del fabbisogno di personale, in ordine ai criteri di utilizzo dei punti organico, per le assunzioni di personale da effettuarsi nell anno 2009, prevedendo l utilizzo di 5,43 punti organico secondo la seguente ripartizione: Ruolo Punti organico impegnati Limite punti organico Facoltà SSD note Ordinari 0 massimo 0.51 p.o. Associati 0.7 Medicina MED/18 finanziato ente esterno Ricercatori tempo indeterminato a carico Ateneo 1,5 n. 1 Economia SECS-S/06 Ricercatori cofin Miur 0 Ricercatori tempo determinato almeno 3.03 p.o. n. 2 Scienze Como 2,00 n. 2 Scienze Como n. 2 Scienze Varese Tecnici-amministrativi 1,23 nuove assunzioni e PEV Totale 5.43 CHIM/04 GEO/03 FIS/04 CHIM/02 BIO/03 BIO/14 n. 3 finanziati esterno n. 1 fondi di ricerca IL SEGRETARIO 5 IL PRESIDENTE

6 96 - Settore Affari Generali e Odg: 07/01) Provvedimenti per il personale Ipotesi di Accordo integrativo anno 2008: approvazione e adempimenti conseguenti È approvata l ipotesi di accordo per l anno 2008 stipulata in data e di autorizzare pertanto la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell accordo integrativo di cui all allegato n.1, ai sensi dell art. 5 comma 3 del CCNL È approvata la spesa complessiva per l esercizio 2008 pari a ,00 che grava alla cat. 2 cap.90 per ,00 (prenotazioni n. 8 e n. 9 dell esercizio 2008), alla cat. 2 cap.180 per ,00, alla cat. 6 cap. 30 per ,00; è approvata la destinazione della somma stanziata in eccesso pari a ,00 al fondo per il trattamento accessorio per l anno Settore Affari Generali e Odg: 08/01) Autorizzazioni a spesa Dipartimento di Biotecnologie e Scienze Molecolari: affidamento incarico di monitoraggio acque nell'ambito del Progetto Interreg È autorizzato l affidamento dell incarico di monitoraggio delle acque, previsto dal Progetto Interreg Uso dell acqua e salvaguardia ambientale e della biodiversità nei bacini di Adda, Mera, Poschiavo e Inn, alla Società Graia Srl con sede in Varano Borghi (VA), per una spesa di ,00/00; alla spesa complessiva pari ad /00 IVA inclusa si farà fronte con i fondi all uopo previsti nel piano finanziario del Progetto Interreg Uso dell acqua e salvaguardia ambientale e della biodiversità nei bacini di Adda, Mera, Poschiavo e Inn, e messi a disposizione dalla Regione Lombardia; il Direttore del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze Molecolari è autorizzato a sottoscrivere l accordo per l affidamento del servizio. Odg: 08/02) Autorizzazioni a spesa Fornitura buoni pasto per i mesi di luglio, agosto e settembre Settore Economato e Patrimonio È approvata la fornitura dei buoni pasto relativi al personale tecnico amministrativo di Ateneo, per il trimestre luglio/settembre 2009, per una spesa di ,24, IVA al 4% compresa, a favore della Società Accor Services Italia S.r.l., La spesa complessiva di Euro ,24 grava sul fondo di Bilancio Servizio mensa e buoni pasto per Personale Tecnico Amministrativo per l esercizio finanziario IL SEGRETARIO 6 IL PRESIDENTE

7 Odg: 09/01) Ratifica decreti Provvedimenti assunti per motivi di urgenza 99 - Settore Affari Generali e Sono stati ratificati i seguenti provvedimenti assunti per motivi di urgenza: Con D.R. n del 22/04/2009 è stato affidato il servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzionali digitali bianco/nero, quadriennio 2009/2013, alla Società Eprom SrL di Buguggiate; la spesa quadriennale di ,20, IVA inclusa, grava sul Fondo di Bilancio Noleggio attrezzature così suddivisa: ,80 esercizio finanziario 2009, ,80 esercizio finanziario 2010, ,80 esercizio finanziario 2011, ,80 esercizio finanziario 2012, ,00 esercizio finanziario 2013; Con D.R. n del 20/05/2009 il contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno n. 616 del 2/12/2008 stipulato con la sig.ra Nadia Bettiati categoria C, posizione economica C/1 - area amministrativa, è stato prorogato a decorrere dal 2/06/2009 e per tutto il periodo di affiancamento all Ufficio Trattamento economico professori e ricercatori di Varese e, presumibilmente, sino al 27/10/2009 o, comunque, sino al rientro in servizio attivo della sig.ra Gabriella Perelli assente per usufruire di congedo parentale; la spesa complessiva, comprensiva di oneri, pari a 6.033,16 grava per 4.543,72 lordo percipiente alla cat. 2 cap. 50, per 1.103,22 oneri previdenziali e assistenziali alla cat. 2 cap. 180 e per 386,22 Irap alla cat. 6 cap. 30 del bilancio universitario esercizio 2009; Con D.R. n del 27/5/2009 è stato approvato il progetto definitivo ed il quadro economico relativo al primo lotto funzionale per l adeguamento dell edificio di viale Cavallotti in Como e per il restauro della Sala del Nobel, per un importo complessivo di ,04 IVA compresa. Con D.R. n del 29/05/2009 è stata nominata la Commissione incaricata di procedere alla valutazione delle offerte nonché di proporre l aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica per l affidamento del servizio di pulizia degli stabili dell Università per il periodo 1/08/ /07/2013, nelle persone di: Dott. Federico Raos, Dirigente dell Area degli Affari Generali, del Patrimonio e della Formazione, in qualità di Presidente, Geom. Filippo Ricotti, Dirigente della Divisione Programmazione e gestione acquisti beni e servizi dell Università degli Studi di Pavia, in qualità di componente, Dott.ssa Marta Ferrari, Responsabile del Progetto sviluppo rete informatica (SRI) presso l Ateneo, in qualità di componente; Con D.R. n del 10/06/2009 è stato approvato il progetto Stage estivo in matematica discreta ed applicazioni e la Convenzione tra l Università degli Studi dell Insubria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell Autonomia Scolastica - ex IRRE Lombardia e ITC Tosi, per la realizzazione del progetto Stage estivo in matematica discreta ed applicazioni, autorizzando il Rettore, o in sua assenza il Rettore Vicario, alla sottoscrizione dell atto; Con D.R. n del 11/06/2009 è stato approvato l Accordo con la Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità per la realizzazione del Progetto dal titolo Valorizzazione e integrazione delle banche dati sanitarie esistenti ai fini della definizione di registri tematici su diversi aspetti delle sindromi coronariche acute, autorizzando il Rettore, o in sua assenza il Rettore Vicario, alla sottoscrizione dell atto; l attività di ricerca regolata dal contratto è esclusa dalla disciplina dei, Convenzioni e Prestazioni in Conto Terzi, ai sensi di quanto stabilito dal competente Regolamento di Ateneo; Con D.R. n del 16/06/2009 è stata approvata la Convenzione Servizi di e-learning tra Cineca e Università degli Studi dell Insubria, per la durata di tre anni, per un importo complessivo pari ad ,00; la spesa grava sul bilancio del Centro SIC e sarà ripartita sui rispettivi bilanci di competenza; Con D.R. n del 16/06/2009 è stata affidata la rappresentanza e la difesa in giudizio in ogni ordine e grado dell Università degli Studi dell Insubria contro Saracino Simona e/o contro qualsiasi soggetto IL SEGRETARIO 7 IL PRESIDENTE

8 legittimato passivamente, all Avv. Cinzia Rotta, conferendogli ogni potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire, chiamare in causa terzi, rinunciare agli atti, conciliare e transigere; Con D.R. n del 17/06/2009 è stata affidata la rappresentanza e la difesa in giudizio in ogni ordine e grado dell Università degli Studi dell Insubria, nella vertenza Martinoli Carlo contro Università degli Studi dell Insubria, all Avv. Cinzia Rotta, conferendole ogni potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire, chiamare in causa terzi, rinunciare agli atti, conciliare e transigere Segreteria Amministrativa dell'ufficio Tecnico Odg: 10/01) Varie ed eventuali Edificio di Via Dunant, 3 in Varese: affidamento lavori di rifacimento parziale della pavimentazione antistante l'edificio Stabulario Sono affidati i lavori di rifacimento parziale della pavimentazione antistante l edificio Stabulario, alla ditta F.lli Nardello S.n.c. con sede in Via Machiavelli, Bisuschio (VA) per una spesa di , ,00 oltre IVA del 20% pari ad 9.366,40 per un totale complessivo di ,40. La spesa di ,40 grava sulla cat. 9.cap.30 (prenotazione 22) del bilancio di previsione esercizio Segreteria Amministrativa dell'ufficio Tecnico Odg: 10/02) Varie ed eventuali Collegio Universitario località Bizzozero a Varese: adeguamento sismico delle strutture portanti È approvato l adeguamento sismico delle strutture portanti del collegio universitario per una spesa di ,00. La spesa di ,00 grava sul ribasso d asta di cui alla cat. 9 cap. 30 Progetto COLBIZZ315 del bilancio universitario Settore Affari Generali e Odg: 10/03) Varie ed eventuali Accordo quadro di sviluppo territoriale nell ambito della Provincia di Varese, con la Regione Lombardia e altri Enti locali: modifica Sono approvate le modifiche all Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale e i relativi allegati tecnici, allo scopo di formalizzare e regolamentare la partecipazione degli Enti coinvolti nell AQST (Università degli Studi dell Insubria, Libera Università Carlo Cattaneo LIUC, Comune di Varese, Provincia di Varese, Camera di Commercio di Varese e Regione Lombardia), avente come obiettivo la Realizzazione di un programma di attività e interventi finalizzato all attuazione delle politiche regionali, concernente l ambito territoriale della Provincia di Varese, allegato alla deliberazione; sono approvati i seguenti cinque progetti avanzati o cantierabili di cui l Ateneo risulta Soggetto Attuatore : IL SEGRETARIO 8 IL PRESIDENTE

9 1) La strutturazione di un campus universitario in località Bizzozero di Varese - costruzione di un collegio universitario; 2) La strutturazione di un campus universitario in località Bizzozero di Varese edificazione di palazzetto sportivo 1 lotto; 3) La strutturazione di un campus universitario in località Bizzozero di Varese edificazione di palazzetto sportivo 2 lotto; 4) La strutturazione di un campus universitario in località Bizzozero di Varese costruzione nuova biblioteca di Ateneo; 5) La ristrutturazione di un edifico universitario sito in Via Ravasi in Varese. di cui il progetto denominato Strutturazione di un campus universitario in località Bizzozero di Varese - costruzione nuova biblioteca di Ateneo (ristrutturazione Padiglione Seppilli), per un costo totale presunto pari ad ,00, cofinanziato per il 50% dalla Regione Lombardia, è immediatamente finanziabile nell anno Con successivo provvedimento verranno individuate le modalità di finanziamento del 50% del valore stimato per la costruzione della nuova biblioteca di Ateneo, pari ad ,00, a carico dell Ateneo. Sono confermati quali Rappresentanti dell Ateneo rispettivamente nel Comitato di Coordinamento e nella Segreteria Tecnica previsti dall AQST, il Prof. Renzo Dionigi, Rettore dell Ateneo, quale legale rappresentante, e la Prof.ssa Rossella Locatelli, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, presso la Facoltà di Economia Settore Affari Generali e Odg: 10/04) Varie ed eventuali Convenzione tipo con i CAAF per l affidamento del servizio di rilascio delle dichiarazioni ISEEU per la determinazione delle tasse universitarie degli studenti: approvazione È approvata la convenzione tipo per il servizio di gestione delle dichiarazioni sostitutive uniche previste dal D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni da parte dei CAAF, allegata alla deliberazione; è approvato il corrispettivo richiesto per il servizio ISEEU in convenzione. La spesa presunta complessiva per il 2009/2010 di ,00 grava sui fondi di cui alla cat. 4 cap. 120 del bilancio universitario 2009, mediante prelievo da fondo di riserva con successiva variazione di bilancio Settore Affari Generali e Odg: 10/05) Varie ed eventuali Regolamento per la disciplina dei contratti, convenzioni e prestazioni in conto terzi: modifiche quote di prelievo È modificato l art. 7 del Regolamento per la disciplina dei contratti, convenzioni e prestazioni in conto terzi a decorrere dal corrente esercizio finanziario (1/1/2009). IL SEGRETARIO 9 IL PRESIDENTE