VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA. L'anno duemilaundici addì ventinove del mese di aprile in Genova,

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1 Numero d'ordine Numero del Repertorio Notarile VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilaundici addì ventinove del mese di aprile in Genova, presso Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio, Piazza Matteotti al civico numero nove alle ore diciassette. Innanzi a me Rosa Voiello Notaio residente in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, E' Comparso Berneschi Cavaliere del Lavoro Dottor Giovanni, nato a Genova (GE) il venticinque luglio millenovecentotrentasette e domiciliato per la carica in Genova (GE) Via Cassa di Risparmio 15, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiarando di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia", con sede in Genova (GE) Via Cassa di Risparmio 15, col capitale sociale di Euro ,00 interamente versato, costituito da numero azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, di cui numero azioni ordinarie e numero azioni di risparmio convertibili, Numero di Codice Fiscale e Numero di Registro delle Imprese di Genova e Numero di Repertorio Economico Amministrativo di

2 Genova , Società Capogruppo del Gruppo Banca CARIGE i- scritto nell'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'italia codice , p r e m e t t e che è stata qui convocata per questo giorno ed ora ed in questo luogo in prima convocazione, l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio della predetta Società per deliberare sull ordine del giorno infraindicato. Ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale, assume la presidenza il suddetto Berneschi Dottor Giovanni il quale dichiara aperta la seduta. Innanzitutto il Presidente designa me Notaio a redigere il verbale della presente assemblea; solo per correttezza chiede se tutti gli intervenuti sono d'accordo. Il Presidente dà atto che non si manifesta alcuna opposizione e pertanto invita me Notaio a redigere il verbale della presente assemblea. Dopo di che il Presidente incarica me Notaio di effettuare per suo conto le dichiarazioni che egli mi comunica. Pertanto a nome del Presidente comunico all assemblea quanto segue: - l assemblea è qui convocata per deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1) Modifica dell'articolo 35 (Azioni di risparmio) dello Statuto sociale

3 2) Nomina del rappresentante comune degli azionisti di risparmio ed eventuale determinazione del "compenso ulteriore" ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto sociale. - per il suddetto ordine del giorno in data diciotto marzo duemilaundici è stato pubblicato avviso di convocazione, ai sensi dell'articolo 125 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58, sul sito internet della Società, nonché, ai sensi della Delibera Consob numero 17002/2009, sul quotidiano "Il Sole - 24 Ore"; - nell'avviso di convocazione è stato altresì segnalato il diritto degli azionisti di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 126 bis Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58, e al riguardo il Presidente fa constare che nessun socio o gruppo di soci si è avvalso di tale facoltà; - per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente del Consiglio stesso, mentre hanno giustificato l'assenza il Vice Presidente Onorevole Dottor Alessandro Scajola e gli altri Amministratori Professor Avvocato Piergiorgio Alberti, Professor Avvocato Piero Guido Alpa, Dottor Luca Bonsignore, Dottor Cesare Castelbarco Albani, Ragionier Remo Angelo Checconi, Signor Bruno Cordazzo, Dottor Bruno Deletrè, Dottor Gabriele Galateri di Genola, Dottor Luigi Gastaldi, Dottor Paul Marie Le Bihan, Dottor Alain Jean Pierre Lemaire, Signor Paolo Cesare Odone, Dottoressa Renata Oliveri, Dottor Guido Pescio-

4 ne, Dottor Marco Simeon e Dottor Mario Venturino; - è presente il Presidente del Collegio Sindacale Traverso Dottor Andrea, mentre hanno giustificato l assenza i Sindaci Effettivi Scotton Dottor Massimo e Semeria Dottor Antonio; - è presente il rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio Poggio Avvocato Giovanni; - assistono il Direttore Generale La Monica Dottor Ennio e il Condirettore Generale Ottonello Ragionier Giacomo; - assiste il Segretario del Consiglio Vinelli Ragionier Edoardo; - l'assemblea, come specificato nell'avviso di convocazione, riguarda esclusivamente i possessori di azioni di risparmio e, conseguentemente, il capitale sociale al quale fare riferimento ai fini della costituzione dell'adunanza e della validità delle deliberazioni è di Euro rappresentato da numero azioni di risparmio del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, ognuna delle quali dà diritto a un voto. Riprende la parola il Presidente comunicando che: - sono qui rappresentate numero azioni di risparmio pari al 98,5487% del capitale sociale riferito alle sole azioni di risparmio; - gli aventi diritto al voto intervenuti hanno fatto pervenire la comunicazione necessaria, ai sensi di legge, per poter partecipare all'assemblea; - è stata effettuata la verifica della rispondenza delle dele-

5 ghe alle vigenti disposizioni normative; - nessuno degli aventi diritto al voto intervenuti è società controllata da quella di cui è in corso la presente assemblea, per cui non si verifica la fattispecie di cui all'articolo 2359 bis del Codice Civile né quella di cui all'articolo 121 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Il Presidente dichiara che, pertanto, l'assemblea è regolarmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno di convocazione. Il Presidente comunica altresì che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 135 undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58, la Banca ha individuato come rappresentante designato per la presente assemblea Arnaboldi Avvocato Luca, o suo sostituto, al quale i soci potevano conferire delega, senza spese a loro carico. A tale proposito riferisce che non risultano conferite deleghe all'avvocato Arnaboldi o al suo sostituto. Il Presidente precisa inoltre: - che non risulta sia stata promossa in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del Decreto Legislativo numero 58/1998; - che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127 ter del Decreto Legislativo numero

6 58/1998. Il Presidente comunica che i lavori della presente assemblea sono regolamentati, oltre che naturalmente dalle norme di legge, dallo statuto sociale e dal regolamento delle assemblee approvato dall'assemblea degli azionisti del trentuno gennaio duemilaundici; copia dello statuto e del regolamento è stata consegnata a tutti i partecipanti all'assemblea. Il Presidente invita coloro che intendessero prendere la parola sugli argomenti all'ordine del giorno a presentare, durante la trattazione di essi, la richiesta di intervento mediante l'apposita scheda di cui un esemplare è stato inserito nella documentazione consegnata a tutti gli intervenuti e altri e- semplari sono a disposizione presso il personale di assistenza e la postazione di segreteria. Detta scheda dovrà essere dagli interessati consegnata direttamente alla postazione di segreteria oppure al personale di assistenza che provvederà a tale consegna. Il Presidente incarica me Notaio di effettuare per suo conto le altre dichiarazioni che egli mi comunica. Pertanto a nome del Presidente comunico all Assemblea quanto segue: la rilevazione dei partecipanti all'assemblea e il loro continuo aggiornamento vengono effettuati come segue: arrivati nel locale dove si svolge l'assemblea, i partecipanti vengono ricevuti da appositi incaricati che rilevano la legit-

7 timazione all intervento in assemblea nonché le eventuali deleghe e rilasciano agli intervenuti un foglio sul quale sono indicati, oltre al numero di identificazione della tessera e- lettronica (come infra consegnata), i dati anagrafici ovvero la denominazione sociale dell'intervenuto e il numero di azioni con cui partecipa all'assemblea in proprio e quelle con cui partecipa per delega, nonché una tessera elettronica valida per registrare le eventuali uscite e rientri dalla sede assembleare nel corso dell'assemblea e per partecipare alle votazioni. L'uscita e il rientro dall'assemblea vengono effettuati tramite apposito passaggio presso il quale è situata una postazione automatica dotata di lettore accostando al quale la ricordata tessera viene registrata la cessazione della partecipazione in caso di uscita anche temporanea e la ripresa della partecipazione in caso di rientro. I nominativi dei partecipanti in proprio e per delega e il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83 sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58, come sopra indicato, risultano da un elenco che, in aderenza a quanto indicato dalla CONSOB con la deliberazione numero del 14 maggio 1999, allegato 3E, e successive modifiche e integrazioni, rileva anche i nominativi dei soggetti deleganti nonché i soggetti votanti eventualmente in qualità di creditori pignoratizi, riportatori ed usufrut-

8 tuari. Detto elenco si conclude con un prospetto nel quale sono riportati i totali dei partecipanti in proprio e per delega e il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la suddetta comunicazione, risultanti dall'elenco stesso. La posizione dei partecipanti in proprio o per delega viene, nel sistema automatico-informatico, continuamente aggiornata con l'indicazione dei nuovi intervenuti e di quelli che eventualmente si fossero allontanati, in modo da potersi rilevare in qualunque momento la situazione dei presenti e rappresentati in assemblea. Dopo di che il Presidente consegna a me Notaio il sopra ricordato elenco dei partecipanti in proprio e per delega per la presente assemblea che, a sua richiesta, allego al presente verbale sotto la lettera A. Prima di passare alla trattazione degli argomenti iscritti all ordine del giorno, il Presidente innanzitutto comunica che copia della documentazione inerente i punti da trattare, prevista dalla vigente normativa: - è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso la Società di Gestione del mercato "Borsa Italiana S.p.A." e sul sito internet della CARIGE S.p.A. nei termini previsti dalla vigente normativa, come indicato anche nel sopra ricordato avviso di convocazione dell'assemblea contenente altresì l'indicazione che i Soci avevano facoltà di ottenerne copia;

9 - è stata tenuta a disposizione per inviarla a tutti i Soci che ne avessero fatto richiesta; - è stata distribuita a tutti i presenti. Passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno di convocazione "1) Modifica dell'articolo 35 (Azioni di risparmio) dello Statuto sociale", il Presidente comunica che su tale punto il Consiglio di Amministrazione ha redatto una Relazione. A tale proposito il Presidente dichiara che, tenuto conto delle modalità sopraindicate di messa a disposizione della relazione medesima ed in particolare del fatto che essa è stata distribuita in copia a tutti i presenti, la lettura di tale relazione viene limitata alla proposta di deliberazione contenuta nella parte finale della relazione stessa, salvo che l Assemblea deliberi diversamente. Poiché nessuno chiede di sottoporre alla deliberazione dell Assemblea diverso comportamento, su invito del Presidente, io Notaio do lettura della proposta di deliberazione di cui sopra che qui di seguito si trascrive, mentre della restante parte della relazione degli Amministratori viene omessa la lettura: "L'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia del 29 aprile vista la delibera dell Assemblea straordinaria degli azioni-

10 sti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia del 29 aprile 2011, che ha approvato la modifica dell'articolo 35 (Azioni di risparmio) dello Statuto sociale nel "Testo Proposto" nella relazione del Consiglio di Amministrazione sulla parte straordinaria dell Assemblea, allegata al verbale della stessa; delibera a) di approvare la modifica dell articolo 35 (Azioni di Risparmio) dello Statuto sociale, quale deliberata dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 29 aprile 2011, come da "Testo Proposto" nella relazione del Consiglio di Amministrazione sulla parte straordinaria dell Assemblea, allegata al verbale della stessa; b) di approvare altresì le eventuali varianti, aggiunte e soppressioni (che non costituiscano sostanziale modifica alla deliberazione stessa) a tale articolo 35 che, a seguito di eventuali richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese della suddetta deliberazione, venissero apportate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale, anche in via disgiunta tra loro, in forza della delega conferita dalla ricordata Assemblea straordinaria." Quindi il Presidente mi consegna la suddetta Relazione che, a sua richiesta, viene allegata al presente verbale sotto la lettera B.

11 Il Presidente riferisce infine che il Collegio Sindacale in sede di assemblea straordinaria ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla modifica statutaria di cui trattasi. Il Presidente apre quindi la discussione sull'argomento. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Il Presidente mette quindi in votazione la proposta relativa alla modifica dell'articolo 35 dello statuto sociale contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione come sopra allegata a questo verbale sotto la lettera B e da me Notaio come sopra letta. Il Presidente dichiara che la presente votazione, e tutte le altre di cui alla presente assemblea, come nelle precedenti assemblee della Banca, avverranno in modo palese attraverso il ricordato sistema automatico-informatico all'uopo predisposto che si realizza mediante l'utilizzo della tessera elettronica in possesso di ciascun votante presso le apposite postazioni predisposte nella sede assembleare. I nominativi degli aventi diritto al voto che effettueranno la suddetta operazione di voto verranno inseriti in elenco indicando per ciascun votante se "votante a favore", se "votante contro" o se "astenuto", mentre coloro che non provvederanno ad effettuare alcuna e- spressione di voto saranno indicati nello stesso elenco con la dicitura "non votante". Il suddetto documento verrà allegato al verbale dell'assemblea.

12 Il Presidente dà atto che sono ora qui rappresentate numero azioni di risparmio (pari al 98,5487% del capitale sociale costituito da azioni di risparmio). Il Presidente fa constare che i nominativi dei partecipanti in proprio e per delega e il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell intermediario all emittente risultano da elenco ricavato dal sistema automatico-informatico con in calce il relativo schema riassuntivo, che il Presidente mi consegna e che viene allegato al presente verbale sotto la lettera C. Egli chiede quindi ai presenti di dichiarare l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi della normativa applicabile e, in particolare, ai sensi della seguente disposizione di cui io Notaio do lettura: articolo 2359 bis del Codice Civile, in base al quale il diritto di voto non può essere esercitato per le azioni possedute da Società controllata. Il Presidente comunica che nessuno dichiara carenza di legittimazione al voto. Risulta quindi confermato il computo delle azioni ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, indicato in un prospetto ricavato dal sistema automatico-informatico, che il Presidente mi consegna e che, a sua richiesta, viene allegato al presente verbale sotto la lettera D.

13 Il Presidente invita quindi i presenti a votare. Si svolgono pertanto le operazioni di voto col metodo sopraindicato sulla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione sopra letta e trascritta. Al termine di tali operazioni il Presidente annuncia che la proposta di deliberazione su cui si è svolta la votazione è approvata dall'assemblea con numero voti favorevoli pari al 99,9858% del capitale sociale costituito da azioni di risparmio rappresentato in assemblea al momento della votazione e al 98,5347% del capitale sociale costituito da azioni di risparmio, facendo constare che si sono avuti numero voti contrari pari allo 0,0142% del capitale sociale costituito da azioni di risparmio rappresentato in assemblea al momento della votazione e che non vi sono stati astenuti nè non votanti. Il Presidente dà atto che il suddetto esito di votazione risulta da elenco dei votanti registrato dal sistema automaticoinformatico, elenco che il Presidente mi consegna e che viene allegato al presente verbale sotto la lettera E. Esso Presidente fa, quindi, constare che la modifica dell'articolo 35 dello statuto sociale quale deliberata dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 29 aprile 2011 è stata approvata. Passando alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno "2) Nomina del rappresentante comune degli azionisti di

14 risparmio ed eventuale determinazione del "compenso ulteriore" ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto sociale", il Presidente comunica che su tale punto il Consiglio di Amministrazione ha redatto una Relazione. A tale proposito il Presidente dichiara che, tenuto conto delle modalità sopraindicate di messa a disposizione della relazione medesima ed in particolare del fatto che essa è stata distribuita in copia a tutti i presenti, la lettura di tale relazione viene omessa, salvo che l assemblea deliberi diversamente. Poiché nessuno chiede di sottoporre all assemblea diverso comportamento, la lettura della relazione viene omessa e il Presidente mi consegna il suddetto documento che, a sua richiesta, viene allegato al presente verbale sotto la lettera F. Il Presidente apre quindi la discussione sull'argomento dando la parola a coloro che la richiedono tra quelli che hanno presentato o presenteranno richieste di intervento. Egli dà atto che richiede la parola Bosio Dottor Rodolfo, il quale, precisando di agire, quale Segretario Generale, in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, presenta a nome della stessa la seguente proposta di deliberazione, di cui dà lettura: "L'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio della Banca CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia del ventinove aprile duemilaundici,

15 delibera - di nominare l'avvocato Giovanni Poggio, nato a Genova il 19 luglio 1941 quale rappresentante comune dei possessori di a- zioni di risparmio della Banca CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, e cioè con durata dell incarico fino all assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 della Banca CARIGE S.p.A.; - di non corrispondere al rappresentante comune un compenso ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 37 dello Statuto Sociale." Poiché nessun altro azionista chiede di intervenire, il Presidente Berneschi Dottor Giovanni dichiara chiusa la discussione e comunica che metterà in votazione la proposta di deliberazione presentata da Bosio Dottor Rodolfo, in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, sopra letta e trascritta. Il Presidente dichiara che la votazione, anche in questo caso, come nelle precedenti assemblee della Banca, avverrà in modo palese attraverso il ricordato sistema automatico-informatico all uopo predisposto, il cui funzionamento è stato da lui già precedentemente esposto. Il Presidente dà atto che sono ora qui rappresentate numero azioni di risparmio (pari al 98,5487% del capitale sociale costituito da azioni di risparmio).

16 Il Presidente fa constare che i nominativi dei partecipanti in proprio o per delega e il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell intermediario all emittente risultano da elenco ricavato dal sistema automatico-informatico con in calce il relativo schema riassuntivo, che il Presidente mi consegna e che viene allegato al presente verbale sotto la lettera G. Il Presidente rinnova quindi ai presenti la richiesta di dichiarare l eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi della normativa applicabile, e in particolare di quella di cui all articolo 2359 bis del Codice Civile di cui è stata data lettura, richiedendo se qualcuno dei presenti desidera che ne sia rinnovata la lettura. Il Presidente dà atto che nessuno chiede il rinnovo di tale lettura e nessuno dichiara carenza di legittimazione al voto. Risulta quindi confermato il computo delle azioni ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, indicato in un prospetto ricavato dal sistema automatico-informatico, che il Presidente mi consegna e che, a sua richiesta, viene allegato al presente verbale sotto la lettera H. Il Presidente invita quindi i presenti a votare. Si svolgono pertanto le operazioni di voto col metodo sopraindicato sulla proposta di deliberazione presentata da Bosio Dottor Rodolfo, in rappresentanza della Fondazione Cassa di

17 Risparmio di Genova e Imperia, sopra letta e trascritta. Al termine di tali operazioni il Presidente annuncia che la proposta di deliberazione su cui si è svolta la votazione è approvata dall'assemblea con numero voti favorevoli pari al 100,0000% del capitale sociale costituito da azioni di risparmio rappresentato in assemblea al momento della votazione e al 98,5487% del capitale sociale costituito da azioni di risparmio, dato atto che non si sono avuti voti contrari nè astenuti e nè non votanti. Il Presidente dà atto che il suddetto esito di votazione risulta da elenco dei votanti registrato dal sistema automaticoinformatico, elenco che il Presidente mi consegna e che viene allegato al presente verbale sotto la lettera I. Esso Presidente fa, quindi, constare che: - Poggio Avvocato Giovanni nato a Genova il 19 luglio 1941 è nominato quale Rappresentante Comune dei possessori di azioni di risparmio della Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, e cioè con durata dell incarico fino all assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 della Banca CARIGE S.p.A.; - il suo compenso annuale è quello previsto dall'articolo 37 dello statuto sociale, determinato quindi nella misura del 5% di quello spettante al Presidente del Collegio Sindacale, senza alcun "compenso ulteriore" ipotizzato dal medesimo articolo

18 37 dello statuto. Ultimata la trattazione dell'ordine del giorno di convocazione e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente dichiara e- saurita la trattazione dell'ordine del giorno di convocazione della presente assemblea. Egli quindi - che mi ha già consegnato tutti i documenti che risultano dal verbale come allegati allo stesso, al quale sono stati inseriti e del quale fanno parte integrante e sostanziale e che vengono vidimati ai sensi di legge dal Presidente- Richiedente e da me Notaio - mi consegna altresì, per allegarlo al verbale dell'assemblea, un elenco dei partecipanti all'assemblea contenente l'indicazione cronologica degli ingressi e delle uscite dalla sede assembleare rilevati secondo il metodo detto in apertura. Quale documento, previa vidimazione del Presidente-Richiedente e di me Notaio ai sensi di legge, si allega a questo verbale sotto la lettera L onde ne faccia parte integrante e sostanziale. Di tutti gli allegati al presente verbale il Presidente- Richiedente dispensa me Notaio dal dare lettura, lettura che pertanto viene omessa. Dopo di che il Presidente alle ore quindici e minuti venticinque dichiara sciolta l'assemblea ringraziando gli intervenuti. E richiesto io Notaio ho redatto e ricevuto questo verbale che ho letto al Presidente-Richiedente il quale lo approva e meco

19 lo firma in ciascun foglio alle ore diciassette e minuti ventinove. Consta questo verbale di cinque fogli scritti da persone di mia fiducia in maggior parte a macchina e in minor parte a mano su diciannove facciate e due righe. Firmato: GIOVANNI BERNESCHI " ROSA VOIELLO Notaio

20 BANCA CARIGE VIA CASSA DI RISPARMIO, 15 - GENOVA Cod. Fiscale : ELENCO PARTECIPANTI alle ore 17:03 AZIONISTI DI RISPARMIO DEL 29/04/2011 IN 1 CONVOCAZIONE SCHEDA RIFERIM. PARTECIPANTE NOTE SOCIO IN PROPRIO IN DELEGA TOTALE % SUL CAP. SOC. 1 PARODI PAOLA ,0140 in delega di: CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD. agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 2 BOSIO RODOLFO ,5347 in delega di: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA in delega di: MEDIOBANCA S.p.A Pagina 1

21 SCHEDA RIFERIM. PARTECIPANTE NOTE SOCIO IN PROPRIO IN DELEGA TOTALE % SUL CAP. SOC. Soci presenti o rappresentati rappresentanti In proprio In delega Totale pari al 98,5487% delle n azioni costituenti il capitale sociale Pagina 2

22 BANCA CARIGE VIA CASSA DI RISPARMIO, 15 - GENOVA Cod. Fiscale : ELENCO PARTECIPANTI alle ore 17:14 AZIONISTI DI RISPARMIO DEL 29/04/2011 IN 1 CONVOCAZIONE SCHEDA RIFERIM. PARTECIPANTE NOTE SOCIO IN PROPRIO IN DELEGA TOTALE % SUL CAP. SOC. 1 PARODI PAOLA ,0140 in delega di: CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD. agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 2 BOSIO RODOLFO ,5347 in delega di: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA in delega di: MEDIOBANCA S.p.A Pagina 1

23 SCHEDA RIFERIM. PARTECIPANTE NOTE SOCIO IN PROPRIO IN DELEGA TOTALE % SUL CAP. SOC. Soci presenti o rappresentati rappresentanti In proprio In delega Totale pari al 98,5487% delle n azioni costituenti il capitale sociale Pagina 2

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25 BANCA CARIGE VIA CASSA DI RISPARMIO, 15 - GENOVA Cod. Fiscale: AZIONISTI DI RISPARMIO DEL 29/04/2011 IN 1 CONVOCAZIONE Ordine del giorno MODIFICA ART. 35 STATUTO SOCIALE ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 17:15 Azioni presenti all'apertura della votazione n pari al 98,5487% delle n azioni costituenti il capitale sociale ELENCO FAVOREVOLI Totale Voti: pari al 99,9858 % della quantità votante SOCIO ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO RIFERIM. DI AMMISSIONE VOTI IN PROPRIO VOTI IN DELEGA TOTALE VOTI % DELLA VOTANTE FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA MEDIOBANCA S.p.A. Delegato: BOSIO RODOLFO Delegato: BOSIO RODOLFO ,9858% ,99 ELENCO CONTRARI Totale Voti: pari al 0,0142 % della quantità votante SOCIO ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO RIFERIM. DI AMMISSIONE VOTI IN PROPRIO VOTI IN DELEGA TOTALE VOTI % DELLA VOTANTE Pagina 1

26 CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD. Delegato: PARODI PAOLA ,0142% agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY Delegato: PARODI PAOLA STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY Delegato: PARODI PAOLA ,01 Tot. Voti in Proprio: 0 Tot. Voti in Delega: Totale Voti: ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 17:18 Pagina 2

27 BANCA CARIGE VIA CASSA DI RISPARMIO, 15 - GENOVA Cod. Fiscale : ELENCO PARTECIPANTI alle ore 17:21 AZIONISTI DI RISPARMIO DEL 29/04/2011 IN 1 CONVOCAZIONE SCHEDA RIFERIM. PARTECIPANTE NOTE SOCIO IN PROPRIO IN DELEGA TOTALE % SUL CAP. SOC. 1 PARODI PAOLA ,0140 in delega di: CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD. agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 2 BOSIO RODOLFO ,5347 in delega di: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA in delega di: MEDIOBANCA S.p.A Pagina 1

28 SCHEDA RIFERIM. PARTECIPANTE NOTE SOCIO IN PROPRIO IN DELEGA TOTALE % SUL CAP. SOC. Soci presenti o rappresentati rappresentanti In proprio In delega Totale pari al 98,5487% delle n azioni costituenti il capitale sociale Pagina 2

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30 BANCA CARIGE VIA CASSA DI RISPARMIO, 15 - GENOVA Cod. Fiscale: AZIONISTI DI RISPARMIO DEL 29/04/2011 IN 1 CONVOCAZIONE Ordine del giorno NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNE ED EVENTUALE COMPENSO ULTERIORE ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 17:22 Azioni presenti all'apertura della votazione n pari al 98,5487% delle n azioni costituenti il capitale sociale ELENCO FAVOREVOLI Totale Voti: pari al 100,0000 % della quantità votante SOCIO ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO RIFERIM. DI AMMISSIONE VOTI IN PROPRIO VOTI IN DELEGA TOTALE VOTI % DELLA VOTANTE CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD. Delegato: PARODI PAOLA ,0142% agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY Delegato: PARODI PAOLA STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY Delegato: PARODI PAOLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA MEDIOBANCA S.p.A. Delegato: BOSIO RODOLFO Delegato: BOSIO RODOLFO ,9858% Pagina 1

31 ,00 Tot. Voti in Proprio: 0 Tot. Voti in Delega: Totale Voti: ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 17:24 Pagina 2

32 BANCA CARIGE VIA CASSA DI RISPARMIO, 15 - GENOVA Cod. Fiscale : ELENCO MOVIMENTI PARTECIPANTI AZIONISTI DI RISPARMIO DEL 29/04/2011 IN UNICA CONVOCAZIONE ORA MOVIM. NR SCHEDA PARTECIPANTE DATA E LUOGO DI NASCITA NOTE SOCIO DATA E LUOGO DI NASCITA TOTALE IN PROPRIO IN DELEGA 16:41 Entrata 1 PARODI PAOLA 10/06/1972 GENOVA In Delega di CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD. Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY In Delega di SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY Pagina 1

33 ORA MOVIM. NR SCHEDA PARTECIPANTE DATA E LUOGO DI NASCITA NOTE SOCIO DATA E LUOGO DI NASCITA TOTALE IN PROPRIO IN DELEGA 16:41 Entrata 1 PARODI PAOLA 10/06/1972 GENOVA In Delega di STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 16:59 Entrata 2 BOSIO RODOLFO 14/04/1951 SAN REMO In Delega di FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA In Delega di MEDIOBANCA S.p.A Pagina 2