4 Dicembre Gentile Azionista,

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1 4 Dicembre 2014 Gentile Azionista, Sono lieto di invitarla all Assemblea Straordinaria di Acta ( EGM ) indetta in prima convocazione per il giorno19 Dicembre In allegato, troverà le schede necessarie per votare all Assemblea. Nella presente comunicazione sono riportati l elenco, con la relativa spiegazione, delle delibere proposte dal Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti, ed una descrizione della procedura di voto per chi intendesse esprimere il proprio, pur essendo impossibilitato a partecipare di persona all Assemblea. L assemblea Straordinaria è stata convocata per i giorni 19, 20 e 22 Dicembre La riunione e prevista svolgersi nella data della terza convocazione, il 22 Dicembre 2014, qualora il quorum necessario per deliberare non venga raggiunto alla prima o seconda data di convocazione. L assemblea è stata chiamata ad esercitare i suoi poteri al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di stabilire ed avere la facoltà ad effettuare un aumento di capitale fino ad un massimo di di valore nominale rappresentato da azioni del valore nominale di 0,6 centesimi di euro ciascuna, nel corso nei 36 mesi successivi all approvazione da parte dell Assemblea degli Azionisti. Tale delega, se concessa, consentirà al Consiglio di Amministrazione di avere la flessibilità necessaria per effettuare un incremento di capitale in conformità con le attuali e future esigenze della Società. La riunione consentirà al Consiglio di rispettare quanto previsto dalla normativa italiana per notificare agli azionisti la diminuzione del patrimonio netto sotto la soglia dei due terzi del capitale sottoscritto. Dopo aver effettuato una verifica delle risorse finanziarie disponibili, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che il capitale attualmente disponibile non sarà sufficiente a far fronte alle esigenze aziendali nel breve e medio periodo, e pertanto, ha deciso di cercare ulteriori fondi, di cui la Società avrà bisogno ad inizio anno per finanziare il capitale circolante. Il Consiglio ritiene che la maggior parte dei fondi deriverà da un aumento di capitale senza l esercizio del diritto di prelazione, effettuato tramite un collocamento privato con le istituzioni finanziarie. E importante che la delega venga concessa poiché senza la flessibilità di poter effettuare aumenti di capitale con esclusione del diritto di prelazione, potrebbe risultare difficile per la Società raccogliere finanziamenti sufficienti in tempi adeguati, tali da poter soddisfare le esigenze finanziarie. Il Consiglio sta continuando a cercare una soluzione alla controversia legale in corso con un socio di minoranza di una società controllata e, anche al fine di poter pervenire alla soluzione di tale contenzioso, potrebbe, in base alla delega conferitagli dall Assemblea, emettere parte delle azioni per il parziale pagamento di quanto concordato nella trattativa.

2 Come e stato fatto in occasione dell Assemblea degli scorsi anni, abbiamo cercato di ridurre al minimo la documentazione cartacea da inviare per posta. Pertanto, tutta la documentazione utile per l Assemblea degli Azionisti, di seguito descritta, è disponibile sul sito web della società sia in lingua inglese che in italiano. Ringraziamo quindi i ns. azionisti che, in questo modo, contribuiscono al contenimento dei costi e delle ripercussioni sull impatto ambientale. i) Luogo e data dell Assemblea Straordinaria L assemblea si svolgerà come segue: 1 convocazione: ore il 19 Dicembre convocazione: ore il 20 Dicembre convocazione: ore Lunedi 22 Dicembre 2014 presso: Studio Notaio Orlandi Via Ludovisi 35 Roma, Italia La riunione e prevista svolgersi nella data della terza convocazione, il 22 Dicembre 2014, qualora il quorum necessario per deliberare non venga raggiunto alla prima o seconda data di convocazione. ii) Delibere Le delibere proposte all Assemblea Straordinaria degli Azionisti sono le seguenti: 1. Comunicazione agli azionisti ai sensi dell articolo 2446 del Codice Civile e delibere conseguenti Ai sensi dell articolo 2446 del Codice Civile, quando il patrimonio netto della società scende sotto i due terzi del capitale, il Consiglio e tenuto a convocare l assemblea degli azionisti e ad adottare misure idonee a ripristinare il capitale. Le perdite della Società dell anno in corso fino ad oggi sono state tali da far scendere il patrimonio netto al di sotto di tale soglia e gli azionisti vengono informati di conseguenza. In merito a questo punto all ordine del giorno, il Consiglio comunicherà all assemblea che il patrimonio netto e sceso al di sotto dei due terzi del capitale sociale e proporrà agli azionisti di deliberare l aumento di capitale, come proposto al punto n. 2 dell ordine del giorno dell assemblea. Questa prima delibera ha quindi solo uno scopo di comunicazione formale e nessuna altra delibera o azione sarà proposta in merito a questo punto, ad eccezione di quanto previsto al punto n. 2

3 dell ordine del giorno. Gli azionisti sono pregati di confermare la ricezione della comunicazione, come precedentemente indicato nella presente. 2. Conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell articolo 2443 del Codice Civile per aumento di capitale fino a un massimo di (otto milioni di euro) di valore nominale, rappresentato da azioni del valore nominale di 0,6 eurocents l una, oltre al sovrapprezzo, riservato ad investitori finanziari istituzionali e partner commerciali strategici, con conseguenti modifiche statutarie; delibere inerenti e conseguenti. Come indicato nella parte introduttiva della presente comunicazione, il Consiglio intende farsi rilasciare delega per avere la facoltà di effettuare un aumento di capitale fino ad un massimo di di capitale nominale, rappresentato da azioni del valore nominale di 0,6 centesimi di euro oltre al sovrapprezzo, in qualsiasi momento nel corso dei 36 mesi successivi all approvazione, al fine di poter effettuare un aumento di capitale o altra operazione societaria, in tempi brevi e certi, non possibili in assenza di tale autorizzazione. La concessione in anticipo di tale delega permetterà alla Società di operare nei modi e nei tempi che sono consueti per una società inglese, ma non possibili per una società italiana, tenuto conto delle formalità che devono essere espletate prima di poter procedere con una nuova emissione di azioni. Con l approvazione della delibera proposta, il Consiglio, in base all articolo 2443 del Codice Civile, avrà l autorità di effettuare un aumento di capitale fino ad un massimo di di valore nominale e di stabilire il prezzo di ogni azione con riferimento al prezzo prevalente del titolo e in base alla domanda del mercato in quel momento. Ai sensi dell articolo 2441 c. 5 del Codice Civile, il Consiglio avrà la facoltà di escludere il diritto di opzione degli azionisti attuali e potrà emettere le nuove azioni per i fini aziendali e nell interesse della Società, in qualsiasi momento nell arco di tempo dei 36 mesi successivi all approvazione. Come precedentemente indicato, il Consiglio sta continuando a cercare una soluzione alla controversia legale in corso con un socio di minoranza di una società controllata e, anche al fine di poter pervenire alla soluzione di tale contenzioso, potrebbe, in base alla delega conferitagli dall Assemblea, emettere parte delle azioni per il parziale pagamento di quanto concordato nella trattativa. In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, lo Statuto della Società sarà aggiornato in base alla variazione del capital sociale approvato. iii) Voto per corrispondenza In ottemperanza alla normativa italiana, gli Azionisti hanno la facoltà di votare per corrispondenza. Si prega pertanto coloro che intendano votare per corrispondenza di compilare e ritornare l apposita scheda come di seguito descritto: a) Dati dell Azionista Società: Indicare il nome della società ove l azionista sia una società; in caso contrario scrivere Non Applicabile

4 Nome/ Cognome: Indicare il nome dell azionista ove si tratti di persona fisica; altrimenti se trattasi di società, indicare il nome del legale rappresentante. Pregasi notare che la scheda relativa al voto per corrispondenza dovrà essere firmata dalla persona indicata in questa sezione. Indirizzo: Riportare l indirizzo dell azionista (indirizzo della società o personale, a seconda dei casi) Azioni detenute: Indicare il numero delle azioni detenute. Per poter votare, l azionista deve essere il proprietario di tali azioni da almeno due giorni antecedenti la data dell Assemblea. b) Modalità di voto Pregasi esprimere il proprio voto per ogni delibera contrassegnando chiaramente la casella pertinente nelle Sezioni (B) e (C) della Scheda di Voto per Corrispondenza. c) Data e Firma Si prega indicare la data nella Scheda di Voto per Corrispondenza e, ove l azionista indicato nella Sezione (A) sia una persona fisica, la Scheda dovrà essere fermata da questi, mentre nel caso in cui l azionista sia una società, la Scheda dovrà essere firmata dal legale rappresentante come indicato nella Sezione (A), e, ove applicabile, dovrà essere apposto il timbro della società. d) Restituzione della Scheda di Voto La scheda di Voto per Corrispondenza, debitamente compilata e fermata, dovrà essere piegata e sigillata all interno della busta recante la dicitura Voto per Corrispondenza. Si prega riportare sulla parte esterna della busta i dati richiesti, ovvero il nome dell azionista e il numero delle azioni per le quali si vota. Questa busta dovrà essere quindi inserita all interno di un altra busta sulla quale andrà riportato l indirizzo, dovrà essere affrancata e rinviata ad Acta S.p.A., all attenzione del Presidente del Comitato per il Controllo della Gestione entro e non oltre le ore del giorno lavorativo che precede l Assemblea. Questo meccanismo, concepito in ottemperanza alle disposizioni italiane in materia di voto per corrispondenza, consente di mantenere riservato il voto fino alla svolgimento dell Assemblea. Nota: Si prega di non includere altra corrispondenza al fine di fornire istruzioni al Presidente dell Assemblea in merito al Suo voto. Tali istruzioni infatti, potrebbero essere ritenute conferimento di Procura e conseguentemente invalidare il Suo voto se, come consuetudine, l Assemblea sarà presieduta da un Amministratore della Società (vedere più avanti). iv) Modulo di delega al voto E facoltà dell azionista nominare un procuratore che partecipi all Assemblea e voti in sua vece. Tale procuratore potrà essere un azionista di Acta, ma non potrà essere nè un membro del Consiglio di Amministrazione, né un revisore o dipendente della Società. Per nominare un procuratore, si prega compilare e rispedire l apposito modulo come da istruzioni sotto indicate: a) Dati dell Azionista

5 Società : Indicare il nome della società ove l azionista sia una società; in caso contrario scrivere Non Applicabile. Nome / Cognome: Indicare il nome dell azionista ove si tratti di persona fisica; se al contrario trattasi di società, indicare il nome del legale rappresentante della società. Si prega notare che il modulo di delega al voto dovrà essere firmato dalla persona indicata in questa sezione. Indirizzo: Riportare l indirizzo dell azionista (indirizzo della società o personale, a seconda dei casi) Azioni detenute: Indicare il numero delle azioni detenute. Per poter votare, l azionista deve essere il proprietario di tali azioni da almeno due giorni antecedenti rispetto alla data di Assemblea. b) Dati del Procuratore Indicare il nome, cognome e data di nascita del procuratore, ove indicato. Pregasi notare che al Procuratore sarà richiesto di presentare il modulo di delega al voto con la nomina da Lei firmata, unitamente ad un documento di identità valido con foto (ad es. passaporto o carta di identità in corso di validità). c) Data e Firma Pregasi riportare la data nel modulo di delega al voto e, ove l azionista indicato nella Sezione (A) sia una persona fisica, il modulo dovrà essere firmato da tale persona. Nel caso in cui invece l azionista sia una società, il modulo dovrà essere firmato dal legale rappresentante di tale società come indicato nella Sezione (A),e, ove applicabile, dovrà essere apposto il timbro della società. v) Documentazione disponibile A partire dal 4 Dicembre 2014, i documenti di seguito descritti, potranno essere consultati, stampati, e scaricati dal sito web della Società a) Una copia della presente comunicazione (in inglese e in italiano) b) Una copia dell Avviso di Convocazione (in inglese e in italiano) Ovvero la notifica formale dell Assemblea Straordinaria degli azionisti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 Dicembre 2014, come contemplato dalla normativa italiana. c) Modulo scheda di voto per corrispondenza (in inglese e in italiano) d) Modulo scheda di delega di voto (in inglese e in italiano) Con i migliori saluti Robert Drummond Presidente del Consiglio di Amministrazione