ACCADEMIA DI BELLE ARTI FROSINONE

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1 ACCADEMIA DI BELLE ARTI FROSINONE VERBALE N. 10 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il giorno 18 ottobre 2014 alle ore 9,30, nella sede dell Accademia, si è riunito il Consiglio di amministrazione, come da convocazione prot. n. 3294/A2 del , per deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Variazioni al Bilancio 2014; 2) Radiazione residui; 3) Predisposizione Bilancio di previsione 2015; 4) Personale Docente e personale ATA: determinazioni; 5) Autorizzazione attivazione corsi A.A. 2014/15; 6) Modelle viventi; 7) Ratifica aggiudicazione gara servizio di assicurazione; 8) Autorizzazione acquisti e spese; 9) Richiesta acquisto prodotti software ARGO e Bergantini; 10) Liquidazione spese; 11) Richieste rimborso studenti; 12) Varie ed eventuali. Sono presenti: i signori Remo Costantini, Presidente, Luigi Fiorletta, Direttore, Virgilio Tozzi, in rappresentanza dei docenti, la sig.ra Martina Garofali, in rappresentanza degli studenti, Ennio De Vellis, in rappresentanza del MIUR. Funge da segretario verbalizzante il Direttore amministrativo, Letizia Garreffa. Il Presidente, constatata la regolarità della costituzione del collegio, dichiara aperta la seduta. PUNTO 1. Variazioni al Bilancio 2014 Il CdA, considerato - l avvenuto accertamento, nella U.P.B , della somma di ,00 stanziata dal MIUR con Prot. n. A00DGAI/6749 del per contribuire allo sviluppo della mobilità degli studenti nel programma comunitario LLP/Erasmus 2013/2014, mediante un cofinanziamento nazionale ai sensi della legge 183/1987; - che sono stati riscossi ,00, di cui ,00 già previsti in sede di bilancio di previsione a.f. 2014, quale quota di contribuzione per la partecipazione del proprio rappresentate nel Consiglio di Amministrazione dell Accademia, come da D.M. n.151 del 5/10/2007;

2 - che sono stati accertati 2.000,00 quale saldo del contributo dell Agenzia ADISU di Cassino, su un totale di 5.000,00, per attività culturali e sportive A.A. 2009/10 Progetto sfilata di abiti creati dagli studenti di Fashion Design; - che sono stati assegnati dall agenzia INDIRE ,00 per l accordo di mobilità Erasmus LLP anno 2014/2015; - che sono state accertate maggiori entrate quale contributo per l utilizzo dell appartamento comunale da parte degli studenti in mobilità, per 950,00, nella U.P.B ; - che sono stati riscossi, quali contributi degli studenti, 300,50 in più rispetto a quanto accertato nel Bilancio di previsione 2014; - che sono stati riscossi nell'u.p.b , 2.558,86 dalla Banca Popolare del Cassinate, quali interessi attivi del 2 trimestre 2014 ed 2.270,23 dalla Banca Popolare del Cassinate, quali interessi attivi del 3 trimestre 2014; all unanimità DELIBERA N. 32 Di proporre le seguenti Variazioni e i seguenti Storni al Bilancio 2014, da intendersi con questa stessa delibera approvati una volta acquisito il parere positivo dei Revisori dei Conti: ENTRATE U.P.B Contributi degli studenti VARIAZIONI + 300,50 Previsione definitiva da ,00 a ,50 U.P.B Cofinanziamento Erasmus ,00. Previsione definitiva da 0,00 a ,00 U.P.B Trasferimenti dai Comuni ,00. Previsione definitiva da ,00 a ,00 U.P.B Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico ,00 Previsione definitiva da 3.000,00 a 5.000,00 U.P.B Progetto Erasmus ,00. Previsione definitiva da 0,00 a ,00 U.P.B Trasferimenti da privati + 950,00. Previsione definitiva da ,00 a ,00 U.P.B Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti ,09. Previsione definitiva da 3.369,59 a 8.198,68

3 USCITE U.P.B Acquisto di materiale di consumo e noleggio materiale elettrico ,00. Previsione definitiva da 3.848,47 a 6.348,47. U.P.B Manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti, pulizie ,23. Previsione definitiva da 2.500,00 a 5.270,23 U.P.B Energia elettrica, telefono ,50 Previsione definitiva da 9.000,00 a ,50 U.P.B Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti elettrici + 950,00 Previsione definitiva da 3.000,00 a 3.950,00. U.P.B Trasporti e facchinaggi ,86 Previsione definitiva da 2.000,00 a 9.758,86 U.P.B Premi di assicurazione ,00 Previsione definitiva da 2.500,00 a 5.700,00 U.P.B Manifestazioni artistiche ,00 Previsione definitiva da ,00 a ,00 U.P.B Erasmus /O Cofinanziamento 2013/ ,00 Previsione definitiva da ,67 a ,67; U.P.B Erasmus /P Indire 2014/ ,00 Previsione definitiva da ,67 a ,67; U.P.B Uscite e commissioni bancarie + 100,00 Previsione definitiva da 100,00 a 200,00. U.P.B Acquisti di impianti attrezzature e strumenti musicali ,00 Previsione definitiva da ,66 a ,66 - Considerato che è necessario destinare ulteriori somme al capitolo delle uscite per la sicurezza sul lavoro per portare a termine le operazioni di adeguamento previste dal D.L. 81/2008; - Considerato che in sede di predisposizione di bilancio 2014 era stata destinata al capitolo delle manifestazioni artistiche una somma necessaria per la manifestazione del premio delle arti e che quest'ultima non è stata più realizzata; Il CDA, all unanimità, propone i seguenti storni ai capitoli di uscita del bilancio 2014:

4 U.P.B Manifestazioni artistiche ,00 Previsione definitiva da ,00 a ,00; U.P.B Uscite per la sicurezza sul lavoro ,00 Previsione definitiva da ,00 a ,00. PUNTO 2. Radiazione residui Il CdA, - Visto l art. 35 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità; - Valutata l opportunità di procedere alla radiazione dei residui sottoelencati, derivanti da impegni non più in essere, nonché l opportunità di rendere disponibili le conseguenti economie, CONSIDERATO: - che è stato acceso un residuo attivo di 4,13 ciascuno ( Oneri della Provincia) per il contributo dell Amministrazione provinciale di Frosinone relativo al finanziamento delle spese per la gestione degli uffici e per le utenze di competenza dell Amministrazione provinciale di Frosinone ai sensi dell art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n.23; - che al residui non corrisponde un reale impegno da parte della Provincia, poiché si riferiscono a oneri bancari trattenuti dalla Tesoreria; - RITENUTO, pertanto, di dover procedere al loro annullamento e alla variazione di bilancio limitatamente all importo di 4,13 che comporta la riduzione dell avanzo di amministrazione utilizzato; - che nel 2010 è stato acceso un impegno di 215,43 nella U.P.B a fronte di un buono d'ordine all'agenzia "Marcoccia Viaggi" per i biglietti aerei utilizzati dal Direttore in occasione di una conferenza dei direttori a Sassari; - che nel 2011 è stato acceso un impegno di 874,92 nella U.P.B a fronte di un buono d'ordine alla ditta ARTE 3 SNC di Ancora Alfredo; - che nel 2012 è stato acceso un impegno di 165,00 nella U.P.B a fronte di un buono d'ordine all'agenzia "Marcoccia Viaggi" per i biglietti aerei utilizzati dal Sig. Tornatore Luca per l'assistenza alla piattaforma AFAM SIS; - che nel 2012 è stato acceso un impegno di 1,98 nella U.P.B a fronte di un buono d'ordine alla ditta Ars Grafica Tofani Srl; - che nel 2012 è stato acceso un impegno di 6,44 nella U.P.B a fronte di un buono d'ordine alla ditta ARTE 3 SNC di Ancora Alfredo; - che nel 2012 è stato acceso un impegno di 50,46 nella U.P.B a fronte di un buono d'ordine alla ditta Mail Box Etc;

5 - che nel 2013 è stato acceso un impegno di 49,00 nella U.P.B a fronte di un buono d'ordine alla ditta Express Service di Rocca D.&C. SAS; - che nel 2013 è stato acceso un doppio impegno di 379,52 nella U.P.B a fronte di un buono d'ordine alla ditta Maxifer Srl; - che nel 2013 è stato acceso un doppio impegno di 568,04 nella U.P.B a fronte di una tabella di liquidazione delle modelle viventi per il mese di luglio; - che nel 2013 è stato acceso un impegno di 60,50 nella U.P.B a fronte di un buono d'ordine alla ditta Vetreria Pellino snc di Pellino Giuseppe; - che nel 2013 è stato acceso un impegno di 297,04 nella U.P.B a fronte di un buono d'ordine alla ditta Vartec srl; - che nel 2013 è stato acceso un doppio impegno di 73,80 nella U.P.B a fronte di una tabella di liquidazione per il compenso e il rimborso spese ai revisori dei conti anno 2013; - che nel 2013 è stato acceso un impegno di 423,34 nella U.P.B a fronte di un buono d'ordine alla ditta Recordata srl; - Precisando che tali impegni non sono da considerare come obblighi da parte dell Accademia in quanto molti di questi non corrispondono a dei reali impegni in bilancio ( impegni presi erroneamente 2 volte o impegni da annullare poiché poi il pagamento è avvenuto con le minute spese. In altri casi la ditta ha rifiutato l'ordine o la merce non era conforme alle richieste per cui rimandata al mittente). all unanimità DELIBERA N. 33 di autorizzare, previo parere positivo dei Revisori dei Conti, la radiazione dei residui sopra elencati, da intendersi con questa stessa delibera approvati una volta intervenuto il visto dei Revisori dei Conti. PUNTO 3. Predisposizione Bilancio di previsione 2015 Il CdA, - Visto l art. 5 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità; - Considerato che, ad oggi, non risultano pervenute, da parte del MIUR AFAM, indicazioni specifiche in merito alla predisposizione del Bilancio 2015; - Considerata, tuttavia, la necessità di procedere all avvio delle operazioni per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2015, all unanimità

6 DELIBERA N. 34 Di autorizzare l avvio della procedura per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2015, tenendo conto delle indicazioni ministeriali riferite all anno precedente, fermo restando che, in assenza di specifiche indicazioni in merito entro dicembre da parte del MIUR-AFAM, il CdA provvederà a richiederle espressamente. PUNTO 4. Personale Docente e personale ATA: determinazioni Il CdA, considerato che - per l A.A. 2014/15 sono attivi i seguenti corsi: di I e II livello di Pittura, Scultura, Decorazione, Scenografia, Grafica d Arte, Fashion Design, Media Art e Graphic Design; biennale di II livello in Decorazione con indirizzo in Eventi Artistici e Culturali; biennale di II livello in Pittura con indirizzo in Arte Pubblica; di II livello di Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico; - nell ordine degli studi dei singoli corsi vi sono insegnamenti non previsti negli organici delle Accademie, per i quali non è possibile utilizzare docenti interni di materie corrispondenti; - per tali insegnamenti si dovrà ricorrere, previa selezione, alle prestazioni di esperti esterni o di docenti interni, che abbiano uno specifico professionale indipendentemente dalla materia insegnata; - la spesa globale per i contratti di collaborazione è a carico del Bilancio dell Accademia e potrà essere impegnata solo dopo l approvazione del Bilancio di Previsione per l esercizio finanziario 2015; Ritenuto, in attesa che il Bilancio venga approvato, di dover assicurare, comunque, il regolare avvio delle lezioni del prossimo Anno Accademico; Considerato, inoltre, che - sono in scadenza i contratti del personale amministrativo a tempo determinato e, per garantire il funzionamento dell Istituzione, è necessario poter contare su un organico che ha acquisito l esperienza e la professionalità richieste per l ottimale svolgimento delle mansioni assegnate; - sui posti vacanti ma non disponibili in organico (personale A.T.A.) sono stati individuati i seguenti dipendenti: Emanuela Tata, Direttore di Ragioneria; Sandra Orologio, Marco Verri e Sara Catallo, Assistenti Amministrativi; - è in corso la procedura di stabilizzazione per alcuni Direttori di Ragioneria, fra cui la dott.ssa Emanuela Tata, mentre per gli Assistenti Amministrativi è stata espletata la procedura selettiva prevista dalla Circolare MIUR-AFAM prot. n. 5258/MGM del 27 luglio 2012, che prevede la formazione di graduatorie interne per il personale ATA al maturare di almeno due anni di servizio, - l esito della suddetta selezione, che ha portato all individuazione dei seguenti Assistenti: Sandra Orologio, Marco Verri e Sara Catallo, è stato comunicato al MIUR-AFAM, conformemente a quanto disposto anche dalla nota prot. n del ;

7 - in conseguenza di tale comunicazione sono stati resi indisponibili n. 1 posto di Direttore di Ragioneria e n. 3 posti di Assistente; - la citata procedura selettiva prevede che il personale in graduatoria abbia diritto all individuazione sui posti vacanti e/o disponibili, previa verifica della sussistenza dei requisiti normativi e soggettivi di ammissione all impiego e salve contrarie indicazioni da parte dei competenti organi ministeriali; - la nota MIUR AFAM prot. n del prevede la conferma delle procedure di individuazione valide per gli anni precedenti; - ad oggi non risultano pervenute indicazioni in senso contrario; DELIBERA N. 35 di autorizzare l attivazione degli insegnamenti non previsti dall organico d Istituto, ma necessari per l avvio dei corsi di I e II livello di Pittura, Scultura, Decorazione, Scenografia, Grafica d Arte, Fashion Design, Media Art e Graphic Design; biennale di II livello in Decorazione con indirizzo in Eventi Artistici e Culturali; biennale di II livello in Pittura con indirizzo in Arte Pubblica; di II livello di Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico; di autorizzare i provvedimenti di individuazione, per l A.A. 2014/15, sui posti vacanti e /o disponibili, previa verifica della sussistenza dei requisiti normativi e soggettivi di ammissione all impiego e salve contrarie indicazioni da parte dei competenti organi ministeriali, per i seguenti Assistenti: Sandra Orologio, Marco Verri e Sara Catallo. PUNTO 5. Autorizzazione attivazione corsi A.A. 2014/15 Il CdA, preso atto della determinazione di cui al punto precedente, autorizza l imputazione delle spese per l attivazione degli insegnamenti non previsti dall organico d Istituto a carico del Bilancio di previsione PUNTO 6. Modelle viventi Il CdA, - Vista l O.M. n. 14 del , che disciplina l attività dei modelli viventi; Considerato che - nell A.A. 2014/15 saranno attivi i corsi di Pittura, Scultura, Decorazione, Scenografia, Grafica d Arte, Fashion Design, Media Art, Graphic Design e Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico; - con l introduzione dei crediti formativi sono variati gli orari delle lezioni di pittura e scultura; - altri corsi si avvalgono delle prestazioni delle modelle per le esercitazioni didattiche; - per il buon funzionamento dell Accademia è necessaria la prestazione di più modelle; - l orario annuale delle pose non può superare le 648 ore;

8 - le sig.re Sonia Ceccarelli e Antonietta Donato prestano servizio in questa Accademia in qualità di modelle rispettivamente dall A.A. 2000/01 e dall A.A. 2001/02; - Viste le domande pervenute; - Visti gli artt. 53 del C.C.N.L. Scuola del ; art. 12 del C.C.N.L. Scuola del ; - Sentito il Direttore; - Ritenuto di dover confermare le modelle già in servizio; DELIBERA N che nell A.A. 2014/15 sia prevista la prestazione delle modelle per i corsi di Pittura, di Scultura e per tutti i corsi che ne facciano richiesta entro il limite massimo annuale di 648 ore di posa; - che venga redatto un calendario annuale delle pose, secondo i programmi dei corsi di Pittura e Scultura e le necessità didattiche che richiedano, a giudizio del Direttore, la prestazione della modella; - che vengano individuate le seguenti aspiranti quali destinatarie di proposta di contratto di prestazione d opera in qualità di modelle viventi per l A.A. 2014/15 per il numero di ore di posa che sarà stabilito dal Direttore in sede di elaborazione del calendario annuale: CECCARELLI SONIA, nata a Ferentino (FR) il e DONATO ANTONIETTA, nata a Rombiolo (VV) il ; - che il Direttore, in caso di necessità, possa procedere alla nomina diretta di altri modelli, da individuare tra gli aventi diritto, ove esistenti. PUNTO 7. Ratifica aggiudicazione gara servizio di assicurazione Il CdA, - considerato l esito della gara per l aggiudicazione del servizio di assicurazione, di cui alla delibera n. 28 del ; - considerato che il servizio di assicurazione aggiudicato alla UNIPOL SAI ASSICURAZIONI, comprendeva le sole garanzie RCT e RCO e che l agente responsabile ha avanzato una proposta di estensione di garanzia anche per il fatto incendio, a condizioni favorevoli, le medesime condizioni previste per la polizza in vigore fino al ; - considerato che le condizioni di tale garanzia si sono palesate favorevoli e che si è reso opportuno, altresì, garantire la continuità della copertura di tale rischio; - visto il Decreto Presidenziale prot. n. 2346/A15 del ; all unanimità DELIBERA N. 37

9 di autorizzare, a ratifica, la stipula dell assicurazione per la copertura del rischio incendio con la compagnia UNIPOL SAI, per un premio annuo di 1.521,00. PUNTO 8. Autorizzazione acquisti e spese Nel presente punto all OdG si discute in merito alle modalità di approntamento e di messa a disposizione dei Dispositivi di protezione individuale acquistati, e in via di acquisto, da parte dell Accademia. In particolare si discute sulla fornitura di tute, guanti, occhiali di protezione, ecc. da mettere a disposizione degli studenti (e dei docenti) che svolgono attività laboratoriali. Il CdA autorizza la fornitura dei DPI, individuando strategie di razionalizzazione nella distribuzione dei materiali stessi, in modo che sia garantita un idonea copertura dei rischi individuati dal DVR. PUNTO 9. Richiesta acquisto prodotti software ARGO e Bergantini Il CdA, vista la richiesta DELIBERA N. 38 di autorizzare l acquisto dei software ARGO e del compendio Bergantini per le esigenze di carattere amministrativo. PUNTO 10. Liquidazione spese Il CdA, - visti i sotto elencati documenti relativi alle spese imputabili alle U.P.B. specificate; - vista la Delibera del CdA n. 3 del ; DELIBERA N. 39 L autorizzazione alla liquidazione delle seguenti spese: U.P.B Indennità di presidenza e Direzione - Tabella di liquidazione di 1.293,83, relativa all indennità di direzione del mese di luglio 2014, spettante al prof. Luigi Fiorletta, Direttore dell Accademia; - Tabella di liquidazione di 1.293,83, relativa all indennità di direzione del mese di agosto 2014, spettante al prof. Luigi Fiorletta, Direttore dell Accademia; - Tabella di liquidazione di 1.293,83, relativa all indennità di direzione del mese di settembre 2014, spettante al prof. Luigi Fiorletta, Direttore dell Accademia; U.P.B Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi

10 - Tabella di liquidazione di 2.525,83, relativa al saldo per incarico dall al componenti nucleo di valutazione; U.P.B Acquisto di materiali di consumo - Fattura n. 780 del di 672,18, della ditta Ecoprint s.n.c., per l acquisto di n. 8 toner per la sharp MX 2600; - Fattura n. 752 del di 92,59, della ditta Ecoprint s.n.c., per l acquisto di un distruggi documenti Rexel SC170 per l ufficio di direzione; U.P.B Energia elettrica e telefono - Fattura n. AE del di 376,81, della Vodafone Omnitel N.V. per i consumi relativi al periodo delle utenze n e ; - Fattura n. 8N del di 162,50, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al quinto bimestre 2014 dell utenza n. 0775/211167; - Fattura n. 8N del di 278,50, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al quinto bimestre 2014 dell utenza n. 0775/ ; - Fattura n. 8N del di 75,50, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al quinto bimestre 2014 dell utenza n. 0775/ ; - Fattura n. 8N del di 278,00, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al quinto bimestre 2014 dell utenza n. 0775/ ; - Fattura n. 8N del di 49,00, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al quinto bimestre 2014 dell utenza n. 0775/212255; - Fattura n. 8N del di 26,50, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al quinto bimestre 2014 dell utenza n. 0775/210627; - Fattura n. 8N del di 84,50, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al quinto bimestre 2014 dell utenza n. 0775/855773; - Fattura n. 8N del di 54,00, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al quinto bimestre 2014 dell utenza n. 0775/211168; - Fattura n. 8N del di 87,00, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al quinto bimestre 2014 dell utenza n. 0775/246457; - Fattura n. 8N del di 278,50, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al quarto bimestre 2014 dell utenza n. 0775/ ; - Fattura n. 8N del di 278,50, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al quarto bimestre 2014 dell utenza n. 0775/ ; - Fattura n. 8N del di 76,00, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al quarto bimestre 2014 dell utenza n. 0775/ ;

11 - Fattura n. 8N del di 113,00, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al quarto bimestre 2014 dell utenza n. 0775/246457; - Fattura n. 8N del di 57,00, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al quarto bimestre 2014 dell utenza n. 0775/212255; - Fattura n. 8N del di 120,00, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al quarto bimestre 2014 dell utenza n. 0775/211167; - Fattura n. 8N del di 53,50, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al quarto bimestre 2014 dell utenza n. 0775/211168; - Fattura n. 8N del di 100,00, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al quarto bimestre 2014 dell utenza n. 0775/855773; - Fattura n. 8N del di 26,50, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al quarto bimestre 2014 dell utenza n. 0775/210627; - Fattura n. AE del di 373,15, della Vodafone Omnitel N.V. per i consumi relativi le utenze n e ; U.P.B Spesa conduzione Impianti - Fattura n del di 43,88 dell Enel S.p.a., relativa ai consumi di energia elettrica del bimestre settembre ottobre 2014 nell appartamento destinato agli studenti Erasmus; - Fattura n del di 36,11 dell Enel S.p.a., relativa ai consumi di energia elettrica per il mese di agosto 2014 nell appartamento destinato agli studenti Erasmus; - Fattura n del di 67,30 dell Enel S.p.a., relativa ai consumi di energia elettrica del bimestre giugno luglio 2014 nell appartamento destinato agli studenti Erasmus; U.P.B Uscite per la sicurezza sul lavoro - Fattura n. 25/2014/PA del di 109,80, della ditta IDS Prodotti chimici, per l acquisto di mascherine di protezione monouso per le vie respiratorie; - Proroga annuale della polizza con la società Milano Assicurazioni/Unipol Sai, per la copertura assicurativa rischio incendio per tutte le sedi di pertinenza dell Accademia, per un importo del premio di 1.521,00; - Fattura n. 26/2014/PA del di 127,37, della ditta IDS Prodotti chimici, per l acquisto di mascherine di protezione monouso per le vie respiratorie; - Fattura n. 203/14 del di 3.660,00, della ditta Sipar s.r.l., relativa alla valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro; - Stipula della polizza annuale con la società Milano Assicurazioni/Unipol Sai, per la copertura assicurativa dei rischi RC e RCT, per un importo del premio di 3.750,00;

12 U.P.B Modelli Viventi - Tabella di liquidazione di 147,95, relativa al compenso dovuto alla modella Ceccarelli per le pose effettuate nel mese di luglio 2014; - Tabella di liquidazione di 857,11, relativa al compenso dovuto alla modella Donato per le pose effettuate nel mese di agosto 2014; - Tabella di liquidazione di 889,66, relativa al compenso dovuto alla modella Donato per le pose effettuate nel mese di settembre 2014; - Tabella di liquidazione di 132,17, relativa al compenso dovuto alla modella Ceccarelli per le pose effettuate negli esami di ammissione 2014/15; - Tabella di liquidazione di 2.405,62, relativa al compenso dovuto alle modelle Ceccarelli e Donato per le pose effettuate nel mese di ottobre 2014; U.P.B Esercitazioni didattiche - Fattura n. 885 del di 443,63, della ditta G. Poggi s.r.l., relativa all acquisto di materiale didattico per il corso di pittura; - Fattura n. 1489/14 del di 574,71, della ditta Centro Ferramenta e Colori s.r.l., relativa all acquisto di materiale didattico; U.P.B Manifestazioni artistiche - Fattura n. 3 del di 231,80, della ditta Arti Grafiche Tofani s.n.c., relativa alla stampa di n brochure; - Fattura n. 7 del di 1.342,00, della ditta Artistica metalli di Luigi Foschi, relativa alla fusione di n. 10 Bocche del David in occasione del ciclo di conferenze I giovedì dell Accademia ; U.P.B /N Indire 2013/14 - Contributo di 184,00 (20% di 920,00), corrisposto alla studentessa Yanitsa Nedyalkova Kiryakova per la mobilità Erasmus; - Contributo di 720,00 (80% di 920,00), corrisposto al prof. Alessio Bergamo per la mobilità Erasmus; - Contributo di 180,00 (20% di 920,00), corrisposto al prof. Alessio Bergamo per la mobilità Erasmus; - Contributo di 184,00 (20% di 920,00), corrisposto alla studentessa Liliya Atanasova Marinova per la mobilità Erasmus; - Contributo di 184,00 (20% di 920,00), corrisposto alla studentessa Ilaria Igliani per la mobilità Erasmus;

13 U.P.B /M Cofinanziamento - Contributo di 184,00 (20% di 920,00), corrisposto alla studentessa Yanitsa Nedyalkova Kiryakova per il raddoppio di mobilità Erasmus; - Contributo di 184,00 (20% di 920,00), corrisposto alla studentessa Ilaria Igliani per il raddoppio di mobilità Erasmus; - Tabella di liquidazione di 4.248,28, relativa al compenso dovuto alla prof.ssa Rosetta Garrì per il corso di lingua inglese rivolto ai docenti e personale ATA; U.P.B Corsi sperimentali - Tabella di liquidazione di ,34, saldo compensi dovuti ai docenti con contratti di collaborazione per l a.a. 2013/14; - Tabella di liquidazione di 5.602,11, saldo compenso dovuto al prof. De Bartolomeis con contratto di collaborazione per l a.a. 2013/14; - Tabella di liquidazione di 1.466,92, compenso dovuto alla prof.ssa Loredana Iafano con contratto di collaborazione per l a.a. 2013/14; - Tabella di liquidazione di 1.662,30, saldo compenso dovuto alla prof.ssa Ivana Gaeta con contratto di collaborazione per l a.a. 2013/14; - Tabella di liquidazione di 1.466,92, saldo compenso dovuto al prof. Nicola Smerilli con contratto di collaborazione per l a.a. 2013/14; U.P.B Restituzione e rimborsi diversi - Rimborso tassa iscrizione di 300,00, elargito alla studentessa Ambra Pompei, in quanto idonea non vincitrice della borsa di studio; U.P.B Ricostruzioni,ripristini e trasformazione di immobili - Fattura n. 39 del di ,00, della ditta Impresa Generale Costruzioni Soccodato s.r.l., relativa al primo stralcio di lavori per la riqualificazione funzionale e adeguamento del palazzo Pietro Tiravanti adibito a nuova sede dell Accademia, come da Determinazione Dirigenziale n. 2295/2014 del del Comune di Frosinone; - Fattura n. 1 del di ,00, della ditta Energy Management s.r.l., relativa all espletamento dell incarico professionale per l adeguamento del palazzo Pietro Tiravanti adibito a nuova sede dell Accademia, come da Determinazione Dirigenziale n. 2167/2014 del del Comune di Frosinone; U.P.B Acquisti di attrezzature - Fattura n. 844/A del di 274,26, della ditta Giannone Computers s.a.s., relativa all acquisto di un APC Smart UPS 750 LCD UPS 230 V c.a.- 6 Connettori Uscita;

14 - Fattura n. 4PA del di 731,88, della ditta L Elettronica di Mancino Vincenzo, relativa all acquisto di un telefono BLack Barry Z30 per uso didattico; - Fattura n. 69/D del di 61,00, della ditta F.lli Biagini s.r.l., relativa all acquisto di n. 2 chiavette USB Kingston da 32 GB; - Fattura n. 148 del di 30,50, della ditta F.lli Biagini s.r.l., relativa all acquisto di n. 1 chiavette USB Kingston da 32 GB; - Fattura n del di 445,30, della ditta Lazzati Giuseppe e C. s.a.s., relativa all acquisto di un telefono HTC One mini per uso didattico; - Fattura n. 2/PA del di 73,20, della ditta Pipeline Courseware & Software House s.r.l., relativa all acquisto di un Accademic VMWARE Workstation 10 Upgrade from Version 8.x o 9.x for win e linux (licenza multi utente); - Fattura n. FE/50 del di 969,90, della ditta DPS Informatica s.n.c. di Presello G. & C., relativa all acquisto di n. 2 Creative Cloud fot teams Riservato Istituzioni Education; - Fattura n. 2014FVPAPA del di 383,08, della ditta Soluzione Ufficio s.r.l., relativa all acquisto di un telefono Nexus 5 display 5 pollici per uso didattico; - Fattura n. 2014FVPAPA del di 555,04, della ditta Soluzione Ufficio s.r.l., relativa all acquisto di un telefono Samsung Galaxy note 3 bianco 32 GB per uso didattico; - Fattura n. 8062/2014 del di 146,40, della ditta Kora Sistemi Informatici s.r.l., relativa all acquisto di un telefono Nokia Lumia 630 white per uso didattico; - Fattura n. 8056/2014 del di 568,52, della ditta Kora Sistemi Informatici s.r.l., relativa all acquisto di un telefono Nokia Lumia 1520 white per uso didattico; - Fattura n. 2014/ del di 961,36, della ditta Infobit s.n.c., relativa all acquisto di un telefono Sony KDL50W656ASI per uso didattico; U.P.B Ritenute erariali - Rimborsi come da modello 730/4 di 746,00, dovuto alla modella Sonia Ceccarelli. PUNTO 11. Richieste rimborso studenti Il CdA, - vista la richiesta di rimborso prot. n. 1595/C9 del presentata dalla studentessa Flavia Corridoni; DELIBERA N. 40

15 Di autorizzare il rimborso di 150,00. Autorizza, altresì, il Direttore Amministrativo a procedere direttamente con le autorizzazioni di rimborso richieste dagli studenti, previa verifica della fondatezza delle stesse. PUNTO 12. Varie ed eventuali Nulla da discutere in merito al presente punto. La seduta viene tolta alle ore 11,00 circa. IL VERBALIZZANTE I COMPONENTI