2.5.4 I soggetti beneficiari delle operazioni di investimento

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1 2.5.4 I soggetti beneficiari delle operazioni di investimento Il paragrafo riassume l analisi sin qui compiuta e sinteticamente illustra: - le fonti di provvista dei fondi utilizzati da Struie per effettuare gli investimenti sinora descritti; - i beneficiari delle operazioni di investimento. Le fonti di provvista dei fondi utilizzati da Struie per effettuare gli investimenti sin qui descritti sono due: l importo di USD ,86, proveniente dalla provvista di USD transitata sul conto n intestato a Mills (v. paragrafo 2.5.1); l importo di Lit , proveniente da fondi riconducibili a Flavio Briatore (v. paragrafo 2.5.3). La provvista di Lit è stata utilizzata, sostanzialmente per intero, per l acquisto di azioni della società SALT, nell interesse di Flavio Briatore (v. paragrafo 2.5.3). La provvista di USD ,00, anche a seguito degli investimenti, è stata ripartita tra i seguenti beneficiari: Data Importo Beneficiario Paragrafo 17 settembre 1997 GBP ,72 Mills (c/c ) novembre 1997 GBP ,06 Mills (c/c ) maggio 1998 Lit Mills (c/c ) Si tratta, esattamente, della somma di GBP ,00, affluita sul c/c e versata il 19 settembre 1997 sul conto corrente n , intestato a Mills presso Guinness Mahon di Londra (si veda l allegato 30 alla consulenza del 2 Si tratta, esattamente, della somma di GBP ,00, affluita sul c/c e versata il 21 novembre 1997 sul conto corrente n , intestato a Mills presso Guinness Mahon di Londra (si veda l allegato 31 alla consulenza del 3 Le somme di Lit (in totale Lit ) coincidono con l ammontare di Lit , corrispondenti a GBP ,00, affluite sul c/c e utilizzate da Mills il 27 maggio 1998 per l acquisto di azioni Mediobanca e azioni Assicurazioni Generali (si veda l allegato 32 alla consulenza del 234

2 27 maggio 1998 Lit Mills (c/c ) (v. nota 3) 18 dicembre 1997 GBP ,11 Massima Management Ltd ottobre 1998 GBP ,23 Marina Mahler gennaio 1999 GBP ,32 Mills giugno 1999 GBP ,36 Marrache Mills Solicitors settembre 1999 GBP ,01 Marrache Mills Solicitors ottobre 1999 GBP ,33 Marrache Mills Solicitors novembre 1999 USD ,00 Mills Come si rileva dall allegato 115, la somma di GBP ,11 era uscita il 18 dicembre 1997 dal conto Struie n ed era stata trasferita al conto n , intestato a Massima Management Ltd presso Coutts & Co di Londra. La consulente della difesa Berlusconi, nella sua prima relazione (sub operazione 2 ) giustamente puntualizza che dallo stesso conto , il 30 novembre 1997, una somma di GBP ,00 era stata trasferita a Massima Management, società indicata come riconducibile a Flavio Briatore; la somma, però, era ben presto rientrata al conto , per GBP ,00, il 27 gennaio 1998, sì che la stessa consulente conclude che si tratta di una operazione di mero <transito di denaro> che non si <interseca> con nessuna delle altre operazioni presenti sul conto La somma di GBP ,23 era uscita il 31 ottobre 1998 dal conto Struie n ed era stata trasferita al conto n , a favore di Marina Mahler, presso Banque Nationale de Paris (si veda l allegato 57 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo ). 6 Si tratta, esattamente, della somma di GBP ,54 (oltre a GBP 21,78 per spese bancarie), uscita il 26 gennaio 1999 dal conto Struie e trasferita al conto n , a favore di Marina Mahler, presso Banque Nationale de Paris (si veda l allegato 58 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo ). Nello stesso paragrafo si è già visto che il 5 febbraio 1999 una somma sostanzialmente identica (GBP ,00) era stata accreditata a Mills sul conto n , a lui intestato presso la Investec Bank di Londra, con provenienza da Mahker Marina (si veda ancora l allegato 58 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo ). 7 La somma di GBP ,36 era uscita il 22 giugno 1999 dal conto Struie n ed era stata trasferita al conto corrente n , intestato a Marrache Mills presso Coutts & Co (si veda l allegato 99 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo ). 8 La somma di GBP ,01 (di cui GBP 20,01 per spese bancarie) era uscita il 20 settembre 1999 dal conto Struie 9 La somma di GBP ,33 (di cui GBP 20,33 per spese bancarie) era uscita il 20 ottobre 1999 dal conto Struie 10 La somma di USD ,00 (oltre a USD 32,20 per spese bancarie) era uscita il 15 novembre 1999 dal conto Struie n ed era stata trasferita al conto corrente n , intestato a Torrey Global Offshore Fund presso Bank of America di Chicago (si veda l allegato 105 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo ). 235

3 19 novembre 1999 GBP ,90 Marrache Mills Solicitors dicembre 1999 GBP ,52 Marrache Mills Solicitors dicembre 1999 USD ,37 Marrache & Co gennaio 2000 GBP ,53 Marrache Mills Solicitors febbraio 2000 USD ,63 Mills febbraio 2000 USD ,00 GO-DP Ltd marzo 2000 USD ,00 GO-DP Ltd Si tratta, in definitiva, di GBP ,09, Lit e USD ,00, così ripartiti: a favore di Mills: GBP ,10 (ossia , , ,32) + Lit USD ,63 (ossia , ,63); 11 La somma di GBP ,90 (di cui GBP 19,90 per spese bancarie) era uscita il 19 novembre 1999 dal conto Struie 12 La somma di GBP ,52 (di cui GBP 19,52 per spese bancarie) era uscita il 13 dicembre 1999 dal conto Struie (si veda l allegato 48 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo ). 13 La somma di USD ,37 (di cui USD 31,37 per spese bancarie) era uscita il 15 dicembre 1999 dal conto Struie n ed era stata trasferita al conto corrente n , intestato a Marrache & Co presso The Royal Bank of Scotland di Gibilterra (si veda l allegato 48 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo ). 14 La somma di GBP ,53 (di cui GBP 19,53 per spese bancarie) era uscita l 11 gennaio 2000 dal conto Struie (si veda l allegato 48 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo ; si veda anche la prima consulenza della difesa Berlusconi, sub operazione 12 ). 15 La somma di USD ,63 era uscita l 11 febbraio 2000 dal conto Struie n ed era stata trasferita al conto corrente n intestato a Mills presso CIM Banque (si veda l allegato 73 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo ). 16 La somma di USD ,00 (oltre a USD 30,69 per spese bancarie) era uscita l 11 febbraio 2000 dal conto Struie n ed era stata trasferita al conto corrente n intestato a GO-DP Ltd presso HBSC Overseas Bank di Malta (si veda l allegato 73 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo ). 17 La somma di USD ,00 (oltre a USD 30,14 per spese bancarie) era uscita il 31 marzo 2000 dal conto Struie n ed era stata trasferita al conto corrente n intestato a GO-DP Ltd presso HBSC Overseas Bank di Malta (si veda l allegato 83 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo ). 236

4 a favore di Marrache Mills Solicitors: GBP ,65 (ossia , , , , , ,53); a favore di Marrache & Co: USD ,37; a favore di GO-DP Ltd: USD ,00 (ossia , ,00); a favore di Massima Management Ltd: GBP ,11; a favore di Marina Mahler: GBP ,23. Da quanto sopra riportato, conclude la consulente del P.M., si evince che a fronte della provvista originaria di USD gli utilizzi finali dei fondi ammontano complessivamente a circa USD , importo determinato convertendo gli impieghi effettuati in valute diverse dal dollaro statunitense ai cambi medi del periodo dal luglio 1997 al marzo , per effetto principalmente dei plusvalori generati dagli investimenti effettuati, pari a circa il 40% dell importo della provvista originaria. Di tale importo un ammontare pari a USD 1,1 milioni è stato erogato ad un entità riferibile a Diego Attanasio (GO-DP Ltd)... mentre la restante parte è stata sostanzialmente bonificata a David Mills su conti bancari a lui intestati o ad entità a lui riferibili, quali Marrache Mills Solicitors e Massima Management Ltd, denominazioni sotto le quali David Mills ha esercitato la sua pratica professionale nel periodo in esame. Su tale ricostruzione contabile concordano sia il consulente della difesa Mills (v. pagg.10 e 12 dell elaborato), che la consulente della difesa Berlusconi, sentita sul punto all udienza del 21 novembre 2008, pagg.125 e seguenti. Si veda, soprattutto, pagina 134, dove alla richiesta di spiegare il motivo per cui, a fronte dell originaria provvista di USD , divenuta a seguito degli investimenti pari a USD , ad Attanasio fosse stato restituito l ammontare di USD , mentre la differenza di USD era stata quasi completamente incamerata da Mills (in parte insieme a Marrache), la consulente della difesa Berlusconi ha risposto: Ma non è il mio motivo, cioè, a me è stato chiesto: <Ci sono dollari che escono?>, risposta: <No>. Chi poi abbia preso i soldi, se li ha presi David Mills, li ha presi Attanasio, Attanasio... non è essenziale e non è il punto della mia ricostruzione, cioè le motivazioni per cui David Mills è 18 In particolare gli importi in GBP sono stati convertiti al cambio di 1,635584, mentre gli importi in Lit sono stati convertiti al cambio di 1.787, rilevati dal sito internet dell Ufficio Italiano Cambi. 237

5 beneficiario di questa cifra che ora abbiamo calcolato all incirca di un milione e sette... ne prendo atto, ma non cambia la sostanza dell analisi da me effettuata. Ma, con tutta evidenza, il dato obiettivo secondo cui Mills, attraverso, le innumerevoli movimentazioni e operazioni, ha ottenuto per sè e per Marrache USD , rimane fermo. Tanto che, anche a pagina 141 della stessa udienza del 21 novembre 2008, alla domanda Mills ha messo dei soldi in questo circuito, tali da giustificare questa ricezione di 1 milione e 700 mila nell anno 2000?, la consulente della difesa Berlusconi si trovava costretta a ripetere: No, ma non è un problema che mi riguarda quello che ha inserito Mills. 238