LEASING STRUMENTALE Pratica da caricare X Partita IVA DATI del RICHIEDENTE COGNOME: NOME: CODICE FISCALE: P.IVA: RESIDENZA/ SEDE LEGALE: COMUNE: ALL'INDIRIZZO / (indicare indirizzo precedente se variato negli ultimi 5 anni) DAL (mm/aaaa): INDIRIZZO PRECEDENTE: INDIRIZZO CORRISPON.: CELLULARE: FAX: STATO CIVILE: Coniugato/a Celibe/Nubile Divorziato/Separato Vedovo/a TIPO ABITAZIONE: Affitto Proprietà Altro (specificare) DOCUMENTO: Patente Carta d'identità NUMERO: RILASCIATO DA: IL (gg/mm/aaaaa): / / CITTADINANZA: PERMESSO DI SOGGIORNO: RILASCIATO IL / / SCADENZA IL / / (gg/mm/aaaaa): DATORE DI LAVORO: INDIRIZZO: DATA ASSUNZIONE / / REDDITO NETTO: IBAN: INDIRIZZO E-MAIL: INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE TRAMITE: E-mail Posta ordinaria
LEASING STRUMENTALE DATI del GARANTE (NEL CASO DI SOCIETA' DATI DEL FIRMATARIO) PARENTELA: Coniuge Genitore Altro (specificare) FIRMATARIO: Esponente Garante / Fideiussore COGNOME: NOME: CODICE FISCALE: INDIRIZZO/ RESIDENZA: COMUNE: CELLULARE: FAX: DOCUMENTO: Patente Carta d'identità NUMERO: RILASCIATO DA: IL (gg/mm/aaaaa): / / CITTADINANZA: PERMESSO DI SOGGIORNO: RILASCIATO IL / / SCADENZA IL / / (gg/mm/aaaaa): DATORE DI LAVORO: INDIRIZZO: DATA ASSUNZIONE / / CONVENZIONATO: EUROCONSULT RENTALDIVISION SRL CODICE ANAGR.: PARTITA IVA: FORNITORE DEL BENE: EUROCONSULT RENTALDIVISION SRL CODICE ANAGR.: PARTITA IVA:
Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") Ai sensi delll'art. 13 D.Lgs. 30/06/2003, n.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), il/i sottoscritto/i (congiuntamente, il Cliente) Il Richiedente/Utilizzatore: (Cognome e Nome/Denominazione) Il Firmatario: (Cognome e Nome) Il Garante/Fideiussore: (Cognome e Nome) è/sono informato/i e, per quanto di ragione, espressamente consente/ono: a) che i dati per lo svolgimento della istruttoria e, in caso di accoglimento della domanda di finanziamento o di emissione di una Carta di credito, i dati relativi al rapporto contrattuale vengano trattati da Santander Consumer Bank S.p.a. (da ora anche SCB) per finalità di valutazione del merito creditizio, prevenzione del sovraindebitamento, gestione dei rapporti contrattuali, elaborazioni statistiche, adempimento di leggi(es. antiriciclaggio), regolamenti, normative in genere e in particolare di quella comunitaria, controlli con finalità antifrode e più in generale di tutela da condotte illecite, tutela e recupero crediti, mediante elaborazione elettronica, consultazione, raffronto con criteri prefissati relativi a dati di carattere reddituale, di composizione familiare, a- rea geografica, stabilità abitativa e lavorativa ecc., ed ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle finalità ora indicate, anche per mezzo di trasmissione e comunicazione dei dati a soggetti che svolgano trattamenti e/o servizi strettamente funzionali alle attività precontrattuali e all'esecuzione del contratto (anche con trattamenti continuativi), quali: dipendenti e altri collaboratori a ciò abilitati, società di servizi, specie informatici e comunque anche in outsourcing, con sede dentro o fuori il territorio dell'unione Europea (UE); società che svolgono servizi di pagamento, di confezionamento e invio di comunicazioni alla clientela, di archiviazione della documentazione contrattuale; assicurazioni; rivenditori convenzionati; intermediari finanziari, banche, enti interbancari o associativi, agenti e mediatori creditizi; consulenti; società di revisione; società di factoring e/o recupero crediti; acquirenti, tali o potenziali, del credito rinveniente dal contratto di finanziamento o dalla Carta di Credito, nonché eventuali siti web cui i dati siano comunicati per la pubblicazione dell'offerta di cessione del credito; avvocati; soggetti che forniscono informazioni commerciali/investigatori privati; società controllate/ controllanti/ collegate o controllate dalla medesima controllante, nonché società od enti/ consorzi esterni che perseguono le medesime finalità per cui i dati sono stati raccolti, tutte con sede dentro o fuori il territorio dell'ue; familiari/ conviventi/ addetti alla casa o azienda; datore di lavoro; Autorità ed Organi con funzioni di vigilanza e/o controllo o giudiziarie o di pubblica sicurezza; il tutto nel rispetto della normativa in materia di protezione e sicurezza dei dati. Tali soggetti operano, a seconda dei casi, in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento, oppure in autonomia come distinti Titolari di trattamento; un loro elenco aggiornato è disponibile presso la Sede di SCB e le sue filiali. L'attività di recupero crediti potrà essere svolta anche mediante comunicazioni telefoniche preregistrate senza intervento di un operatore; in tal caso, dei dati personali contenuti nelle comunicazioni telefoniche preregistrate potrebbe prendere illecitamente cognizione chi abbia accesso alle utenze telefoniche dell'interessato; se vengono comunicati recapiti diversi o ulteriori rispetto a quelli forniti per eventuali precedenti rapporti contrattuali, i recapiti più recenti saranno utilizzati anche per i precedenti rapporti contrattuali, secondo quanto illustrato nelle pertinenti informative a suo tempo rilasciate. I dati, previo consenso facoltativo da parte dell'interessato, potranno essere utilizzati per finalità funzionali all'attività di SCB tra cui: - rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dal Gruppo SCB, eseguita direttamente o attraverso soggetti specializzati mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.; - promozione e vendita di prodotti e servizi del Gruppo Santander Consumer Bank o di società terze mediante lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione; - indagini e ricerche di mercato; - comunicazione a terzi a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette e preventivamente concordate con SCB di loro prodotti/servizi, o di prodotti di SCB, anche mediante sistemi automatizzati di comunicazione. b) che i dati di cui alla lett. a) saranno comunicati anche a Sistemi di Informazioni Creditizie ("centrali rischi"), e da questi ultimi trattati, nei termini di cui alla specifica informativa allegata; c) che eventuali comunicazioni di accettazione o di mancato accoglimento della domanda di finanziamento potranno essere trasmesse anche attraverso rivenditori convenzionati, agenti e mediatori creditizi; d) che i predetti dati possono essere raccolti sia presso l'interessato, sia presso terzi e non sono oggetto di diffusione; e) che il conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge (ad.es. quello di identificazione della clientela e dell'eventuale titolare effettivo del rapporto, nonchè registrazione e conservazione dei relativi dati, previsto dalla normativa antiriciclaggio) ovvero in quanto strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale, è necessario, e che il rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l'esecuzione del contratto. Santander Consumer Bank S.p.a., Sede legale in Via Nizza 262-10126 Torino tratta i suddetti dati in qualità di Titolare. I soggetti interni a SCB aventi accesso ai dati, ognuno secondo le proprie attribuzioni, appartengono alle seguenti aree organizzative: Amministrazione e Finanza, Area Commerciale, Pianificazione e Controlli, Recupero, Sistemi e Organizzazione. In relazione al trattamento dei predetti dati l'interessato, in base all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003, ha il diritto di ottenere da SCB, fra l'altro: a) la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati stessi e della loro origine nonché della logica su cui si basa il trattamento; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; c) l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati. Ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano, e senza motivazione nel caso di trattamento per le finalità di marketing di cui più sotto. Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Santander Consumer Bank Spa - Servizio After Sale (per l'opposizione al trattamento marketing) o Servizio Legale (negli altri casi), presso la sede legale della Società o gli altri recapiti (fax, e-mail) indicati nella modulistica e sul sito www.bancasantander.it. Data (il Richiedente/Utilizzatore) (il Garante/Fideiussore) (il Firmatario) Il sottoscritto/i è/sono informato/i e consente/ono, mediante l'ulteriore e del tutto facoltativa crocetta su una o più delle caselle sottostanti e la firma in calce, che i propri dati personali siano utilizzati per finalità di marketing: 1) perseguite dal finanziatore, relativamente a servizi/prodotti del finanziatore stesso o di terzi: 2) perseguite dal finanziatore, relativamente ai prodotti/servizi sub 1), mediante tecniche automatizzate di comunicazione (es., sms, fax ecc.): 3) perseguite, previa comunicazione dei suoi/loro dati da parte del finanziatore a terzi che svolgono attività commerciali e promozionali (o servizi a queste strumentali), da tali terzi relativamente a servizi/prodotti loro o del finanziatore: 4) perseguite dai suddetti terzi, relativamente ai prodotti/servizi sub 3), mediante tecniche automatizzate (es., e-mail, sms, fax ecc.): (il Richiedente/Utilizzatore) (il Garante/Fideiussore) (il Firmatario) Allegato: Informativa Specifica sul trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito dei Sistemi di Informazioni Creditizie.
<Carta intestata SCB> Santander Consumer Bank S.p.A. con socio unico Sede Legale e Direzione Generale Via Nizza, 262 10126 TORINO - Tel. 011.6319.111 - Fax 011.63.19.119 www.santanderconsumer.it - E-mail: santanderconsumer@santanderconsumer.it Capitale Sociale 257.000.000 i.v. - Codice Fiscale/Partita IVA/Registro Imprese di Torino 05634190010 - Codice ABI 03191 Iscritta all Albo delle Banche - Iscritta all Albo dei Gruppi Bancari - Capogruppo di Gruppo Bancario soggetta all attività di direzione e coordinamento di Santander Consumer Finance S.A. N. Richiesta/ Contratto IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DI RAPPORTO INTESTATO A SOCIETÀ O ENTE (Decreto Legislativo del 21/11/2007, n. 231) Gentile Cliente, la normativa antiriciclaggio (D. Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D. Lgs. n. 151/2009 ed attuato dalla Delibera Banca d Italia n. 895/2009, da ora Decreto ) prescrive alle banche di identificare e registrare anche il titolare effettivo dei loro clienti che siano costituiti in forma di società o di ente. Il Decreto fa obbligo ai clienti di fornire le informazioni a tal fine necessarie. L identificazione e registrazione devono avvenire anche nei riguardi della clientela già acquisita. La preghiamo pertanto di voler leggere attentamente le seguenti Istruzioni, per poi compilare in stampatello la successiva Dichiarazione che andrà sottoscritta da un Suo legale rappresentante. 1. ISTRUZIONI 1.1 Definizione di Titolare Effettivo. L art. 1, comma 2, lett. u) del Decreto così definisce il Titolare Effettivo: «la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all Allegato tecnico al presente decreto». L art. 2 dell Allegato tecnico al Decreto precisa che per titolare effettivo s intende: a) in caso di società: 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un entità giuridica; b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un entità giuridica; 2) se le persone che beneficiano dell entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l entità giuridica; 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un entità giuridica. 1.2 Obbligo di fornire le informazioni e conseguenze del loro mancato rilascio. L art. 21 del Decreto prescrive fra l altro che «Ai fini dell identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza». Qualora il Cliente non fornisse, in tutto o in parte, le necessarie informazioni sul Titolare Effettivo, la banca potrebbe essere tenuta a non instaurare il rapporto contrattuale o, se già instaurato, a porvi fine (art. 23, c. 1 del Decreto). Il mancato rilascio delle informazioni sul Titolare Effettivo, o il rilascio di informazioni false, potrebbe comportare in ogni caso sanzioni penali (art. 55 del Decreto). 1.3 Privacy. I dati forniti con la compilazione del presente modulo saranno trattati per l adempimento agli obblighi di legge sin qui descritti, con le modalità e nei termini di cui all informativa privacy rilasciata in sede di richiesta di accensione del rapporto, cui si rinvia. Non saranno trattati per finalità di marketing.
N. Richiesta / Contratto 2. DICHIARAZIONE DEI DATI RELATIVI AL TITOLARE EFFETTIVO Consapevole degli obblighi e responsabilità sopra descritti, fornisco qui di seguito i completi dati identificativi delle persone fisiche (una o più) che, in base alla definizione fornita dal Decreto, risultano Titolari Effettivi della società/ ente di cui sono legale rappresentante: Denominazione/Ragione Sociale del Cliente Data Firma Legale Rapp.te Timbro e Firma del Legale Rappresentante 2