RELATORE Tenente Colonnello Pietro Romano TITOLO INTERVENTO Guardia di Finanza: attività a contrasto delle contraffazioni agroalimentari

Transcript

1 RELATORE Tenente Colonnello Pietro Romano TITOLO INTERVENTO Guardia di Finanza: attività a contrasto delle contraffazioni agroalimentari

2 AGENDA premessa Ruolo della Guardia di Finanza Attività eseguite Il S.I.A.C.

3 Premessa Il settore agroalimentare in Italia rappresenta uno dei principali volani dell affermazione del made in Italy nel Mondo L italia è il Paese europeo che vanta il maggior numero di prodotti agroalimentari certificati 280 prodotti DOP, IGP, STG 523 vini DOCG, DOC, IGT

4 Premessa Il comparto agroalimentare muove ingenti volumi d affari attirando gli interessi della criminalità Le principali frodi che colpiscono il settore: ALTERAZIONI ADULTERAZIONI SOFISTICAZIONI FALSIFICAZIONI CONTRAFFAZIONI Modifiche della composizione e dei caratteri organolettici degli alimenti, causate da fenomeni degenerativi per cattiva o prolungata conservazione Caso in cui, attraverso l aggiunta o la sottrazione di alcuni componenti del prodotto, se ne muta la qualità, apparentemente senza effetti apprezzabili Aggiunta di sostanze estranee rispetto alla naturale composizione dell alimento, ovvero per coprirne difetti o facilitarne la surrogazione con altre tipologie di prodotti Vere e proprie sostituzioni di alimenti con altri Indebite riproduzioni di marchi commerciali o false attestazioni di provenienza geografica o denominazione d origine

5 Premessa ITALIAN SOUNDING

6 Premessa AGROPIRATERIA il Parlamento Europeo è convinto che occorra un cambiamento di atteggiamento da parte delle autorità competenti, che dovrebbero passare da un approccio amministrativo e veterinario a un approccio di polizia, sulla base dell'esperienza della squadra mobile dell'amministrazione alimentare danese e dell'arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza in Italia Paragrafo 53 della Risoluzione del sulla crisi alimentare, le frodi nella catena alimentare ed il loro controllo

7 Ruolo della Guardia di Finanza Cloud polizia economico - finanziaria mercati dei capitali reati finanziari illeciti doganali monopoli di Stato finanziamenti nazionali truffe concorrenza fra imprese reati bancari evasione fiscale finanziamenti comunitari criminalità organizzata frodi previdenziali mercato dei beni corruzione mercato dei servizi riciclaggio di denaro reati societari contraffazione

8 Struttura della Guardia di Finanza

9 Struttura della Guardia di Finanza

10 Struttura della Guardia di Finanza Nucleo Speciale Privacy Nucleo Speciale Radiodiffusione Editoria Nucleo Speciale Antitrust Nucleo Speciale Energia e Sist. Idr. Nucleo Speciale Tutela Prop. Int. Nucleo Speciale Comm. Parl. Inchiesta Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche Nucleo Speciale AntiCorruzione

11 Struttura della Guardia di Finanza Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale esplica la propria attività a tutela delle regole dei mercati, in particolare Tutela dei diritti di privativa industriale (marchi, brevetti e proprietà intellettuale, comprese la pirateria audiovisiva ed informatica) Contrasto ai reati contro l economia pubblica, l industria e il commercio Contrasto alle frodi agroalimentari

12 Ruolo della Guardia di Finanza CHARLIE Operazione: ALIUD PRO OLIO Sistema di Frode Ditte complici Vende ECO BRAVO DELTA 100% Olio Italiano e Biologico Falso ALPHA

13 Ruolo della Guardia di Finanza Operazione: ALIUD PRO OLIO

14 Ruolo della Guardia di Finanza Operazione: ALIUD PRO OLIO

15 Ruolo della Guardia di Finanza Operazione: ALIUD PRO OLIO

16 Ruolo della Guardia di Finanza Operazione: ALIUD PRO OLIO

17 Ruolo della Guardia di Finanza Operazione: ALIUD PRO OLIO Ulteriore Frode Indebiti vantaggi di natura fiscale

18 Ruolo della Guardia di Finanza Operazione: ALIUD PRO OLIO Attività di Polizia Giudiziaria Prodotto sequestrato Automezzi sequestrati Persone arrestate Società sequestrate Quote societarie Disp. finanziarie

19 Ruolo della Guardia di Finanza Operazione: ALIUD PRO OLIO Attività di Verifica fiscale Trasversalità delle indagini Volume d affari illecito Base Imponibile evasa IVA Evasa Segnalazioni FOI IVA FOI

20 Ruolo della Guardia di Finanza trasversalità dell attività TRUFFE nella percezione di contributi a carico degli strumenti finanziari della Politica Agricola Comune Dell unione Europea FRODI ai danni del sistema previdenziale, per l ottenimento indebito di indennità di disoccupazione, sostegno al lavoro e al reddito nel settore agricolo EVASIONE fiscale e lavoro nero. Quest ultimo legato talvolta a vere e proprie attività di sfruttamento CRIMINALITÀ organizzata, infiltrata nella gestione, acquisizione e finanziamento dell imprenditoria agroalimentare

21 Ruolo della Guardia di Finanza «Brunello» Toscana Brunello e Rosso di Montalcino 220 mila bottiglie 1 milione di uro

22 Denunce di alcuni produttori di vino Brunello di Montalcino e Rosso di Montalcino in relazione a movimentazioni di cantina per avvenute a loro insaputa. Denuncia del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino per la sottrazione di Contrassegni di Stato. Delega di Indagini da parte della Procura della Repubblica di Siena in Collaborazione con I.C.Q.R.F. di Firenze.

23 Sono stati effettuati numerosi interventi delegati dall Autorità Giudiziaria di Siena: - perquisizioni e sequestri presso sedi aziendali, uffici, cantine ed abitazioni; - accertamenti tecnico informatici; - acquisizione ed esame documentazione; - consultazione banche dati; - indagini finanziarie.

24 Consulente tecnico di aziende vitivinicole di Montalcino, approfittando del rapporto di lavoro e fiduciario acquisito, frodava quelle stesse aziende usurpandone marchio e denominazione per vendere vino comune spacciato da DOCG.

25 L.A. si appropriava di documenti contabili originali oppure ne creava di artefatti così da avere a disposizione tutta la documentazione prevista, necessaria per accompagnare partite di uva e di vino di altra provenienza che vendeva ad aziende del settore, per la vendemmia e l invecchiamento. I contrassegni invece, gli consentivano di vestire da Brunello - in modo perfetto e impossibile da scoprire - bottiglie di qualunque vino rosso. Il meccanismo risultava poi ineffabile grazie alle abilità informatiche del soggetto, che riusciva ad inserire dati falsati nella banca dati A.R.T.E.A. della Regione Toscana.

26 litri di vino Brunello D.O.C.G. di Montalcino (annate dal 2008 al 2013) Contrassegni di Stato Brunello D.O.C.G. di Montalcino litri di vino Rosso D.O.C. di Montalcino (annate dal 2011 al 2013) Per un totale di Documentazione Amministrativo / Contabile litri di vino equivalenti a bottiglie da 0,75 lt

27 Divieto di Dimora nel Comune di Montalcino Sequestro Preventivo conti correnti fino alla concorrenza della somma di ,00

28 Ruolo della Guardia di Finanza «Primitivo» Puglia Primitivo di Manduria 100 mila bottiglie 500 mila uro circa

29 Ruolo della Guardia di Finanza «Bio Bluff» Sardegna Cereali 100 mila tonnellate 135 milioni di uro circa

30 Ruolo della Guardia di Finanza «Green War / Vertical Bio» Marche Cereali biologici tonnellate 35 milioni di uro circa

31 Ruolo della Guardia di Finanza Sequestri effettuati nel comparto agroalimentare Periodo: % kg lt % kg lt

32 Il progetto SIAC Obiettivo operativo 1.4 Contrasto ad ogni forma di distorsione del mercato, di concorrenza illecita e di commercio illegale

33 Il progetto SIAC CENTRALE OPERATIVA

34 Il progetto SIAC SIAC - VISION sicurezza partecipata fare sistema referente unico polo di raccordo nazionale\internazionale

35 SIAC - FLOW Comando Generale INFORMAZIONI SUI MARCHI STATISTICHE SEQUESTRI Analisi elaborazioni statistiche INTERVENTI AUSILIO OPERATIVO Unità Speciali

36 SIAC - APPLICATIONS

37 SIAC HOME PAGE sito web SIAC aperto a tutti:

38 SIAC AZIENDE

39 SIAC report aziende

40 «È fondamentale la collaborazione internazionale: non esiste possibilità di combattere il fenomeno senza la collaborazione» Comandante Generale della Guardia di Finanza Gen. C. A. Saverio Capolupo Audizione presso la Commissione Parlamentare d' inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria audiovisiva Roma, 16 ottobre 2014

41 In conclusione «La contraffazione è un fenomeno criminale gestito dalla criminalità organizzata. Per combattere la criminalità organizzata, serve una Legalità organizzata!» Grazie dell attenzione