Dott. Marco Dolzani Notaio in Trento via Grazioli n.79 tel. 0461/ fax 0461/ e mail: mdolzani@ notariato.it

Transcript

1 Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione n 24545/86 del 26 luglio 1986 dell'intendenza di Finanza di Trento. Repertorio n Atto n VERBALE DIFFERITO DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' "BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.p.A." "BANK FÜR TRIENT UND BOZEN AG" o in forma abbreviata "BTB S.p.A. - BTB AG". Tale denominazione sarà integrata, in quanto e ove occorra, per l'uso della lingua ladina con la denominazione "BANCA DE TRENT Y BULSAN S.p.A." REPUBBLICA ITALIANA Il giorno ventinove maggio duemiladodici 29 MAGGIO 2012 in Trento, nel mio Studio, essendo le ore otto e minuti cinquanta. Io sottoscritto dott. MARCO DOLZANI, Notaio in Trento, con Studio in via Grazioli n. 79, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, dò atto con il presente verbale che si è svolta in data 28 (ventotto) maggio 2012 (duemiladodici), ad ore diciannove 28 maggio 2012 in Trento (TN), via Mantova n. 19, presso la sede della "Banca di Trento e Bolzano S.p.A.", l'assemblea ordinaria della Società "BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.p.A." - "BANK FÜR TRIENT UND BOZEN AG" o in forma abbreviata "BTB S.p.A. - BTB AG". Tale denominazione sarà integrata, in quanto e ove occorra, per l'uso della lingua ladina con la denominazione "BANCA DE TRENT Y BULSAN S.p.A." con sede in Trento (TN), via Mantova n. 19, capitale sociale Euro ,40 (sessantacinquemilioninovecentoquindicimilasettecentoquattro virgola quaranta) di cui versato Euro ,40 (sessantacinquemilioninovecentoquindicimilasettecentoquattro virgola quaranta), Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Trento , già iscritta con il n. TN Ha assunto la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 11) dello statuto sociale vigente il Cav. del Lavoro MARAN- GONI MARIO nato a Rovereto (TN) il giorno 9 dicembre 1931 con domicilio in Rovereto (TN), via Bellavista 1 n. 14, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante. Il suddetto Presidente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi ha richiesto di assistere, redigendone il relativo verbale, all'assemblea ordinaria che la detta Società ha tenuto, in data 28 (ventotto) maggio 2012 (duemiladodici), in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO 1. Relazione sulle politiche e prassi di remunerazione e Dott. Marco Dolzani Notaio in Trento via Grazioli n.79 tel. 0461/ fax 0461/ e mail: mdolzani@ notariato.it Reg.to a TRENTO il 31 maggio 2012 al n 6405 S. 1T Reg. 168,00 Imp.Bollo 45,00 Totale 213,00

2 incentivazione 2. Piano azionario ex art. 114-bis D.Lgs. n.58/1998 e connessa autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di a- zioni della controllante Intesa Sanpaolo S.p.A. Avendo io Notaio aderito a tale richiesta, il Presidente ha dichiarato aperta l'adunanza, dando in particolare atto: - che l'assemblea è stata convocata ai sensi dell'art. 10) dello statuto sociale mediante pubblicazione nel Foglio Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte II in data 28 (ventotto) aprile 2012 n. 51 e sul quotidiano "Italia Oggi" in data 28 (ventotto) aprile 2012 (duemiladodici); - che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso presidente, erano presenti i signori Ebner Michael, Pizzini Patrizia e Chierzi Cesare; - che del Collegio Sindacale era presente il Sindaco dott.ssa Segnana Marilena; - che ha assistito il Direttore Generale dott. Nicola Calabrò; - che erano inoltre presenti anche alcuni dipendenti della Banca coinvolti nell'organizzazione dell'assemblea; - che, entro i termini di legge, sono stati depositati presso la sede sociale e sul sito internet della banca le relazioni del Consiglio di Amministrazione all'assemblea dei Soci; - che il capitale sottoscritto e versato della Società è di Euro ,40 (sessantacinquemilioninovecentoquindicimilasettecentoquattro virgola quaranta) ed è diviso in n (centoventiseimilionisettecentosessantamilanovecentosettanta) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna; le riserve ammontano ad Euro ,70 (cinquantasettemilionisettantaquattromiladue virgola settanta) e la riserva sovrapprezzi di emissione è pari ad Euro ,24 (sessantaquattromilioniseicentounomilasettecentouno virgola ventiquattro); - che alle ore diciannove e minuti tredici erano presenti in Assemblea n. 1 (uno) partecipante in rappresentanza in proprio e per delega di due soci, titolari di n (novantottomilioniottocentottantamilaseicentoquattordici) azioni aventi diritto di voto, pari al 78,01% (settantotto virgola zero uno per cento) delle n (centoventiseimilionisettecentosessantamilanovecentosettanta) azioni in circolazione. Si è raggiunto quindi il quorum per la regolare costituzione in prima convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art del Codice Civile; il tutto come meglio risulta dall'elenco partecipanti a me consegnato e che firmato da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;

3 - che sono stati verificati il deposito delle azioni o delle relative certificazioni ai sensi dell'art del Codice Civile e la regolarità delle deleghe a norma dell'art del Codice Civile, acquisite agli atti sociali; - che gli Azionisti partecipanti in misura superiore al 2% (due per cento) al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti: 1) "FINANZIARIA BTB S.P.A." n (sessantanovemilionitrecentoottomilaseicentocinquantasei) azioni, pari al 54,677% (cinquantaquattro virgola seicentosettantasette per cento); 2) "INTESA SANPAOLO S.P.A." n (ventinovemilionicinquecentosettantunomilanovecentocinquantotto) azioni, pari al 23,329% (ventitre virgola trecentoventinove per cento). 3) "ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A." n (undicimilionicinquantaduemilaottocentoquarantuno) azioni, pari all'8,719% (otto virgola settecentodiciannove per cento); 4) "ITAS MUTUA" n (quattromilioniduecentotrentottomilasettecentotrentacinque) azioni, pari al 3,344% (tre virgola trecentoquarantaquattro per cento). Di tali Azionisti erano presenti soltanto "FINANZIARIA BTB S.P.A." e "INTESA SANPAOLO S.P.A.". Il Presidente, ai sensi dell'art ter del Codice Civile, ha dichiarato che tra Intesa Sanpaolo S.p.A. (che detiene il 23,329% (ventitre virgola trecentoventinove per cento) di Btb S.p.A.), Finanziaria Btb S.p.A. (che detiene il 54,677% (cinquantaquattro virgola seicentosettantasette per cento) di Btb S.p.A.) ed ISA S.p.A. (che detiene l'8,719% (otto virgola settecentodiciannove per cento) di Btb S.p.A.), in data 21 (ventuno) ottobre 2008 (duemilaotto), è stato sottoscritto un Patto Parasociale, in sostituzione del patto stipulato in data 3 (tre) aprile 2007 (duemilasette) precedentemente in vigore fra le stesse parti, che avrà durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici) e che prevede, tra l'altro, accordi in merito alla composizione ed alla nomina degli organi sociali ed al trasferimento delle azioni di "Banca di Trento e Bolzano S.p.A.". Il Presidente, sempre ai sensi dell'art ter del Codice Civile, ha ricordato inoltre che in data 15 gennaio 2010 è stato sottoscritto un accordo tra "Intesa Sanpaolo S.p.A." (che detiene direttamente e/o indirettamente il 78,006% (settantotto virgola zero zero sei per cento) di Btb S.p.A.), Banca di Trento e Bolzano S.p.A. ed ITAS MUTUA (che detiene il 3,344% (tre virgola trecentoquarantaquattro per cento) di Btb S.p.A.) in sostituzione del precedente

4 stipulato in data 4 (quattro) aprile 2007 (duemilasette) e che prevede, tra l'altro, accordi in merito alla composizione e nomina degli organi sociali. Tale accordo ha la durata di 5 (cinque) anni. Il Presidente ha dichiarato che è stato richiesto agli A- zionisti di far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della normativa vigente e che è stato riscontrato il diritto di ammissione al voto degli Azionisti stessi. Pertanto ha dichiarato l'assemblea ordinaria regolarmente costituita in prima convocazione ai sensi dell'art C.C., per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno di cui ha dato lettura: "1. Relazione sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione 2. Piano azionario ex art. 114-bis D. Lgs. n. 58/1998 e connessa autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni della controllante Intesa Sanpaolo S.p.A.". Il Presidente è quindi passato alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria: "Relazione sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione". Il Presidente ha riferito agli Azionisti che con comunicazione in data 30 (trenta) marzo 2011 (duemilaundici) la Banca d'italia ha diffuso specifiche "disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari", che dettano una disciplina armonizzata delle politiche, dei sistemi e delle prassi di remunerazione nelle banche per quanto riguarda il relativo processo di elaborazione e controllo, la struttura dei compensi e gli obblighi di informativa al pubblico. Il Presidente ha informato che la stessa Banca d'italia è recentemente tornata sull'argomento delle politiche di remunerazione con una comunicazione in data 2 (due) marzo 2012, evidenziando in via generale l'opportunità che le banche definiscano in materia una linea di azione coerente con l'obiettivo di preservare, anche in chiave prospettica, l'equilibrio della situazione aziendale nonché il mantenimento di condizioni di adeguatezza patrimoniale e di prudente gestione del rischio di liquidità. Il Presidente ha comunicato che con le sopra richiamate disposizioni l'autorità di Vigilanza ha richiesto la predisposizione di un documento sulle politiche di remunerazione: con riferimento al fenomeno dei gruppi, è precisato che spetta alla Capogruppo elaborare il documento per l'intero gruppo bancario, assicurarne la complessiva coerenza, fornire gli indirizzi necessari alla sua attuazione e verificarne la corretta applicazione. Le singole componenti del gruppo, se non quotate, non sono dunque tenute a redigere un proprio separato documento; esse sono però tenute a sot-

5 toporre all'approvazione dell'assemblea il documento predisposto dalla Capogruppo. Il Presidente ha fatto presente che in conformità con le suddette disposizioni e con l'indirizzo condiviso a livello di Gruppo, la Banca non ha redatto una propria relazione sulla remunerazione. Il Presidente ha pertanto sottoposto ad approvazione la relazione redatta da Intesa Sanpaolo S.p.A. ai sensi delle disposizioni di vigilanza e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 123-ter del Testo unico della finanza, che oltre ad essere stata depositata e pubblicata nei modi e nei termini di legge è altresì stata distribuita in copia ai presenti in assemblea. Il Presidente ha dichiarato aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno ed ha invitato i soci che avessero voluto intervenire a comunicare chiaramente, prima dell'intervento, il proprio nome e cognome e il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega. Nessuno avendo chiesto la parola il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione ed ha posto quindi in votazione l'approvazione della relazione redatta da Intesa Sanpaolo S.p.A. ai sensi delle disposizioni di vigilanza e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 123-ter del Testo unico della finanza. Alle ore diciannove e minuti venti il Presidente comunicava che non è intervenuto nessun altro socio e che quelli presenti in apertura sono rimasti sempre in sala e pertanto sono presenti n. 2 (due) soci portatori, in proprio e/o per delega, di n (novantottomilioniottocentottantamilaseicentoquattordici) azioni aventi diritto di voto, pari al 78,01% (settantotto virgola zero uno per cento) delle n (centoventiseimilionisettecentosessantamilanovecentosettanta) azioni in circolazione. Il Presidente Marangoni Mario ha rinnovato, prima della votazione agli Azionisti l'invito a far constatare l'eventuale carenza di legittimazione al voto. A questo punto si è passati alla votazione. Il Presidente al termine delle operazioni di voto ha constatato che l assemblea ordinaria dei soci all unanimità dei presenti ha d e l i b e r a t o - di approvare la relazione redatta da Intesa Sanpaolo S.p.A. ai sensi delle disposizioni di vigilanza e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 123-ter del Testo unico della finanza. Il Presidente è quindi passato alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria: "Piano azionario ex art. 114-bis D.Lgs. n. 58/1998 e connessa autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di a-

6 zioni della controllante Intesa Sanpaolo S.p.A.". In merito il Presidente ha dato lettura agli Azionisti della seguente relazione: "Signori Azionisti, siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per discutere e deliberare, per quanto di competenza, in merito al Sistema di Incentivazione di Gruppo (successivamente anche "Sistema") che prevede il ricorso ad azioni ordinarie Intesa Sanpaolo da acquistare sul mercato, previa Vostra specifica autorizzazione. Il Sistema è destinato a una parte del Management e ai cosiddetti "risk takers", come più avanti dettagliati, del Gruppo Intesa Sanpaolo, cui la Vostra Banca appartiene. Esso costituisce parte integrante delle politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo Intesa Sanpaolo relative all'esercizio 2011, le cui finalità e modalità di applicazione sono dettagliatamente illustrate all'assemblea nell'ambito della Relazione sulle Remunerazioni di cui al precedente punto all'ordine del giorno. Il Sistema proposto risulta pienamente coerente con le recenti disposizioni normative, con particolare riferimento a: - l'individuazione del cosiddetto "personale più rilevante", ovvero coloro le cui scelte incidono in modo significativo sul profilo di rischio della banca, al quale devono essere applicate specifiche regole retributive in termini di corresponsione del compenso variabile; - il rapporto tra la componente fissa e variabile della remunerazione, opportunamente bilanciata; - la struttura della componente variabile, di cui: a. almeno il 40% (quaranta per cento) (percentuale elevabile al 60% (sessanta per cento) per gli amministratori con incarichi esecutivi, le posizioni apicali e i responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali o a- ree geografiche) deve essere soggetta a sistemi di pagamento differito per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni; b. almeno il 50% (cinquanta per cento) deve essere erogata in azioni o strumenti ad esse collegati; detta percentuale si applica, nella medesima proporzione, sia alla parte della componente variabile differita, sia a quella non differita (cosiddetta upfront); - la presenza di uno specifico meccanismo di retention (non inferiore a 2 (due) anni per la componente upfront, più breve per la parte differita) degli strumenti finanziari di cui al punto b). Si evidenzia pertanto che il sistema di incentivazione proposto risulta qualificabile, anche riferitamente alla Vostra Banca, come piano di compenso basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art.114-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58. In conformità a quanto previsto dall'art.84 bis del Regola-

7 mento Emittenti emanato dalla Consob, le caratteristiche del sistema di incentivazione sono illustrate in dettaglio nell'apposito Documento informativo di seguito riportato, di cui la presente relazione costituisce parte integrante. Informazioni di carattere generale sono disponibili anche nel medesimo Documento predisposto da Intesa Sanpaolo e disponibile anche sul relativo sito Internet ( a cui, per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda. Per quanto riguarda specificamente Banca di Trento e Bolzano, il Sistema è da considerarsi "di particolare rilevanza" in quanto rivolto a soggetti che svolgono funzioni di direzione; più in generale, il Sistema è rivolto, nell'ambito del Gruppo Intesa Sanpaolo, a dirigenti che hanno regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future del Gruppo. Poiché la Società allo stato non ha in portafoglio azioni della Capogruppo, per assicurare l'attuazione del Sistema si rende necessario chiedere autorizzazione all'assemblea degli azionisti ai sensi degli artt bis e seguenti del codice civile. L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, fino ad un numero massimo di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo complessivamente pari al rapporto tra l'importo omnicomprensivo di euro (quindicimila) e il prezzo ufficiale registrato dalla stessa azione il 28 (ventotto) maggio 2012 (duemiladodici) (data dell'assemblea di Intesa Sanpaolo). Il capitale sociale di Intesa Sanpaolo ammonta a Euro ,72 (ottomiliardicinquecentoquarantacinquemilionicinquecentosessantunomilaseicentoquattordici virgola settantadue), diviso in n (sedicimiliardiquattrocentotrentatremilionisettecentosettantaduemilatrecentotrentasei) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, di cui n (quindicimiliardicinquecentounomilioniduecentottantunomilasettecentosettantacinque) azioni ordinarie e n (novecentotrentaduemilioniquattrocentonovantamilacinquecentosessantuno) azioni di risparmio non convertibili. Il numero massimo di azioni ordinarie di cui si chiede l'autorizzazione all'acquisto ai sensi dell'art bis c. c. rientra pertanto nei limiti di legge, tenendosi conto anche delle azioni eventualmente possedute da società controllate e delle quali è stato programmato l'acquisto ai fini dell'attuazione del Sistema. L'acquisto di azioni della controllante Intesa Sanpaolo S.p.A. avverrà entro i limiti delle riserve disponibili risultanti dal bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2011 (due-

8 milaundici) approvato dall'assemblea ordinaria del 24 (ventiquattro) aprile 2012 (duemiladodici). Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni della controllante iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate. L'autorizzazione all'acquisto viene richiesta per il periodo massimo di 18 (diciotto) mesi consentito dalla normativa applicabile e a far data dalla delibera dell'assemblea ordinaria. Al fine di coordinare al meglio le operazioni di acquisto azioni a livello di Gruppo, il Consiglio di Amministrazione di Banca di Trento e Bolzano ha deliberato di conferire delega alle competenti funzioni aziendali di Intesa Sanpaolo per procedere agli adempimenti necessari. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni della controllante Intesa Sanpaolo acquistate come sopra è richiesta nei limiti temporali necessari all'attuazione del Piano. Il Consiglio di Amministrazione propone che l'acquisto avvenga, nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse, ad un prezzo, al netto degli ordinari oneri accessori, individuato di volta in volta, entro un minimo e un massimo determinabili secondo i seguenti criteri: - il corrispettivo minimo di acquisto non dovrà essere inferiore al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione di acquisto, diminuito del 10% (dieci per cento); - il corrispettivo massimo di acquisto non dovrà essere superiore al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione di acquisto, aumentato del 10% (dieci per cento). Gli acquisti saranno effettuati sul mercato regolamentato, nel pieno rispetto della normativa sulla parità degli azionisti, delle misure di prevenzione degli abusi di mercato e delle relative prassi di mercato ammesse dalla Consob. Le azioni ordinarie acquistate in base all'autorizzazione oggetto della presente proposta saranno assegnate al beneficiario nei termini e alle condizioni previste dal Sistema. L'assegnazione delle azioni avverrà a titolo gratuito, a un valore, per il beneficiario medesimo, calcolato nel rispetto di quanto disciplinato dalle normative fiscali e contributive tempo per tempo vigenti. Nel caso in cui le azioni acquistate dovessero risultare eccedenti rispetto alle effettive esigenze di servizio del Sistema, la Società potrà alienarle sul mercato regolamentato con le medesime modalità previste per gli acquisti e a un prezzo non inferiore al 10% (dieci per cento) del prezzo

9 di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, ovvero conservarle a servizio di eventuali futuri piani di incentivazione.". Al termine dell'esposizione il Presidente ha pertanto sottoposto ad approvazione dell'assemblea il Sistema di Incentivazione basato su azioni della controllante Intesa Sanpaolo S.p.A. per l'esercizio 2011 (duemilaundici) e la correlata proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla a- lienazione di azioni della controllante medesima, il tutto per l'attuazione del Sistema nei termini illustrati. Il Presidente ha dichiarato aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno ed ha invitato i soci che avessero voluto intervenire a comunicare chiaramente, prima dell'intervento, il proprio nome e cognome e il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega. Il Presidente, rilevato che nessuno ha chiesto la parola, ha dichiarato chiusa la discussione. Il Presidente Marangoni Mario ha posto quindi in votazione l'approvazione del Sistema di Incentivazione basato su a- zioni della controllante Intesa Sanpaolo S.p.A. per l'esercizio 2011 (duemilaundici) e la correlata proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla alienazione di azioni della controllante medesima, il tutto per l'attuazione del Sistema nei termini illustrati. Alle ore diciannove e minuti trentacinque il Presidente dichiarava che erano presenti in assemblea i medesimi soci già presenti in apertura ed in occasione dell'approvazione del primo punto all'ordine del giorno e pertanto che erano rappresentati in assemblea n. 2 (due) soci portatori di n (novantottomilioniottocentottantamilaseicentoquattordici) azioni aventi diritto di voto, pari al 78,01% (settantotto virgola zero uno per cento) delle n (centoventiseimilionisettecentosessantamilanovecentosettanta) azioni in circolazione. Il Presidente Marangoni Mario ha rinnovato ancora, prima della votazione agli Azionisti l'invito a far constatare l'eventuale carenza di legittimazione al voto. A questo punto si è passati alla votazione. Il Presidente ha pregato gli azionisti favorevoli di alzare la mano. Il Presidente al termine delle operazioni di voto ha constatato che l'assemblea ordinaria dei soci, all'unanimità dei presenti ha d e l i b e r a t o - di approvare il Sistema di Incentivazione basato su azioni della controllante Intesa Sanpaolo S.p.A. per l'esercizio 2011 e la correlata proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla alienazione di azioni della controllante medesima, il tutto per l'attuazione del Sistema nei termini

10 illustrati. Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, e null'altro essendovi da deliberare Il Presidente ha ringraziato coloro che sono intervenuti alla riunione porgendo loro un cordiale saluto. Le spese di questo atto e dipendenti sono a carico della Società. Ai fini fiscali l'atto andrà registrato ad imposta fissa di registro. Null'altro essendovi da deliberare il presidente dell'assemblea ha dichiarato chiusa l'assemblea essendo le ore diciannove e minuti quaranta. Degli allegati al presente atto il Presidente mi ha dichiarato di averne avuto integrale e completa conoscenza. Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa venti facciate di cinque fogli è stato redatto e sottoscritto, a norma di legge, soltanto da me notaio. F.to: Marco Dolzani (L.S.)