FONDAZIONE "OSSERVA TORIO ASTROFISICO DI CASTELGRANDE" Verbale del Consiglio di Amministrazione in data

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1 tt- # FONDAZIONE "OSSERVA TORIO ASTROFISICO DI CASTELGRANDE" Verbale del Consiglio di Amministrazione in data Oggi, 17 Maggio 2005, alle ore 14.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione " Osservatorio Astrofisica Toppo di Castelgrande",presso l'osservatorio Astronomico di Capodimonte a Napoli, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: l) Approvazione Bilancio conto consuntivo 2004 (scadenza 30 maggio '05); 2) Approvazione piano triennale finanziario FOAC, in riferimento ai finanziamenti INAF; 3) Approvazione delle nuove convenzioni (della durata di nove mesi) con i tre ingegneri e il perito; 4) Scadenza al 6 Maggio 2005 di contratti N 6 (di cui 2 addetti alla segreteria, 3 addetti alla guardiania e l addetto ai piccoli lavori di manutenzione): determinazione; 5) Relazione presentazione del Dott. Caporaso sulla brochure e il logo della FOAC e sulla propria attività svolta e da svolgere per la promozione Stazione; della 6) Relazione presentazione della dott.ssa Notargiacomo, sull'ufficio stampa e sulla propria attività svolta e da svolgere per la divulgazione e i media dell'attività 7) Varie ed eventuali. Sono presenti per il C.d.A. statutaria della FOAC; w1i\ Il Presidente avv. Sergio LAPENNA 11},j Prof. Massimo CAP ACCIOLI Prof. Flavio FUSI PECCI Dott. Vito MARSICO

2 Prof. Giorgio SEDMAK Dott. Domenico Sergio TROIANO Prof. Dario MANCINI Sono presenti per il Collegio Sindacale Dott. Mario IMBESI Dott. Laniero LAURIT A - Componente effettivo; - Componente effettivo. Sono assenti per il Collegio Sindacale - Presidente Il Presidente del C.d.A.,Avvocato Sergio Lapenna, apre i lavori chiamando a fungere da segretaria, con il consenso unanime dei presenti, la signora Vita Maria Masi. Constatata la presenza del numero legale, dichiara la riunione valida e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Si passa ad esaminare il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente inizia con l'illustrazione del Bilancio Consuntivo 2003e 2004, ad un certo punto interviene il dotto Imbesi componente effettivo del Collegio Sindacale facendo presente di aver bisogno di una bozza di bilancio per stendere una relazione. Il Presidente legge al C.d.A. la relazione del Bilancio 2003 la cui copia viene allegata a questo verbale, segue ampia discussione tra il dotto Imbesi e il Sindaco del Comune di Castelgrande, Ins. Francesco Cianci, per quanto riguarda le spese sostenute dal Comune di Castelgrande per conto della Fondazione nell'anno 2003, il dotto Imbesi chiede la specifica delle spese e il Sindaco documenti alla mano ne da dettagliata. splegazlone. Il Consiglio all'unanimità approva il Bilancio Conto Consuntivo Il Presidente inizia con l'illustrazione del Bilancio 2004, facendo presente che l'inaf non ha fatto ancora pervenire alla FOAC i fondi per la gestione, precisando inoltre di essersi recato tre volte all'inaf a Roma avendo assodato che tale Ente ha bisogno di alcuni atti per poter deliberare i successivi ,00 Euro. Per quanto riguarda la richieste dei successivi fondi l'inaf ha richiesto alla Fondazione un piano triennale finanziario, il Presidente chiede al prof Mancini e al prof. Capaccioli di stilare una relazione sulle prossime attività da svolgere, il prof. Capaccioli assicura nel più breve tempo possibile, codesta relazione sul piano triennale dell' operato della Fondazione, inoltre, il prof. Capaccioli propone al C.d.A. l'intervento di due astronomi russi che vengano ad operare presso la Stazione Toppo di Castelgrande per i prossimi due anni.

3 Il C.d.A. all'unanimità approva. Il C.d.A. si impegna a trasmettere al Collegio dei Revisori tramite il consulente Rag. Tommaso Pace il valore dei beni in comodato presenti alla Stazione. Si passa a discutere il secondo punto all'o.d.g., "approvazione del piano triennale" che viene approvato. Per quanto riguarda il terzo punto all'o.d.g. "approvazione delle nuove convenzioni per i tre ingegneri e il perito", il Presidente rende noto al C.d.A. di aver predisposto le quattro convenzioni per i prossimi nove mesi e sono già state sottoscritte dai quattro su indicati, come stabilito ed approvato nella seduta del c.d.a. del 07/04/2005. Per quanto riguarda la scadenza del 6 maggio 2005 dei contratti dei 2 addetti ai servizi di segreteria, 3 addetti ai servizi di guardiania, 1 addetto ai lavori di piccola manutenzione il Presidente informa il C.d.A. di aver provveduto alla proroga dei contratti fino al lo giugno 2005, in mancanza bisognava sospendere le attività della foac con rilevanti danni economici, ed in attesa di provvedere alle selezioni per la stipula dei nuovi contratti, a tal proposito si fissa l'apertura delle buste per il giorno 27 maggio 2005 alle ore 10.30, presso la sede FOAC di Potenza in corso Garibaldi,62 e le selezioni avverranno il giorno 31 maggio 2005 presso la sede FOAC di Castelgrande in P.za Potito De Sanctis,l alle ore In entrambi i casi le operazioni verranno svolte secondo le modalità stabilite nella seduta del 7 aprile Si passa ad esaminare il quinto punto all' o.d.g., il Presidente illustra la relazione compilata dal dotto Caporaso sulla realizzazione della brochure e del logo della FOAC. Il Presidente delega il Prof. Mancini e il Prof. Capaccioli per le determinazioni dell'ufficio marketing unitamente al dotto Caporaso che dovrà mettersi in contatto con i suddetti. Si passa ad esaminare il sesto punto all'o.d.g., il Presidente illustra la relazione della dott.ssa Notargiacomo, sull'ufficio stampa e sulla propria attività svolta e da svolgere per la divulgazione ed i media. Per quanto attiene l'ufficio stampa il Presidente e l'avv. Marsico insieme alla Notargiacomo predisporranno l'ufficio stampa. Il Presidente mostra al C.d.A. una serie di fax provenienti dalla società Euro-Net, a cui la FOAC con delibera del 05/02/04 si impegnava a versare la somma di euro 5.000, codesta società adesso chiede il versamento di detta somma. Il Presidente propone di dare esecuzione alla delibera del C.d.A. previa verifica contabile del consulente Rag. Tommaso Pace. Il Consiglio all'unanimità approva la decisione del Presidente. Il Presidente, chiede al Prof. Mancini una nota spese per poter così effettuare delibera di pagamento per la precedente commissione di selezione. Per quanto concerne la prossima selezione, viene stabilita una indennità pari a quella delle precedenti selezioni. Il Presidente mostra a tutti un parere legale del dotto Amodio circa la natura della FOAC, informando il C.d.A. che per questo chiede la somma di euro mille. IlJ( Presidente delibera per il pagamento della somma di euro mille al dottopaolo Amodio per il lavoro fatto.

4 A questo punto il Presidente mostra una lettera della Scuola Canossiane di Potenza per poter effettuare una visita alla Stazione Astronomica del Toppo per il giorno 7 giugno La sig.ra Masi Vita Maria accompagnerà la suddetta scuola alla Stazione. Tutti gli oneri saranno a carico della scuola senza alcun introito per la Fondazione. A tal proposito, per il futuro, andrà predisposto un regolamento. È arrivata una richiesta di contributo dalla FIGC, previa illustrazione in una pagina del loro sito dell'attività della FOAC, il Presidente ritiene che sia una buona forma di pubblicità per la Fondazione. Il Consiglio approva la proposta del Presidente, tuttavia all'unanimità si decide di vagliare le varie proposte di richiesta di contributo, dando la propria disponibilità su ciascun singolo evento. In data odierna il C.d.A. decide di affidare al responsabile del servizio di prevenzione e protezione della FOAC,I'ing. Francesco Abbate l'incarico di svolgere tutti gli adempimenti necessari per il conseguimento delle finalità previste in materia di sicurezza, attualmente vigente ed in particolare dovrà realizzare le seguenti azioni: 1. inoltrare richiesta al personale esistente per l'elezione di un responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS); 2. individuare addetti antincendio ed addetti al primo soccorso tra il personale esistente all'interno della struttura; 3. prevedere specifici corsi per addetti antincendio; 4. prevedere specifici corsi per addetti al primo soccorso ( da concordare con il medico competente); 5. rinnovare il c.p.i. sulla centrale termica e sul gruppo elettrogeno; 6. reperire i libretti di marchiatura CE delle macchine ed attrezzature presenti nella officina meccanica e/o individuare ditta per la certificazione; Pertanto, l'ing. Abbate è responsabile unico per l'applicazione ed il controllo di tutta la normativa vigente concernente la sicurezza ed agirà in piena autonomia, sia dal punto di vista normativo che economico, e la sua attività non dovrà essere né approvata dal presidente nè approvata dal C.d.A. Il C.d.A. decide di affidare l'incarico della messa a norma di tutte le attrezzatura di sicurezza e di emergenza presenti sul territorio nelle sedi della FOAC: corso Garibaldi, 62 a Potenza, p.za Potito de Sanctis, 1 e Stazione Astronomica Toppo di Castelgrande alla società" Nuova Antincendio" con sede in Tito alla via Municipio, 13. Per quanto riguarda la discussione delle recenti modifiche dello Statuto della FOAC il Presidente prende l'impegno di mettere al primo punto dell'o.d.g. del prossimo C.d.A.. Non avendo altro su cui discutere e avendo esaurito tutti i punti all'o.d.g. alle ore il Presidente dichiara chiusa la seduta.

5 Il Segretario J.. U. I Gli Amministratori: Dott. Vito MARSICO Dott. Domenico, Sergio TROIANO Prof. Massimo CAP ACCIOLI Prof. Giorgio SEDMAK Prof Dario MANCINfsoio Prof. Flavio FUSI PECCI Il Collegio Sindacale: Dott. Cesare MUSCOLINO Dott. Mario IMBESI Dott. Laniero LAURIT A sottoscrittore) -r r{