Bilancio consolidato e separato

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1 2016 Bilancio consolidato e separato

2 CAPITOLO 1 RELAZIONE SULLA GESTIONE relazione sulla gestione 916,6 Margine operativo lordo HIGHLIGHTS ROE 8,6% Rendimento sul capitale proprio 220,4 Utile netto 366,4 Investimenti 2,8x Rapporto Pfn/Ebitda ROI 8,9% Rendimento sul capitale investito netto

3 RELAZIONI INDUSTRIALI, SVILUPPO E FORMAZIONE DEL PERSONALE Relazioni industriali A livello di Gruppo è stato sottoscritto il Nuovo protocollo d intesa in materia di appalti, redatto in coerenza con le nuove intese e disposizioni normative in materia di appalti ed esternalizzazioni di servizi e lavori, e l accordo sul sistema integrato di welfare che prevede, per il triennio , un pacchetto flessibile welfare annuo che ciascun dipendente potrà destinare a varie iniziative di welfare individuate. Sempre a livello di Gruppo è stato sottoscritto l accordo quadro sulla formazione finanziata. Nell area Emilia-Romagna, sono state esperite le procedure di esame congiunto previste dalla legge relative al conferimento, da Hera Spa a Inrete Distribuzione Energia Spa, del ramo d azienda distribuzione reti energia e da Hera Spa a Heratech Srl, del ramo d'azienda relativo alla Direzione tecnica clienti e alla Direzione Ingegneria. Si è inoltre deciso di effettuare in alcuni territori azioni di affinamento rispetto agli attuali modelli di reperibilità. In ambito reti, acquedotto e reti fognarie, si è giunti, su alcuni territori, a una nuova articolazione oraria per il periodo estivo, con conseguente abbattimento degli straordinari in reperibilità. Conseguentemente agli obblighi derivanti dalla delibera dell Autorità 655/2015, è stata definita una nuova articolazione degli orari di lavoro per il personale impiegatizio di Hera Comm Srl, operante in ambito Direzione Mercato Famiglie, nei territori di Cesena, Ferrara, Ravenna e Rimini. È stato inoltre definito che per il personale del Gruppo Hera cui si applica il Ccnl Industria chimica, a decorrere dall anno 2017, il premio presenza sarà abolito e inserito quale obiettivo specifico nel premio di risultato di Gruppo. È stato inoltre sottoscritto un accordo su una nuova organizzazione della reperibilità per gli impianti di selezione e recupero di Herambiente Spa. Nel rispetto della procedura prevista dall accordo di rinnovo del Ccnl Servizi Ambientali Utilitalia del 10 luglio 2016, si è concluso il confronto relativo alla determinazione delle modalità applicative del nuovo orario di lavoro, decorrente dal 1 gennaio 2017, su 38 ore settimanali (procedura esperita in tutte le aree del Gruppo). Nell area Friuli Venezia Giulia e Veneto, le quote della Società Trieste Trasporti Onoranze Funebri Srl, detenute per intero da AcegasApsAmga Spa, sono state cedute interamente ad altro azionista. Si è data inoltre applicazione all accordo sul welfare del Gruppo Hera, instaurando inoltre alcune contrattazioni connesse all armonizzazione dei Cral aziendali presenti sui vari territori. È stato altresì sottoscritto un accordo inerente la possibilità di ampliamento dell affidamento alla cooperazione sociale di attività nell ambito dei servizi ambientali. Relativamente alla Società AcegasApsAmga Spa, è stata esperita la procedura di esame congiunto al fine di realizzare l operazione societaria di cessione del ramo di azienda afferente i laboratori di Padova e Trieste di AcegasApsAmga Spa alla società Heratech Srl. Nell area Marche, è stato sottoscritto l accordo per l individuazione di quattro giornate di chiusura aziendale per favorire lo smaltimento ferie. Sono stati inoltre sottoscritti gli accordi sulla formazione finanziata. È stato inoltre sottoscritto il protocollo d intesa per il trasferimento a Marche Multiservizi Falconara Srl di 74 dipendenti della Società Marche Multiservizi Spa di Pesaro a seguito di conferimento di ramo d azienda. 79

4 Sviluppo È proseguito l impegno nella formazione e nella diffusione del modello di leadership del Gruppo: dal 2010 sono state realizzate una serie di iniziative rivolte a dirigenti e quadri. Nel primo semestre 2016 hanno avuto luogo le iniziative formative relative al focus sulla leadership esemplare, rivolte principalmente ai quadri, dirigenti e direttori del Gruppo, con piena integrazione nel programma per i dipendenti di AcegasApsAmga e Marche Multiservizi. Nel 2015 è stata realizzata la sesta edizione dell indagine di clima che ha visto il coinvolgimento di tutto il Gruppo, nel corso del primo semestre del 2016 sono state definite e si sono avviate le iniziative di miglioramento a regia centrale e per singole unità di budget, in coerenza con quanto emerso dai risultati. Durante il primo semestre sono stati diffusi a tutta la popolazione aziendale i risultati dell indagine di clima, all interno degli incontri con i lavoratori. Nel primo semestre del 2016 sono state valutate e hanno ricevuto relativo feedback circa 5 mila persone. La valutazione, inerente a performance e competenze manageriali, viene effettuata dal responsabile e calibrata all interno della struttura organizzativa più ampia, lo stesso responsabile diretto è anche la persona che fornisce un feedback al valutato. Nel 2016 è stato intrapreso un percorso di aggiornamento e costruzione del nuovo modello di leadership che verrà diffuso a tutta la popolazione aziendale nel corso del 2017: tale percorso ha visto il coinvolgimento del vertice aziendale e del top management, e ha raccolto i contributi di una base aziendale di circa 700 persone. Formazione Nel 2016 sono state erogate complessivamente ore di formazione a livello di Gruppo: pro capite sono state 29,3 ore, superiore al 22% circa del target 2016 complessivo. A livello di Gruppo, circa il 98% dei dipendenti è stato già coinvolto in almeno un attività di formazione. L investimento economico, al netto dei costi del personale in formazione e dei docenti interni, è stato di euro, di cui euro relativi all utilizzo dei fondi di formazione finanziata. I dati confermano l impegno consistente sia di carattere economico che di risorse che il Gruppo dedica alla valorizzazione e allo sviluppo continuo del capitale umano, anche attraverso il proseguimento delle attività di HerAcademy, la corporate university del Gruppo. In relazione alle iniziative HerAcademy, si segnalano in particolare la realizzazione del workshop Mercati & Tecnologia: una nuova circolarità tra customer experience e crescita, la quinta edizione dell iniziativa di orientamento universitario e la terza edizione dell iniziativa di orientamento al mondo del lavoro, nonché la positiva conclusione del primo anno di gestione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, basati su una logica di integrazione tra le competenze aziendali e quelle scolastiche e avviati a seguito del protocollo d intesa con l Ufficio Scolastico Regionale per l Emilia-Romagna, stipulato il 25 settembre 2015, che prevede nel prossimo triennio l attivazione di almeno 180 percorsi di alternanza scuola lavoro e stage estivi. Welfare e Diversity Il Gruppo Hera si è da sempre contraddistinto per la sua particolare attenzione nei confronti dei propri lavoratori come fattore chiave per il conseguimento degli obiettivi aziendali. In questa direzione converge il nuovo piano di welfare aziendale, Hextra, avviato a partire dal 4 luglio Con Hextra, Hera mette a disposizione delle proprie risorse un ventaglio di iniziative e servizi coerenti con le evidenze emerse nella fase di ascolto della 80

5 popolazione (svolta nel 2015), la cultura e i valori aziendali in grado di incrementare il benessere individuale e familiare dei dipendenti sotto il profilo economico e sociale. Un sistema integrato unico per tutte le società del Gruppo ma personalizzabile nelle scelte individuali. Le iniziative e i servizi proposti sono classificabili all interno delle seguenti macro categorie: Salute e assistenza sanitaria Assicurazioni e previdenza Sostegno all istruzione / assistenza figli Servizi alla persona Benessere e sostegno al reddito Hera solidale. A ciascun dipendente a tempo indeterminato è stata assegnata una quota welfare flessibile, ovvero di un budget uguale per tutti i dipendenti con il quale l azienda fornisce a ognuno la possibilità di comporre la propria scelta sulle singole iniziative nell ambito delle sei macro categorie individuate. Si potrà, ad esempio, ottenere il rimborso di alcune spese mediche sostenute, integrare il proprio fondo pensione contrattuale, acquistare beni e servizi come l abbonamento al cinema, l abbonamento in palestra o pacchetti formativi extra professionali, e ottenere il rimborso per le spese di istruzione dei propri figli. Per il 2016 la quota welfare flessibile assegnata a ciascun dipendente a tempo indeterminato è stata di 200 euro. In aggiunta alla quota welfare flessibile, Hera supporta i dipendenti che hanno figli in età scolare riservando loro un ulteriore quota istruzione da utilizzare esclusivamente per le spese scolastiche dall asilo nido fino all università come: iscrizione e frequenza ad asilo nido, scuole, attività pre e post-scolastiche, campus estivi/invernali e corsi di lingua. Rientrano anche l acquisto di libri scolastici, le gite e i servizi di mensa. Per l anno scolastico 2016/2017 si sono registrate 3821 richieste per un importo complessivo pari a circa 380 mila. Tutti i servizi sono stati resi disponibili attraverso un portale web dedicato. Una piattaforma tecnologica a uso esclusivo dei dipendenti Hera che contiene il paniere dei servizi fruibili e che permette di scalare dal budget individuale le quote per i servizi scelti e utilizzati. Nel 2016 Hextra ha registrato iscritti, pari al 97% della popolazione potenziale, con euro destinati ai dipendenti. Inoltre, nel 2016 è proseguita l esperienza positiva dei centri estivi per i figli dei dipendenti: in particolare sono state messe a disposizione durante il periodo estivo settimane di fruizione del servizio a condizioni particolarmente vantaggiose, contribuendo per il 50% della quota di iscrizione della prima settimana, insieme al Cral, attraverso convenzioni con partner del territorio interessato dal Gruppo Hera. 81