TABELLA GESTIONE DEL RISCHIO

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1 TALLA GSTION DL PRODIMNTI STTOR 1 servizio finanziario-sport-servizi scolastici e politiche giovanili RSPONSAIL DL SRVIZIO dott.ssa Meri allico Responsabili di procedimento: - dott.ssa Meri allico tel casella di posta istituzionale resp.sf@comune.trissino.vi.it PRODIMNTI STTOR SPORT-POLITIH GIOVANILI-SRVIZI SOLASTII ARA PRODIMNTO (RV DSRIZION) oncessione una tantum spazi culturali in immobili comunali Procedura per l affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a euro RIFRIMNTI NORMATIVI L. 241/1990 art. 12 SMPLIFIAZION Indebita concessione spazi e calcolo oneri inferiori al dovuto al fine di favorire il soggetto richiedente artificioso dei ricorso a MPA / PROAILITA' AADIMNTO IMPATTO LIVLLO PONDRATO Misure preventive introdotte o da introdurre RSPONSAIL DLL MISUR , ,75 3,79 ASSO M01 M12, M14A Dott. Meri allico , ,33 MDIO M01 M15 Dott. Meri allico Procedura in economia per l affidamento di servizi e forniture di importo fino alla soglia comunitaria artificioso dei ricorso a MPA / , ,33 MDIO M01 M15 Dott. Meri allico 1

2 ontrollo riscossione rette servizio di refezione scolastica- solleciti generale delle entrate lenco debitori per iscrizione a ruolo servizio mensa e prima infanzia Procedura in economia per l affidamento di servizi e forniture di importo fino e oltre alla soglia comunitaria X APPALTO MNSA SOLASTIA Liquidazione di spesa oncessione utilizzo palestre e campi sportivi in via continuativa oncessioni in uso impianti sportivi o parchi o aree verdi per manifestazioni occasionali oncessioni in uso impianti in convenzione D.Lgs. 112/1999 e s.m.i. comunale per l esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi Art. 184 d.lgs. 267/ comunale di contabilità clausole contrattuali L. 517/ L. 289/02 Varie convenzioni approvate da L.517/77 -L. 289/02 Deliberazione di Giunta omunale per caso specifico, comunale Tosap Legge 289/2002 art.90; artificioso dei ricorso a MPA / , ,25 8,25 MDIO M01 M15 Dott. Meri allico Omessi controlli , ,25 5,63 MDIO M01 M15 Dott. Meri allico Indebita concessione; non corretta determinazione dei diritti e dei corrispetttivi Indebita concessione; non corretta determinazione dei diritti e dei corrispetttivi Indebita concessione; non corretta determinazione dei diritti e dei corrispetttivi , ,25 5,25 MDIO M01 M15 Dott. Meri allico 2, ,25 5,25 MDIO M01 M15 Dott. Meri allico 2, ,25 5,25 MDIO M01 M15 Dott. Meri allico 2

3 oncessione di contributi e sovvenzioni per attività sportive riconosciute di interesse dell nte Liquidazione contributi, sovvenzioni etc. già concessi Art. 12 L. 241/1990 e singole delibere di giunta Art. 184 D.Lgs. 267/2000- Deliberazione di Giunta omunale Liquidazione di spesa Art. 184 d.lgs. 267/2000 di contabilitàclausole contrattuali Riconoscimento indebito del contributo , ,25 5,25 MDIO M01 M15 Dott. Meri allico Omessi controlli , ,25 5,63 MDIO M01 M15 Dott. Meri allico Omessi controlli , ,25 5,63 MDIO M01 M15 Dott. Meri allico PRODIMNTI ARA PRSONAL ARA PRODIMNTO (RV DSRIZION) Anagrafe prestazioni delle Denuncia annuale delle retribuzioni per l autoliquidazione premio Inail oncessione assegno nucleo familiare Liquidazione competenze mensili al personale dipendente e agli amministratori locali, tramite servizio in outsourcing Liquidazione pensione per collocamento a riposo RIFRIMNTI NORMATIVI Art.53, commi da 11 a 14 del D.Lgs 165/2001 DPR 1124/1965 l. 153/1988; circolari INPS L.243/2004; L 247/2007; L. 122/2010 SMPLIFIAZION Non corretta o completa trasmissione dei dati in violazione della normativa PROAILITA' AADIMNTO IMPATTO LIVLLO PONDRATO Misure preventive introdotte o da introdurre RSPONSAIL DLL MISUR , ,75 2,33 ASSO M01 M12, M14A Dott. Meri allico 3

4 Liquidazioni TFS e TFR Art. 22 L. 440/1987; L. 140/1997; L. 449/1997; art 1 L. 297/1982 e DPM 20/12/1999 e DPM 01/03/2001 Richiesta rimborsi DPR 1124/1965 all INAIL degli infortuni occorsi ai dipendenti Ricongiunzione e riscatto periodi di servizio e studio Riconoscimento indennità di maternità al personale a tempo determinato Rilascio certificazione fiscale UD tramite servizio in outsourcing Rilascio documentazione pensionistica e previdenziale Rimborso oneri previdenziali di lavoro amministratori in aspettativa Trattenute per prestiti INPDAP Trattenute per prestiti da società finanziarie private Versamento contributi per gli amministratori in aspettativa non retribuita L. 29/1979; L. 965/1965 Artt. 22 e 24 del D.Lgs. 151/2001 TUIR 917/ 1986 Rilascio modelli PA04, modello 350/p e foglio aggiuntivo, modello per disoccupazione ordinaria Art. 80, comma 1, del D.Lgs 267/2000 l. 38/52, L. 588/59, L. 656/ &0, DPR 180/1950, DPR 895/50, DM 463/98 (art.1) DPR 180/1950 Art.86, commi da 1 a 3 del D.Lgs. 267/2000 4

5 PRODIMNTI ARA FINANZIARIA ARA PRODIMNTO (RV DSRIZION) Procedura in economia per l affidamento di servizi e forniture di importo fino alla soglia comunitaria Procedura in economia per l affidamento di servizi e forniture di importo fino alla soglia comunitaria Procedura affidamento di servizi e forniture sotto soglia RIFRIMNTI NORMATIVI D.Lgs. 163/2006 D.P.R. 207/2010 regolamento per la disciplina dei SMPLIFIAZION artificioso dei ricorso a MPA / artificioso dei ricorso a MPA / Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, definizione di requisiti di accesso ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; uso distoro dell'offerta economicamente più conveniente; mancato controllo dei requisiti PROAILITA' AADIMNTO IMPATTO LIVLLO PONDRATO Misure preventive introdotte o da introdurre RSPONSAIL DLL MISUR , ,33 MDIO M01 M15 Dott. Meri allico , ,33 MDIO M01 M15 Dott. Meri allico , ,33 MDIO M01 M15 Dott. Meri allico 5

6 Procedura affidamento di servizi e fornitura sopra soglia ontratti di locazione commerciale e concessioni d uso immobili comunali ontrollo riscossioni rette servizio trasporto scolastico - solleciti D.Lgs. 163/2006 D.P.R. 207/2010 regolamento per la disciplina dei L. 392/1978 odice ivile R.D. 827/ regolamento per la disciplina dei generale delle entrate comunali Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, definizione di requisiti di accesso ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; uso distoro dell'offerta economicamente più conveniente; mancato controllo dei requisiti , ,33 MDIO M01 M15 Dott. Meri allico Violazione della , ,33 MDIO M01 M15 Dott. Meri allico normativa in tema di affidamento ed indebito riconoscimento di corrispettivi inferiori a quelli correttamente commisurati al valore del bene. lenco debitori per iscrizione a ruolo servizi di trasporto D. Lgs. 112/1999 e succ. modificazioni Iscrizione servizio trasporto scolastico, emissione bollettini per pagamento L.R. 31 del 02/04/1985 L.R. 25 del 30/10/1998 Liquidazione di spesa Art. 184 del D.Lgs 267/2000- di contabilitàclausol e contratto Pagamento di somme Art. 185 D.Lgs. effettuate a qualunque n. 267/2000; art. titolo nei confronti dei 9 D.L. n. 78/2009 cittadini, enti, convertito in L. associazioni, imprese, 102/2009; D.Lgs. professionisti ed istituti n. 231/2002; di credito Sollecito pagamento entrate patrimoniali generale delle entrate comunali Omessi controlli , ,25 5,63 MDIO M01 M15 Dott. Meri allico Omessi controlli , ,75 3,79 ASSO M01 M12, M14A Dott. Meri allico 6 Omessi controlli , ,75 3,79 ASSO M01 M12, M14A Dott. Meri allico

7 Verifica e controllo presso quitalia SpA di tutti i pagamenti di somme superiori ai euro. Informazioni ai creditori. D.M. n. 40 del 18/01/2008 circolari MF n. 28/2007. n. 22/2008, n. 29/2009 normativa specifica , ,75 3,79 ASSO M01 M12, M14A Dott. Meri allico PRODIMNTI ARA TRIUTI ARA PRODIMNTO (RV DSRIZION) II - avvisi di accertamento II Procedimento in autotutela su accertamenti /rimborsi RIFRIMNTI NORMATIVI comma 161 D.L. n.564/94 articolo 2 quater D.M. n.37/97 II Sgravi/rimborsi comma 164 I.M.U. - avvisi di accertamento I.M.U. Procedimento in autotutela su accertamenti /rimborsi I.M.U. Sgravi/rimborsi T.I.A. - avvisi di accertamento D.L. n.23/2011 art.9 comma 7 D.Lgs.504/92 e comma 161 D.L. n.23/2011 art.9 comma 7 D.Lgs.504/92 e comma 161 comma 164 comma 161 SMPLIFIAZION normativa normativa normativa normativa normativa normativa normativa PROAILITA' AADIMNT O IMPATTO LIVLLO PONDRATO Misure preventive introdotte o da introdurre RSPONSAIL DLL MISUR , ,25 6 MDIO M01 M15 Dott. Meri allico , ,25 6 MDIO M01 M15 Dott. Meri allico , ,25 6 MDIO M01 M15 Dott. Meri allico , ,25 6 MDIO M01 M15 Dott. Meri allico , ,25 6 MDIO M01 M15 Dott. Meri allico , ,25 6 MDIO M01 M15 Dott. Meri allico , ,25 6 MDIO M01 M15 Dott. Meri allico 7

8 T.I.A. Procedimento in autotutela su accertamenti /rimborsi D.L. n.564/94 articolo 2 quater D.M. n.37/97 T.I.A. Sgravi/rimborsi comma 164 normativa normativa , ,25 6 MDIO M01 M15 Dott. Meri allico , ,25 6 MDIO M01 M15 Dott. Meri allico 8