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1 EUROINVESTIGATIONS S.r.l.

2 Euroinvestigations: al fianco del cliente nella tutela del credito EUROINVESTIGATIONS S.r.l. è un agenzia investigativa che vanta al proprio interno una compagine organizzativa e operativa tutta al femminile: nasce, infatti, su impulso del suo giovane Amministratore Unico, Antonella Errico, e cresce nel tempo anche grazie all impegno e alla professionalità del suo Direttore Operativo, Dott.ssa Daniela Vallo. L Istituto esercita la propria attività investigativa con regolare Licenza Prefettizia rilasciata ex art. 134 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773); l ambito specifico in cui opera è quello delle investigazioni private, aziendali e commerciali, con assistenza e collaborazione continuativa a tutti i Clienti. EUROINVESTIGATIONS S.r.l. con la Divisione Tutela Crediti ha raggiunto un livello di eccellenza nella fornitura di dossier investigativi finalizzati alla gestione del contenzioso, inerenti la situazione economico-patrimoniale dei soggetti debitori (imprese o persone fisiche), utili nella decisione da parte del Cliente (istituti bancari, società di recupero credito, intermediari finanziari, società di leasing e factoring, aziende commerciali di piccole medie e grandi dimensioni) sull opportunità riguardante l attivazione di azioni stragiudiziali e giudiziali mirate, in ossequio alla disciplina prevista dall ordinamento italiano in materia: Decreto Ministeriale n. 269/2010 e Codice della Privacy (D. Lgs. n. 196/2003). I nostri punti di forza: Esperienza specifica, con tecniche e metodologie affinate sul campo; Struttura organizzata e composta da un team di esperti, capaci di studiare soluzioni adeguate e personalizzate; Discrezione e competenza che garantiscono il successo di operazioni delicate in totale riservatezza. Abbiate cura dei mezzi, e i fini si realizzeranno da soli. Mahatma Gandhi

3 Euroinvestigations: al fianco del cliente nella tutela del credito Abbiamo chiesto alla Dott.ssa Daniela Vallo, Direttore Operativo, perché conviene rivolgersi ad EUROINVESTIGATIONS S.r.l. «La nostra Agenzia Investigativa fornisce rapporti informativi, non semplicemente attraverso la consultazione di banche-dati pubbliche o accessibili al pubblico (come fanno molte nostre concorrenti) ma anche mediante un attività di intelligence, in grado di aggiornare ed integrare i dati estrapolati da archivi pubblici. Tale metodologia consente ai nostri Clienti di conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dei loro debitori, in funzione dell obiettivo ultimo: il supporto al recupero crediti stragiudiziale e giudiziale. Spesso si tratta di valutare l affidabilità e il merito di credito di persone fisiche o giuridiche prima di iniziare un rapporto d affari, altre volte la situazione di insolvenza è già attuale. EUROINVESTIGATIONS S.r.l. rintraccia fisicamente i soggetti debitori, individuandone cioè l effettivo domicilio, e consente di conoscere la posizione lavorativa degli stessi e quei beni che, ai fini di un azione esecutiva, sono aggredibili». Cosa intende per effettivo domicilio? «Si fa riferimento all indirizzo di effettiva reperibilità del debitore, che spesso può non coincidere con quello di residenza ufficiale, come da verifica presso l Ufficio Anagrafe competente. È proprio questo l elemento di differenziazione della nostra Agenzia Investigativa: se la Committente manifesta l esigenza di individuare sul territorio un soggetto, EUROINVESTIGATIONS S.r.l. non si limita a fornire il dato ufficiale, ma sulla base di un attività investigativa mirata, consistente in interviste e sopralluoghi, è in grado di intercettarlo fisicamente. A tal proposito, non è raro lavorare posizioni riguardanti persone fisiche ufficialmente non rintracciabili, in quanto prive di residenza anagrafica (cancellati per irreperibilità), ma tuttavia domiciliate ad un recapito da noi indicato». Quanto questo tipo di attività può complicarsi in presenza di un debitore straniero? «Capita giornalmente e in misura rilevante di lavorare pratiche di questo tipo. Il debitore è tale a prescindere dal Paese di provenienza: la permanenza in Italia di cittadini stranieri rappresenta una risorsa e non il rischio di non riuscire a trovare persone sfuggite a debiti. Le situazioni di insolvenza accomunano i cittadini italiani a quelli provenienti da aree extra UE: è ovvio che un soggetto disoccupato, senza vincoli di tipo coniugale e magari di giovane età avrà ben poche difficoltà a rendersi introvabile, indipendentemente dal contesto etnico originario».

4 Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 EUROINVESTIGATIONS S.r.l. ha conseguito la certificazione ISO 9001:2008 come realtà conforme ai più elevati standard di gestione stabiliti dalla normativa vigente. Questo riconoscimento rappresenta un ulteriore elemento di garanzia ed un importante stimolo per proseguire nel costante impegno di soddisfare le esigenze dei nostri Clienti.

5 Dossier Investigativi per la Gestione del Contenzioso DOSSIER RESIDENZA ANAGRAFICA Indagine volta ad accertare la residenza anagrafica sul territorio italiano da parte di un soggetto debitore. 2. Dati Anagrafici - Residenza Anagrafica 10/15 gg. DOSSIER RINTRACCIO DOMICILIO DI REPERIBILITA Il dossier riporta i dati anagrafici del soggetto circa la residenza, il domicilio di effettiva reperibilità, oltre a tutte le altre informazioni presenti presso la Pubblica Amministrazione e reperite dai nostri agenti investigativi in fase di sopralluogo. 2. Dati Anagrafici - Residenza Anagrafica - Reperibilità domiciliare 3. Titolarità di utenze telefoniche pubblicate 15/20 gg. DOSSIER INDAGINE POSTO DI LAVORO/PENSIONE con analisi e valutazione statistica Il dossier contiene l indicazione dell attività lavorativa prestata sia essa autonoma sia da lavoro dipendente e/o pensionecon specifica dell ente erogante, oltre ad una stima della RAL (Retribuzione Annua Lorda) effettuata attraverso l analisi del C.C.N.L. e/o Pensione. L indagine è indicata per le azioni esecutive di pignoramento c/o terzi. 2. Attività lavorativa da sopralluogo 3. Verifica nazionale interessenze presso il Registro Generale delle Imprese (Scheda socio) 4. Stima statistica RAL 15/20 gg. DOSSIER INVESTIGATIVO BASIC Rintraccio anagrafico con indicazione del posto di lavoro/pensione Il dossier riporta i dati anagrafici del soggetto circa la residenza, il domicilio di effettiva reperibilità ed eventuali utenze telefoniche pubblicate. Inoltre, viene indicata l attività lavorativa prestata sia essa autonoma sia da lavoro dipendente e/o pensione con specifica dell ente erogante, oltre a tutte le informazioni acquisite dai nostri agenti investigativi, in loco e presso la Pubblica Amministrazione. 2. Dati anagrafici Residenza anagrafica Reperibilità 3. Titolarità di utenze telefoniche 4. Attività lavorativa da sopralluogo e/o pensione 5. Verifica nazionale interessenze presso il Registro Generale delle Imprese (Scheda socio) 6. Negatività Ufficiali: Protesti 15/20 gg.

6 Dossier Investigativi per la Gestione del Contenzioso DOSSIER INVESTIGATIVO PLUS Rintraccio anagrafico con indicazione del posto di lavoro/pensione e localizzazione nazionale degli immobili Il dossier riporta i dati anagrafici del soggetto circa la residenza, il domicilio di effettiva reperibilità, eventuali utenze telefoniche pubblicate e localizzazione nazionale degli immobili di proprietà del soggetto. Inoltre, viene indicata l attività lavorativa prestata sia essa autonoma sia da lavoro dipendente e/o pensione con specifica dell ente erogante, oltre a tutte le informazioni acquisite dai nostri agenti investigativi, in loco e presso la Pubblica Amministrazione. 2. Dati anagrafici Residenza anagrafica Reperibilità 3. Titolarità di utenze telefoniche 4. Attività lavorativa da sopralluogo 5. Verifica nazionale interessenze presso il Registro Generale delle Imprese (Scheda socio) 6. Negatività Ufficiali: Protesti 7. Ricerca Nazionale delle Proprietà Immobiliari 15/20 gg. DOSSIER INVESTIGATIVO GLOBALE PER RECUPERO CREDITI L indagine investigativa globale permette di valutare la reale situazione economico-finanziaria di un debitore (Impresa o Persona Fisica), al fine di stabilire preventivamente se intraprendere azioni giudiziarie volte al recupero del credito. L indagine, oltre ad essere consigliata per le azioni di recupero credito, può essere utilizzata per una valutazione in fase pre-contrattuale. su IMPRESE Identificazione giuridica del soggetto tramite il Registro Generale delle Imprese (Visura camerale) Conferma di effettiva operatività sul posto e/o rintraccio eventuale/i nuova/e sede/i Informazioni da fonti confidenziali in loco Ricerca nuove utenze telefoniche pubblicate Verifica nazionale cariche aziendali presso il Registro Generale delle Imprese del legale rappresentante (Scheda persona) Residenza anagrafica e domiciliare del legale rappresentante Ricerca con relativo dettaglio protesti e pregiudizievoli di altra natura Rintraccio auto/moto veicoli intestati Giudizio finale di recuperabilità su PERSONE FISICHE Residenza anagrafica Rintraccio anagrafico e domiciliare del debitore Ricerca nuove utenze telefoniche pubblicate Individuazione e conferma attività lavorativa (dipendente/autonomo/pensione) Informazioni da fonti confidenziali in loco Verifica nazionale interessanze e cariche aziendali presso il Reg. Gen. Impr. (Scheda Socio e Scheda Persona) Ricerca con relativo dettaglio protesti e pregiudizievoli di altra natura Rintraccio auto/moto veicoli intestati Ricerca e rintraccio eredi in caso di soggetti deceduti Giudizio finale di recuperabilità 15/20 gg.

7 Dossier Investigativi per la Gestione del Contenzioso DOSSIER INVESTIGATIVO RINTRACCIO EREDI Indagine volta ad accertare i dati anagrafici di eredi legittimari. 2. Dati anagrafici e Dati decesso 3. Rintraccio Eredi 4. Titolarità di utenze telefoniche pubblicate 5. Verifica nazionale interessenze presso il Registro Generale delle Imprese (Scheda socio) 6. Ricerca Nazionale delle Proprietà Immobiliari 30 gg. DOSSIER INVESTIGATIVO VERIFICA ACCETTAZIONE EREDITA Il dossier è finalizzato ad appurare se il singolo soggetto richiesto ha effettuato accettazione o rinuncia dell eredità. 2. Dati anagrafici 3. Verifica accettazione eredità 30 gg. DOSSIER INVESTIGATIVO RINTRACCIO AUTOVEICOLI PER NOMINATIVO Indagine volta ad accertare la proprietà di veicoli da parte di un soggetto mediante sopralluogo sul posto effettuato da parte dei nostri agenti investigativi. Nel dossier vengono riportati i dati relativi alla tipologia del veicolo, l anno di immatricolazione e relativa targa. 5 gg. VISURA CATASTALE NAZIONALE SU PERSONA FISICA/GIURIDICA Il servizio consente di individuare, a livello nazionale, il patrimonio immobiliare intestato ad un soggetto fisico o giuridico, ed inoltre di ottenere il dettaglio dello stesso con quota di proprietà, ubicazione del bene, distinzione catastale, partita catastale. Il dato fornito è aggiornato quindicinalmente da parte degli uffici catastali competenti. 1/3 gg. VISURA IPOCATASTALE BASE SU PERSONA FISICA/GIURIDICA Il servizio consente di acquisire i dati relativi ai beni immobili di proprietà di un soggetto registrati presso il Catasto, oltre ai dati relativi agli atti di natura volontaria e pregiudizievole registrati presso la Conservatoria dei Registri immobiliari. 1/2 gg.

8 Dossier Investigativi per la Gestione del Contenzioso SERVIZIO QUOTAZIONE IMMOBILI E TERRENI Il servizio consente di acquisire, dalla visura ipo-catastale base, anche il valore commerciale degli immobili reperiti. 1/2 gg. VISURA IPOTECARIA COMPLETA SU PERSONA FISICA/GIURIDICA Il servizio consente di individuare, a livello nazionale, il patrimonio immobiliare intestato ad un soggetto fisico o giuridico, ed inoltre di ottenere il dettaglio dello stesso con quota di proprietà, ubicazione del bene, distinzione catastale, partita catastale. Il dato fornito è aggiornato quindicinalmente da parte degli uffici catastali competenti. Il presente servizio comprende lo sviluppo di 5 formalità. Ogni formalità aggiuntiva prevede un costo supplementare. 8/10 gg. 2/6 gg. 24 ore Tariffa Standard Tariffa Express Tariffa Blitz CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE Richiesta presso la Pubblica Amministrazione dei seguenti certificati: - CERTIFICATO DI RESIDENZA - STATO DI FAMIGLIA - ESTRATTO DI MATRIMONIO - CERTIFICATO STORICO I tempi di evasione riportati sono indicativi, in quanto dipendono dalla sollecitudine dell ente preposto al rilascio. 20/30 gg. CONDIZIONI CONTRATTUALI Per maggiori informazioni potete contattarci all indirizzo oppure telefonicamente al numero verde

9 Servizi Investigativi per la Persona e l Azienda Investigazioni Aziendali Investigazioni Private Nell'ambito dell'investigazione aziendale, Euroinvestigations si occupa di: investigazioni per assenteismo dipendenti, infedeltà dipendenti, collaboratori e soci, concorrenza sleale, indagini defezione doppio lavoro, investigazioni inerenti le frodi commerciali ed industriali (controspionaggio industriale, antisabotaggio, servizi anticontraffazione), tutela e difesa dei marchi commerciali e brevetti industriali, furti e ammanchi in azienda, indagini societarie e patrimoniali. Nell ambito dell investigazione privata, Euroinvestigations si occupa di: indagini su infedeltà coniugale, determinazione dell'assegno di mantenimento, affidamento minori, investigazioni per la tutela e controllo minori, controllo giovani problema droga, indagini antibullismo, indagini su casi di stalking, indagini su molestie sessuali, ricerca persone scomparse, indagini su ricatti, molestie ed estorsioni. Indagini Penali Bonifiche Elettroniche L articolo 327-bis c.p.p. contempla la facoltà del difensore, coadiuvato dall investigatore privato autorizzato, di svolgere investigazioni a favore del proprio assistito, in ogni stato e grado del procedimento penale, nell esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione (ai sensi degli art. 38 e 222 delle norme di coordinamento c.p.p.), in ossequio ad uno dei principi cardine del sistema processuale italiano, quello della parità tra accusa e difesa (art. 111 cost.). L agenzia investigativa Euroinvestigations S.r.l. offre servizi di bonifica elettronica di abitazioni, uffici e locali a privati e aziende che intendano tutelare la propria privacy. Il personale specializzato, operativo 24 ore su 24, si avvale delle migliori strumentazioni disponibili; è costantemente aggiornato sulle tecniche di bonifiche elettroniche e sulle novità giuridico-normative del settore, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di intercettazioni illegali e tutela della privacy.

10 FEDERAZIONE ITALIANA ISTITUTI INVESTIGAZIONI - INFORMAZIONI - SICUREZZA EUROINVESTIGATIONS S.r.l. Sede Legale Via Santa Maria Valle, MILANO Tel Fax FEDERPOL Azienda Certificata ISO 9001:2008 Azienda Associata FEDERPOL

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