Formulario atti di polizia giudiziaria

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1 Antonio Maria La Scala Formulario atti di polizia giudiziaria Antonio Maria La Scala è avvocato penalista del Foro di Bari. Già Ufficiale di complemento della Guardia di Finanza. È stato docente di Diritto penale processuale tributario presso la Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza di L Aquila. Dal 2004 docente a contratto di Diritto penale Corso di laurea triennale in Scienze giuridiche e di reati contro la Pubblica Amministrazione presso l Università Lum Jean Monnet, nonché docente a contratto di Diritto penale commerciale presso la medesima Università. Docente di Diritto penale e procedura penale presso la scuola di specializzazione per le professioni legali dell Università Lum Jean Monnet. Dal 2004, Presidente e socio fondatore dell associazione Gens Nova Onlus e, altresì, dal 2015 Presidente Nazionale dell associazione Penelope. Ha pubblicato, tra gli altri, Il problema dei rapporti fra reato continuato e recidiva, Rivista della Guardia di Finanza, 2/1999, Il raccordo istruttorio tra procedimento penale e processo tributario, Rivista della Guardia di Finanza, 5/2000, Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento tributario, Rivista della Guardia di Finanza, 2/2002, Il tentativo punibile nel vigente ordinamento giuridico, Cacucci, 2011, Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ed ai fini IVA nella procedura fallimentare, Cacucci, 2012, Il delitto di infedeltà patrimoniale, Cacucci, 2012, Reati urbanistico-edilizi in senso stretto e sequestro a scopo di prevenzione, Cacucci, 2014, La dichiarazione infedele, Cacucci, 2016, La nuova dichiarazione fraudolenta, Cacucci, cacucci editore bari

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4 Antonio Maria La Scala Formulario atti di polizia giudiziaria cacucci editore bari

5 proprietà letteraria riservata 2016 Cacucci Editore Bari Via Nicolai, Bari Tel. 080/ Ai sensi della legge sui diritti d autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell autore e dell editore.

6 Indice Prefazione 1 LA POLIZIA GIUDIZIARIA Parte I (CODICE PROCEDURA PENALE LIBRO PRIMO SOGGETTI TITOLO III) 1.1 La polizia giudiziaria: quadro definitorio Funzioni della polizia giudiziaria (art. 55 c.p.p.) Servizi e sezioni di polizia giudiziaria (art. 56 c.p.p.) Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (art. 57 c.p.p.) Sono agenti di polizia giudiziaria (art. 57, comma 2, c.p.p.) Attività esclusiva degli ufficiali di p.g Attività compiute da agenti di p.g Disponibilità della polizia giudiziaria (art. 58 c.p.p.) Subordinazione della polizia giudiziaria (art. 59 c.p.p.) Documentazione dell attività della p.g.: annotazione e verbale Modalità di redazione e contenuto degli atti: verbali Modalità di redazione e contenuto degli atti: annotazioni Invio al P.M. e conservazione della documentazione 13 Parte II LA VERBALIZZAZIONE 2.1 Il processo verbale 15

7 Formulario atti p.g. Parte III I SINGOLI ATTI E RELATIVA VERBALIZZAZIONE Verbale di ricezione esposto scritto (ex artt. 333 c.p.p., 107 disp. att. c.p.p.) 19 Verbale di ratifica denuncia (ex artt. 333 c.p.p., 107 disp. att. c.p.p.) 23 Attestazione di avvenuta presentazione di denuncia (ex artt. 333 c.p.p., 107 disp. att. c.p.p.) 25 Verbale di ricezione denuncia sporta oralmente (ex artt. 333, 357 c.p.p.) 27 Annotazione di attività svolta dalla polizia giudiziaria (ex artt. 357, comma 1, c.p.p., 115 disp. att. c.p.p.) 31 Verbale di accompagnamento in ufficio per identificazione (ex art. 11 D.L. 21/03/1978, n. 59) 35 Comunicazione di avvenuto accompagnamento per identificazione (ex art. 349 c.p.p.) 38 Verbale di invito a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni e di nomina del difensore di fiducia (ex artt. 96, 161 c.p.p.) 42 Verbale di dichiarazioni spontanee rese da persona nei cui confronti vengono svolte delle indagini (ex art. 350, comma 7, c.p.p.) 46 Verbale di sommarie informazioni della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (ex art. 350 c.p.p.) 50 Verbale di altre sommarie informazioni (ex art. 351 c.p.p.) 58 Verbale di sommarie informazioni rese da persona informata dei fatti imputata in procedimento connesso o di un reato collegato a quello per cui si procede (ex art. 351, comma 1-bis, c.p.p.) 63 Verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini (ex artt. 64, 65, 370 c.p.p., 21 D.Lgs. 271/89) 73 Verbale di individuazione di persona a mezzo di immagini fotografiche su delega dell Autorità Giudiziaria (ex artt. 361, 370 c.p.p.) 80 VI

8 IIndic Verbale di perquisizione locale e sequestro (in esecuzione di apposito decreto di perquisizione del P.M. ex artt. 247 ss. c.p.p., 252 c.p.p., disp. att. c.p.p.) 86 Decreto di perquisizione locale e personale e sequestro (ex art. 247 ss. c.p.p. ) 94 Verbale di perquisizione locale o domiciliare ai sensi dell art. 41 del t.u.l.p.s. (Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 773) 102 Verbale di perquisizione sul posto (ai sensi della legge 22 maggio 1975, n. 152) 107 Verbale di perquisizione personale o locale ai sensi dell art. 103 del D.P.R. 9/10/1990, n. 309 e s.m.i. 111 Verbale di ispezione delegata dal Pubblico Ministero di luoghi o cose (ex artt. 244 e ss. c.p.p., 370 c.p.p.) 117 Verbale di sequestro probatorio (ex art. 354 c.p.p.) 121 Verbale di rimozione dei sigilli (ex art. 261 c.p.p.) 126 Verbale di affidamento in giudiziale custodia senza facoltà d uso di materiale sottoposto a sequestro (ex art. 354 c.p.p.) 129 Verbale di notifica ed esecuzione ordinanza di applicazione di misura cautelare reale/sequestro preventivo (ex art. 321 c.p.p.) 132 Verbale di sequestro edilizio preventivo d urgenza (ex art. 321, comma 3-bis, c.p.p.) 139 Verbale di accertamenti urgenti su immobile (ex artt. 354, commi 2 e 3, c.p.p., 13 L. 689/1981) 144 Verbale di accertamenti urgenti sulle persone (ex art. 354, comma 3, c.p.p.) 147 Verbale di arresto, obbligatorio-facoltativo, in flagranza di reato (ex artt. 380, 381, 382, 386, 387 c.p.p.) 151 Verbale di arresto di minorenne in flagranza di reato (ex artt. 16, 18, 18-bis D.P.R. 448/1998, 20, 20-bis D.Lgs. 272/1989) 156 VII

9 Formulario atti p.g. Verbale di accompagnamento coattivo di minorenne in flagranza di reato (ex artt. 16, 18, 18-bis D.P.R. 448/1998, 20, 20-bis D.Lgs. 272/1989) 163 Verbale di fermo di indiziato di delitto (ex art. 384 c.p.p.) 167 Verbale di vane ricerche (ex artt. 292, 293, 295 c.p.p.) 173 Relata di notifica (ex art. 168 c.p.p.) 177 VIII

10 PREFAZIONE Priva di alcuna forma di presunzione, la presente opera nasce con lo scopo di fornire suggerimenti e indicazioni utili al fine di facilitare la predisposizione di un atto di polizia giudiziaria (p.g.). Invero, ho sempre sostenuto e continuerò a sostenere che l unico formulario di polizia giudiziaria realmente affidabile è il codice di procedura penale. In quanto mera indicazione, il presente formulario va sempre letto con attenzione e con attenzione va confrontato con gli articoli del codice, rectius del nostro codice di rito che, in virtù di modifiche e introduzioni, è oggigiorno in continua evoluzione. Ergo, ritengo opportuno consigliare agli operatori di p.g. non solo di effettuare sempre e comunque un raffronto con gli articoli di legge ma, soprattutto, di utilizzare l opera in parola al fine di diventare padroni, almeno, dei principali istituti giuridici così da poter redigere tali atti, in particolar modo quelli più ricorrenti nell attività investigativa, anche qualora il formulario non sia al proprio seguito. Si può notare, quindi, come quest opera che si presenta ictu oculi dettagliata e precisa, fornisca in realtà una visione chiara, semplice, sistematica ed estremamente sintetica dell atto. Precisamente, ivi sono indicati tutti gli elementi essenziali che in un atto non possono mancare, pena la nullità o l inutilizzabilità dello stesso, lasciando poi agli operatori di polizia giudiziaria la possibilità di aggiungere ulteriori elementi che, seppur utili, non sono indispensabili per la validità sostanziale e formale dell atto stesso.

11 Formulario atti p.g. L opera prevede, altresì, per i più importanti istituti giuridici l indicazione di quattro-cinque massime giurisprudenziali che sono, in ossequio allo scopo primario della stessa, di ausilio a quanto detto in precedenza: ossia sono indicazioni, suggerimenti e canovacci ad adiuvandum dell operatore di polizia giudiziaria, il quale potrà espletare la propria attività in maniera sicura e senza correre il rischio che qualcuno, in un momento successivo, possa rimproverargli di aver agito in mala fede o comunque con la consapevolezza di porre in essere degli errori. Ovviamente, il consiglio è che ogniqualvolta si debba compiere un atto, oltre a consultare il codice (cosa che ripeterò sempre) è opportuno ascoltare, altresì, i propri colleghi, superiori muniti di una maggiore esperienza, nonché la stessa Autorità Giudiziaria inquirente titolare della direzione delle indagini. Infatti, il confronto è sempre il miglior metodo non solo per poter ottenere risultati, ma anche per limitare al massimo errori dai quali potrebbero scaturire conseguenze negative sugli atti compiuti ovvero sui soggetti autori degli stessi. La corretta compilazione di un atto di p.g. è la base dello sviluppo del procedimento prima e probabilmente del processo dopo e quindi è fondamentale che gli atti di concepimento del procedimento penale, ossia gli atti di polizia giudiziaria, siano fatti in maniera corretta e completa. Solo un siffatto modus operandi consentirebbe di ridurre, anzi di eliminare, da un lato il margine di errore procedurale nell attività di indagine e dall altro, soprattutto, la possibilità che poi alla lunga i giudici dell impugnazione possano rilevare vizi formali che i giudici di primo grado non abbiano valutato e dichiarato, facendo venir meno anni ed anni di indagini, con la conseguenza di portare ad assoluzioni anche in presenza di lapalissiana responsabilità. Quest opera ha voluto incentrare la propria attenzione sulla corretta compilazione degli atti, in quanto non dobbiamo dimenticare che è vero che la polizia giudiziaria svolge le attività alle dipendenze funzionali e non gerarchiche dell Autorità Giudiziaria inquirente, ossia del P.M. (art. 109 Cost.) ma è anche vero che svolge, soprattutto, attività di iniziativa in virtù di quanto dispo- 2

12 PPrefazion sto dal Titolo IV ( Attività di iniziativa della polizia giudiziaria ), Libro V ( Indagini preliminari e udienza preliminare ) ex art. 347 e ss. del c.p.p. Alla luce di quanto fin qui detto, nel corpo dell elaborato si troveranno, altresì, atti di minore importanza (seppur, ricordiamo, che ogni atto ha sempre e comunque un proprio rilievo pre-processuale / processale) al fine di garantire una maggiore completezza dell opera stessa. In conclusione, ripeto e ribadisco che il presente formulario ha la sua importanza, ma che deve sempre essere confrontato in maniera costante con un codice di rito aggiornato, il quale rappresenta l unico e definitivo formulario corretto ed esente da qualsivoglia errore. 3

13 L opera nasce con lo scopo di fornire suggerimenti e indicazioni utili al fine di facilitare la predisposizione di un atto di polizia giudiziaria (p.g.). In quanto mera indicazione, il presente formulario va sempre letto con attenzione e con attenzione va confrontato con gli articoli del codice, rectius del nostro codice di rito che, in virtù di modifiche e introduzioni, è oggigiorno in continua evoluzione. Si può notare come quest opera che si presenta ictu oculi dettagliata e precisa, fornisca in realtà una visione chiara, semplice, sistematica ed estremamente sintetica dell atto. Precisamente, ivi sono indicati tutti gli elementi essenziali che in un atto non possono mancare, pena la nullità o l inutilizzabilità dello stesso, lasciando poi agli operatori di polizia giudiziaria la possibilità di aggiungere ulteriori elementi che, seppur utili, non sono indispensabili per la validità sostanziale e formale dell atto stesso. L opera prevede, altresì, per i più importanti istituti giuridici l indicazione di quattro-cinque massime giurisprudenziali che sono, in ossequio allo scopo primario della stessa, di ausilio a quanto detto in precedenza: ossia sono indicazioni, suggerimenti e canovacci ad adiuvandum dell operatore di polizia giudiziaria, il quale potrà espletare la propria attività in maniera sicura e senza correre il rischio che qualcuno, in un momento successivo, possa rimproverargli di aver agito in mala fede o comunque con la consapevolezza di porre in essere degli errori. ISBN ,00