INDICE SOMMARIO. In memoria di Gabriele Chelazzi... Introduzione di Giovanni Melillo, Armando Spataro e Piero Luigi Vigna... Elenco degli autori...

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1 In memoria di Gabriele Chelazzi... Introduzione di Giovanni Melillo, Armando Spataro e Piero Luigi Vigna... Elenco degli autori... VII IX XIX 1. I reati associativi nella recente evoluzione legislativa di Giovanni Fiandaca 1. L illecito associativo tra crisi di legittimazione e prospettive di ulteriore valorizzazione Linee fondamentali dell evoluzione storica dei reati associativi nell ordinamento italiano: a) criminalità organizzata di tipo politico-terroristico Segue: b) criminalità organizzata comune e di tipo mafioso L associazione contrabbandiera L associazione finalizzata al traffico di stupefacenti L associazione di tipo mafioso Bilancio critico complessivo Problemi di concretizzazione applicativa del concetto di «partecipazione» punibile Il concorso c.d. esterno La competenza per connessione di Aniello Nappi 1. Il problema della connessione Le ipotesi di connessione Connessione e reati di mafia Connessione teleologica Continuazione Gli effetti della connessione sulla competenza Competenza per materia e competenza per territorio Fasi del procedimento e rilevanza della connessione La disciplina dei contrasti tra uffici del pubblico ministero di Domenico Carcano 1. La competenza del pubblico ministero: quando indaga e agisce La disciplina codicistica: la sua genesi e le ragioni degli interventi modificativi... 37

2 XXII INDICE SOMMARIO 3. Il sistema vigente di risoluzione dei contrasti Effetti del decreto e criteri di risoluzione del contrasto La individuazione della procura generale del distretto e della procura presso il giudice di legittimità: fondamento Conflitti e Contrasti di competenza: i rispettivi ambiti Contrasti negativi Tipologia di contrasti negativi e la patologia della risoluzione ricercata Contrasti positivi: in genere La procedura I poteri di accertamento della procura generale Il regime degli atti di indagine compiuti Contrasti positivi e competenza per connessione Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata: in genere Alcune considerazioni sulle scelte legislative Incidente sulla competenza del pubblico ministero Le indagini collegate nel sistema processuale italiano di Domenico Manzione 1. L esigenza di coordinamento tra uffici (o tra organi) del pubblico ministero (Segue): ed il suo presupposto Dall originario impianto del codice processuale alla realizzazione di moduli diversificati: il coordinamento delle indagini tra criminalità ordinaria, criminalità mafiosa e criminalità eversiva Un recupero del collegamento tra indagini (in vista della realizzazione del giusto processo e non solo) Le linee di tendenza sovranazionali tra unitarietà (Segue):... e coordinamento delle investigazioni L attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia di Vittorio Borraccetti 1. Indagini collegate e coordinamento L ambito del coordinamento del Procuratore nazionale e l acquisizione delle conoscenze sulla criminalità organizzata Le specifiche attribuzioni del Procuratore nazionale per il coordinamento Considerazioni conclusive Le funzioni di coordinamento di Eurojust di Francesco De Leo 1. La nozione giuridica di coordinamento L emergere nell Unione europea dell idea di coordinamento Effetti del coordinamento di Eurojust

3 XXIII 4. Natura di Eurojust. Il disegno di legge italiano Indipendenza di Eurojust La competenza di Eurojust I poteri di coordinamento di Eurojust L attività di assistenza giudiziaria di Eurojust. Rapporti con la Rete Giudiziaria Europea Rapporti con la Direzione nazionale antimafia Rapporti con Europol Il coordinamento delle indagini collegate in ambito infra-distrettuale di Italo Materia 1. Premessa Le indagini collegate infra-distrettuali La parabola evolutiva del coordinamento investigativo infra-distrettuale Il significato dell art. 371 c.p.p Le modalità attuative La avocazione del Procuratore Generale Il coordinamento delle indagini transnazionali fra assistenza giudiziaria ed indagini comuni di Gian Carlo Caselli e Gaetano De Amicis 1. Considerazioni introduttive Criminalità transnazionale e cooperazione giudiziaria: l esigenza del coordinamento investigativo L oggetto dell indagine transnazionale Il principio del coordinamento investigativo nell evoluzione del quadro normativo internazionale Il coordinamento interistituzionale : a) il Magistrato di collegamento; b) la Rete giudiziaria europea; c) l Eurojust; d) l Olaf; e) l Europol Il coordinamento operativo : a) la spontanea trasmissione delle informazioni ; b) le squadre investigative comuni ; c) consegne sorvegliate e operazioni di infiltrazione o sotto copertura ; d) osservazioni transfrontaliere (cross-border observations) Il coordinamento delle attività di polizia giudiziaria di Paolo Mancuso 1. Il rapporto tra polizia giudiziaria e pubblico ministero, in generale L art. 109 della Costituzione: un principio o una mediazione? L applicazione dei principi costituzionali nel codice abrogato La legge delega ed il nuovo codice di procedura penale. Il nuovo assetto della polizia giudiziaria rispetto alla finalità delle indagini preliminari Il nuovo assetto della polizia giudiziaria. Segue: struttura. Un importante decisione della Consulta

4 XXIV INDICE SOMMARIO 6. L attività di polizia giudiziaria. L art. 330 del codice di procedura penale. Valori e prassi L attività del pubblico ministero. L art Segue. Il pubblico ministero come crime finder L attività d iniziativa della polizia giudiziaria. Il principio della completezza investigativa L attività d iniziativa della polizia giudiziaria. Segue. Il principio della continuità investigativa La delega d indagine. In particolare l art. 371-bis del codice di rito I limiti all utilizzabilità processuale dell attività della polizia giudiziaria nella fase delle indagini in riferimento al nuovo art. 111 Cost I limiti all utilizzabilità processuale dell attività della polizia giudiziaria nella fase delle indagini in riferimento al nuovo art. 111 Cost. Segue. Cenni sull attività sotto copertura La polizia giudiziaria in Europa: cenni su Interpol ed Europol e sul mandato di arresto europeo L attività di coordinamento della polizia giudiziaria e le proposte di riforma Il coordinamento delle indagini in materia di delitti commessi con finalità di terrorismo di Franco Roberti 1. Il terrorismo e l eversione oggi in Italia. I loro legami con la criminalità organizzata di tipo mafioso Terrorismo e criminalità organizzata L intervento legislativo del 2001 e i suoi limiti La nuova competenza distrettuale. Il coordinamento giudiziario I protocolli organizzativi I rapporti con la polizia giudiziaria Operazioni sotto copertura Intercettazioni preventive Mandato di arresto europeo e controllo sufficiente dell autorità giudiziaria Il coordinamento internazionale delle indagini in materia di terrorismo transnazionale di Stefano Dambruoso 1. Premessa Fenomeno del terrorismo islamico in Italia Problemi interpretativi dell art. 270-bis c.p. novellato Scambio di informazioni/prove, non solo con rogatoria, e loro utilizzabilità Ne bis in idem Finanziamento Collaboratori

5 XXV 8. Il problema del coordinamento interno Le attività sotto copertura Carenza di interpreti Testimonianza con il velo Conclusioni Il coordinamento delle indagini in materia di riciclaggio e di repressione del finanziamento del terrorismo di Pierluigi Maria Dell Osso 1. Il delitto di riciclaggio: genesi ed evoluzione normativa Peculiarità e problematiche investigative del fenomeno del riciclaggio Il sistema delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette Input e coordinamento delle indagini in tema di riciclaggio. Il ruolo del Procuratore Nazionale Antimafia La struttura della Direzione Nazionale Antimafia preposta alla trattazione delle segnalazioni di operazioni sospette: organizzazione, operatività, esperienze Nuove emergenze sul fronte della criminalità transnazionale. Il terrorismo fondamentalista-islamico Il finanziamento del terrorismo internazionale e la questione della individuazione delle fonti e della repressione Il Comitato di Sicurezza Finanziaria e le sue funzioni Il coordinamento delle indagini sul finanziamento del terrorismo: problemi, limiti, prospettive Notazioni conclusive Coordinamento investigativo e cooperazione istituzionale: nuove prospettive della lotta alla criminalità organizzata nel settore dei lavori pubblici di Corrado Lembo 1. Mafie e appalti: un rapporto privilegiato nella prospettiva della progressiva legalizzazione delle attività economiche mafiose nel settore dei lavori pubblici Brevi cenni sui metodi tradizionali d infiltrazione delle c.d. mafie storiche nel sistema dei pubblici appalti alla luce dell esperienza giudiziaria. In particolare: appalti e cosa nostra (Segue): Appalti e ndrangheta (Segue): Appalti e camorra Nuovi pericoli d infiltrazione mafiosa alla luce delle recenti disposizioni normative in materia di lavori pubblici Coordinamento investigativo e cooperazione istituzionale: due aspetti fondamentali delle indagini antimafia nei settore dei lavori pubblici (Segue). In particolare: il coordinamento giudiziario. A) Coordinamento (in senso lato) e direzione della polizia giudiziaria nelle indagini multidisciplinari complesse

6 XXVI INDICE SOMMARIO 8. (Segue): B) Indagini collegate e coordinamento giudiziario infradistrettuale ed interdistrettuale (Segue): Altre forme di coordinamento (in senso lato). Alcuni esempi di cooperazione istituzionale con organismi diversi dall autorità giudiziaria Il coordinamento delle indagini in materia di traffico di persone di Cataldo Motta 1. Il dato criminologico Il dato normativo: a) il quadro internazionale Il dato normativo: b) la legislazione italiana Il coordinamento delle indagini in materia di contrabbando di tabacchi di Antonio Laudati 1. Il contrabbando di t.l.e. quale delitto di criminalità organizzata Il contrabbando di t.l.e. quale delitto transnazionale Il coordinamento delle indagini Collaboratori e testimoni di giustizia nelle indagini collegate di Roberto Alfonso 1. Le indagini collegate L attività di collegamento investigativo L attività di coordinamento nella fase della redazione del verbale illustrativo L attività di coordinamento nella fase della formulazione della proposta di ammissione del collaboratore della giustizia alle misure di protezione La mancata intesa e i poteri della Commissione centrale L intesa e la richiesta di piano provvisorio di protezione L attività di coordinamento nella fase delle indagini preliminari L attività di coordinamento per la revoca o la sostituzione della custodia cautelare e per la concessione al collaboratore della giustizia dei benefici penitenziari (artt. 16-octies e 16-nonies d.l. n. 8 del 1991, conv. con modificazioni nella legge n. 82/91, introdotti dall art. 14 l. n. 45 del 2001) La revoca o la sostituzione della custodia cautelare La concessione dei benefici penitenziari Il coordinamento delle indagini tra la Francia e l Italia di Emmanuel Barbe 1. Un diritto positivo moderatamente favorevole al coordinamento delle indagini / Gli elementi a favore del coordinamento / L esistenza della Direzione Nazionale Antimafia /543

7 XXVII 4. In Francia, la prossima creazione dei pool contro la criminalità organizzata / Il ruolo della rete giudiziaria europea e Eurojust / Cooperazione tra le Procure e le forze dell ordine degli Stati Uniti con quelle italiane di Nicholas S. Acker 1. Il sistema della giustizia penale negli Stati Uniti / Accordi di cooperazione tra Stati Uniti e Italia / Cooperazione informale /595