LA DORIA S.p.A. Capitale Sociale di Euro interamente versato. Sede in ANGRI (SA) Via Nazionale, 320

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1 LA DORIA S.p.A. Capitale Sociale di Euro interamente versato Sede in ANGRI (SA) Via Nazionale, 320 Iscritta al Tribunale di Nocera Inferiore al n 423/93 Codice Fiscale VERBALE DI ASSEMBLEA Il 29 Aprile 2005, in Angri (SA) alla Via Nazionale 121/123, presso la sede della Stazione Sperimentale per le Conserve Alimentari, alle ore 11,20 SI E RIUNITA in prima convocazione, l Assemblea Ordinaria degli azionisti de LA DORIA S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2004 e della Relazione sulla Gestione; relazione dei Sindaci; bilancio consolidato 2004; 2) Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione dividendi; 3) Rinnovo delle cariche sociali e determinazione dei compensi e delle retribuzioni; 4) Varie ed eventuali. Assume la presidenza, ai sensi dell art. 14 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Sergio Persico il quale, con il consenso degli Azionisti, chiama ad assumere le funzio ni di segretario il dott. Aniello Calabrese notaio in Pagani, che procederà alla redazione del verbale di questa assemblea. IL PRESIDENTE

2 dopo aver salutato gli intervenuti CONSTATA E DA ATTO - che questa Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 Foglio delle inserzioni n. 68, parte II del avviso n. S-2610; - che la convocazione è stata pure oggetto di pubblicazione sul quotidiano IL SOLE 24 ORE in data ; - che del Consiglio di Amministrazione, oltre allo stesso Presidente, sono presenti i signori: - FERRAIOLI ANTONIO, Amministratore Delegato; - FERRAIOLI ANDREA Consigliere; - FERRAIOLI IOLANDA, Consigliere; - FERRAIOLI ROSA, Consigliere; - ROBERTO RIZZO, Consigliere; mentre ha giustificato la propria assenza il consigliere sig. Giorgio Sampietro. Che per il Collegio Sindacale sono presenti i seguenti membri effettivi nella persona dei signori:. dr. Antonio De Caprio, Presidente;. dr. Mauro Lucaferri, Sindaco Effettivo;. rag. Maurizio D Amore, Sindaco Effettivo; - che gli Azionisti intervenuti hanno presentato le certificazioni abilitanti all esercizio del diritto di partecipazione previste dall art. 33 del Regolamento CONSOB n del 23/12/1998; - che il Capitale Sociale, pari a , è interamente versato

3 suddiviso in di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,10 cadauna. - che l elenco nominativo degli azionisti, predisposto in conformità all art. 85 del Regolamento CONSOB di cui alla deliberazione n del , risultanti possessori di azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto (secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione) è il segue nte: 1. Ferraioli Antonio Cava dei Tirreni Via G. Pellegrino, 43 - n = 11,16%; 2. Ferraioli Andrea - Angri Via Nazionale, n = 10,54%; 3. Ferraioli Rosa S. Egidio del Monte Albino Via Pepe 5 - n = 9,66%; 4. Ferraioli Iolanda Angri Via Madonna delle Grazie, 2 - n = 9,66%; 5. Ferraioli Giovanna Cava dei Tirreni V. G. Marconi, 41- n = 9,66%; 6. Ferraioli Raffaella Cava dei Tirreni Via A. Troisi, 15 - n = 9,66% 7. Ferraioli Teresa Maria Rosaria Salerno V.le delle Ginestre, 25 - n = 9,66%. 8. Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali, Roma, Via Pinciana 35- n azioni pari al 6,54% del Capitale Sociale.

4 - che alla data del 21/04/2005 risultano iscritti nel Libro dei Soci n azionisti; - che la società è a conoscenza della esistenza di un sindacato tra gli azionisti, finalizzato alla disciplina dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse, con l adesione di azionisti titolari di n azioni ordinarie pari al 70% del capitale sociale; - che dal controllo dei biglietti di ammissione risultano intervenuti n. 6 partecipanti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 9 azionisti titolari di n azioni ordinarie (a venti diritto ad altrettanti voti) sulle azioni ordinarie costituenti l intero capitale sociale, pari al 76,83%, oltre a n azioni detenute dalla società prive del diritto di voto a norma dell art ter C.C. e che è quindi presente complessivamente l 86,78 % del Capitale stesso in persona di n. 6 partecipanti; - che è stato redatto l elenco nominativo dei partecipanti all assemblea, in proprio o per delega, con la indicazione, per ciascuno di essi, del numero delle azioni possedute come da allegato al presente verbale; - che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe conferite alle disposizioni dell art c.c., ed in conseguenza le stesse deleghe sono state acquisite agli atti sociali; COMUNICA - che sono stati regolarmente espletati nei confronti della CONSOB, della Borsa Italiana S.p.A. ed il Pubblico gli adempimenti informativi di cui al D.Lgs n. 58 e del relativo regolamento di attuazione n del , art. 66 comma 6; lettera b);

5 - che presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. è stata depositata la relazione prevista dall art. 3 D.M.437/98 contenente le proposte portate dall Organo Amministrativo a questa Assemblea; - che le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Bilancio ed i relativi allegati, il Bilancio Consolidato, la relazione della Società di revisione KPMG S.p.A., nonché la Relazione del C.d.A. sulla Corporate Governance, sono state messe a disposizione degli Azionisti nel rispetto della normativa di legge, specificatamente, dell art. 156, C.5 T.U. n. 58/98; - che copia delle relazioni innanzi indicate e del progetto di bilancio sono state messe a disposizione degli azionisti che ne hanno fatto richiesta; - che assistono ai lavori dell assemblea, alcuni esponenti del settore bancario; - che sono presenti alcuni dirigenti e funzionari della società; - che sono presenti alcuni rappresentanti della Società di Revisione KPMG SPA. A questo punto, alle ore 11,27, interviene all Assemblea l azionista sig. Romano Francesco titolare di n azioni. Quindi, il Presidente DICHIARA l assemblea regolarmente convocata e validamente costituita, a norma dell art. 2368, 1 comma c.c. e dell art. 11 dello statuto sociale, essendo presenti n. 7 partecipanti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 10 azionisti titolari di n azioni pari al 76,86% del Capitale

6 Sociale, oltre a n azioni detenute dalla società con un quorum partecipativo complessivamente pari al 86,81 % del capitale Sociale, per deliberare sui seguenti argomenti posti all ordine del giorno: 1. Approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2004 e della Relazione sulla Gestione; relazione dei Sindaci; bilancio consolidato 2004; 2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione dividend i; 3. Rinnovo delle cariche sociali e determinazione dei compensi e delle retribuzioni; 4. Varie ed eventuali. Iniziando i lavori, sul 1 argomento all O.d.G. il Presidente, dopo aver ricordato come già detto innanzi che il bilancio al 31/12/2004 ed il Bilancio Consolidato con gli allegati, le relazioni e la relazione della Società di revisione sono stati messi a disposizione degli azionisti e dopo aver sinteticamente espresso i risultati del Conto Economico dell esercizio 2004 nonché, i dati salienti della Situazione Patrimoniale al 31/12/2004, invita l Amministratore Delegato Antonio Ferraioli ed il Consigliere di Amministrazione e Direttore Generale della società Andrea Ferraioli a fornire, anche con l ausilio di slides, le informazioni salienti della Relazione sulla Gestione dell esercizio 2004 ed a dare lettura della lettera agli azionisti. Il sig. Andrea Ferraioli procede alla lettura della lettera agli azionisti. Al termine, il sig. Antonio Ferraioli, attraverso la proiezione di slides, fornisce le informazioni salienti sui dati economici, patrimoniali e finanziari de La Doria S.p.A. e del Gruppo. I vari grafici interessati alla proiezione sono stati raccolti in apposito fascicolo distribuito ai

7 partecipanti. Al termine, il Presidente prega il dott. Antonio De Caprio di dare lettura della relazione del Collegio Sindacale al Bilancio al 31/12/2004. Il dott. De Caprio procede quindi alla lettura della relazione del Collegio Sindacale limitatamente alla parte conclusiva. Quindi il Presidente, dopo aver ricordato che il bilancio al 31/12/2004 è stato revisionato dalla KPMG S.p.A. e che la stessa, per l espletamento dell incarico, ha consuntivato n ore/uomo maturando competenze per complessivi ,00 oltre IVA, dà lettura della parte conclusiva della relazione della Società di revisione e apre la discussione invitando i signori azionisti ad intervenire. Chiede ed ottiene la parola il prof. Francesco Cappelli, in rappresentanza per delega di n azioni, il quale esprime il proprio compiacimento per la capacità di tenuta della società che, pur nel contesto di una congiuntura economica generale e di settore non favorevole, ha conseguito, comunque, un risultato economico positivo, continuando, nel contempo, una politica di investimenti di rilevante portata per il futuro della società. Il Presidente ringrazia il prof. Cappelli per il suo intervento. Non essendoci altri interventi, il Presidente invita l Assemblea a deliberare in merito al primo punto all Ordine del Giorno ed a tal fine propone all assemblea l approvazione del seguente testo di deliberazione: L assemblea ordinaria degli Azionisti de La DORIA S.p.A. del 29/04/2005; - vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;

8 - udita la Relazione del Collegio Sindacale; - presa visione del bilancio al 31/12/2004 con l allegato bilancio consolidato alla stessa data; - preso atto della relazione della Società di revisione della KPMG S.p.A.; DELIBERA di approvare il bilancio al 31/12/2004, la relazione del Consiglio di Amministrazione e la relazione del Collegio Sindacale. Quindi il Presidente mette in votazione la proposta testè formulata comunicando che sono presenti n 7 intervenuti i quali, in proprio o per delega, rappresentano n. 10 azionisti per complessive n azioni pari al 76,86 % del Capitale Sociale in persona dei partecipanti risultanti dal foglio di presenza, oltre n azioni detenute dalla società, con un quorum costitutivo complessivo pari al 86,81 % del Capitale Sociale. Si procede alla votazione per alzata di mano. Il Presidente invita coloro i quali approvano il testo proposto ad alzare la mano. Lo stesso Presidente procede quindi alla controprova invitando prima i contrari e poi gli astenuti ad alzare la mano. Risultano aver votato: - a favore n. 7 partecipanti per n azioni; - contro, nessuno; - astenuti, nessuno. La proposta risulta quindi approvata all unanimità. Il Presidente proclama, pertanto, i risultati della votazione e dichiara approvato all unanimità il

9 bilancio al 31/12/2004 con la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio Sindacale. Sul secondo capo all Ordine del Giorno, concernente la destinazione del risultato di esercizio e la distribuzione di dividendi, il Presidente comunica la seguente proposta del Consiglio di Amministrazione da mettere in votazione: - 5% pari a , alla riserva legale; al Fondo di Riserva Utili su cambi; il residuo pari ad dividendo da distribuire agli azionisti in uno ad rivenienti da utilizzo parziale del Fondo Utili a Nuovo per un dividendo complessivo, quindi, pari ad corrispondente ad 0,03 per azione ordinaria da mettersi in pagamento dal 26 maggio 2005 previo distacco della cedola n. 9. Di approvare, altresì, la riclassificazione operata nel bilancio 2004 del Fondo Ammortamenti Anticipati al Fondo Utili a Nuovo. Il Presidente, dopo aver invitato gli azionisti ad intervenire e constatata la mancanza di interventi, mette in votazione la proposta del C.d.A. circa la destinazione del risultato di esercizio 2004 provvedendo ad integrare la proposta medesima in relazione a quanto stabilito dall art ter del Codice Civile in ordine ai dividendi relativi alle azioni detenute dalla società mediante l aggiunta di quanto segue: a) di non procedere ad acquisti o vendite di azioni proprie fino al giorno precedente la data distacco del dividendo 2004; b) di calcolare il dividendo effettivo spettante alle azioni remunerabili in euro 0,03332, per effetto del riparto sulle azioni

10 remunerabili del dividendo riferito alle azioni detenute dalla società. Quindi, il Presidente invita gli azionisti a deliberare sul secondo capo all ordine del giorno comunicando che sono presenti n. 7 intervenuti i quali, in proprio o per delega, rappresentano n. 10 azionisti, per complessive azioni pari al 76,86 % del capitale sociale, in persona dei partecipanti risultanti dal foglio delle presenze, oltre alle azioni detenute dalla società che determinano un quorum partecipativo pari al 86,81 % del capitale sociale. Si procede alla votazione per alzata di mano. Il Presidente invita coloro i quali approvano la proposta del Consiglio di Amministrazione ad alzare la mano. Lo stesso Presidente procede quindi alla controprova invitando prima i contrari e poi gli astenuti ad alzare la mano. Risultano aver votato: - a favore, 7 partecipanti per n azioni; - contro, nessuno; - astenuti, nessuno; La proposta risulta quindi approvata all unanimità. Il Presidente proclama, pertanto, i risultati della votazione e dichiara approvata la proposta del Consiglio di Amministrazione, così come integrata nel corso di questa Assemblea e comportante: - l accantonamento al Fondo di Riserva Legale del 5% dell utile di esercizio pari ad ; - l accantonamento al Fondo di Riserva Utili su cambi per ;

11 - la distribuzione di un dividendo complessivo di corrispondente ad 0,03332 per ognuna delle azioni avente diritto da mettersi in pagamento a decorrere dal 26 maggio 2005 previo distacco della cedola n. 9; - l approvazione della riclassificazione operata in bilancio della Riserva per Ammortamenti Anticipati. Sul terzo capo all O.d.G., concernente il rinnovo delle cariche sociali e la determinazione dei compensi e delle retribuzioni, il Presidente comunica l avvenuto deposito presso la sede sociale, ad opera degli azionisti aderenti al Patto di Sindacato, in conformità al Regolamento delle Assemblee, di una lista contene nte i nominativi dei candidati per la composizione del Consiglio di Amministrazione corredata dai relativi C.V.. I nominativi proposti sono i seguenti: Sergio Persico, Presidente, Giorgio Sampietro, Vice Presidente, Roberto Rizzo, Antonio, Andrea, Iolanda e Teresa Maria Rosaria Ferraioli, consiglieri. Per quanto concerne il rinnovo del Collegio Sindacale, a norma dell art. 28 dello Statuto Sociale, il Presidente comunica che risultano depositate presso la sede sociale n 2 liste con gli allegati prescritti e costituiti dalle copie dei documenti di ammissione all Assemblea degli azionisti propositori, le dichiarazioni dei candidati di accettazione della carica e della inesistenza delle cause di ineleggibilità oltre che della sussistenza, in capo a loro, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa. Gli azionisti aderenti al patto di sindacato, rappresentanti il 70% dei diritti

12 di voto, hanno presentato un unica lista con la indicazione di 2 candidati alla carica di sindaco effettivo nel seguente ordine: - sig. ANTONIO DE CAPRIO Presidente; - sig. MAURIZIO D AMORE; e due candidati alla carica di sindaco supplente: - sig. STEFANO CAPASSO; - sig. DOMENICO CIRILLO; Risulta altresì presentata un ulteriore lista della Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali con l indicazione di un candidato alla carica di sindaco effettivo: - sig. VINCENZO BIONDO ed un candidato alla carica di sindaco supplente: - sig. FABIO CECERE. Il Presidente ricorda che, a norma dell art. 28 dello Statuto Sociale, ogni avente diritto al voto potrà votare solo e soltanto per una sola lista. Il Presidente apre, quindi, la discussione sul 3 argomento all Ordine del Giorno. Chiede ed ottiene la parola il prof. Francesco Cappelli in rappresentanza in forza di delega di n azioni aventi diritto al voto. Il sig. Francesco Cappelli propone di deliberare la nomina dei seguenti componenti il Consiglio di Amministrazione per i quali si è provveduto al deposito presso la sede sociale dei CURRICULUM VITAE: 1. sig. SERGIO PERSICO, nato a Ercolano (NA) il 6/9/1938, Presidente; 2. sig. GIORGIO SAMPIETRO, nato a Milano il 7/2/1934, Vice Presidente;

13 3. sig. ROBERTO RIZZO, nato a Torre del Greco (NA) il 9/9/1941, Consigliere; 4. sig.ra IOLANDA FERRAIOLI, nata ad Angri (SA) il 13/04/1959, Consigliere; 5. sig. ANTONIO FERRAIOLI, nato ad Angri (SA) il 15/04/1954, Consigliere; 6. sig. ANDREA FERRAIOLI, nato ad Angri (SA) il 31/08/1957, Consigliere; 7. sig.ra TERESA MARIA ROSARIA FERRAIOLI, nata a Napoli il 5/2/1964, Consigliere. Di ringraziare il Consigliere uscente Rosa Ferraioli, che lascia la carica per motivi di rotazione previsti dal Patto di Sindacato, per la fattiva opera svolta al servizio della società. Di corrispondere al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo annuo pari ad Euro ,00 (duecentosedicimila) di cui Euro ,00 (ottantunomila) al Presidente, Euro (ventisettemila) al Vice Presidente, Euro ,00 (ventunomilaseicento) a ciascuno degli altri Consiglieri. Inoltre, ai membri del Consiglio di Amministrazione sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute. Il prof. Francesco Cappelli propone di adottare il seguente testo di deliberazione: L Assemblea de La Doria S.p.A. delibera: - di nominare per il prossimo triennio a comporre il C.d.A. composto da 7 membri i sig.ri:

14 1. sig. SERGIO PERSICO, Presidente; 2. sig. GIORGIO SAMPIETRO, Vice Presidente; 3. sig. ROBERTO RIZZO, Consigliere; 4. sig.ra IOLANDA FERRAIOLI, Consigliere; 5. sig. ANTONIO FERRAIOLI, Consigliere; 6. sig. ANDREA FERRAIOLI, Consigliere; 7. sig.ra TERESA MARIA ROSARIA FERRAIOLI, Consigliere I Consiglieri nominati resteranno in carica per un triennio e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio dell esercizio 2007; - di corrispondere al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo annuo pari a Euro ,00 ( duecentosedicimila) di cui Euro ,00 (ottantunomila) al Presidente, Euro (ventisettemila) al Vice Presidente, Euro ,00 (ventunomilaseicento) a ciascuno degli altri Consiglieri; - di rimborsare ai componenti il Consiglio di Amministrazione le spese sostenute. Esaurito l intervento del prof. Francesco Cappelli, non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente mette in votazione la proposta formulata per la nomina dei componenti il C.d.A., composto da 7 membri, per il prossimo triennio fino alla data di approvazione del bilancio d esercizio al 31/12/2007 e per la fissazione del compenso annuo lordo da corrispondere al C.d.A. Il Presidente mette, altresì, in votazione la nomina del Collegio Sindacale per il prossimo triennio e la determinazione della relativa retribuzione secondo le tariffe professionali.

15 Per la nomina del Collegio Sindacale, il Presidente ribadisce che sono state presentate 2 liste di cui una presentata dagli aderenti al patto di sindacato con l indicazione nell ordine dei seguenti candidati a sindaco effettivo: Sig. Antonio De Caprio, nato a Cancello Arnone (CE) il 3/4/1953, Presidente; Sig. Maurizio D Amore, nato a Napoli il 15/04/1962; e dei seguenti candidati alla carica di sindaco supplente: Sig. Stefano Capasso, nato a Napoli il 13/12/1964; Sig. Domenico Cirillo, nato a Napoli il 14/12/1967; Un ulteriore lista presentata dalla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali con l indicazione dei segue nti candidati: Sig. Vincenzo Biondo, nato a Palermo l 11/7/1939, Sindaco Effettivo; Sig. Fabio Cecere, nato a Napoli il 25/06/1964, Sindaco Supplente. Il Presidente precisa, altresì, che le liste saranno proposte per la votazione una per volta e che il voto deve essere espresso per una lista o per l altra. Il Presidente invita gli azionisti a deliberare sul terzo capo all Ordine del Giorno comunicando che sono presenti n. 7 intervenuti i quali, in proprio o per delega, rappresentano n. 10 azionisti per complessive n azioni ordinarie, oltre alle n azioni detenute dalla società prive del diritto di voto, pari al 86,81 delle di azioni ordinarie costituenti l intero capitale sociale. Si procede alla votazione per alzata di mano. Il Presidente invita coloro i quali intendono approvare il testo di delibera proposto dal sig. Francesco

16 Cappelli nella qualità di rappresentante, negli esatti termini innanzi descritti in questo verbale, concernente la nomina dei Consiglieri per il prossimo triennio e la determinazione dei compensi spettanti, ad alzare la mano. Lo stesso presidente procede quindi alla controprova invitando prima i contrari e poi gli astenuti ad alzare la mano. Risultano aver votato: - a favore 5 partecipanti per n azioni pari al 76,54 % del capitale sociale; - contro, 1 partecipante per n azioni pari allo 0,28% del capitale sociale; - astenuti, 1 partecipante per n azioni pari allo 0,03% del capitale sociale. Su invito del Presidente, l Azionista Rosemberg Management, rappresentato in forza di delega dal dott. Bernardo Altieri, dichiara di avere espresso voto contrario per istruzioni ricevute in tal senso dal delegante. L azionista Francesco Romano non motiva la propria astensione. Il Presidente dichiara, quindi, approvato a maggioranza il testo di delibera proposto, così come recepito in questo verbale concernente la nomina per il prossimo triennio dei seguenti, sette componenti il Consiglio di Amministrazione: Sig. Sergio Persico, Presidente, Sig. Giorgio Sampietro, Vice Presidente, sig.ri Roberto Rizzo, Iolanda Ferraioli, Antonio Ferraioli, Andrea Ferraioli, Teresa Maria Rosaria Ferraioli, consiglieri;

17 il compenso annuo spettante al Consiglio di Amministrazione è determinato in , oltre al rimborso delle spese, di cui al Presidente, al Vice Presidente e a ciascuno degli altri consiglieri. Quindi, il Presidente, per la nomina del Collegio Sindacale, mette in votazione la Lista presentata dalla maggioranza. La votazione, per alzata di mano produce il seguente esito: - voti favorevoli, n. 4 presenti per n azioni pari al 70% del capitale sociale. Quindi, il Presidente, mette in votazione la Lista presentata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali. La votazione per alzata di mano produce il seguente esito: - voti favorevoli, n. 2 presenti per n azioni pari al 6,58% de l capitale sociale; - si sono astenuti, n. 1 presenti per n azioni pari allo 0,28% del capitale sociale. Si è astenuto dalle votazioni l azionista Rosemberg Management come sopra rappresentato. Il Presidente proclama pertanto il risultato della votazione concernente la nomina del Collegio Sindacale per il prossimo triennio. Risultano nominati a comporre il Collegio Sindacale per il prossimo triennio i signori: Antonio De Caprio, Presidente; Maurizio D Amore, Sindaco Effettivo; Vincenzo Biondo, Sindaco Effettivo;

18 Stefano Capasso, sindaco Supplente; Fabio Cecere, Sindaco Supplente I signori Antonio De Caprio, Maurizio D Amore e Stefano Capasso sono nominati in esito alla votazione della Lista di maggioranza, mentre i signori Vincenzo Biondo e Fabio Cecere sono nominati in esito alla votazione della Lista di minoranza. Il Presidente, a nome dell assemblea, esprime al sindaco effettivo uscente dott. Mauro Lucaferri un sentito ringraziamento ed il più vivo apprezzamento per la professionalità dimostrata nell espletamento del suo ufficio. Al Collegio Sindacale competerà la retribuzione minima prevista dalle tariffe professionali oltre al rimborso delle spese sostenute. Sulle varie ed eventuali nessuno chiede la parola ed il Presidente dichiara chiusa l assemblea alle ore Restano allegati a questo verbale per formarne parte integrante: - il foglio degli azionisti presenti sotto la lettera A ; - la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione sotto la lettera B ; - il Bilancio d esercizio 2004 con i relativi allegati sotto la lettera C ; - la Relazione del Collegio Sindacale sotto la lettera D ; - la relazione della Società di revisione KPMG SPA sotto la lettera E ; - la relazione sulla Gestione del Bilancio consolidato sotto la lettera F ; - il Bilancio consolidato al 31/12/2004 sotto la lettera G ; - la relazione della Società di revisione KPMG SPA relativa al bilancio consolidato sotto la lettera H ;

19 - le Liste presentate, con i relativi C.V., per la nomina di Amministratori e Sindaci sotto la lettera I. IL SEGRETARIO (Notaio Aniello Calabrese) IL PRESIDENTE (dott. Sergio Persico)