Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia

Transcript

1 Verbale della riunione del Consiglio dell Ordine tenuta c/o Sede Ordine V.le Garibaldi n. 44/a Mestre (VE) 28 GENNAIO 2016 ore 16:00 PRESENTI ASSENTI i consiglieri: Dr. Forestale Marco Baldin Forestale Jr Enrico Chiarot Dr. Agronomo Renato Collelli Dr. Agronomo Ivan Furlanetto Dr.ssa Forestale Daria Maso Dr. Agronomo Edoardo Rossi Dr. Forestale Paolo Speziali Dr.ssa Agronomo Emanuela Egidia Zamborlini Dr. Agronomo Paolo Ziliotto Presiede il Presidente dell Ordine: Dott. Agr. Paolo Ziliotto Il Presidente, rilevata la presenza della maggioranza dei Consiglieri e riscontrato il numero legale, alle ore dà inizio alla riunione per la trattazione del seguente O.d.G., comunicato a tutti i Consiglieri tramite servizio mail del 25/01/2016 u.s. (Prot. n. P/03/2016): 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti; 3. Bilancio: analisi bozza consuntivo 2015 e previsionale 2016; 4. Nomina responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza dott.for.marco Cavallaro; 5. Approvazione del piano anticorruzione triennale ; 6. Vinca: approvazione documento semplificazione Vinca del Gruppo di Lavoro; 7. Modulo di aggiornamento dello stato della professione: approvazione e invio agli iscritti; 8. Regolamento d uso della sala riunioni: esame della bozza finale; 9. Varie ed eventuali. Assenti giustificati risultano essere i consiglieri Furlanetto e Zamborlini. Verbalizza il Tesoriere dell Ordine: dr. Enrico Chiarot.

2 1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE Il verbale del 14 dicembre 2015 viene letto e approvato dal consiglio all unanimità. 2. ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI, TRASFERIMENTI Il Presidente procede presentando le nuove iscrizioni: Rossetti Valentina viene assegnato timbro n.342 Dottore Forestale, Zanninello Stefano con timbro n.341 Dottore Agronomo, Loddo Stefano con timbro n.340. Il presidente riporta le seguenti richieste di cancellazioni: Calore con timbro n.329, Bertaggia Marco con timbro n Il Consiglio delibera tali cancellazioni. Non ci sono trasferimenti. Il presidente chiede quindi al tesoriere di aggiornare il numero iscritti al 2015 ai fini comunicazione Conaf per le quote Il tesoriere riporta un totale al 31/12/2015 di 143 iscritti, di cui due esenti quote per anagrafica. 3. BILANCIO: ANALISI BOZZA CONSUNTIVO 2015 E PREVISIONALE 2016; Il Tesoriere illustra il bilancio consuntivo Con riferimento al Capitolo A delle Entrate: nel corso del 2015 ci sono state 4 nuove iscrizioni; dalla riscossione dei pregressi si sono avute entrate per cui si aggiungono 330 di sanzioni per ritardato pagamento. Il Tesoriere segnala che a oggi il numero di morosi risulta pari a 8, di cui 2 sospesi e 2 che hanno finora saldato mezzo pregresso e dovrebbero saldare a breve il resto. Con riferimento al Capitolo B delle Entrate: non ci sono state entrate per vidimazioni di parcelle. Con riferimento al Capitolo C delle Entrate: il Contributo della Federazione per la Segreteria non figura nelle entrate perché sarà incassato nel Con riferimento al Capitolo D delle Entrate: l'ammontare per reintegro raccomandate pari a 45,71 Con riferimento al Capitolo A delle Uscite: le uscite per la sede ammontano a 3,291 Con riferimento al Capitolo B delle Uscite: la voce Epo attualmente quantificata comprende sia trasferte, che ingressi, che viaggio di studio quindi l'ammontare verrà redistribuito con la voce Formazione (Capitolo E) nella versione finale del bilancio. Con riferimento al Capitolo C delle Uscite: per Collaborazione segreteria sono stati versati 2.918, c'è un residuo a liquidare pari che è stato versato a inizio La spesa per Consulenza fiscale corrisponde a quanto versato al commercialista dr. Gastaldi. La spesa per Informatica comprende le attività effettuate per ripristino del pc di segreteria a seguito di virus e per il dominio dell'ordine. Con riferimento al Capitolo D delle Uscite: la voce Software corrisponde all'acquisto del software per la gestione della fatturazione elettronica. La voce Mobilio include l'acquisto delle nuove sedie per la sala riunioni e dello schedario per la segreteria. Con riferimento al Capitolo E delle Uscite: non vi sono state spese con riferimento al CUP; la voce Federazione corrisponde alle 144 quote liquidate. L'ammontare della voce Formazione verrà rettificato in particolare ridistribuendo adeguatamente le spese Epo di cui sopra.

3 Con riferimento al Capitolo F delle Uscite: la voce Aggi corrisponde a circa 171 di spese bancarie. Con riferimento al Capitolo G delle Uscite: la voce CONAF corrisponde alle quote versate puntualmente al CONAF tra febbraio e maggio. Con riferimento al Capitolo H delle Uscite: non ci sono versamenti relativi a imposte. Con riferimento al Capitolo I delle Uscite: comprende la quota annuale dell'iscritto di Dolo danneggiato dal tornado e un versamento a Equitalia, riferito a un reintegro spese di spedizione di cartelle esattoriali risalenti al 2011, di cui si sono chieste informazioni al commercialista che ha indicato la necessità di pagare. Risulta un avanzo 2015 di circa Con riferimento allo stato patrimoniale al 31/12/2015: in conto corrente c'erano ,79 (cifra simile a quella dell'anno precedente quando erano circa ). I Buoni fruttiferi ammontano a circa, e il Tesoriere segnala che scadranno nel 2017 e quindi è necessario cominciare a valutare come reinvestire tale ammontare quando sarà il momento. La Dotazione strumentale risulta pari a circa Vi sono infine i Residui attivi che corrispondono alla quota di contributo per le spese di segreteria che la Federazione deve ancora versare. Per quanto riguarda le passività vi sono: Ammortamento strumentazione che comprende solo l'ammortamento delle nuove sedie poiché il resto dei beni ha terminato il periodo di ammortamento. Residui da liquidare: quota residua da versare alla Segretaria (versata a inizio 2016). Il Presidente effettua quindi un confronto con il previsionale 2015, rilevando in particolare quanto segue. La differenza nella voce di entrata dalle quote degli iscritti (circa previsti contro incassati) a ruolo è determinata dalle morosità attualmente registrate. Per quanto riguarda le uscite, le spese di funzionamento sede nel complesso sono in linea (spese postali e spese uso locali tra le quali manca ancora una pagamento da effettuare a Manutencoop per le pulizie) se non leggermente inferiori (cancelleria e spese telefoniche- Internet)rispetto a quanto previsto. Le spese per rappresentanza e quelle per trasferte sono state decisamente inferiori rispetto a quanto preventivato, e viene rilevato come ciò sia dovuto in larga parte alla significativa parte di attività svolte dal Consiglio a titolo totalmente volontario e senza rimborsi. Le spese per la collaborazione di segreteria risultano sostanzialmente in linea con quanto preventivato, così come quelle per il commercialista e l'assistenza informatica. Non vi sono state invece spese legali. Le spese per software e mobilio sforano leggermente quanto previsto, mentre non vi sono state spese per hardware. Per CUP e RTP non ci sono state spese non essendo state organizzate attività da parte di tali soggetti. La spesa per la Federazione regionale è in linea con quanto previsto, mentre per la Formazione si definirà l'ammontare effettivo alla luce della ripartizione con la voce EXPO, pur prevedendo una spesa inferiore rispetto a quella preventivata (anche in questo caso in conseguenza del fatto che quasi tutti gli eventi sono stati organizzati in economia grazie alla disponibilità di consiglieri e relatori). La spesa per RCA Consigli invece risulta pari a zero perché l'assicurazione non è stata stipulata nel 2015 per problematiche organizzative legate all'iter.

4 In conclusione, emerge come l'avanzo sia stato notevole e sia derivato in gran parte dal non aver avuto spese legali (che però vanno sempre previste a bilancio preventivo) e dalla spesa per la Formazione che è stata limitata. Si passa quindi ad esaminare la bozza relativa al bilancio preventivo Le entrate da quote per gli iscritti a ruolo 2016 saranno determinata sulla base dei 143 iscritti al 31/12/2015. Per le Prime iscrizioni si ipotizza di mantenere un'entrata di 150 (2 nuove iscrizioni sono già effettive alla data odierna). L'ammontare per Riscossione quote e pregressi sarà di circa sulla base delle morosità attuali. Per la Vidimazione parcelle si mantengono 50. Per il Rimborso per la segreteria da parte della Federazione si prevedono La voce Utilizzo fondi viene lasciata pari a zero in attesa di valutare come procedere relativamente ai buoni fruttiferi. Per quanto riguarda le Uscite si ipotizzano per Cancelleria e Postali 200 ciascuna, per Telefoniche-Internet: 900 Per Uso locali si ipotizzano prudenziali per eventuali aumenti di affitto e per inserire il costo per la ritinteggiatura della sala riunioni. Si propone di inserisce una quota, stimata in 150, per eventuali spese di cancelleria in caso di riunione del Consiglio di Disciplina. Le Spese di rappresentanza vengono aumentate a per incentivare una maggiore attività in tal senso, mentre le spese di Trasferta vengono mantenute a Si propone di inserire la voce Emolumenti consiglio, attualmente basata su un'ipotesi di 12 sedute di consiglio all'anno per 9 consiglieri per 30 a Consigliere a seduta. La cifra unitaria di 30 è stata ipotizzata a partire da quanto già versato da altri Ordini e dalla Federazione. In particolare si precisa che l'inserimento di tale voce si rende necessario poiché negli ultimi anni stanno aumentando significativamente le necessità di partecipazione a gruppi di lavoro (es. Vinca, Accorpamento, CTU, ecc.), commissioni (es. Commissione Formazione), Assemblee di Federazione ecc. con conseguenti aggravi economici per gli spostamenti sempre più rilevanti per i Consiglieri. Il Consiglio delibera che a far data gennaio 2016 sarà istituito il pagamento di emolumenti ai membri del consiglio in carica. Il compenso è ugualmente fissato per ogni singolo componente e quantificato in euro trenta (30 ) per ogni seduta consigliare. Sarà eseguito un rimborso spese forfettario per il raggiungimento del luogo prestabilito nelle varie date di convocazione e per la sola partecipazione fisica. Non sono previsti altri tipi di rimborso. È dato mandato esecutivo al tesoriere in carica di liquidare gli importi quantificati in un unica soluzione, per ogni membro, entro il mese di dicembre di ogni anno. La presente delibera resterà in vigore dalla data di approvazione sino a diversa determinazione o modifica da parte del consiglio in carica fatta salva l approvazione del bilancio dall Assemblea. Per le spese di Consulenze e collaborazioni si ipotizza di procedere considerando: Segreteria: 4.l00 per tener conto di alcuni versamenti cui provvedere. Consulenza fiscale: Spese legali: 2500 (anche per la gestione degli iscritti sospesi) Informatica: 500 Per le spese di consulenze e collaborazioni si ipotizza di procedere considerando:

5 Hardware: 100 Software: 150 in previsione per eventuali acquisti di spazi cloud Mobilio: 50 Le spese per la Federazione e il CONAF sono calcolate sulla base del numero di iscritti al 31/12/2015. Per la Formazione si valuta di destinare un ammontare di per incentivare maggiormente l'organizzazione di eventi formativi. Per l'rca Consiglio si propone di inserire in bozza un ammontare di circa ma di valutare se mantenerlo nella versione finale del bilancio anche alla luce di quanto faranno gli altri Ordini veneti in tal senso. 4. NOMINA RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA DOTT.FOR.MARCO CAVALLARO; Viene rinnovata la carica del Dott. For. Marco Cavallaro con delibera APPROVAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE TRIENNALE ; Il Consiglio dopo la lettura del piano triennale anticorruzione lo approva con delibera VINCA: APPROVAZIONE DOCUMENTO SEMPLIFICAZIONE VINCA DEL GRUPPO DI LAVORO; Il presidente chiede l approvazione del testo come punto di partenza per la vinca. Il consigliere Baldin riferisce dopo l incontro con il gruppo di lavoro e la regione che le modifiche riguarderanno la semplificazione delle procedure, primariamente. Con delibera numero 5 il Consiglio approva l estratto di Vinca redatto a Vicenza e approvato dal Consiglio di Federazione. 7. MODULO DI AGGIORNAMENTO DELLO STATO DELLA PROFESSIONE: APPROVAZIONE E INVIO AGLI ISCRITTI; Il consiglio delibera, con delibera 6, l approvazione del presente modulo. Il Presidente sollecita l invio prima dell assemblea annuale via mail e PEC. 8. REGOLAMENTO D USO DELLA SALA RIUNIONI: ESAME DELLA BOZZA FINALE; Il punto viene rinviato ala prossima data utile di consiglio. 9. VARIE ED EVENTUALI: Il consigliere Speziali illustra lo stato di aggiornamento della pagina Epo Federazione Facebook, proponendo di mantenere aperta la pagina vista la continua gestione e integrazione della stessa da parte di altri amministratori di ordini provinciali. Il consigliere Rossi in assenza di Zamborlini aggiorna sinteticamente la posizione della formazione e precisamente dell evento del Dott. Paulon di cui si prevede l organizzazione verso maggio. Il Presidente rinvia la discussione alla presenza del delegato alla formazione. Infine il presidente propone di prevedere per il bilancio 2017, l ultimo per il Consiglio in carica, la stampa aggiornata dell albo cartaceo e di prevedere gadget di rappresentanza (adesivo da auto, biro, ecc) da consegnare agli iscritti.

6 Il consiglio termina alle ore Il Presidente Dr. Paolo Ziliotto Il Tesoriere Dr. Enrico Chiarot DELIBERE n Il Consiglio delibera l iscrizione di: dr. For. Rossetti Valentina assegnando timbro n. 342, dr. Agr. Zanninello Stefano con timbro n. 341 e dr. Agr. Loddo Stefano con timbro n.340 e la cancellazione di dr. Calore Umberto con timbro n. 329 e dr. Bertaggia Marco con timbro n. 321 n Il Consiglio delibera che a far data gennaio 2016 sarà istituito il pagamento di emolumenti ai membri del consiglio in carica. Il compenso è ugualmente fissato per ogni singolo componente e quantificato in euro trenta (30 ) per ogni seduta consigliare. Sarà eseguito un rimborso spese forfettario per il raggiungimento del luogo prestabilito nelle varie date di convocazione e per la sola partecipazione fisica. Non sono previsti altri tipi di rimborso. È dato mandato esecutivo al tesoriere in carica di liquidare gli importi quantificati in un unica soluzione, per ogni membro, entro il mese di dicembre di ogni anno. La presente delibera resterà in vigore dalla data di approvazione sino a diversa determinazione o modifica da parte del consiglio in carica fatta salva l approvazione del bilancio dall Assemblea n Adempimenti conseguenti all adozione della delibera dell Autorità Nazionale Anticorruzione (L.190 del 6 novembre 2012) Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nelle pubbliche amministrazioni, che all art. 1, co. 7 prevede tra l altro la nomina presso ciascuna Pubblica Amministrazione di un Responsabile per la prevenzione della corruzione; Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, che prevede tra l altro la nomina presso ciascuna Pubblica Amministrazione di un Responsabile per la Trasparenza e stabilisce (art. 43) che il

7 responsabile per la prevenzione della corruzione svolga di norma le funzioni di Responsabile per la trasparenza; Vista la delibera 21 ottobre 2014 n. 145/2014 dell Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente per oggetto : Parere dell Autorità sull applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali. Considerato che, ai sensi della suddetta delibera, gli Ordini professionali, anche di livello territoriale, avendo la natura giuridica di enti pubblici non economici, risultano destinatari della normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla Legge n. 190/2012 e conseguenti decreti delegati; Vista la Circolare n. 64 del 20 novembre 2014 del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF) con la quale si comunicava che gli enti pubblici dovranno predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs n.33/2013 e, infine attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013 Preso atto, dunque, della necessità di assolvere alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente, provvedendo a nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e il Responsabile per la Trasparenza; Considerato l attuale assetto organizzativo dell Ordine, che non ha tra i propri dipendenti figure dirigenziali o dotate della professionalità necessaria a ricoprire i ruoli suddetti; Ritenuto quindi opportuno, per le motivazioni sopra descritte, di individuare nell iscritto dr. For. Marco Cavallaro il Responsabile per le prevenzione della corruzione e il Responsabile per la Trasparenza dell Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Venezia a decorrere dalla data del presente provvedimento; Ritenuta propria la competenza; Il Consiglio dell'ordine DELIBERA con voto unanime 1. di nominare Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza il dr. For. Marco Cavallaro; 2. di provvedere alla trasmissione della presente nomina nelle forme di legge all Autorità Nazionale Anticorruzione; 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell Ordine n Il Consiglio approva il piano triennale anticorruzione n Il Consiglio delibera l approvazione dell estratto di Vinca redatto a Vicenza e approvato dal Consiglio di Federazione n

8 Il Consiglio delibera l approvazione del modulo aggiornato relativo ai dati degli iscritti sullo stato della professione