SINTESI DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI DEL 29 APRILE 2008

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1 SINTESI DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI DEL 29 APRILE 2008 L Assemblea Ordinaria degli azionisti di Hera S.p.A convocata per il giorno 29 aprile 2008 alle ore presso la Sala Auditorium del CENTRO CONGRESSI - CNR - Via Gobetti n. 101, Bologna per trattare e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 1. Bilancio d esercizio al 31 dicembre 2007, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell utile e relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni conseguenti; 2. Presa d atto delle nomine dei componenti il Consiglio di Amministrazione ex art del Codice Civile; 3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione non designati ex art del Codice Civile; 4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente; 5. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 6. Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale; 7. Rinnovo autorizzazione all acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: provvedimenti conseguenti. Il capitale sociale di Hera ammonta, alla data odierna, ad euro interamente versato, ed è suddiviso in altrettante azioni ordinarie del valore nominale di euro 1. In Assemblea hanno diritto di voto azioni poiché azioni sono possedute da Hera SpA (e quindi senza diritto di voto). 1. Bilancio d esercizio al 31 dicembre 2007, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell utile e relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni conseguenti; Il discorso del Presidente. Gentili Azionisti, presentiamo oggi i risultati conseguiti dalla Vostra azienda nel suo quinto anno di attività. Si è trattato di un anno che ha presentato un impegnativa complessità per la realizzazione di quanto previsto dal piano industriale i cui risultati, seppur nella loro positività, sono stati condizionati soprattutto dalle particolari condizioni metereologiche del primo semestre che ha limitato le vendite nel settore Gas e del teleriscaldamento rispetto ai valori tradizionalmente conseguiti. La crescita del margine operativo lordo è stata comuncque superiore al 6% ed è stata conseguita grazie ai buoni risultati del settore elettrico e al complessivo impegno della struttura per proseguire il processo di efficientamento interno. Non vi sono stati infatti contributi da espansione del perimetro geografico di attività in quanto le due iniziative definite nel 2007 (acquisizione di SAT di Sassuolo e ampliamento di Aspes di Pesaro all area di Urbino) hanno prodotto effetti contabili soltanto a partire dal 1 gennaio Lo scenario di settore guidato soprattutto dalle tematiche concernienti l area dell energia, ha visto realizzarsi ulteriori processi di concentrazione sia a livello europeo che sul territorio nazionale. Particolarmente impegnativo, come previsto, è risultato il livello dell investimento operativo (464 milioni di euro) concentrato soprattutto nei settori idrico e ambientale.

2 L entità di detto sforzo è destinata ad un necessario contenimento nel prossimo triennio, seppur su livelli ancora cospicui, grazie al progressivo completamento dell impiantistica del settore ambiente. Su quest ultimo versante sono stati completati gli impianti di Ferrara e Forlì così come è intervenuta, in corso d anno, l attivazione delle due centrali elettriche campane che hanno significativamente rafforzato la presenza della società nel settore dell energia elettrica. Il valore della capitalizzazione del Gruppo ha subito nel 2007 una limitata correzione (-7,3%) in parte riconducibile al risultato particolarmente brillante verificatosi nell anno precedente ma, soprattutto, dovuta alle prime avvisaglie delle difficoltà dei mercati azionari dei mercati internazionali che si sono poi manifestate, con più robusta entità, nel primo trimestre del corrente anno. Sul versante dei servizi è stata completata, come previsto, per le provincie di Ferrara e Modena, l unificazione dei sistemi informatici del Gruppo su quali continuerà l azione di consolidamento e innovazione anche nei prossimi anni. Vi segnalo infine che nel quadro delle iniziative rivolte al mondo degli stakeholders del Gruppo, per la prima volta quest anno vi è la pubblicazione contestuale dei risultati economici di bilancio e del bilancio di sostenibilità a garanzia anche formale della costante saldatura esistente tra tali due componenti fondamentali dell azione del Gruppo. Il contesto di difficoltà economica generale, caratterizzato anche dall andamento del costo delle materie prime e dal conseguente impatto sugli oneri a carico dei clienti, non ha agevolato una corretta percezzione pubblica degli sforzi compiuti dall azienda sul versante dell efficienza e del contenimento dei costi. Di conseguenza, è stato accresciuto l impegno ad una costante azione di informazione e comunicazione, al fine di mantenere trasparente e apprezzata l attività della società da parte del territorio e dei clienti. Rivolgo infine un particolare ringraziamento al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale che completano oggi il triennio della loro attività nonché a tutti i dipendenti per l attività svolta, con l auspicio che il Gruppo possa continuare anche in futuro la positiva sequenza di risultati raggiunti anche attraverso la capacità di cogliere ulteriori opportunità di crescita. Si apre il dibattito e prende la parola l azionista Vitangeli Giorgio: omissis. Apprezza il mantenimento del dividendo. Chiede chiarimenti in ordine agli investimenti finanziari, con particolare riguardo all eventuale esistenza di strumenti di copertura del rischio da derivati. Chiede altresì se Hera possa offrire consulenze a regioni d Italia che si trovano in una situazione di emergenza rifiuti. Prende la parola l azionista Cofferati Sergio (Sindaco di Bologna) e formula 4 raccomandazioni: A. difesa dell articolazione del business B. radicamento nel territorio della società C. costante e fotrte atenzione alla sostenibilità D. promozione di nuove aggregazioni societarie Prende la parola l azionista Pighi Giorgio (Sindaco di Modena):

3 Esprime vivo apprezzamento nei confronti di tutto il management del Gruppo. Esprime la necessità che l azienda si mantenga vigile sulle grandi riforme che potrebbero investire la regolamentazione del settore. Infine, quale azionista, vista l importanza della società Hera nel mercato, e la necessità di confrontarsi efficacemente con soggetti economici sempre più competitivi, auspica un atteggiamento consapevole, soprattutto da parte degli azionisti pubblici, del valore che l investimento compiuto presenta per tali azionisti. Prende la parola l azionista Nannetti Enrico: Formula due rilievi: 1. Sul piano della trasparenza richiede se possibile evidenziare i fornitori significativi. 2. Chiede se è opportuno declinare i dati di bilancio organizzati per società territoriali. Le risposte agli azionisti da parte del Presidente sono state le seguenti: All azionista Vitangeli: la copertura del debito avviene mediante derivati nel pieno rispetto dei criteri IAS e sostenendo un costo del debito con un tasso medio fisso pari al 4,2% annuo. Il presidente, inoltre, non nasconde che sono giunte richieste da parte di terzi per avere da Hera specifica consulenza ed assistenza per la costruzione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti. All azionista Cofferati Sergio: Le quattro raccomandazioni sono espressione del DNA aziendale, di cui si dovrà tenere conto in vista di prossime aggregazioni di grande rilievo, pur mantenendo la necessaria apertura mentale verso modelli organizzativi diversi dal Gruppo Hera. All azionista Pighi Giorgio: Riguardo al tema dei servizi pubblici locali, il Gruppo Hera affronta l argomento con serenità, seppur con attenzione. Sottolinea inoltre l importanza del rispetto della scadenza delle vigenti concessioni, in modo che l azienda possa prepararsi ai nuovi assetti di gara. Chiuso il dibattito il bilancio viene approvato: Voti favorevoli: Voti contrari: 0 Astenuti: Non votanti: 0 2. Presa d atto delle nomine dei componenti il Consiglio di Amministrazione ex art del Codice Civile. Gli azionisti pubblici hanno proceduto ad effettuare le nomine ai sensi dell art c.c. e in particolare: Il Comune di Bologna ha nominato 4 consiglieri: Maurizio Chiarini, Luciano Sita, Stefano Zolea, Francesco Sutti. Il Comune di Casalecchio di Reno ha nominato Luigi Castagna. Il consorzio A.M.I. ha nominato Montanari Nicodemo. Il Comune di Ravenna ha nominato: Brandolini Filippo. Il Comune di Forlì ha nominato Tomaso Tommasi di Vignano. Il Comune di Rimini ha nominato Lanfranco Moggioli. Il Comune di Cesena ha nominato Roberto Sacchetti. Il Comune di Ferrara ha nominato Mauro Cavallini. Il Comune di Modena ha nominato 3 Consiglieri: Girogio Razzoli, Mara Bernardini, Ferruccio Giovanelli.

4 3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione non designati ex art del Codice Civile Il Presidente comunica, per quanto riguarda la nomina dei consiglieri da parte degli azionisti privati, che è stata presentata un unica lista da parte degli azionisti: Gruppo Società Gas Rimini SpA, Fondazione Cassa di risparmio di Forlì, Fondazione Cassa di risparmio di Imola, Fondazione Cassa di risparmio di Bologna, Consorzio e Cooperative Costruzioni scrl e Unipol Merchant Spa, rappresentanti oltre l 1% delle azioni aventi diritto di voto. Tale lista contiene i seguenti candidati: Bruno Tani, Piergiuseppe Dolcini, Piero Collina, Alberto Marri. Chiuso il dibattito viene approvato: Voti favorevoli: Voti contrari: 0 Astenuti: Non votanti: Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente Sono state depositate due liste: Lista 1: presentata da soci pubblici rappresentanti oltre il 3% delle azioni aventi diritto di voto. La lista contiene i seguenti candidati: Antonio Venturini, Fernando Lolli, Roberto Piccone. Lista 2: presentata Gruppo Società Gas Rimini SpA, Fondazione Cassa di risparmio di Forlì, Fondazione Cassa di risparmio di Imola, Fondazione Cassa di risparmio di Bologna, Consorzio e Cooperative Costruzioni scrl e Unipol Merchant Spa rappresentanti oltre il 3% delle azioni aventi diritto di voto. La lista contiene i seguenti candidati: Sergio Santi, Stefano Ceccacci. Chiuso il dibattito viene approvata la lista 1: Voti favorevoli all lista 1: Voti favorevoli all lista 2: Voti contrari: Astenuti: Non votanti: 0

5 5. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione Il presidente propone un compenso di euro lordi annui cadauno oltre al rimborso delle spese vive sostenute nell esercizio della loro funzione. Voti favorevoli: Voti contrari: Astenuti: Non votanti: Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale Il Presidente propone un compenso determinato con riferimento alle tariffe professionali di categoria, in base a quanto stabilito dal DPR 10/10/1994 n. 645 e successive modificazioni ed integrazioni, applicando i valori minimi con una maggiorazione del 50% per il presidente del collegio. Voti favorevoli: Voti contrari: Astenuti: Non votanti: Rinnovo autorizzazione all acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: provvedimenti conseguenti. Il piano di riacquisto azioni proprie con le seguenti caratteristiche: A. 18 mesi di durata B. Massimo rotativo di 15 milioni di azioni ordinarie C. Prezzo minimo d acquisto non inferiore al valore nominale (1 euro cadauno) e un prezzo massimo non superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento registrato nel giorno di borsa precedente ogni singolo acquisto D. Importo complessivo massimo destinato al piano è pari a 60 milioni di euro. E. La vendita delle azioni non dovrà comportare effetti economici negativi per la società F. L utilizzo delle azioni proprie acquisite nell ambito di operazioni in relazione alle quali si concretizzino opportunità di investimento anche mediante scambio, con cambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie per l acquisizione di partecipazioni o pacchetti azionari o altre operazioni che implichino l assegnazione o la disposizione di azioni proprie. Voti favorevoli: Voti contrari: Astenuti:

6 Non votanti: