DAIVSS - VERIFICA DOCUMENTALE SOCIETA PARTECIPATE (ARSENA L.IT) 1. DATI DEL CONSORZIO

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1 DAIVSS - VERIFICA DOCUMENTALE SOCIETA PARTECIPATE (ARSENA L.IT) 1. DATI DEL CONSORZIO Dati del Consorzio Denominazione Arsenàl.IT - Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanita Digitale Forma giuridica Consorzio (art.2602 cc.) Indirizzo Sede Viale Oberdan n Treviso Data di costituzione - Durata 2005 fino al 13/10/2025 Tipologia (pubblica / mista) pubblica Tra L AULSS e il consorzio è in essere una Sperimentazione Gestionale e art. 9 bis D.Lgs. 502/92? Si No 2. FONDO CONSORTILE Ammontare della quota di partecipazione al Fondo Consortile di ciascun Consorziato alla data di compilazione: Fondo Consortile Quota di partecipazione consorziati pubblici Denominazione Consorziato Quota del fondo consortile ULSS 1 BELLUNO ,00 4,3478 ULSS 2 FELTRE ,00 4,3478 ULSS 3 BASSANO ,00 4,3478 ULSS 4 THIENE ,00 4,3478 ULSS 5 ARZIGNANO ,00 4,3478 ULSS 6 VICENZA ,00 4,3478 ULSS 7 PIEVE ,00 4,3478 ULSS 8 ASOLO ,00 4,3478 ULSS 9 TREVISO ,00 4,3478 % 1

2 ULSS 10 SAN DONA' ,00 4,3478 ULSS 12 VENEZIANA ,00 4,3478 ULSS 13 MIRANO ,00 4,3478 ULSS 14 CHIOGGIA ,00 4,3478 ULSS 15 CITTADELLA ,00 4,3478 ULSS 16 PADOVA ,00 4,3478 ULSS 17 ESTE ,00 4,3478 ULSS 18 ROVIGO ,00 4,3478 ULSS 19 ADRIA ,00 4,3478 ULSS 20 VERONA ,00 4,3478 ULSS 21 LEGNAGO ,00 4,3478 ULSS 22 BUSSOLENGO ,00 4,3478 A.O. PADOVA ,00 4,3478 A.O. VERONA ,00 4, Quota di partecipazione Privati Totale Fondo Consortile ,00 100,00% Nell ultimo biennio sono intervenute modifiche nell assetto consortile (acquisizione, vendite, permute di quote)? Si No Dettagliare le modifiche indicando la procedura seguita Nel caso di partecipazione al Fondo Consortile di consorziati in forma di Società, indicare per ciascuna partecipazione i nominativi dei Soci come da schema seguente: Fondo Consortile dei Soci privati Denominazione Società (consorziato) Nominativo dei Soci Capitale Sociale % Totale 100,00% Totale 100,00% 2

3 ll Consorzio partecipato dal Consorziato pubblico possiede quote di partecipazione in ulteriori Società? Si No Nominativo Società : In caso di risposta affermativa, si invita a fornire i medesimi elementi informativi di cui al presente questionario anche per le suddette partecipazioni indirette. 3. MODALITA DI SCELTA DEL SOCIO PRIVATO Nessun socio privato presente (compilare solo se presente) Il socio privato è stato scelto mediante: Affidamento diretto Procedura ad evidenza pubblica Indicare i servizi in essere, svolti dal socio privato, specificando per ciascuno le modalità di affidamento. 4. ATTIVITA DEL CONSORZIO Indicare le principali attività attualmente svolte (dovranno essere puntualmente indicate le attività effettivamente svolte, non limitandosi ad un generico rinvio a quelle statutariamente previste): Il Consorzio Arsenàl.IT svolge le seguenti attività per conto e a vantaggio dei Consorziati, su tematiche e linee guida di carattere sovra-aziendale e di interesse per la Regione Veneto: Ricerca per l'innovazione Ingegneria dell'offerta Standardizzazione e normalizzazione dei sistemi informativi al fine di renderli interoperabili Project design & Fund raising Nell ultimo periodo, il Consorzio Arsenàl.IT è stato coinvolto nello sviluppo delle seguenti principali attività progettuali: 3

4 Ø Attività connesse al progetto Fascicolo Sanitario Elettronico regionale di cui alla DGRV 1671/2012 (attività di coordinamento tecnico, amministrativo e gestionale, in grado di garantire la progettazione e l'attuazione dei requisiti di uniformazione e standardizzazione informativo-informatica in tutte le 23 aziende sanitarie e ospedaliere della Regione del Veneto). Ø Attività connesse al progetto CASA di cui alla Deliberazione del Direttore Generale ULSS 20 n.396/2012 (attività di supporto alla ULSS 20 nel progetto europeo che si pone l obiettivo di individuare soluzioni condivise per superare le barriere che ostacolano la diffusione su larga scala dei servizi di Ambient Assisted Living AAL"). Ø Attività connesse al progetto SUSTAINS di cui alla DGRV 1517/2012 (attività di supporto alla ULSS 8 nel progetto europeo che ha lo scopo di studiare ed implementare servizi che consentano l'accesso diretto dei cittadini ai propri dati sanitari online). Ø Attività connesse al progetto RSF FARMACIE di cui alla DGRV 1937/2011 (attività di supporto alla ULSS 9 per la realizzazione di un'infostruttura in grado di gestire in modo efficace e interoperabile il ciclo di vita della prescrizione elettronica e all'introduzione di soluzioni organizzative e di applicativi informatici per permettere la rendicontazione verso le aziende sanitarie ed il Ministero dell'economia e delle Finanze). Ø Attività connesse al progetto riuso Veneto ESCAPE di cui alla DGRV n.2530/2009 (attività di supporto alle aziende riusanti nell attivazione della soluzione n. 252 ESCAPE che permette di gestire digitalmente l'intero ciclo di firma, certificazione, archiviazione, distribuzione, estrazione, conservazione dei referti informatici, lasciando inalterata la loro validità legale). Il progetto ha permesso di dematerializzare il processo documentale per rendere accessibili online i referti di laboratorio in tutte le aziende sociosanitarie e ospedaliere del Veneto. Ø Attività connesse al progetto europeo RENEWING HEALTH di cui alla DGRV n.271/2010 (attività di supporto alla Regione nel progetto europeo che si pone l obiettivo di effettuare uno studio HTA sugli effetti prodotti dal telemonitoraggio di un campione di circa pazienti dei quali in Veneto su persone affette da diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva e patologie cardiovascolari). Ø Attività connesse al progetto LAZIO ESCAPE di cui alla Deliberazione del Direttore Generale ULSS 9 n.614/2012 (attività di supporto alla ULSS 9 nell attivazione nella Regione Lazio della soluzione n. 252 ESCAPE che permette di gestire digitalmente l'intero ciclo di firma, certificazione, archiviazione, distribuzione, estrazione, conservazione dei referti informatici, lasciando inalterata la loro validità legale). Ø Attività connesse al progetto UNITED4HEALTH di cui alla Deliberazione del Direttore Generale ULSS 14 n.757/2012 (attività di assistenza alla ULSS 14 nelle attività di design, condivisione e monitoraggio della piattaforma web che raccoglie i dati provenienti da tutti i pilot, si tratta di progetto europeo che mira a consolidare e rafforzare la valutazione e il deployment su larga scala di servizi ICT per il trattamento domiciliare di pazienti cronici. Arsenàl.IT svolge). Ø Attività connesse al progetto HEALTH OPTIMUM di cui alla DGRV 961/2013 (attività di supporto alla ULSS 9 per la realizzazione di uno studio di fattibilità per il potenziamento del servizio di teleconsulto sviluppato con il progetto HEALTH OPTIMUM). 4

5 Il Consorzio elabora annualmente un Piano di attività? Si No In caso affermativo, allegare alla presente l ultimo piano di attività approvato. NOTA: il piano è Triennale. Viene allegato il piano Il piano triennale è in stesura. L attività attualmente svolta in quali delle seguenti aree può essere inquadrata? Ricerca e Formazione Servizi sanitari / socio-sanitari / sociali Altri Servizi (specificare quali): ingegneria dell offerta, standardizzazione e normalizzazione, project design, project management e fund raising Indicare le modalità di coordinamento dei servizi svolti dal Consorzio con quelli svolti dagli uffici interni dell Azienda al fine di evitare duplicazioni di funzioni. Il Consorzio coordina le proprie attività attraverso la condivisione sistematica con i livelli operativi e con quelli direzionali dei propri consorziati, durante momenti di confronto diretto anche presso le aziende. Il coordinamento operativo è garantito in loco dalla presenza costante di dipendenti/collaboratori di Arsenal.IT presso le singole Aziende consorziate, con il compito specifico di seguire e coordinare le attività progettuali attuate dal Consorzio. A livello direzionale il coordinamento avviene principalmente attraverso le Assemblee dei Consorziati e i componenti del Consiglio di Amministrazione attraverso una rappresentanza provinciale delle Aziende consorziate, nonché attraverso la regolamentazione sistematica dei rapporti giuridici con l uso di specifiche convenzioni per l attuazione delle singole attività progettuali. Il Consorzio per l acquisizione di opere, lavori, servizi e forniture, applica la disciplina di cui al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/06)? Si No Indicare il personale attualmente impiegato dal consorzio, distinguendo tra personale dipendente e personale assunto con contratti di collaborazione, precisando, per ciascuno, tipologia contrattuale e relativa qualifica professionale. - dipendenti 16 ( di cui n. 1 dirigenti, n. 2 quadri, n. 13 impiegati) - collaboratori 29 (di cui n. 28 co.co.pro., n. 1 co.co.co.) 5

6 Indicare con quali modalità il Consorzio procede al reclutamento del personale e all affidamento degli incarichi esterni (precisando, in entrambi i casi, procedura e normativa applicate). In entrambi i casi, il Consorzio è dotato di un regolamento interno che si basa sui principi pubblicistici di pubblicità e imparzialità, attraverso l espletamento di procedure ad evidenza pubblica con valutazione comparativa, ovvero attraverso affidamenti diretti qualora ricorrano specifiche esigenze, analogamente a quanto previsto per le Pubbliche Amministrazioni. 6

7 5. RISULTATO ECONOMICO E VALORE DELLA PRODUZIONE Risultato economico Anno Utile Ripartizione utili ai soci 1 Perdita produzione Indicazioni su eventuali modalità di ripiano delle perdite , , Anno Valore della produzione Valore della produzione di cui servizi a favore delle Aziende consorziate di cui servizi a favore di altri Enti Pubblici , , , , di cui servizi a favore di Privati Dovranno essere allegati i bilanci preventivi e consuntivi degli anni 2012 e 2013, nonché l ultimo bilancio di previsione approvato. Sono disponibili i bilanci consuntivi approvati dall Assemblea dei Consorziati. Allegati: Bilancio consuntivo formato CEE anno 2012 Bilancio consuntivo formato CEE anno Trattandosi di Consorzio e art 2602 cc, alcuni concetti tipici delle società (art cc) non sono applicabili. 2 Il consorzio Arsenal.IT eroga servizi esclusivamente ai propri consorziati. 7

8 6. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE Indicare i componenti degli organi di Amministrazione, Direzione e Controllo attualmente in carica e i relativi compensi annui: Consiglio di Amministrazione in carica Nominativo Carica Data di nomina Soggetto che ha effettuato la nomina Claudio DARIO Presidente CDA 26/02/2013 Assemblea dei consorziati Pietro Paolo FARONATO Consigliere 26/02/2013 Assemblea dei consorziati Urbano BRAZZALE Consigliere 26/02/2013 Assemblea dei consorziati Arturo ORSINI Consigliere 26/02/2013 Assemblea dei consorziati Giorgio ROBERTI Consigliere 26/02/2013 Assemblea dei consorziati Giuseppe DAL BEN Consigliere 26/02/2013 Assemblea dei consorziati Maria Giuseppina Consigliere 26/02/2013 BONAVINA Assemblea dei consorziati Ermanno ANGONESE Consigliere 26/02/2013 Assemblea dei consorziati 8

9 Compensi 3 componenti Consiglio di Amministrazione (anno 2013) Nominativo Compenso Gettoni Indennità di Rimborsi spese annuo lordo presenza risultato Claudio DARIO Pietro Paolo FARONATO Urbano BRAZZALE Arturo ORSINI Giorgio ROBERTI Giuseppe DAL BEN Maria Giuseppina BONAVINA Ermanno ANGONESE Totale Direttori / Dirigenti 4 Nominativo Incarico Data di nomina Luciano Bastoni Direttore Generale 11/12/2013 Claudio Saccavini Direttore Tecnico 05/12/2012 Soggetto che ha effettuato la nomina Consiglio di Amministrazione Consiglio di Amministrazione Retribuzione complessiva lorda (anno 2013) , ,00 3 Per i componenti del Consiglio di Amministrazione non è prevista alcuna forma di compenso. 4 All interno del Consorzio non sono previsti Direttori/Dirigenti per gli organi di Amministrazione, Direzione e Controllo. Si riportano per completezza gli estremi dei Direttori/Dirigenti con funzioni ad acta. 9

10 Collegio Sindacale Nominativo Incarico Data di nomina Soggetto che ha effettuato la nomina Luigi FACCIN Presidente 26/02/2013 Assemblea consorziati 4.635,21 Terelisa DALL ALBA Membro effettivo 26/02/2013 Assemblea consorziati 2.860,00 Lorenzo FRACASSO Membro effettivo 26/02/2013 Assemblea consorziati 2.871,82 Compenso complessivo lordo (anno 2013) 10

11 7. CONTROLLI Indicare forme e modalità di controllo esercitate dall Azienda Sanitaria nei confronti del Consorzio. Il controllo sulle attività del Consorzio viene esercitato prevalentemente attraverso l approvazione preventiva delle attività e dei costi previsionali da parte del Consiglio di Amministrazione, che rappresenta le aziende ULSS/AO attraverso i Direttori Generali delle Aziende ULSS capoluogo di provincia e di un rappresentante per le Aziende Ospedaliere, nonché attraverso l approvazione del piano triennale di lavoro, redatto anche sulla base degli indirizzi regionali, e del conto consuntivo direttamente da parte dell Assemblea dei consorziati. L indirizzo delle attività viene definito direttamente dall Assemblea dei consorziati attraverso la formazione e approvazione del piano triennale di lavoro. Il controllo viene, altresì, esercitato dall ente Regione del Veneto, sovraordinato alle ULSS/AO, che da una parte viene informato attraverso il deposito del piano triennale di lavoro da parte del Consorzio, dall altra ha un ruolo attivo attraverso la partecipazione di rappresentanti regionali, che sono invitati ai lavori del Consiglio di amministrazione e dell Assemblea. 11