UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITA E VALUTAZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 25 NOVEMBRE 2014 - ORE 15.00 ************** RESOCONTO SINTETICO DELLE DELIBERAZIONI ************** a cura dell Ufficio Supporto al Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n. 57332 del 20/11/2014 con il seguente 1. Comunicazioni. 2. Approvazione verbali delle sedute del: - 21 febbraio 2014; - 25 marzo 2014; - 16 aprile 2014; - 9 maggio 2014. ORDINE DEL GIORNO 3. Provvedimenti riguardanti l edilizia Relazione del Presidente della Commissione Edilizia, sicurezza ed agibilità, Elio Giamello. A) Edilizia e sicurezza; B) Accordi, convenzioni, centri e fondazioni; C) Varie. 4. Provvedimenti riguardanti il personale - Relazione del Presidente della Commissione Personale e organizzazione di Ateneo, Silvia Barbara Pasqua. A) Avvio del gruppo di lavoro per lo sviluppo delle attività inerenti la programmazione triennale ai sensi del D.M. 827/2013; B) Personale; C) Nomine; D) Varie. 5. Provvedimenti riguardanti la didattica Relazione del Presidente della Commissione Studenti e diritto allo studio, Francesco Vincenzo Surano. A) Regolamenti di Ateneo; B) Studenti; C) Corsi post lauream e di formazione e aggiornamento professionale; D) Varie. 6. Provvedimenti riguardanti il bilancio e la programmazione Relazione del Presidente della Commissione Bilancio e programmazione, Giacomo Büchi. A) Piano di azione per la realizzazione dei progetti di #hackunito e di sviluppo del progetto Innovazione, Comunicazione e Competitività ; B) Accreditamento periodico; C) Documento Politica di Ateneo per la Qualità ; D) Regolamenti di Ateneo; E) Accordi, convenzioni, centri e fondazioni; F) Provvedimenti contabili; G) Varie. 7. Ratifiche Decreti Rettorali d urgenza. 8. Varie ed eventuali. *********** 2

Nel seguito il resoconto sintetico dei principali argomenti discussi e delle deliberazioni assunte. I. - COMUNICAZIONI 11/2014/I/1 Il Rettore fornisce le seguenti comunicazioni: Il Presidente della CRUI, Stefano Paleari, a seguito della riunione della Giunta CRUI riunitasi in data 12/11/2014, ha chiesto un incontro urgente al Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, Sen. Prof.ssa Giannini, e al Ministro della Salute, On. Lorenzin, per la gravissima situazione che si è venuta a creare nell ambito dell area medica. La procedura ANVUR per la Scheda Unica Annuale della Ricerca (SUA-RD) è stata ufficialmente aperta lo scorso 20 novembre 2014. Le scadenze, differenziate per le diverse sezioni, sono previste per il: - 13 febbraio 2015 per le sezioni A, B e C relative a obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento; - 27 febbraio 2015 per le sezioni D, E e F relative alla produzione scientifica e mobilità internazionale; - 30 aprile 2015 per le sezioni G e H relative alle entrate da progetti competitivi e responsabilità e riconoscimenti scientifici. È previsto per oggi 25 novembre 2014 un incontro operativo per l avvio della Scheda con i Vicedirettori alla Ricerca dei Dipartimenti e i referenti tecnici che sono stati individuati in ogni dipartimento per presidiare queste attività. Il Consiglio di Amministrazione prende atto. II. - APPROVAZIONE VERBALI 11/2014/II/1 - Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del giorno 21 febbraio 2014. 11/2014/II/2 - Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del giorno 25 marzo 2014. 11/2014/II/3 - Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del giorno 16 aprile 2014. 11/2014/II/4 - Verbale della seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione del giorno 9 maggio 2014. Vengono presi in esame i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione dei giorni 21 febbraio 2014, 25 marzo 2014, 16 aprile 2014 e 9 maggio 2014 (provvedimenti n. 11/2014/II/1, 11/2014/II/2, 11/2014/II/3, 11/2014/II/4) che, letti da tutti i presenti, sono approvati da quanti vi parteciparono. 3

III. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L EDILIZIA RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED AGIBILITÀ, ELIO GIAMELLO. A) EDILIZIA E SICUREZZA 11/2014/III/1 - Lavori di messa in sicurezza e razionalizzazione delle modalità di distribuzione dei gas tecnici presso i laboratori di ricerca del Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali ed Alimentari Largo Braccini, 2 Grugliasco (TO). Approvazione progetto esecutivo. 1. approvare il progetto esecutivo per la messa in sicurezza e razionalizzazione delle modalità di distribuzione dei gas tecnici presso i laboratori di ricerca del Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali ed Alimentari, Largo Braccini, 2 Grugliasco (TO), redatto dall Ing. Marco Bagetto, a tal fine incaricato, e il relativo quadro economico di spesa; 2. dare atto che, per la successiva fase di affidamento dei lavori, si procederà alla scelta del contraente mediante esperimento di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, nel rispetto degli articoli n. 125, comma 8, e n. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 11/2014/III/2 - Dipartimento di Chimica in via P. Giuria 5-7 Torino. Ristrutturazione e messa a norma di laboratori didattici e locali a servizio T34-T35-T36-T37-T38-T39-T40 al piano rialzato, compresi arredi tecnici. Approvazione progetto preliminare. CUP D13D07000200005. 1) approvare il progetto preliminare sviluppato nell ambito della Direzione Tecnica per la realizzazione di opere edili e impiantistiche necessarie ai fini della ristrutturazione e messa a norma dei laboratori didattici e locali a servizio T34-T35-T36-T37-T38-T39-T40 al piano rialzato e servizi igienici e spogliatoi nel piano interrato dell edificio di via P. Giuria 5-7, sede del Dipartimento di Chimica, nella manica tra via Bidone e via Pietro Giuria, compresi gli arredi, dando atto del quadro economico previsionale dell intervento; 2) autorizzare l avvio della progettazione definitiva dell intervento. 11/2014/III/3 - Programma triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2014 2016. Situazione di alcune opere per la costruzione del bilancio di previsione 2015. Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la finalizzazione di una quota delle risorse di Ateneo, già previste nel bilancio 2014, a copertura di varie opere. B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 4

11/2014/III/4 - Approvazione Accordo quadro tra il Politecnico di Torino e l Università degli Studi di Torino inerente la collaborazione sul tema della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l Accordo Quadro tra il Politecnico di Torino e l Università degli Studi di Torino inerente la collaborazione sul tema della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, dando mandato agli Uffici competenti di procedere agli eventuali atti attuativi conseguenti. 11/2014/III/5 - Accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e speciali della durata di 32 mesi, periodo di riferimento 1/05/2015-31/12/2017. Approvazione documentazione progettuale e avvio della procedura di affidamento. 1. approvare la documentazione progettuale inerente la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e speciali delle sedi universitarie, di durata 32 mesi, periodo di riferimento 1/05/2015 31/12/2017, redatta dalla Sezione Impianti Elettrici e Speciali della Direzione Tecnica, e il relativo quadro economico di spesa; 2. dare atto che l accordo quadro da stipulare con l operatore economico aggiudicatario sarà sottoposto alla condizione risolutiva consistente nella mancata approvazione degli stanziamenti di spesa previsti per i lavori negli esercizi di riferimento, nei corrispondenti bilanci di previsione dell Ateneo; 3. sottoporre periodicamente l attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, dalle richieste inoltrate dagli utenti fino all intervento realizzato, a un analisi di customer satisfaction, rivolta a tutti gli utenti istituzionali dell Ateneo (docenti e personale di ricerca, personale tecnico/amministrativo, studenti), ai fini della valutazione della qualità degli interventi realizzati, in merito alle tempistiche e all efficacia dell intervento, al comportamento dell impresa appaltatrice e, conseguentemente, sottoporre l impresa appaltatrice a possibili azioni di verifica e correttivi da introdurre, qualora i risultati di dette analisi non raggiungessero i requisiti minimi che saranno definiti; 4. dare mandato agli uffici competenti per l espletamento delle relative procedure. 11/2014/III/6 - Linee di indirizzo per la sede delle Scienze Motorie in Piazza Bernini 1. prendere atto del testo predisposto dagli uffici della Regione e dei maggiori costi non previsti attribuiti all Ateneo relativi al rimborso degli oneri fiscali per un ammontare di circa 200.000 Euro all anno; 2. prendere atto della mancanza di un piano di restituzione degli impianti e delle attrezzature da parte di Isef Torino s.s.d.r.l.; 5

3. prendere atto della necessità da parte dell Ateneo di mantenere la struttura operativa del Centro Medico presso lo stabile di piazza Bernini; 4. dare mandato al Rettore, con il supporto degli uffici competenti, di analizzare le possibili alternative per l allocazione delle strutture SUISM, considerando tutti gli elementi utili alla valutazione degli scenari nel medio periodo (3-5 anni). C) VARIE Nessun provvedimento esaminato. IV. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI ATENEO, SILVIA BARBARA PASQUA. A) AVVIO DEL GRUPPO DI LAVORO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA INERENTI LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE AI SENSI DEL D.M. 827/2013 11/2014/IV/1. Avvio del gruppo di lavoro per lo sviluppo delle attività inerenti la programmazione triennale ai sensi del D.M. 827/2013. 1) definire l avvio di un gruppo di lavoro il cui coordinamento strategico sarà affidato al Prorettore Prof.ssa Elisabetta Barberis; 2) prevedere che il Dirigente di riferimento per il coordinamento del processo sia il Direttore della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione Maria Schiavone; 3) prevedere che il coordinamento tecnico - operativo delle attività, ivi comprese le comunicazioni con il Ministero, sia affidato alla Dott.ssa Patrizia Tomacelli - Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione; 4) prevedere che il coordinamento politico e la responsabilità gestionale sull attuazione dei singoli progetti presentati sia definito in base alle schede progetto; 5) dare mandato al Rettore e al Direttore Generale di assumere gli opportuni atti che si rendessero necessari al fine di adeguare le responsabilità del Progetto rispetto all evoluzione del quadro organizzativo di Ateneo. B) PERSONALE 11/2014/IV/2 - Richiesta di attivazione di procedure di chiamata di professori ai sensi dell art. 18 e dell art. 24 comma 6 della Legge 240/2010. Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l attivazione di procedure per le chiamate di professori di seconda fascia ai sensi dell art.18 della Legge 240/2010 e per le chiamate nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia, rispettivamente di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato attualmente in servizio presso l Università degli Studi di Torino, e che hanno conseguito l abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell art. 24, comma 6, della Legge 240/2010. 6

11/2014/IV/3 - Proposte di chiamata di professori di prima e seconda fascia e di Ricercatori a tempo determinato ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010. Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare le proposte di chiamata di n. 4 professori di seconda fascia ai sensi dell art. 18 della legge 240/2010 e n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010. La nomina in ruolo per i professori di prima e seconda fascia nonché la presa di servizio per i ricercatori a tempo determinato decorrerà dal 1.12.2014 o dal 15.12.2014 ove il Dipartimento manifestasse esigenze specifiche. 11/2014/IV/4 - Chiamata diretta ai sensi dell art. 1, comma 9 della L. 230/2005, così come modificato dall art. 29, comma 7, della Legge 240/2010 e autorizzazione presa di sevizio di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell art. 24, comma 3 lettera b), della Legge 240/2010, vincitore del Programma per Giovani Ricercatori Rita Levi Montalcini. Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare: 1. la chiamata diretta, ai sensi dell art. 1, comma 9, della L. 230/2005, così come modificato dall art. 29, comma 7, della Legge 240/2010, nel ruolo di Ricercatore a tempo determinato di cui all art. 24, comma 3 lettera b), della Legge 240/2010, di un vincitore del Programma per Giovani Ricercatori Rita Levi Montalcini s.s.d. FIS/05 Dipartimento di Fisica; 2. la proposta di far decorrere la presa di servizio in data 01.12.2014 del Ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera b) dell art. 24, comma 3, Legge 240/2010, vincitore del Programma per Giovani Ricercatori Rita Levi Montalcini. 11/2014/IV/5 - Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato: Direzione Sistemi Informativi, Portale e Orientamento. Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata da parte della Direzione Sistemi Informativi, Portale e Orientamento di autorizzare la proroga di n. 1 contratto per un periodo di 12 mesi (dal 07/01/2015 al 06/01/2016) a personale tecnico amministrativo cat. D area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con orario di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione di un progetto miglioramento servizi. 11/2014/IV/6 - Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato: Direzione Bilancio, Contabilità e Tesoreria. Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata da parte della Direzione Bilancio, Contabilità e Tesoreria di autorizzare la proroga di n. 1 contratto per un periodo di 12 mesi (dal 27/12/2014 al 26/12/2015) a personale tecnico amministrativo cat. D area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con orario di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione di un progetto miglioramento servizi. 7

11/2014/IV/7 - Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato ai sensi dell art. 5 co. 4bis del D.lgs. 368/2001 Centro Agroinnova. Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, ora per allora, la richiesta, avanzata dal Centro Agroinnova, di autorizzazione alla proroga di un contratto a personale tecnico amministrativo a tempo determinato, cat. D, area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a far data dal 2 maggio 2014 fino al 31/01/2015, data di scadenza del contratto. 11/2014/IV/8 - Richiesta avvio procedure assunzione personale tecnico amministrativo tempo determinato Direzione Bilancio, Contabilità e Tesoreria, Direzione Sistemi Informativi, Portale e Orientamento. Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata dalla Direzione Bilancio, Contabilità e Tesoreria e dalla Direzione Sistemi Informativi, Portale e Orientamento di avvio di procedure di assunzione per n. 3 posizioni di personale a tempo determinato di categoria D area amministrativa gestionale per la durata di 12 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione di un progetto di miglioramento servizi, sotto condizione di avviare le procedure di assunzione per le posizioni richieste unicamente nel momento in cui perverrà da parte della Compagnia di San Paolo precisazione che lo stanziamento è destinato alle spese per il personale. C) NOMINE 11/2014/IV/9 - Designazione del Rappresentante dell Università degli Studi di Torino nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale Istituto Superiore di Oncologia - I.S.O. (di seguito Consorzio ). Il Consiglio di Amministrazione delibera di designare il Prof. Giorgio Vittorio Scagliotti quale rappresentante dell Università degli Studi di Torino nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale Istituto Superiore di Oncologia - I.S.O. per il prossimo quinquennio. D) VARIE. Nessun provvedimento esaminato. V. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO, FRANCESCO VINCENZO SURANO. A) REGOLAMENTI DI ATENEO. 8

11/2014/V/1 Modifica e integrazione del Regolamento Didattico di Ateneo: Parte IX Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 12 Dipartimento di Matematica Giuseppe Peano, Art. 12.3 - Stochastics and Data Science (Classe LM-40): PROPOSTA DI NUOVA ISTITUZIONE. Decorrenza A.A. 2015-2016. Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l istituzione del nuovo Corso di laurea magistrale in Stochastics and Data Science (Classe LM-40), afferente ai Dipartimenti di Matematica Giuseppe Peano, Informatica e Scienze economico-sociali e matematicostatistiche, a decorrere dall A.A. 2015-2016. La proposta in oggetto, previa approvazione del Nucleo di Valutazione e del Comitato Regionale di Coordinamento, sarà sottoposta all esame del M.I.U.R. CUN mediante la Banca Dati dell Offerta Formativa Sezione Regolamento Didattico di Ateneo. A seguito dell autorizzazione da parte del competente Ministero, l ordinamento didattico verrà inserito nella Parte IX Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 12 Dipartimento di Matematica Giuseppe Peano, Art. 12.3 del Regolamento Didattico di Ateneo. B) STUDENTI. 11/2014/V/2 Progetti rimborsi agli studenti della quota assegnata all Università di Torino ai sensi del DM 198 del 23.10.2003 Art. 4 Residui assegnazione esercizio 2011 Approvazione progetto e richiesta di assegnazione dei fondi ai C.d.r. di I livello del Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti de Martiis. 1. destinare la somma residua, derivante dalla somma dei residui dell assegnazione ministeriale relativa all anno 2011, al corso di laurea del Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti de Martiis, afferente alla classe 41, in applicazione dei criteri stabiliti dall art. 4, comma 1 del D.M. 198/2003, per il finanziamento del progetto di supporto alla didattica che si svolgerà con le modalità indicate; 3. il Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti de Martiis provvederà a rendicontare l utilizzo delle somme alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, che a sua volta è competente a fornire la rendicontazione complessiva al MIUR. C) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. 11/2014/V/3 Master universitario di II livello in Diritto della Pubblica Amministrazione del Dipartimento di Giurisprudenza - a. a. 2013-2014: modifica del Piano Finanziario. Il Consiglio di Amministrazione delibera di aggiornare il Piano Finanziario del Master di II livello in Diritto della Pubblica Amministrazione del Dipartimento di Giurisprudenza per l a.a. 2013-2014, precisando che eventuali perdite saranno poste a carico del Dipartimento stesso. 9

11/2014/V/4 Master universitario di I livello in Global Marketing & Retail Management del Dipartimento di Management - a.a. 2014-2015: modifica del numero di studenti iscrivibili e della quota di iscrizione. Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la modifica del numero degli studenti iscrivibili e la quota di iscrizione al Master universitario di I livello in Global Marketing & Retail Management del Dipartimento di Management (edizione 14-15), come di seguito indicato: numero minimo di studenti iscrivibili: 14 numero massimo di studenti iscrivibili: 18 quota di iscrizione: 9.000,00 + tasse Si precisa, inoltre, quanto segue: rate del versamento: 3 rate da 3.000 scadenza rate: 25 novembre 2014, 30 marzo 2015, 30 luglio 2015 data oltre la quale la non regolarizzazione della contribuzione implica la mancata iscrizione: 1 dicembre 2014 norme di rimborso nel caso di rinunce o mancata regolarizzazione della contribuzione: in caso di rinuncia non saranno rimborsate le quote già versate. 11/2014/V/5 Contribuzione corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno di cui al D.M. 30 settembre 2011. Il Consiglio di Amministrazione delibera di applicare, per l a.a. 2014/2015, la seguente contribuzione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, di cui al D.M. 30 settembre 2011: - 100,00 quale contributo di partecipazione al test da destinare al Dipartimento di Filosofia e Scienze dell Educazione; - 3.000,00 quale quota di iscrizione, suddivisa in due rate: prima rata: 1.500,00 da versare all atto dell immatricolazione di cui 325,00 da destinare all Amministrazione Centrale 1.175,00 da destinare al Dipartimento di Filosofia e Scienze dell Educazione; a cui si aggiungono: tassa regionale per il diritto allo studio 140,00; imposta di bollo sull iscrizione assolta in maniera virtuale 16,00 tassa per diritti S.I.A.E. 1,50 contributo CUS 12,00 contributo MAV 1,50 seconda rata: 1.500,00 da versare entro il 30 giugno 2015 (a cui si aggiunge il contributo MAV pari a 1,50), da destinare al Dipartimento di Filosofia e Scienze dell Educazione. D) VARIE. 10

11/2014/V/6 Corso di perfezionamento per l insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL rivolto ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici 20 CFU edizione a.a. 2014-2015. Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Senato Accademico, l attivazione, per l a.a. 2014-2015, del Corso di perfezionamento per l insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL rivolto ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici 20 CFU da svolgersi presso il CLA UNITO in rete con il CLAT di Genova. VI. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, GIACOMO BÜCHI. A) PIANO DI AZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI #HACKUNITO E DI SVILUPPO DEL PROGETTO INNOVAZIONE, COMUNICAZIONE E COMPETITIVITÀ 11/2014/VI/1 Piano di azione per la realizzazione dei progetti di #hackunito e di sviluppo del progetto Innovazione, Comunicazione e Competitività. 1. approvare il piano finanziario di realizzazione dei progetti individuati; 2. dare mandato alla Direzione Bilancio, Contabilità e Tesoreria di effettuare le opportune variazioni di bilancio al fine di assegnare alle Direzioni competenti i relativi fondi; 3. dare mandato alla Direzione Sistemi Informativi, Portale e Orientamento di stipulare un accordo/una convenzione con l Istituto Tecnico e Tecnologico Panetti di Bari finalizzato alla realizzazione dell applicazione Hospital'sApp; 4. dare mandato alle Direzioni coinvolte di effettuare gli interventi di propria competenza per la realizzazione dei progetti; 5. dare mandato agli uffici competenti di presentare alla Commissione Bilancio e programmazione, nella seduta del mese di dicembre, un piano finanziario in cui siano riportati i fondi stanziati e le spese sostenute nell ambito del progetto di cui in titolo. B) DOCUMENTO POLITICA DI ATENEO PER LA QUALITÀ. 11/2014/VI/2 - Documento Politica di Ateneo per la Qualità. Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il documento Politica di Ateneo per la Qualità, che avrà validità triennale per il periodo 2015-2017 e sarà aggiornato con riferimento alle eventuali modifiche o integrazioni che potranno essere apportate alle Linee Strategiche. C) ACCREDITAMENTO PERIODICO 11

11/2014/VI/3 Accreditamento Periodico. Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, delibera di. 1. approvare che l Università degli Studi di Torino presenti la candidatura per l accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio nell autunno 2015; 2. dare mandato al Rettore e al Direttore Generale di porre in essere ogni atto funzionale al raggiungimento dell accreditamento in fascia A. D) REGOLAMENTI DI ATENEO. 11/2014/VI/4 Revisione Regolamento per la disciplina dei Corsi di Perfezionamento, dei Master e dei Corsi di formazione e aggiornamento professionale definizione aspetti connessi al piano finanziario. Il Consiglio di Amministrazione, valutata la necessità di apportare alcune modifiche ai criteri individuati, delibera di approvare le linee guida per la presentazione dei piani finanziari dei Master, nel testo modificato. 11/2014/VI/5 Parere sul Regolamento per la gestione del Fondo per la Ricerca scientifica finanziata dall Università di Torino. Il Consiglio di Amministrazione, Considerato che in sede di discussione sono state recepite le seguenti modifiche all art. 1 del regolamento in oggetto: - integrare il comma 1 come segue: Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle linee strategiche di Ateneo e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, stanzia. ; - comma 3: sostituire la frase può definire con definisce ; - comma 4: eliminare il termine eventuali ; esprime parere favorevole all approvazione del Regolamento per la gestione del Fondo per la Ricerca scientifica finanziata dall Università di Torino, nel testo modificato come indicato in premessa. E) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 11/2014/VI/6 Accordo di collaborazione scientifica tra l Università degli Studi di Torino e l Archivio di Stato di Torino. 1. approvare, autorizzando il Rettore a sottoscriverlo, l Accordo di collaborazione scientifica tra l Università degli Studi di Torino e l Archivio di Stato di Torino; 2. prevedere, a titolo di rimborso spese, il trasferimento di. 2.500,00 alla Associazione Amici dell Archivio di Stato di Torino. 12

11/2014/VI/7 Approvazione di schemi tipo per la stipula di accordi specifici di cooperazione interuniversitaria. 1. approvare i testi degli schemi tipo di accordo specifico, in lingua italiana e inglese, tra l Università degli Studi di Torino e l Istituzione straniera; 2. autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione degli accordi internazionali conformi, nella sostanza, ai suddetti schemi tipo. 11/2014/VI/8 Approvazione di schemi tipo per la stipula di accordi quadro di cooperazione interuniversitaria. 1. approvare i testi degli schemi tipo di accordo quadro, in lingua italiana e inglese, tra l Università degli Studi di Torino e l Istituzione straniera; 2. autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione degli accordi internazionali conformi, nella sostanza, ai suddetti schemi tipo. 11/2014/VI/9 Approvazione di schemi tipo per la stipula di protocolli aggiuntivi per lo scambio di studenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare i testi degli schemi tipo di protocollo aggiuntivo per lo scambio di studenti, in lingua italiana e inglese, tra l Università degli Studi di Torino e l Istituzione straniera, autorizzando il Magnifico Rettore alla sottoscrizione dei medesimi, conformi, nella sostanza, ai suddetti schemi tipo. 11/2014/VI/10 Approvazione adesione dell Università degli Studi di Torino ad ENCoRE - European Network for Conservation Restoratiion Education. Anno 2014. Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l adesione ad ENCoRE - European Network for Conservation Restoratiion Education per l anno 2014, autorizzando il Rettore a sottoscrivere il Membership application Form e nominando, quale Referente Scientifico di Ateneo, il Prof. Oscar Chiantore. 11/2014/VI/11 Adesione Università di Torino Associazione European Technology Platform on Nanomedicine. Il Consiglio di Amministrazione, Considerato che in sede di discussione è stata valutata l opportunità di autorizzare il pagamento della quota di adesione su fondi del bilancio 2014; delibera di: 13

1) aderire all Associazione ETPN (European Technology Platform on Nanomedicine) costituita da organizzazioni che operano nel campo della Nanomedicina quali aziende, Istituti di ricerca, Università, Ospedali, ecc.; 2) autorizzare il pagamento della quota di. 500,00 più IVA annui quale quota di adesione all Associazione ETPN, di cui al punto precedente, sul Tit.2, Cat.1, Cap.3 art.10 Quote associative Esercizio 2014. 11/2014/VI/12 - Costituzione del Centro Interuniversitario Nino Marinone (di seguito Centro Marinone ). Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la costituzione del Centro Interuniversitario Nino Marinone e la relativa Convenzione Istitutiva, con le modifiche evidenziate nel testo riportato nella proposta. 11/2014/VI/13 - Approvazione schema di riferimento per la predisposizione del testo di Convenzione per l istituzione dei Centri Interuniversitari. Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare che la Convenzione per la costituzione del Centro Interuniversitario Nino Marinone divenga lo schema di riferimento per la costituzione di nuovi centri interuniversitari e per l eventuale gestione delle modifiche di Convenzione di Centri Interuniversitari già costituiti. 11/2014/VI/14 - Analisi per la riorganizzazione dei Centri di primo livello 1) confermare i parametri già deliberati e richiamati nelle premesse della proposta; 2) costituire un apposita Commissione composta da: - Prof.ssa Elisabetta Barberis - Prof. Giacomo Büchi - Prof. Vincenzo Ferrone - Dott. Mauro Zangola e, per quanto riguarda l opportuna competenza del Senato Accademico, sono invitati a far parte della stessa il Prof. Carlo Gilardi e il Prof. Raffaele Caterina. Partecipano alle sedute il Direttore Generale e i Direttori delle Direzioni coinvolte. Alla Commissione è affidato l incarico di effettuare, sulla base dei parametri di cui al punto precedente una proposta di semplificazione dei centri e delle strutture didattiche speciali attualmente connotati come Centri di responsabilità I livello, attraverso: a) il loro mantenimento, fatta salva la riconduzione della loro gestione amministrativa e contabile nell ambito di un centro servizi comune o dipartimentale; b) una loro trasformazione in centri di responsabilità di II livello, c) una loro disattivazione attraverso il riassorbimento delle loro funzioni all interno di altre strutture dell Ateneo. Tale proposta dovrà essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta del mese di dicembre. 3) prendere atto che la scelta che deriverà dall adozione del presente provvedimento dovrà essere armonizzata con le scelte di configurazione delle procedure gestionali a supporto del nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale (CSA integrata UGOV contabilità e UGOV RU) ad oggi predisposte per garantire l operatività a partire dal 1 gennaio 2015. 14

F) PROVVEDIMENTI CONTABILI. 11/2014/VI/15 Approvazione graduatoria e finanziamento Progetti di Ricerca Bando Regionale a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale di applicazioni integrate e innovative in ambito Internet of Data IoD. 1. accettare il finanziamento per vari progetti, per un importo complessivo pari a 475.529,93, da parte di Finpiemonte per la concessione di contributi a fondo perduto sul bando Misura I.1.3; 2. approvare l assegnazione dei finanziamenti relativi ai Progetti del Bando IoD ai Dipartimenti interessati. 11/2014/VI/16 Piattaforme Innovative_ Automotive Incremento finanziamento progetto CARVOUR. Il Consiglio di Amministrazione delibera di accettare il maggior finanziamento di 42.689,86 per il progetto CARVOUR. 11/2014/VI/17 Approvazione minore finanziamento Studio di fattibilità_ Quarto Programma annuale Poli di Innovazione_Programma Operativo Regionale 2007/2013_ Finanziato dal FESR asse I Attività I.1.3 Innovazione e PMI progetto SESQ-FUNG. Il Consiglio di Amministrazione delibera di accertare una minore entrata di 1.073,00 Progetto GILG01PO14 da parte di Finpiemonte per la minore concessione di un contributo a fondo perduto sul bando Misura I.1.3, per il finanziamento di progetti, approvando la conseguente minore uscita, progetto GILG01PO14 relativo allo Studio di Fattibilità SESQ- FUNG. 11/2014/VI/18 Approvazione graduatoria e finanziamento Studio di fattibilità_ Quarto Programma annuale Poli di Innovazione_Programma Operativo Regionale 2007/2013_ Finanziato dal FESR asse I Attività I.1.3 Innovazione e PMI. 1. accettare il finanziamento per vari progetti, per un importo complessivo pari a 162.489,51, da parte di Finpiemonte per la concessione di un contributo a fondo perduto sul bando Misura I.1.3; 2. approvare l assegnazione del finanziamento relativo allo Studio di Fattibilità ARC, della Direzione Sviluppo Organizzativo, Innovazione e Servizi Bibliotecari; 3. approvare l assegnazione dei finanziamenti relativi agli Studi di Fattibilità dei Progetti dei Poli di Innovazione, ai Dipartimenti interessati. 15

11/2014/VI/19 Progetto EPOG Master - Programma Erasmus Mundus II. Restituzione costi di partecipazione tuition fees (tasse e contributi) della studentessa Nina Trajkovic. AA. 2014/2015. 1. autorizzare la Direzione Bilancio, Contabilità e Tesoreria a non destinare la somma di 6.000,00, come previsto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/2014/VI/14 del 30 settembre 2014, al finanziamento dei costi di partecipazione tuition fees (tasse e contributi) in favore di una studentessa; 2. autorizzare la Direzione Bilancio, Contabilità e Tesoreria a destinare la quota di 598,00, prevista per il pagamento delle tasse di iscrizione in favore della studentessa, al capitolo F.S. 5.03.01.11 Fondo di accantonamento di risorse da destinare, CDR102 Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali, es. 2014 per il Progetto EPOG MASTER; 3. dare mandato al Dipartimento di Economia Cognetti de Martiis di destinare la quota di 5.402,00, prevista per il pagamento della parte residua dei costi di partecipazione in favore della studentessa, al capitolo F.S. 5.03.01.11 Fondo di accantonamento di risorse da destinare, CDR102 Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali, es. 2014 per il Progetto EPOG MASTER. 11/2014/VI/20 Bando per la sperimentazione di percorsi formativi per l acquisizione del titolo di Master Universitario di I e II Livello di alta formazione in Apprendistato di cui all art. 5 del D.lgs n 167/2011 interventi a gestione unitaria approvato con Determinazione Dirigenziale n 482 del 15/09/2010 e n. 49 del 03/02/2012. Suddivisione dei fondi dei progetti di Master in Product and Process Management II edizione, Gestione dei Processi di Vendita IV Edizione e "Soluzioni di supporto alla gestione e sviluppo di prodotto in ambito NPD e PLM" 1. accettare il finanziamento derivante dal Bando per la sperimentazione di percorsi formativi per l acquisizione del titolo di Master Universitario di I e II Livello di alta formazione in Apprendistato di cui all art. 5 del D.lgs n 167/2011 interventi a gestione unitaria approvato con Determinazione Dirigenziale n 482 del 15/09/2010 e n. 49 del 03/02/2012; 2. accertare in entrata la somma complessiva derivante dal bando regionale suddetto, approvando la suddivisione e l assegnazione dei finanziamenti. 11/2014/VI/21 - Proposta di variazione al bilancio preventivo 2014 n. 24/A Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare la variazione al bilancio preventivo 2014, contrassegnandola con il numero 24/A. H) VARIE. Nessun provvedimento esaminato. 16

VII. - RATIFICHE DECRETI RETTORALI D URGENZA 11/2014/VII/1 Decreto Rettorale d Urgenza n. 17 del 7 novembre 2014. Il Consiglio di Amministrazione ratifica il Decreto Rettorale d urgenza n. 17 del 7 novembre 2014, con il quale viene definita la contribuzione dei corsi di lingua e cultura italiana riservati agli studenti cinesi aderenti ai progetti Marco Polo e Turandot. 11/2014/VII/2 Decreto Rettorale d Urgenza n. 18 del 17 novembre 2014 Il Consiglio di Amministrazione ratifica il Decreto Rettorale d urgenza n. 18 del 17 novembre 2014 con il quale vengono approvate le modifiche apportate agli artt. 1, 8, 14 dello Statuto della Fondazione European School of Management Italia ESMI. VIII. - VARIE ED EVENTUALI Nessun provvedimento esaminato. 17