Ramo Servizi e amministrazione "Gruppo aziendale avvocatura" Avvertenze: - Per facilitarne la leggibilità il presente documento è stato redatto utilizzando la forma maschile. - Per cliente si intendono tutte le persone e organizzazioni per le quali gli impiegati di commercio forniscono prestazioni fuori e dentro l azienda. - Le competenze metodologiche, sociali e personali MSP sono descritte in dettaglio nel piano di formazione di base, parte A: Competenze operative professionali, cap. 2 Competenze metodologiche, cap. 3 Competenze sociali e personali. - I livelli di tassonomia C1 C6 che definiscono il livello degli obiettivi di valutazione sono descritti nel capitolo 4. Disposizioni in materia di obiettivi aziendali di valutazione obbligatori e opzionali Per le persone in formazione nel ramo di formazione e d esame Servizi e amministrazione, l area disciplinare Ramo e azienda è costituita da 18 obiettivi aziendali di valutazione obbligatori e da 10 obiettivi aziendali di valutazione opzionali. I 18 obiettivi di valutazione obbligatori devono essere trattati e raggiunti da tutte le persone in formazione. Dei 10 obiettivi di valutazione opzionali, 4 devono essere trattati e raggiunti. Per il gruppo aziendale avvocatura si aggiungono 10 obiettivi obbligatori specifici per il luogo di formazione azienda e 2 obiettivi obbligatori specifici per il luogo di formazione CI avvocatura, che devono essere trattati e raggiunti da tutte le persone in formazione. Per ogni persona in formazione i responsabili della formazione professionale dell azienda di tirocinio scelgono individualmente gli obiettivi di valutazione opzionali nel quadro della composizione del programma di formazione. Il responsabile della formazione professionale tiene conto delle prerogative dell azienda di tirocinio nonché, nella misura del possibile, delle preferenze e delle capacità della persona in formazione. Il programma di formazione è elaborato all inizio del tirocinio per ogni persona in formazione. Il programma di formazione può essere modificato all inizio di ogni semestre in caso di cambiamenti in seno all azienda o in base alle esperienze nella sua attuazione. Non sono invece ammesse modifiche in corso di semestre. Gli obiettivi di valutazione obbligatori e opzionali definiti per ogni semestre costituiscono anche la base delle situazioni di apprendimento e di lavoro e delle unità procedurali nel quadro del campo di qualificazione Nota relativa all insegnamento professionale nonché per il campo di qualificazione Pratica professionale - orale. Gli obiettivi aziendali di valutazione obbligatori e gli obiettivi di valutazione dei corsi interaziendali appartengono al campo di qualificazione Pratica professionale - scritto. Versione Bewilligungsverfahren del 2 dicembre 2013 1
1.1.10 Obiettivo operativo Conoscenze del ramo per il gruppo aziendale "Avvocatura" Gli impiegati di commercio sono tra i pilastri reggenti di ogni studio legale. Oltre ad aiutare gli avvocati nello svolgimento delle mansioni amministrative, hanno un impatto determinante sull'immagine dello studio (ad es. dal punto di vista di clienti, tribunali e autorità). Sono pertanto un elemento decisivo per il successo di qualsiasi studio legale. Gli impiegati di commercio attivi in uno studio legale devono avere conoscenze specifiche nell'ambito dell'avvocatura. Sono consapevoli di dover svolgere le loro attività secondo le direttive legali. Mettono in pratica in maniera convincente le conoscenze nel disbrigo delle pratiche e nella fornitura di prestazioni specifiche per clienti interni ed esterni e per i partner dello studio. 1.1.10.1 Descrivere l'attività dell avvocato (C2) Descrivo il ruolo dell'avvocato nell'apparato di giustizia e illustro le sue principali attività, in particolare: - Sintesi delle possibili attività dell'avvocato - Elenco dei settori giuridici all'interno dello studio - Sapere quale gruppo/avvocato si occupa di quali settori giuridici - Consulenza giuridica - Incarichi per associazioni, fondazioni e società, attività nei consigli di amministrazione Illustro le differenze tra: - Attività forensi/non forensi - Giurisdizione contenziosa/volontaria - Attività di un avvocato e di un notaio Annovero le fonti del know-how giuridico degli avvocati nel mio studio, ad es.: - Biblioteca - Intranet - Banche dati giuridiche - Seminari/formazioni interni ed esterni per avvocati - Gruppi di esperti (nello studio o nelle associazioni cantonali di avvocati) - Raccolte di know-how - Motori di ricerca (interni come Lawsearch ed esterni) 1.1.10.1 Descrivere l'attività dell avvocato (C2) La persona in formazione descrive il ruolo dell'avvocato nell'apparato di giustizia e illustra le sue principali attività, in particolare: - Panoramica delle possibili attività dell'avvocato - Elenco dei settori giuridici all'interno dello studio - Sapere quale gruppo/avvocato si occupa di quali settori giuridici - Consulenza giuridica - Incarichi per associazioni, fondazioni e società,attività nei consigli di amministrazione Elenca le differenze tra: - Attività forensi/non forensi - Giurisdizione contenziosa/volontaria - Attività di un avvocato e di un notaio Annovera le fonti del know-how giuridico degli avvocati nel suo studio, ad es.: - Biblioteca - Intranet - Banche dati giuridiche - Seminari/formazioni interni ed esterni per avvocati - Gruppi di esperti (nello studio o nelle associazioni cantonali di avvocati) - Raccolte di know-how - Motori di ricerca (interni come Lawsearch ed esterni) Versione Bewilligungsverfahren del 2 dicembre 2013 2
1.1.10.2 Spiegare il segreto professionale degli avvocati (C2) Descrivo il concetto, l'attuazione, la forma e l'importanza del segreto professionale degli avvocati in Svizzera con riferimento ai seguenti punti: - Descrizione, campo d'applicazione e durata - Dispensa dal segreto professionale - Aspetti del diritto penale e disciplinare - I collaboratori dello studio legale quali depositari del segreto professionale 1.1.10.2 Spiegare il segreto professionale degli avvocati (C2) La persona in formazione descrive il concetto, l'attuazione, la forma e l'importanza del segreto professionale degli avvocati in Svizzera con riferimento ai seguenti punti: - Descrizione, campo d'applicazione e durata - Dispensa dal segreto professionale - Aspetti del diritto penale e disciplinare - I collaboratori dello studio legale quali depositari del segreto professionale 1.1.10.3 Spiegare i settori giuridici (C2) Spiego le differenze tra diritto materiale e diritto formale a un compagno di gruppo. Spiego la suddivisione dei settori giuridici in: - Diritto civile (CC e CO) e diritto pubblico (diritto penale e diritto amministrativo) - Diritto procedurale - Diritto esecutivo - Arbitrato 1.1.10.3 Spiegare i settori giuridici (C2) La persona in formazione spiega le differenze tra diritto materiale e diritto formale a un compagno di gruppo. Spiega la suddivisione dei settori giuridici in: - Diritto civile (CC e CO) e diritto pubblico (diritto penale e diritto amministrativo) - Diritto procedurale - Diritto esecutivo - Arbitrato Versione Bewilligungsverfahren del 2 dicembre 2013 3
1.1.10.4 Spiegare lo svolgimento di una procedura giudiziaria ordinaria (C3) Per una delle seguenti procedure ordinarie elaboro una rappresentazione grafica che ne illustra lo svolgimento e il relativo scambio di scritti: 1. Processo civile - Giudice di pace - Introduzione dell'azione presso il tribunale competente o risposta alla petizione - Decorso ulteriore/svolgimento dello scambio di scritti - Udienze - Sentenza 2. Processo penale - Denuncia - Istruzione da parte del Pubblico ministero - Decreto d'accusa / opposizione - Rinvio a giudizio / accusa presso l'autorità giudicante - Dibattimento con sentenza 3. Processo amministrativo (in genere per iscritto) - Decisione (su richiesta / d'ufficio) - Opposizione / ricorso - Scambio di scritti - Decisione scritta con motivazione Procedura arbitrale Descrivo le specificità di una procedura arbitrale e illustro le differenze rispetto a una procedura giudiziaria ordinaria. 1.1.10.4 Spiegare lo svolgimento di una procedura giudiziaria ordinaria (C2) La persona in formazione descrive lo svolgimento e il relativo scambio di scritti delle seguenti procedure giudiziarie: 1. Processo civile - Giudice di pace - Introduzione dell'azione presso il tribunale competente o risposta alla petizione - Decorso ulteriore/svolgimento dello scambio di scritti - Udienze - Sentenza 2. Processo penale - Denuncia - Istruzione da parte del Pubblico ministero - Decreto d'accusa / opposizione - Rinvio a giudizio / accusa presso l'autorità giudicante - Dibattimento con sentenza 3. Processo amministrativo (in genere per iscritto) - Decisione (su richiesta / d'ufficio) - Opposizione / ricorso - Scambio di scritti - Decisione scritta con motivazione Procedura arbitrale Descrive le specificità di una procedura arbitrale e illustra le differenze rispetto a una procedura giudiziaria ordinaria. Versione Bewilligungsverfahren del 2 dicembre 2013 4
1.1.10.5 Descrivere clienti e partner dello studio (C3) Elenco i principali clienti e partner interni ed esterni del mio studio. Con l'aiuto di una tabella di mia elaborazione illustro i compiti che svolgo per i gruppi di clienti e le loro attese nei miei confronti in veste di impiegato di commercio dello studio. Gruppi di clienti e partner interni: - Avvocati - Impiegati di commercio per i quali svolgo delle mansioni - Altri settori, ad es. ricevimento, contabilità, risorse umane, informatica (in funzione delle dimensioni dello studio) Gruppi di clienti e partner esterni: - Clienti - Avvocati corrispondenti - Concorrenti (studi legali concorrenti) - Autorità giudiziarie e amministrative, uffici - Secondo le dimensioni dello studio: consulente fiduciario o IT esterno (outsourcing) - Impresa di pulizia o personale di pulizia - Secondo lo studio: esponenti di associazioni, società e fondazioni per cui lavora uno degli avvocati - Fornitori (ad es. materiale di cancelleria, catering, fiori) - Banca, posta, assicurazioni 1.1.10.5 Descrivere clienti e partner dello studio (C1) La persona in formazione elenca i principali clienti e partner interni ed esterni dello studio. Gruppi di clienti e partner interni: - Avvocati - Impiegati di commercio per i quali svolge delle mansioni - Altri settori, ad es. ricevimento, contabilità, risorse umane, informatica (in funzione delle dimensioni dello studio) Gruppi di clienti e partner esterni: - Clienti - Avvocati corrispondenti - Concorrenti (studi legali concorrenti) - Autorità giudiziarie e amministrative, uffici - Secondo le dimensioni dello studio: consulente fiduciario o IT esterno (outsourcing) - Impresa di pulizia o personale di pulizia - Secondo lo studio: esponenti di associazioni, società e fondazioni per cui lavora uno degli avvocati - Fornitori (ad es. materiale di cancelleria, catering, fiori) - Banca, posta, assicurazioni 2.3 Efficacia nella negoziazione e nella consulenza 3.2 Capacità di comunicazione 3.3 Capacità di lavorare in gruppo 3.4 Forme comportamentali Versione Bewilligungsverfahren del 2 dicembre 2013 5
1.1.10.6 Osservare le regole di comportamento nei confronti dei clienti interni ed esterni (C5) Spiego l'importanza delle regole di comportamento nei rapporti con gli avvocati, i clienti, le autorità giudiziarie e amministrative, in particolare: - Osservanza del segreto professionale - Presentazione, comportamento e immagine - Forme comportamentali e linguaggio - Comportamento professionale nei rapporti telefonici o nell'accoglienza di clienti e partner interni ed esterni - Osservo queste regole di comportamento in funzione del cliente e della situazione 1.1.10.6 Osservare le regole di comportamento nei confronti dei clienti interni ed esterni (C2) La persona in formazione spiega l'importanza delle regole di comportamento nei rapporti con gli avvocati, i clienti, le autorità giudiziarie e amministrative, in particolare: - Osservanza del segreto professionale - Presentazione, comportamento e immagine - Forme comportamentali e linguaggio - Comportamento professionale nei rapporti telefonici o nell'accoglienza di clienti e partner interni ed esterni 2.3 Efficacia nella negoziazione e nella consulenza 3.2 Capacità di comunicazione 3.3 Capacità di lavorare in gruppo 3.4 Forme comportamentali 1.1.10.7 Definire obiettivi e priorità per il disbrigo degli incarichi (C5) Ordino gli incarichi in funzione della priorità e ne pianifico l'attuazione. Tengo conto dei seguenti aspetti: - Definire l'ordine in funzione dell'urgenza e dell'importanza - Stimare l'onere lavorativo - Osservare le disposizioni dello studio o del mandante (ad es. avvocati, assistenti) 1.1.10.7 Definire obiettivi e priorità per il disbrigo degli incarichi (C2) La persona in formazione illustra come si definiscono obiettivi e priorità per il disbrigo degli incarichi, in particolare: - Definire l'ordine in funzione dell'urgenza e dell'importanza - Stimare l'onere lavorativo - Osservare le disposizioni dello studio o del mandante (ad es. avvocati, assistenti) 2.1 Efficienza e sistematicità nel lavoro 3.1 Disponibilità a fornire buone prestazioni lavorative 3.2 Capacità di comunicazione Versione Bewilligungsverfahren del 2 dicembre 2013 6
1.1.10.8 Tenere un'agenda (C3) Spiego i compiti legati alla tenuta dell'agenda e tengo l'agenda secondo le disposizioni: - Segnare, aggiornare e monitorare gli appuntamenti - Gli appuntamenti in scadenza sono rispettati personalmente o ricordati alla persona interessata - Attuare possibili sistemi di controllo e monitoraggio - Tenere pronta la documentazione necessaria per il colloquio - Pianificare le risorse (ad es. sala riunioni, pranzo, beamer, lavagna a fogli mobili, ecc.) per tempo - Appuntamenti esterni: informarsi sull'itinerario, se necessario procurare i biglietti, preparare l'itinerario, ecc. 1.1.10.8 Tenere un'agenda (C1) La persona in formazione spiega i compiti legati alla tenuta dell'agenda: - Segnare, aggiornare e monitorare gli appuntamenti - Gli appuntamenti in scadenza sono rispettati personalmente o ricordati alla persona interessata - Attuare possibili sistemi di controllo e monitoraggio - Tenere pronta la documentazione necessaria per il colloquio - Pianificare le risorse (ad es. sala riunioni, pranzo, beamer, lavagna a fogli mobili, ecc.) per tempo - Appuntamenti esterni: informarsi sull'itinerario, se necessario procurare i biglietti, preparare l'itinerario, ecc. 2.1 Efficienza e sistematicità nel lavoro 3.1 Disponibilità a fornire buone prestazioni lavorative 1.1.10.9 Illustrare il decorso delle scadenze (C1) Illustro il funzionamento interno allo studio e il sistema di controllo delle scadenze: - Scadenze fissate dai tribunali e scadenze legali - Diritti di firma - Comunicazioni ricettizie - Decorso delle scadenze: registrare e monitorare - Elaborare le scadenze - Procedura allo scadere dei termini - Conseguenze in caso di inosservanza di un termine - Possibilità di proroga - Sospensione ai sensi di CPC e CPP 1.1.10.9 Illustrare il decorso delle scadenze (C1) La persona in formazione illustra il funzionamento interno allo studio e il sistema di controllo delle scadenze: - Scadenze fissate dai tribunali e scadenze legali - Diritti di firma - Comunicazioni ricettizie - Decorso delle scadenze: registrare e monitorare - Elaborare le scadenze - Procedura allo scadere dei termini - Conseguenze in caso di inosservanza di un termine - Possibilità di proroga - Sospensione ai sensi di CPC e CPP 2.1 Efficienza e sistematicità nel lavoro Versione Bewilligungsverfahren del 2 dicembre 2013 7
1.1.10.10 Descrivere la gestione dei mandati (C2) Spiego le diverse fasi di un mandato. Illustro le regole interne e legali che è necessario osservare. Apertura del mandato - Conflitto d'interessi - Procura - Contratto di prestazioni/norme sul mandato/contratto d'appalto - Registrazione del mandato nel sistema Gestione dell'incarto - Archiviazione fisica ed elettronica - Gestione degli indirizzi - Aggiornamento costante dell'incarto - Protezione e sicurezza dei dati Chiusura dell'incarto - Archiviazione - Termini di conservazione - Basi legali - Protezione e sicurezza dei dati 1.1.10.10 Descrivere la gestione dei mandati (C2) La persona in formazione descrive le diverse fasi di un mandato. Illustra le regole interne e legali che è necessario osservare. Apertura del mandato - Conflitto d'interessi - Procura - Contratto di prestazioni/norme sul mandato/contratto d'appalto - Registrazione del mandato nel sistema Gestione dell'incarto - Archiviazione fisica ed elettronica - Gestione degli indirizzi - Aggiornamento costante dell'incarto - Protezione e sicurezza dei dati Chiusura dell'incarto - Archiviazione - Termini di conservazione - Basi legali - Protezione e sicurezza dei dati 2.1 Efficienza e sistematicità nel lavoro Versione Bewilligungsverfahren del 2 dicembre 2013 8
1.1.10.11 Spiegare le regole professionali e deontologiche del ramo avvocatura (C2) La persona in formazione descrive le principali regole professionali (legge sugli avvocati) - Regole professionali e sanzioni - Ammissione alla professione di avvocato - Monopolio degli avvocati - Registro degli avvocati - Avvocati esteri Descrive i principali obblighi deontologici dell'avvocato: - Segreto professionale - Gestione personale del mandato - Responsabilità - Obbligo di fedeltà - Divieto di rappresentare interessi contrastanti 1.1.10.12 Spiegare l'organizzazione di tribunali e autorità (C1) La persona in formazione descrive i tribunali, le istanze, le autorità e gli uffici rilevanti per il suo studio (team), in particolare: - Tribunale civile, tribunale penale e tribunale amministrativo - Pubblici ministeri (incl. Pubblico ministero della Confederazione) - Uffici esecuzioni Versione Bewilligungsverfahren del 2 dicembre 2013 9