VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL AC ROMA DELL 11 APRILE 2012

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1 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL AC ROMA DELL 11 APRILE 2012 Il giorno 11 del mese di aprile, dell anno duemiladodici, alle ore si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata il 29 marzo 2012, con nota prot. n ed anticipata via telefax, il Consiglio Direttivo dell AC Roma per discutere e deliberare sul seguente: Ordine del giorno 1. Approvazione verbale Consiglio precedente 2. Comunicazioni del Presidente 3. Predisposizione conto consuntivo 2011 e convocazione assemblea dei soci 4. Ratifica delibere presidenziali 5. Organizzazione Memorial Sistina 6. Sponsorizzazione Croce Blu Guidonia 7. Progetto propedeutico allo svolgimento dell attività di mediazione 8. Convenzione per ACI nel Sociale 9. Varie ed eventuali Sono presenti alla seduta: - il dott. De Vita Pasquale Presidente - la dott.ssa Fusco Giuseppina Consigliere - il prof. Puoti Giovanni Consigliere - il dott. Ercolani Ugo Presidente Collegio Revisori dei Conti - il dott. Barbieri Gianluigi Revisore Assenti giustificati i Consiglieri: dott. Balsamo Stefano e dott. Forlenza Francesco e il Revisore dott.ssa Marasco Gerarda. Presiede la riunione il Presidente dell Ente, dott. Pasquale De Vita. Esercita le funzioni di Segretario il Direttore dell Ente, dott. Riccardo Alemanno. 1

2 Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale che rende valida la seduta per la presenza di 3 Consiglieri su 5, dichiara ufficialmente aperta la riunione passando a trattare il primo punto all ordine del giorno: (omissis) 3. Predisposizione Conto Consuntivo 2011 e convocazione Assemblea Soci Il Presidente passa alla trattazione del successivo punto all ordine del giorno, riguardante la predisposizione del bilancio per l esercizio 2011, invita il Direttore dell Ente a distribuire ai Consiglieri i relativi prospetti e documenti contabili e ad ammettere nella sala consiliare la consulente dell Ente, Adele Santosuosso. Lascia la parola al Vice Presidente d.ssa Fusco Giuseppina per presentare i risultati, che vengono di seguito sinteticamente riportati: Utile della gestione caratteristica Utile prima delle imposte Imposte sul reddito di esercizio Utile dell'esercizio La dott.ssa Fusco premette che il bilancio 2011 è stato redatto secondo i medesimi schemi e contenuti dei bilanci delle Società per Azioni regolati dalle disposizioni del codice civile ed evidenzia che l Ente ha chiuso l esercizio con un utile di , risultato soddisfacente in quanto sconta oneri straordinari di gestione per 0,8 mln di euro per svalutazioni ed accantonamenti al fondo rischi prudenzialmente operati dall'ente, in assenza dei quali l'utile avrebbe raggiunto un risultato superiore al milione di euro. Il valore della produzione è pari a 6,3 mln. e segna un incremento rispetto al precedente esercizio, dovuto prevalentemente alla crescita dei ricavi per prestazioni di servizi. L'attività caratteristica dell'ente, individuata dai proventi per quote associative e dalle provvigioni corrisposte dalla SARA Assicurazioni, ha segnato un utile di , sostanzialmente mantenendo i risultati degli anni precedenti a 2

3 dimostrazione di una capacità di tenuta dell'automobile Club, nonostante la situazione di crisi del mercato specifico dell'auto, dei trasporti e, più in generale, di crisi economica del Paese. Sottolinea che nel corso del 2011 l'ente ha avviato un'incisiva azione di contenimento dei costi, esplicatasi sui servizi prestati dalla Società Acinservice per l'ente, sulla conclusione di posizioni aperte - quali consulenze per attività legali, di comunicazione e in materia di amministrazione e contabilità - e sulla sensibile riduzione di spese, quali quelle per gli omaggi sociali e per la stampa e spedizione della rivista sociale, in modo da presentarsi al 2012 con una posizione più rafforzata e, quindi, affrontare con maggiore tranquillità anche il rischio di un'ulteriore riduzione delle attività istituzionali. La redditività generata consente l'ulteriore riduzione del disavanzo patrimoniale generato in passati esercizi, che passa da 5,2 mln. a 4,9 mln. Il complessivo miglioramento dei risultati operativi ed economici è da ascriversi ad una gestione improntata a principi di efficienza, efficacia ed economicità, che ispireranno anche la gestione dei prossimi esercizi con l obiettivo di perseguire obiettivi di sviluppo attraverso la razionalizzazione organizzativa ed il costante controllo dei costi. Si allegano i prospetti e la Relazione del Presidente nonché gli ultimi bilanci approvati dalla società controllata Acinservice. DELIBERA N. 1/12 approva l ipotesi di bilancio dell'esercizio 2011; convoca l Assemblea Soci per l approvazione del bilancio 2011 per il giorno 30 aprile 2012 ed in seconda convocazione per il 4 maggio 2012, ore 09, Ratifica delibere presidenziali a. Passaggio livello economico. 3

4 Il Presidente richiama la propria Delibera n. 7 dell 8 novembre 2011, unita agli atti del presente Consiglio, con la quale, sulla base delle disposizioni della contrattazione collettiva e dei documenti predisposti dalla Direzione dell Ente, ha attribuito il passaggio di livello economico al dipendente Dott. Paolo Riccobono con transito dal livello 4 al livello 5 dell Area C, ferma restando l invariabilità del livello retributivo ai sensi dell art. 9, comma 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Sulla base delle motivazioni evidenziate nella richiamata delibera DELIBERA N. 2/12 ratifica la delibera presidenziale n. 7 dell 8 novembre 2011; attribuisce al dipendente dott. Paolo Riccobono il livello 5 dell Area C. b. Piano Triennale della Performance - anno Il Presidente propone ai Consiglieri la ratifica della propria Delibera n. 2 del 31 gennaio 2012, allegata agli atti del presente Consiglio, con cui, per ragioni di urgenza determinate da scadenze non rinviabili, è stato adottato il Piano Triennale della Performance - anno 2012, precisando che, ferme restando le motivazioni espresse in Delibera, l'automobile Club d'italia, con successiva nota prot. n. 3986/12 del 21 febbraio 2012, ha inviato gli obiettivi di performance individuale e di Ente (scheda D/AC) che formano parte integrante del Piano stesso. Il Direttore dell'ente illustra le principali novità contenute nel documento. Sulla base delle motivazioni evidenziate nella delibera, DELIBERA N. 3/12 ratifica la delibera presidenziale n. 2 de 31 gennaio 2012; assegna alla Direzione l'incarico di procedere alle prescritte comunicazioni e pubblicazioni. c. Programma Triennale della Trasparenza e dell'integrità - annualità

5 Il Presidente propone, quindi, ai Consiglieri la ratifica della Delibera presidenziale n. 1 del 31 gennaio 2012, allegata agli atti del presente Consiglio, con cui, per ragioni di urgenza determinate da scadenze non rinviabili, è stato adottato il Programma Triennale della Trasparenza e dell'integrità dell'automobile Club Roma - annualità 2012, ricordando che, ferme restando le motivazioni espresse nella propria deliberazione, con successiva comunicazione del 29 marzo 2012, l'ufficio dell'oiv ha inviato all'ente uno schema-tipo di Programma 2012 che recepisce le previsioni della delibera CIVIT 2/2012. Pertanto il Consiglio è chiamato ad approvare il Programma alla luce della Delibera e di tali aggiornamenti. Il Direttore dell'ente illustra ai Consiglieri i contenuti del Programma della Trasparenza e l'integrità precisando che, in qualità di Responsabile della Trasparenza, il sito istituzionale dell'ente risulta aggiornato con le informazioni prescritte. Sulla base delle motivazioni evidenziate nella delibera presidenziale ed alla luce delle ulteriori comunicazioni pervenute all'ente, DELIBERA N. 4/12 ratifica la delibera presidenziale n. 1 de 31 gennaio 2012; prende atto delle comunicazioni pervenute dall'oiv con comunicazione del 29 marzo 2012; approva il Programma Triennale della Trasparenza e l'integrità dell'ente - annualità 2012; conferma il Dott. Riccardo Alemanno quale Responsabile per la Trasparenza dell'automobile Club Roma senza attribuzione di compensi aggiuntivi; assegna alla Direzione l'incarico di procedere alle prescritte comunicazioni e pubblicazioni. 5. Organizzazione "Memorial Sistina" Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno informando i Consiglieri che, con nota del 13 marzo 2012, il Presidente dell'automobile Club Savona ha 5

6 richiesto la collaborazione dell'ac Roma per l'organizzazione della prima edizione di una manifestazione storico automobilistica non competitiva lungo la via Aurelia, che unisca Savona e Roma nel nome delle due Cappelle Sistine realizzate per volere del Pontefice savonese Sisto IV Francesco della Rovere. Nello spirito che vede l'aci testimonial primario per il decennio di iniziative ONU sulla sicurezza stradale , il raduno, dettagliato nella scheda allegata alla nota e riportata agli atti del Consiglio, sarà dedicato alla prevenzione degli incidenti con due eventi (a Pisa e Civitavecchia) nel corso dei quali saranno presentate le risultanze statistiche sull incidentalità stradale con manifestazione conclusiva nella Capitale nella giornata del 9 giugno 2012 all interno della prestigiosa cornice dei giardini vaticani. Il contributo dell Automobile Club Roma si articolerebbe prevalentemente in supporto organizzativo con spesa limitata a 2.000,00 euro. Organizzatore sportivo dell iniziativa è il Vintage Motors Club di Savona, mentre tra i partner si annoverano: il Governatorato della Città del Vaticano, l ONU e l INPS. L evento, tra l altro, si presenta pienamente in linea con l iniziativa della Federazione ACI Strade Blu che, per il 2012, prevede la valorizzazione proprio della Strada Statale S.S. 1 Aurelia con l analisi dei punti di maggior pericolo ed uno screening sulla segnaletica e le indicazioni turistiche. DELIBERA N. 5/12 approva la partecipazione dell Ente in qualità di co-organizzatore del Memorial Sistina; autorizza un contributo di 1.000,00 oltre IVA al Vintage Motor Club per l organizzazione di un rinfresco presso la Santa Sede e di 250,0 oltre IVA ad ACI Global per l assistenza dei veicoli nella tratta urbana del corteo di veicoli storici. 6. Sponsorizzazione Croce Blu Guidonia Il Direttore, autorizzato dal Presidente, informa che, in data 17 febbraio 2012, l Associazione Croce Blu Guidonia, costituita nel 1989 nel nome di uno spirito di 6

7 volontariato, di solidarietà sociale e assistenziale, ha richiesto un contributo all'ente per l associazione all'aci dei mezzi di soccorso in dotazione. L'Associazione Croce Blu risulta iscritta all Albo della Protezione Civile della Regione Lazio con decreto n. 9/92, nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Lazio (L.R. 29/93) con decreto n. 590/94, è autorizzata al trasporto infermi dalla Regione Lazio (L.R. 49/89) con decreto n. 306 del e svolge servizio di emergenza 118, trasporti sanitari, trasporti dializzati, corsi di primo soccorso, ambulatorio medico, assistenza sanitaria ad eventi e manifestazioni sportive. Tutti gli autisti volontari e dipendenti del Gruppo Blu hanno frequentato i corsi di Guida Sicura - Aci presso la struttura di Vallelunga, consentendo di formarsi professionalmente. A fronte del contributo, il Gruppo Blu (costituito da Croce Blu e dalla cooperativa sociale Pantarei) si impegna a mettere a disposizione dell'automobile Club Roma l' Ambulanza Rosa, che mette a disposizione un equipaggio di volontari di tutte le donne che si dovessero trovare in difficoltà dal punto di vista fisico, psicologico e socio-assistenziale ed a garantire la presenza dei propri equipaggi per eventuali esigenze di assistenza sanitaria in eventi e manifestazioni organizzati dall'ente. DELIBERA N. 6/12 autorizza un contributo di 1.000,00 quale sconto per la sottoscrizione di tessere aziendali all'associazione Croce Blu Guidonia; concede il patrocinio dell'ente. (omissis) 8. Convenzione "ACI nel Sociale" Il Presidente presenta il punto all'o.d.g. invitando il Direttore ad ammettere nella Sala consiliare il Dott. Paolo Riccobono, funzionario dell'ente, per illustrare le attività svolte dall'ente a favore dei rifugiati politici insieme a "Prime Italia" - associazione 7

8 di volontariato senza fini di lucro che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale. Il Dott. Riccobono, premette che, grazie al coinvolgimento dell'aci, il progetto è stato inserito nel progetto strategico della Federazione "ACI nel Sociale" ed evidenzia che Prime Italia e l'automobile Club Roma, in collaborazione con il Centro Astalli e il Centro Salesiano del Sacro Cuore, si sono impegnati nella formazione e potenziamento delle capacità dei rifugiati politici avviando un percorso di pre-scuola guida, al fine di favorire l'inserimento professionale attraverso il potenziamento delle abilità e l'acquisizione di conoscenze necessarie per intraprendere un'attività lavorativa. In esito alla formazione preliminare dei volontari di Prime a cura dell'ac Roma e dell'individuazione dei beneficiari dei corsi di scuola guida con l'ausilio del Centro Astalli, nel periodo maggio-luglio 2011 sono stati avviati i corsi, che hanno coinvolto complessivi 96 studenti nel corso di 48 lezioni con una frequenza media a lezione di 26 studenti per classe. Nel successivo periodo settembre dicembre i partecipanti al livello avanzato sono stati 71 con una frequenza media alle lezioni di 26 e 22 studenti per i corsi avanzato e base. Ad oggi, sono state rilasciate 20 patenti agli studenti coinvolti, un ausilio in alcuni casi determinante per il reperimento di un posto di lavoro. Prime Italia ha richiesto contributo di 3.000,00 per sviluppare le attività utili ad accrescere competenze e conoscenze dei rifugiati politici a valle dell'intervento formativo dell'automobile Club Roma. Il Consiglio Direttivo, valutando le finalità del progetto in linea con gli scopi istituzionali dell'ente e con le finalità della Federazione di carattere sociale, con DELIBERA N. 7/12 autorizza la concessione di un contributo di 3.000,00 oltre iva alla Associazione Prime Italia. 9. Varie ed eventuali a) Cariche societarie. Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società Acinservice Srl verrà a scadere per avvenuto decorso del triennio e propone di 8

9 ridurre il numero dei Consiglieri da 5 a 3 e di nominare componenti: il vice presidente dell Automobile Club Roma D.ssa Fusco Giuseppina, in qualità di Presidente della Società, in sostituzione del Dott. Getulio Curzi, precedente vice presidente dell Ente e presidente della Società; il Dott. Paolo Riccobono, funzionario dell AC Roma e il Dott. Marcello Aranci, di cui si allega il curriculum vitae. Propone la ratifica della nomina del Dott. Paolo Riccobono alla carica di amministratore unico della Società ACI Park 1 Srl di gestione delle rimesse dell AC Roma ed interamente detenuta dalla Società Acinservice Srl. il Consiglio Direttivo, con approva le proposte. DELIBERA N. 8/12 b) Contributo Associazione Diletta Vittoria. Il Presidente, come già per il passato, propone la corresponsione di un contributo dell Automobile Club Roma, per l anno 2012, di 3.000,00 oltre IVA all Associazione Culturale Diletta Vittoria di Via Margutta per le proprie attività artistiche. il Consiglio Direttivo, con DELIBERA N. 9/12 autorizza la contribuzione di 3.000,00 per l anno 2012; incarica la Direzione dell Ente di erogare il contributo. c) Materiale di comunicazione per iniziativa ACI and City. Il Presidente, informato dal Direttore, riferisce che si rende necessario autorizzare la spesa a favore di ACI Informatica SpA, Società in house, per la realizzazione del materiale informativo destinato a promuovere la Campagna organizzata dall AC Roma a favore delle donne denominata ACI & City, per una spesa complessiva di 3.222,00. il Consiglio Direttivo, con DELIBERA N. 10/12 autorizza la contribuzione di 3.222,00; 9

10 incarica la Direzione dell Ente di erogare il contributo. d) Adeguamento corrispettivo Acinservice. Il Presidente comunica che, nel corso degli ultimi mesi del 2011 la Società Acinservice ha svolto una puntuale attività di ricognizione sullo stato dei distributori dell'ente e di analisi delle Delegazioni sul territorio provinciale al fine di verificare lo stato delle insegne per quelle attive ed eventuali abusi sull'uso del marchio ACI per quelle cessate al fine di attivare gli opportuni provvedimenti sostenendo un costo pari ad ulteriori ,00 rispetto alla convenzione ed agli importi autorizzati con delibera n. 16 del 16 maggio 2011 e 26 del 26 ottobre il Consiglio Direttivo, con DELIBERA N. 11/12 autorizza l'adeguamento del corrispettivo; incarica la Direzione dell Ente alla spesa. A questo punto il Presidente chiede ai presenti se hanno altri argomenti da trattare. Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore f.to IL SEGRETARIO (Riccardo Alemanno) f.to IL PRESIDENTE (Pasquale De Vita) 10