Repertorio n Raccolta n VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA "SPOLETO - CREDITO E SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA" REPUBBLICA ITALIANA

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1 Repertorio n Raccolta n VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA "SPOLETO - CREDITO E SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA" REPUBBLICA ITALIANA Il giorno ventisette dicembre duemilaundici ( ) In Spoleto, Via XXV Aprile n. 60 presso il mio Studio. Alle ore tredici. Avanti a me Dottor MARCO PIRONE, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto, con residenza in Spoleto, sono presenti: - CAPARVI Avv. Claudio, nato a Nocera Umbra l'8 luglio 1949, domiciliato in Foligno, Via Rutili n. 15; - BOCCHINI Evandro, nato a Spoleto il 9 novembre 1969, ivi residente, fraz. Sant'Angelo in Mercole, loc. San Filippo n. 10; - SANTONI Carlo, nato a Spoleto il 17 settembre 1943, ivi residente, via G. Marconi n. 141; - PATERNA PACCONI Alberto, nato a Foligno il 17 aprile 1969, residente a Spoleto, loc. Fabbreria, delle cui identità personali io Notaio sono certo. 1

2 L'avvocato Claudio CAPARVI mi richiede, nella qualità di Presidente della Assemblea Ordinaria, come meglio infra precisato, coadiuvato dagli Scrutatori, ai sensi dell'articolo 16, comma X, del vigente Statuto Sociale, signori Evandro BOCCHINI, Carlo SANTONI ed Alberto PATERNA PACCONI, come meglio infra precisato, di redigere il Verbale della Assemblea Ordinaria della Società: "SPOLETO - CREDITO E SERVIZI - Società Cooperativa", con sede in Spoleto, Piazza Pianciani n. 5, capitale sociale al 31 dicembre 2010 Euro ,00 (sessantaseimilionicentonovantaduemilacento/00), numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Perugia e codice fiscale , convocata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2406, secondo comma C.C., in seconda convocazione in Spoleto, presso l'albornoz Palace Hotel - Viale G. Matteotti n. 10, alle ore 10,00, il giorno 17 dicembre 2011, per deliberare sulle materie iscritte al seguente: ORDINE DEL GIORNO In sede Ordinaria: 1) Comunicazioni del Collegio Sindacale in ordine all'organo Amministrativo della società; 2

3 2) Determinazioni in merito alla permanenza o meno della fiducia sugli attuali membri del Consiglio di Amministrazione, delibere conseguenti; 3) Eventuale nomina di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione previa eventuale determinazione del loro numero. In ossequi al disposto del 3 comma art C.C., il verbale viene da me Notaio redatto nel luogo, giorno ed ora suindicati. Qui di seguito, pertanto, segue la verbalizzazione dei fatti assembleari in oggetto: "Alle ore 10 e minuti 50, su proposta del Collegio Sindacale, di procedere alla nomina del Presidente dell'assemblea per designazione dei soci intervenuti, ai sensi dell'art. 16, comma IX, dello Statuto Sociale, votazione effettuata in modo palese, per alzata di mano, all'unanimità con la sola eccezione del voto contrario del socio Fabrizio RAGGI, l'avv. Claudio CAPARVI assume la Presidenza dell'assemblea suindicata. Il Presidente dichiara che l'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 16, comma V del vigente Statuto, è validamente costituita, in seconda convocazione, 3

4 qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Il Presidente comunica che sono presenti n. 875 (ottocentosettantacinque) soci in proprio e n. 180 (centottanta) per delega, e dichiara validamente costituita l'assemblea ordinaria. Il Presidente propone all'assemblea la nomina di me Notaio quale Segretario. L'assemblea all'unanimità approva. Il Presidente comunica che il sottoscritto Notaio gli ha dichiarato di volersi avvalere della collaborazione di: - Emanuela Servili, impiegata dello Studio; - prof. Umberto Morera; - Avv. Roberto Tieghi. Il Presidente propone inoltre all assemblea ai sensi dell art.16, comma X, dello statuto sociale di nominare n. 3 (tre) scrutatori designati tra i soci nelle persone di: - Evandro Bocchini, nato a Spoleto il 9 novembre 1969, ivi residente, fraz. Sant'Angelo in Mercole, loc. San Filippo n. 10; - Carlo Santoni, nato a Spoleto il 17 settembre 1943, ivi residente, via G. Marconi n. 141; - Alberto Paterna Pacconi, nato a Foligno il 17 4

5 aprile 1969, residente a Spoleto, loc. Fabbreria. L'assemblea all'unanimità approva, con la sola astensione del socio Giovanni De IACO. Il Presidente fa presente che l'odierna assemblea verrà videoregistrata nell'interesse della società e per consentire una più fedele verbalizzazione. Il Presidente dichiara che è presente il Collegio Sindacale, formato da: - dott. Roberto Rossi, Presidente; - dott. Dante Cerbella; - dott. Roberto Mallardo, e che la presente assemblea è stata convocata su disposizione del Collegio Sindacale, deliberata a maggioranza ai sensi dell'art. 2406, 2 comma, Cod. Civ.; e che è presente altresì il direttore dott. Alessandro Cardarelli. Il Presidente comunica che i soggetti incaricati di far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori sono stati regolarmente individuati e sono riconoscibili da appositi tesserini. Dichiara inoltre che sono stati perfezionati tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia e che l assemblea e stata convocata in sede ordinaria in prima convocazione per il giorno 16 dicembre 2011 alle ore presso l Albornoz 5

6 Palace Hotel, via Matteotti, Spoleto ed in seconda convocazione per il giorno 17 dicembre 2011 alle ore 10:00, stesso luogo, mediante - avviso pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 131 del 12 novembre 2011, e pubblicato in pari data sul quotidiano "Il Messaggero"; - sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti; -per maggiore diffusione si e provveduto a far affiggere manifesti con il suddetto ordine del giorno nel Comune di Spoleto ed in tutte le agenzie della Banca Popolare di Spoleto ed a riportare lo stesso sul sito internet aziendale. Dichiara che alla prima convocazione sono risultati presenti i soci Leodino Galli, Francesco Leoni, Rodolfo Bellingacci e Renzo Berti, e pertanto non sussisteva il quorum richiesto dall'articolo 16, comma V dello Statuto sociale. Il Presidente comunica che: - è stata verificata l osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla Legge e dallo Statuto Sociale in ordine all intervento dei soci in assemblea e al rilascio delle deleghe anche ai sensi e per gli effetti di cui all art c.c. 6

7 Il Presidente dichiara che, secondo le risultanze del Libro Soci, non risultano possessi azionari superiori al 2% (due per cento) del capitale, salvo che per la banca "Monte dei Paschi di Siena S.p.a.", intestataria di n (settecentocinquantamila) azioni, pari al 29,16% (ventinove virgola sedici per cento) del capitale sociale. Il Presidente richiede agli intervenuti di far presente eventuali esclusioni dal diritto di voto ai sensi della vigente normativa o dello Statuto Sociale e comunica che dai riscontri effettuati sulla posizione dei soci intervenuti non si sono rilevate situazioni comportanti tale esclusione. Il Presidente, in virtù dei poteri conferiti allo stesso dall art. 16 dello Statuto Sociale e dall art.2371 c.c., e per l ottimale svolgimento dei lavori assembleari, stabilisce che: - si avvarrà della collaborazione di appositi incaricati per verificare che i presenti siano in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione all assemblea; nonchè del Notaio Marco Ciotola per appurare ogni elemento che serva per risolvere eventuali contestazioni, anche in sede di scrutinio; - coloro che intendano prendere la parola dovranno 7

8 farne richiesta alla segreteria di presidenza, presentando domanda scritta contenente l indicazione dell argomento sul quale intendono intervenire; - sono ammessi esclusivamente interventi che attengano agli argomenti all ordine del giorno; - gli interventi potranno essere richiesti fino al momento in cui dichiarerà chiusa la discussione sull argomento al quale si riferisce la domanda d intervento; - determinerà il tempo a disposizione di ciascun socio, tenendo conto del numero dei richiedenti l intervento per ciascun argomento, fissando comunque fin da ora complessivamente per tutti gli interventi il termine massimo di 1 (una) ora, prorogabile solo in via eccezionale; - dichiarerà chiusa la discussione su ciascun argomento una volta esauriti tutti gli interventi; - non sono concessi interventi in replica da parte di soci già intervenuti sull argomento. Prima di passare alla trattazione dell'ordine del Giorno l' Avv. Claudio CAPARVI dichiara di ritenere opportuno far effettuare all'assemblea costituita una conferma della sua designazione a Presidente della stessa. L'Assemblea all'unanimità conferma tale 8

9 designazione. Egli precisa che ai sensi di Statuto le votazioni assembleari vanno tutte effettuate in modo palese con la sola eccezione delle nomine alle cariche sociali, per le quali è previsto scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del Presidente, con il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei presenti, consenta di procedere con voto palese. Il Presidente propone a riguardo di procedere anche alla nomina dei nuovi amministratori con votazione palese. L'assemblea approva all'unanimità la proposta del Presidente, con i soli voti contrari dei soci Alessandro PELLICCIOTTA, Settimio LEONI ed Ermanno BONIFAZI. In relazione al primo punto all ordine del giorno "Comunicazioni del Collegio Sindacale in ordine all organo amministrativo della società" il Presidente passa la parola al Collegio Sindacale. Prende la parola il Dott. Roberto MALLARDO che legge all'assemblea una relazione del Collegio Sindacale firmata dai Sindaci Dante Cerbella e Roberto Mallardo nella quale, fatta constatare l'astensione del Presidente Roberto ROSSI, i Sindaci illustrano 9

10 ai soci le motivazioni della convocazione della presente Assemblea. Tale Relazione su richiesta del dr. Roberto MALLARDO viene allegata al presente verbale sotto la lettera "A". In prosieguo il Presidente del Collegio Sindacale Dottor Roberto ROSSI dà lettura delle due Relazioni del Collegio Sindacale redatte, ai sensi dell'articolo 2408 c.c., in relazione alle denunce ricevute nelle date del 13 dicembre 2011 e 16 dicembre Tali Relazioni su richiesta del dr. Roberto ROSSI vengono allegate al presente verbale sotto le lettere "B" e "C". Il Presidente dichiara che i soci On. Luciano ROSSI e Giuseppe EMILI, Sindaco della città di Rieti, intendono portare un saluto ai soci riuniti, ed egli, assecondando tali richieste, li invita al tavolo della Presidenza. Il socio Luciano ROSSI esprime apprezzamento ed incita la Società a proseguire la propria azione. Il socio Giuseppe EMILI dichiara che nel territorio Reatino la Società e la Banca Popolare di Spoleto S.p.a. stanno progressivamente riscuotendo successo ed apprezzamento. 10

11 Il Presidente passa ora al secondo punto all ordine del giorno "Determinazioni in merito alla permanenza o meno della fiducia sugli attuali membri del Consiglio di Amministrazione e delibere conseguenti". Il Presidente precisa che, come comunicatogli dal Direttore Alessandro Cardarelli, tutti i consiglieri di amministrazione si sono dimessi prima dell'odierna assemblea, avendo rassegnato le proprie dimissioni in data 16 dicembre 2011 e precisamente: - Michelangelo ZUCCARI alle ore 17,50; - Giovannino ANTONINI alle ore 18,50; - Marco BELLINGACCI, alle ore 18,50; - Fausto PROTASI, alle ore 20,35; - Danilo SOLFAROLI alle ore 20,35; - Fabrizio RAGGI, alle ore 20,35; - Francesco CUCCHETTO, alle ore 20,35. Il Presidente legge all'assemblea una proposta proveniente dal socio Leodino GALLI, nella quale vengono esposte le ragioni della sfiducia nei confronti dei Consiglieri Fausto PROTASI, Danilo SOLFAROLI, Fabrizio RAGGI e Francesco CUCCHETTO, con conseguente necessità di revoca degli stessi. Su richiesta del Presidente tale proposta viene 11

12 allegata al presente verbale sotto la lettera "D". Il Presidente, a sua volta, dichiara di ritenere opportuno proporre all'assemblea una proposta alternativa a quella del Socio Leodino GALLI, chiedendo di soprassedere dalla richiesta di revoca espressa degli amministratori suindicati, tenuto conto delle loro intervenute dimissioni. Viene messa a votazione la proposta del socio Leodino GALLI che chiede la revoca degli amministratori Fausto PROTASI, Danilo SOLFAROLI, Fabrizio RAGGI e Francesco CUCCHETTO. L'Assemblea, a larga maggioranza, con l'astensione dei soci "Banca Monte dei Paschi di Siena", Fabrizio RAGGI e Paolo Androsciani, e con il voto contrario dei soci: - Fondacci Luca, Tiberi Gianfrancesco, Tiberi Francesco, Bonifazi Ermanno, Leoni Settimio, Russo Francesca e Filippucci Antonio, approva tale proposta. Il Presidente preso atto della volontà dei soci dichiara di ritirare la propria proposta e dichiara revocati gli amministratori Fausto PROTASI, Danilo SOLFAROLI, Fabrizio RAGGI e Francesco CUCCHETTO. Il Presidente passa ora al terzo punto all ordine del giorno "Eventuale nomina di nuovi membri del 12

13 Consiglio di Amministrazione previa eventuale determinazione del loro numero". Il Presidente propone di porre subito in votazione la determinazione del numero dei consiglieri da eleggere, in modo tale da consentire ai soci di avere il tempo di predisporre le liste di candidati, nonchè la fissazione dei compensi previsti dall'articolo 2389 C.C. Il Presidente ricorda che, ai sensi dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un numero dispari di consiglieri, variabile da sette a nove e che i consiglieri devono essere soci. Il Presidente propone di: a) mantenere il numero di 7 (sette) consiglieri; b) confermare gli attuali compensi ed emolumenti per gli Amministratori. L'Assemblea all'unanimità approva la proposta del Presidente. Avendo determinato l'assemblea in 7 (sette) il numero degli Amministratori da eleggere, il Presidente comunica che da questo momento, e per un ora e quindi sino alle ore 13 (tredici) potranno essere presentate liste di candidati presso il tavolo della Presidenza. 13

14 Il Presidente dichiara che hanno effettuato richieste di intervento n. 10 (dieci) soci. Intervengono i soci: - Mario Benotti; - Massimo Marcucci; - Luigi Piccolo; - Roberto Boccucci, quale delegato del socio "Banca Monte dei Paschi di Siena", il cui intervento, su richesta dello stesso, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "E"; - Claudio Sorrentino; - Remo Bianchini; - Virgilio Aloisi, il cui intervento, su richesta dello stesso, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "F"; - Giampiero Calabresi; - Alfredo Andreani; - Roberto Colla. Il Presidente fa presente che è scaduto il termine per la presentazione delle liste e comunica che è stata presentata una sola lista di candidati da parte del socio Cesare CATTUTO. Il Presidente dà lettura all'assemblea di detta lista formata dai seguenti candidati: - Giovannino ANTONINI; 14

15 - Marco BELLINGACCI; - Gianfranco BINAZZI; - Claudio CAPARVI; - Pasquale CORENO; - Leodino GALLI; - Rodolfo VALENTINI. Il Presidente chiede all'assemblea di deliberare nuovamente sulla propria proposta di procedere con votazione palese alla nomina degli amministratori. Il Presidente dichiara che gli viene comunicata l'attuale presenza di numero 1486 (millequattrocentottantasei) soci in proprio e per delega. Interviene il Presidente del Collegio Sindacale, Dottor Roberto ROSSI, per comunicare che il quorum del 51% (cinquantuno per cento) dei presenti, previsto dall'articolo 17, comma II dello Statuto sociale, è costituito da 758 (settecentocinquantotto) soci. Si procede, su richiesta del Presidente, ad un conteggio analitico dei voti favorevoli che si rende necessario per verificare il raggiungimento del quorum. Pervenuto al Presidente, dagli scrutatori, il numero di 977 (novecentosettantasette) voti favorevoli 15

16 espressi, il Presidente stesso dichiara ampiamente superato il quorum statutario e sospende l'attività di conteggio analitico ulteriore. Nessun socio dichiara di voler far verbalizzare il proprio voto contrario. In prosieguo, viene effettuata la votazione relativa alla nomina degli Amministratori in modo palese, per alzata di mano e con riferimento all'unica lista suindicata. Il Presidente dichiara che tale lista è stata approvata all'unanimità, con: - l'astensione dei candidati riportati nella lista presenti all'assemblea; nonchè con l'astensione dei soci Banca Monte dei Paschi di Siena e Simoneschi Agnese; e con il voto contrario del socio Fernando LOLLI. Il Presidente pertanto dichiara eletti i soci: - Giovannino ANTONINI; - Marco BELLINGACCI; - Gianfranco BINAZZI; - Claudio CAPARVI; - Pasquale CORENO; - Leodino GALLI; - Rodolfo VALENTINI proposti nella lista presentata dal socio Cesare 16

17 CATTUTO. Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore tredici e minuti trentacinque.". Del che è verbale. I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati. Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale scritto da persona di mia fiducia e me Notaio su cinque fogli per diciotto pagine e da me letto ai comparenti che con me Notaio sottoscrivono alle ore quattordici. Claudio Caparvi Evandro Bocchini Carlo Santoni Paterna Pacconi Alberto Marco Pirone Notaio 17

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