Riciclaggio: chiesto processo per Gianfranco Fini e la famiglia Tulliani

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1 Riciclaggio: chiesto processo per Gianfranco Fini e la famiglia Tulliani ROMA Chiesto il rinvio a giudizio per l ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, accusato di riciclaggio dalla Procura di Roma. L inchiesta condotta dal pm Barbara Sargenti della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, coinvolge anche l ex parlamentare Amedeo Labocetta ed Alessandro La Monica ed Arturo Vespignani, i quali si sono alternati al posto di Laboccetta come procuratori per l Italia dell Atlantis World Giocolegale Ltd (successivamente trasformata in B Plus Giocolegale Ltd ed adesso Global Starnet Ltd) ha riguardato anche la vicenda della compravendita dell appartamento a Montecarlo, lasciato in eredità ad Alleanza Nazionale dalla contessa Annamaria Colleoni. L immobile, secondo quanto accertato, sarebbe stato acquistato da Giancarlo Tulliani grazie ai soldi di Corallo attraverso le società offeshore Printemps Ltd, Timara Ltd costituite ad hoc per l operazione. Un acquisto immobiliare di poco superiore ai 300mila euro nel 2008, mentre la successiva la cessione dell immobile nel 2015 fruttò un milione e 360mila dollari.

2 la famiglia Tulliani e Gianfranco Fini (foto: settimanale OGGI) I magistrati della DDA di Roma hanno attribuito a Fini altri tre episodi di riciclaggio più uno di impiego di denaro di provenienza illecita assieme alla compagna Elisabetta ed al fratellino Giancarlo Tulliani: le somme di denaro ricevute dal conto acceso presso la FCIB e poi bonificate da Baetsen, sarebbero state destinate all acquisto dell appartamento di Montecarlo, già di proprietà di An, di cui erano divenuti i proprietari occulti. E dopo che, l immobile era stato rivenduto, il 15 ottobre del 2015 dalla Timara Ltd, compivano ulteriori transazioni bancarie con le quali impiegavano, sostituivano e trasferivano la somma di denaro pari a 1,2 milioni di euro, derivata dalla compravendita, in modo da ostacolare concretamente l identificazione della provenienza delittuosa, utilizzando diversi conti correnti anche esteri.

3 il procuratore aggiunto Michele Prestipino Il procuratore aggiunto Michele Prestipino e la pm Barbara Sargenti, hanno chiesto il processo oltre all ex leader di An, anche per la sua compagna Elisabetta Tulliani, per il padre e il fratello di quest ultima, Sergio e Giancarlo (attualmente libero su cauzione a Dubai dopo il suo clamoroso arresto-autogol ) e per il Re delle slot Francesco Corallo. Secondo l ipotesi dei pm, al fine di commettere una serie di reati di peculato, riciclaggio, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e appropriandosi di ingenti somme di denaro (oltre 85 milioni di euro) corrispondenti al mancato pagamento dei tributi erariali, dovuti dalla società concessionaria Atlantis World Group of Companies per l attivazione e la conduzione operativa della rete, per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento o intrattenimento, il sodalizio avrebbe trasferito tra il 2004 e il 2007 la liquidità così illecitamente accumulata (oltre 50 milioni di euro) dai conti correnti della concessionaria (stabile organizzazione in Italia di Atlantis/BPlus) verso conti correnti esteri olandesi, ed inglesi di altre società del Gruppo Corallo, e successivamente, verso un conto corrente di società offshore acceso a Saint Maarten (Antille Olandesi), sempre riconducibile al promotore e capo dell associazione, Francesco Corallo, in modo da ostacolarne l identificazione della provenienza delittuosa e di poterla definitivamente impiegare in acquisizioni immobiliari ed attività economiche e finanziarie. La Procura di Roma a seguito del recente interrogatorio reso a piazzale Clodio dall ex leader di An, che Giancarlo Fini ed Elisabetta Tulliani, titolari delle società offshore Printemps Ltd, Timara Ltd e Jayden Holding Ltd, resta convinta alla luce delle risultanze

4 investigative che abbiano messo a disposizione i conti correnti di tali società per ricevere ingenti somme di denaro dal conto corrente acceso presso la First Carribean International Bank e intestato alla Dawn Properties, riconducibile a Corallo con cui Fini aveva stretto intesa, e su cui era delegato ad operare in qualità di director Rudolf Baetsen, con la consapevolezza della provenienza delittuosa, consentendo la realizzazione del segmento finale del flusso di denaro tra Italia, Olanda, Antille Olandesi, Principato di Monaco e Santa Lucia. Il coinvolgimento di Fini nell inchiesta è legato infatti proprio al suo rapporto con Corallo. Un rapporto, per la procura, che sarebbe alla base del patrimonio dei Tulliani. Giancarlo Tulliani I pm ritengono anche che Giancarlo Tulliani abbia ricevuto il 5 novembre 2015 sul proprio conto corrente presso la Caisse d EpargneCosta Azzurra, filiale francese di Beausoleil, un bonifico di 1,2 milioni di euro, disposto da uno studio notarile, in merito a una vendita immobiliare. E che, successivamente, da tale rapporto avrebbe trasferito sul proprio conto corrente italiano presso il Monte dei Paschi di Siena la somma di 140mila euro (l 11 novembre 2015), di 145mila (il 20 novembre) e 560mila (il 9 settembre 2016). Elisabetta Tulliani, dal canto suo avrebbe ricevuto sul conto corrente acceso presso Mps, tra il 24 novembre e il 10 dicembre 2015, 290mila euro e poi 449mila euro, bonificate in suo favore dal fratello, con la

5 causale prestito infruttifero, sempre dal conto Mps di Giancarlo Tulliani che era alimentato esclusivamente, fin dalla sua apertura, dal conto Caisse d Epargne. I reati contestati agli indagati, secondo il gip Simonetta D Alessandro che aveva firmato l ordinanza di custodia cautelare di dicembre 2016 avrebbero connotato un intera fase politica, toccando in profondità l ordinamento economico dello Stato. L intesa stretta da Gianfranco Fini con Francesco Corallo, il re delle slot, accusato di non aver pagato allo Stato italiano 85 milioni di euro di tasse erariali, e il non essersi dissociato dalla posizione della compagna Elisabetta Tulliani, sta portando l ex presidente della Camera verso un aula di Tribunale. Fini in una sua nota-stampa sostiene che la richiesta degli inquirenti era prevedibile, ribadisco la mia innocenza e confermo piena fiducia nell operato della magistratura. Fine della bella vita arrestato a Dubai Giancarlo Tulliani, fratello della compagna di Gianfranco Fini ROMA Giancarlo Tulliani, il

6 fratello della compagna di Gianfranco Fini l ex leader di An, è stato arrestato a Dubai dove da alcuni anni era latitante. Tulliani è destinatario dallo scorso 20 marzo di un ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dalla gip Simonetta D Alessandro, per riciclaggio nell ambito di un inchiesta della Procura di Roma. per l affaire della casa di Montecarlo che rischia di costare il processo per riciclaggio a Fini ed alla consorte Elisabetta Tulliani. La misura cautelare era stata avviata dopo le indagini conseguenti agli arresti dello scorso 13 dicembre 2016 quando erano stati arrestati Francesco Corallo, l imprenditore delle slot e re dei casinò ai Caraibi e l ex parlamentare Amedeo Laboccetta che venne scarcerato dal Tribunale del Riesame pochi giorni dopo, trasformatosi nella gola profonda dell inchiesta che ha inguaiato l ex leader di An. Per le dichiarazioni rese da Laboccetta, Fini aveva chiesto di essere interrogato sulla vicenda e aveva dato mandato ai suoi avvocati di querelare l ex fedelissimo per calunnia. Dopo aver trascorso sei mesi nel carcere di Regina Coeli, Laboccetta è rientrato in Parlamenti lo scorso giugno in qualità di primo dei non eletti in Campania per il Pdl nelle scorse elezioni, subentrando al deputato dimissionario Raffaele Calabrò di Alleanza Popolare. L inchiesta è stata chiusa nelle scorse settimane dal procuratore aggiunto della Capitale Michele Prestipino e il pm Barbara Sargenti che hanno provveduto a notificare l avviso di conclusione delle indagini alle parti, atto che anticipa quasi sempre la richiesta di rinvio a giudizio. Gli accertamenti della Procura romana hanno riguardato anche il famoso appartamento di Montecarlo (che una contessa aveva lasciato in eredità ad An) che Giancarlo Tulliani, secondo gli inquirenti, acquistò con i soldi di Corallo attraverso la creazione di due società off-shore, la Primtemps e la Timara: poco più di 300mila euro nel 2008, quando la cessione dell immobile nel 2015 fruttò un milione e 360mila dollari. Operazione di compravendita che Fini avrebbe autorizzato senza sapere che dietro

7 c era il cognato che quando venne interrogato si giustificò così davanti ai magistrati. Secondo la Procura di Roma Francesco Corallo assieme a Rudolf Theodoor Anna Baetsen, Alessandro La Monica, Arturo Vespignani e Amedeo Laboccetta ritenuti capi e membri di un associazione a delinquere a carattere transnazionale, dedita al riciclaggio di denaro tra Italia, Olanda, Antille Olandesi, Principato di Monaco e Santa Lucia. Soldi accantonati dal mancato pagamento delle imposte sul gioco online e sulle video-lottery, con conseguente contestazione dei reati di peculato, riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sul gioco on-line e sulle video-lottery. Secondo gli inquirenti, Corallo avrebbe impiegato il profitto illecito accuratamente depurato in attività economiche e finanziarie, in acquisizioni immobiliari, destinandolo anche ai membri della famiglia Tulliani. Di qui il successivo approfondimento investigativo che ha portato alla richiesta di arresto di Giancarlo Tulliani, motivata dal gip con la strategia criminale reiterata dal ricercato, favorita da contatti politici e dalla sua abilità a muoversi a livello internazionale. Tulliani, scriveva il gip, tra il 2008 e il 2015 si è reso responsabile di numerosi episodi di riciclaggio che hanno coinvolto anche la sorella Elisabetta e lo stesso Fini, reati che potrebbe reiterare. Emblematico, per il magistrato, il tentativo fallito dell indagato di trasferire 520 mila euro da un suo conto in Mps a un altro aperto presso gli Emirati Arabi. Tulliani era in aeroporto a Dubai per accompagnare la sua compagna che rientrava in Italia quando ha notato qualcuno che lo pedinava, e pensando che fossero giornalisti si è recato al posto di polizia, che

8 nel raccogliere la sua denuncia, ha visto il mandato cattura internazionale e lo ha quindi tratto in arresto. L arresto è legato ad un mandato internazionale disposto dalla Procura di Roma spiega l avvocato Madia difensore di Tulliani Adesso si avvierà la procedura di estradizione al termine della quale le autorità di Dubai potranno concedere o meno il trasferimento in Italia di Tulliani. In base a quanto si apprende l indagato sarebbe stato fermato mentre si trovava all aeroporto dove si era recato. Riciclaggio: ordine di arresto per Giancarlo Tulliani

9 Ordinanza di custodia cautelare in carcere per Giancarlo Tulliani, cognato di Gianfranco Fini, nell ambito dell inchiesta della procura di Roma su una presunta attività di riciclaggio riconducibile a Francesco Corallo, il Re delle slot detenuto dallo scorso dicembre. Il provvedimento del gip Simonetta D Alessandro richiesto dal pm Barbara Sargenti e dall aggiunto Michele Prestipino non è stato eseguito in quanto Tulliani è residente a Dubai e per la magistratura italiana risulta irreperibile. Per favorirlo avendo ricevuto come congruo ringraziamento il denaro per l acquisto dell appartamento di Montecarlo) Giancarlo Tulliani avrebbe messo a disposizione di Rudolf Baetsen, braccio destro di Corallo, due società offshore per poter far transitare i soldi destinati alle Antille. Il reato non si è consumato con l acquisto della casa di Montecarlo, ma perché i soldi utilizzati avevano origine

10 illecita. Quei soldi infatti (circa 300 mila euro) ha accertato la Guardia di Finanza sono stati trasferiti dal conto di Corallo ai Tulliani. Come è noto poi la proprietà dell immobile è stata ceduta ad un acquirente straniero per 1 milione e 400 mila euro, con un buon guadagno per i parenti di Elisabetta Tulliani, la compagna dell ex presidente della Camera Gianfranco Fini (anche lui indagato per riciclaggio). Ma non è l unico scambio di denaro tra Corallo e Tulliani. Un altro avviene infatti nel In questo caso vengono trasferiti da un conto della società di Corallo a Tulliani una volta 300 mila euro ed un altra 2 milioni 400 mila euro. L ordine di arresto è conseguenziale agli approfondimenti investigativi dell indagine che aveva condotto il 13 dicembre scorso, all arresto di Francesco Corallo, Rudolf Theodoor Anna Baetsen, Alessandro La Monica, Arturo Vespignani e Amedeo Labocetta, ritenuti capi e membri di un associazione a delinquere a carattere transnazionale, che riciclava tra Italia, Olanda, Antille Olandesi, Principato di Monaco e Santa Lucia i proventi del mancato pagamento delle imposte sul gioco online e sulle video-lottery, così commettendo reati di peculato, riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il profitto illecito una volta depurato, secondo chi indaga, sarebbe stato impiegato da Francesco Corallo in attività economiche e finanziarie, in acquisizioni immobiliari e destinato anche ai membri della famiglia Tulliani.

11 nella foto la famiglia Tulliani Gli uomini dello Scico della Guardia di Finanza aveva eseguitolo scorso 14 febbraio un sequestro preventivo di beni, pari a 5 milioni di euro, nei confronti dello stesso Tulliani, del padre Sergio e della sorella Elisabetta accusati a vario titolo dei reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio a partire dal Il padre di Giancarlo, Sergio Tulliani risulta ancora indagato. Arrestato ai Caraibi il catanese Corallo re delle slot machine

12 Da questa mattinata lo Scico il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza sta eseguendo numerosi arresti anche all estero, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, nei confronti di una associazione a delinquere internazionale che riciclava in tutto il mondo i proventi del mancato pagamento delle imposte sul gioco on-line e sulle videolottery (VLT). Tra gli arrestati figurano il catanese Francesco Corallo, 56 anni principale imprenditore internazionale delle slot machine e re dei casinò, che è stato rintracciato ed arrestato nella sua lussuosa villa di Saint Marteen, nelle Antille Olandesi ai Caraibi, figlio di Gaetano Corallo, ritenuto legato alla famiglia mafiosa del clan Santapaola. L operazione dello Scico di Roma della Guardia di Finanza ha portato a numerosi arresti anche all estero, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Roma, oltre a perquisizioni e sequestri di numerosi beni e conti correnti per centinaia di milioni di euro in numerosi Stati (Antille Olandesi, Regno Unito, Canada, Francia). Un sistema di scatole cinesi, società costituite e sparse in giro per il mondo, in prevalenza nei più noti paradisi fiscali, con, un fiume di di denaro che sfiora i 300 milioni di euro, passato dalle società del gioco gestite da Francesco Corallo e finito all estero. Tutto per sottrarlo al fisco e alle casse dello Stato.

13 L indagine, coordinata dal procuratore Giuseppe Pignatone, (a sinistra nella foto) dall aggiunto Michele Prestipino e dal pm Barbara Sargenti, grazie al prezioso e certosino lavoro di indagine dello Scico, è arrivata al primo giro di boa davanti al gip del tribunale di Roma Simonetta D Alessandro, nasce da un filone investigativo della Procura di Milano, sulla Banca Popolare di Milano sotto la presidenza di Massimo Ponzellini, anche lui in affari con Corallo insieme al quale avrebbe messo in piedi una vera e propria associazione dedita alla corruzione di chiunque potesse in qualche modo influire sugli affari del re Mida del gioco. Corallo, che aveva sbaragliato la concorrenza dai Casino alle Antille lanciandosi n Italia dell affare slot, con un gruppo di manager italiani e stranieri e il fidato Laboccetta, è indagato per associazione per delinquere, peculato e riciclaggio di 85 milioni di euro, ovvero i tributi dovuti dall Atlantis world group of companies e della BPlus Giocolegale Ltd, società offshore aggiudicataria della gestione telematica dei giochi, omettendo sistematicamente di versare la percentuale dovuta allo Stato. Che Corallo fosse consapevole di

14 aver messo in piedi un sistema perfetto lo conferma il contenuto delle intercettazioni. Bisogna eliminare gli importi del Preu che stiamo trattenendo illegalmente (cioè i tributi erariali), messaggiava Corallo al suo socio. Laboccetta parlamentare del Pdl fino al 2013 che è stato ammanettato a Napoli e trasferito in carcere a Roma, era il rappresentante per l Italia di Bplus-Atlantis, già indagato per favoreggiamento a Milano, è tuttora tra i dirigenti di Forza Italia in Campania, aveva come sponda anche Marco Milanese l ex-deputato e braccio destro del Ministro Giulio Tremonti (ed ancora prima colonnello della Guardia di Finanza), che avrebbe rappresentato e sostenuto la banda Corallo all atto del rinnovo delle gare per le concessioni. Avendo una solida protezione politica nel centrodestra (quando governava) in Parlamento e nella illusione che i suoi messaggi inviati sul Blackberry non venissero intercettati, Corallo dava direttive e impartiva spostamenti estero su estero per milioni di euro. Decisivo (ma di fatto neutralizzato) anche lo sbarramento messo in piedi da una gruppo di avvocati, uno di questi Carmelo Barreca, nella chat segreta veniva soprannominato come peripoccu, cioè piede di porco, probabilmente in quanto in grado di scardinare i vincoli legali e giudiziari che Corallo viveva scomodamente. A partire dal 2004 ed il 2007, e poi fino al 2014, 50 degli 85 milioni di evasione fiscale, sarebbero finiti su conti correnti esteri di banche olandesi, ed inglesi intestati altre società del gruppo Corallo e dopodichè trasferiti su un conto corrente di società offshore aperto nel paradiso fiscale delle Antille Olandesi a Saint Maarten, sempre nel totale utilizzo di Francesco Corallo. Successivamente sarebbero poi spariti dall Atlantis altri 150 milioni, attraverso uno scambio di liquidità, transitati da conti accesi in Gran Bretagna ed Shanghai e destinati ad altri conti bancari ubicati Saint Maarten, Curaçao, Santa Lucia e successivamente

15 reinvestiti in attività immobiliari a Saint Maarten. I soldi venivano trasferiti dalla società Atlantis, alla Global Starnet e poi ancora alla GPlus. L organizzazione che aveva messo in piedi anche una serie di società cartiere, cioè predisposte e specializzate nell emissione di fatture false, che aveva base a Roma, al quartiere Parioli, e della quale facevano parte anche alcuni pregiudicati, Alle oltre 100 società cartiere aperte e chiuse in pochissimo tempo, come hanno accertato i finanzieri del nucleo speciale di polizia valutaria, si è rivolto nel tempo anche un numero molto elevato di società distribuite e presenti in tutt Italia, dal Piemonte alla Sicilia, tutte interessate ad ottenere illegalmente dei risparmi fiscali e per accumulare fondi neri. Società che operano prevalentemente nei settori dell edilizia, della logistica e del facchinaggio; alcune persino cooperative di servizi. investigative Giancarlo Tulliani Dalle avrebbe messo a risultanze disposizione

16 del braccio destro di Corallo Rudolf Baetsen, due società offshore da lui costituite per poter far transitare i soldi destinati alle Antille. Baetsen avrebbe finanziato l acquisto dalla Fondazione Alleanza Nazionale del famoso appartamento di Monaco, in boulevard Princesse Charlotte 14, rilevato da Giancarlo Tulliani e poi trasferito da una sua società a un altra. L appartamento, valutato 300mila euro dalla Fondazione AN, sarebbe andato a una prima società di Tulliani e poi ad una seconda sua società. Per le due transazioni, di poco sopra il valore al cambio in euro, i soldi sarebbero arrivati da un conto corrente riconducibile a Corallo. Ora grazie alle nuove indagini, coordinate dal pm Barbara Sargenti, della Procura di Roma rivelano che a pagare l intero prezzo dell appartamento fu una società offshore controllata da Corallo. In pratica quindi,tulliani secondo l accusa, ha potuto acquisire l appartamento a Montecarlo senza versare un soldo. I nuovi documenti scoperti dalla Guardia di Finanza, che ha potuto per la prima volta perquisire anche il quartier generale di Corallo nell isola di Saint Marteen, documentano inoltre che lo stesso appartamento è stato poi rivenduto a una cifra molto maggiore: 1 milione e 360 mila euro. Soldi incassati dalle offshore di Tulliani. E poi depositati su conti esteri intestati anche a suo padre, Sergio Tulliani. Attraverso il doppio affare di Montecarlo, quindi, il cognato e il suocero dell ex leader di An hanno intascato oltre 300 mila euro dalle offshore Corallo e un altro milione dall acquirente finale, senza mai sborsare un soldo. Dodici gli indagati dalla procura di Roma che ha riaperto due anni fa un fascicolo avviato dai colleghi di Milano. Assieme a Francesco Corallo, arrestato ai Caraibi, sono indagati Giancarlo e Sergio Tulliani, cognato e suocero di Gianfranco Fini, ed anche Amedeo Laboccetta, già parlamentare, coordinatore cittadino del Pdl a Napoli, anche lui arrestato e già noto alle cronache e professionisti a vario titolo operanti nel settore. Nel novembre del 2011 era stato proprio Laboccetta ad opporsi al sequestro della Guardia di Finanza di un computer di Francesco Corallo, sostenendo che si trattava di un pc con materiali inerenti la sua attività di parlamentare.

17 nella foto Giancarlo Tulliani mentre lavava la sua Ferrari a Montecarlo Il denaro sottratto al fisco da Corallo attraverso i conti di Giancarlo e anche di Sergio Tulliani sarebbe passati 2 milioni e 400 mila euro, come hanno ricostruito i magistrati e i finanzieri. Il terzo invio era indicato come liquidation foreign assets decree 78/2009, 2.4M Euro. Ovvero, per gli investigatori, un preciso riferimento al decreto che ancora una volta andava incontro alle esigenze di Corallo, capace, come scrive il giudice di mettere insieme un castello per la gestione dei videoterminali per il gioco praticamente a costo zero. La norma che consentiva di utilizzare l autorizzazione ai videoterminali come garanzia per ottenerne di nuove o dipoter cedere a terzi anche soltanto la stessa autorizzazione aveva di fatto spalancato a Corallo le porte del grande business. E di tutto questo il re delle slot machine era evidentemente grato a Tulliani. Il Gip scrive che la possibilità di offrire in pegno i diritti sulle VLT è stata ottenuta da CORALLO con il decreto legge 78/2009, in relazione al quale Sergio TULLIANI viene beneficiato per 2,4 milioni di euro. Nel 2007 una Commissione Parlamentare prima ed il GAT, il Gruppo Antifrodi Tecnologiche della Guardia di Finanza comandato all epoca

18 dei fatti dal Col. Umberto Repetto, comunicarono alla Corte dei Conti l esito di una lunghissima inchiesta: le dieci maggiori società che gestiscono per i Monopoli di Stato le slot machine sarebbero state colpevoli di un evasione fiscale negli anni tra il 2004 ed il 2007 pari a 98 miliardi di euro. A seguito di quell inchiesta il Col. Repetto venne rimosso dal suo incarico, e per reazione lasciò la Guardia di Finanza.