Pubblica Amministrazione e valutazione del rischio
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- Adelina Salerno
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1 Università Cattolica del Sacro Cuore La valutazione del rischio: antiriciclaggio, anticorruzione, e codice penale Pubblica Amministrazione e valutazione del rischio - 23 novembre 2017
2 Contributo del Comune di Milano alla lotta all evasione tributi erariali 9 settembre 2010 Protocollo d intesa tra Comune di Milano, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza La Commissione antimafia del Consiglio Comunale di Milano è Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 Rendiconto 2015 Rendiconto , , , ,81 introiti accertati derivanti dalla partecipazione alla lotta all evasione dei tributi erariali
3 Comune di Milano nella lotta all evasione tributi locali Rendiconto 2008 Rendiconto 2011 Rendiconto 2013 Rendiconto 2016 La Commissione antimafia del Consiglio Comunale di Milano è ,83 stata istituita il ,94 23 di gennaio ,79 con votazione ,71 unanime di introiti accertati derivanti dalla partecipazione alla lotta all evasione dei tributi locali
4 Contributo del Comune di Milano nella lotta al riciclaggio aprile 2014 ottobre Segnalazioni di «situazioni» sospette alla UIF La Commissione antimafia del Consiglio Comunale di Milano è 186 operazioni sospette reali su operazioni riconducibili a 572 società di cui 138 con fondati sospetti persone citate di cui 110 con fondati sospetti.
5 Contributo del Comune di Milano nella lotta al riciclaggio aprile 2014 ottobre 2017 volume affari 186 operazioni segnalate 55 milioni di euro La Commissione antimafia del Consiglio Comunale di Milano è volume affari operazioni analizzate 222 milioni di euro
6 Segnalazione Operazione Sospetta - Situazione sospetta Ufficio Lotta al Riciclaggio
7 Segnalazione Operazione Sospetta - Situazione sospetta Ufficio Lotta al Riciclaggio Amministrazione Situazioni segnalate dalla Polizia Locale
8 Segnalazione Operazione Sospetta - Situazione sospetta Ufficio Lotta al Riciclaggio Amministrazione Situazioni segnalate dai cittadini Situazioni segnalate dalla Polizia Locale
9 Segnalazione Operazione Sospetta - Situazione sospetta Banca dati del Comune Ufficio Lotta al Riciclaggio Amministrazione Situazioni segnalate dai cittadini Situazioni segnalate dalla Polizia Locale
10 ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE - Informazioni sui soggetti residenti - attuale e storico La Commissione antimafia del Consiglio Comunale di Milano è composizione del nucleo famigliare e sua evoluzione del tempo indirizzo di residenza soggetti AIRE disponibilità e titolarità di veicoli di lusso
11 ANAGRAFE TRIBUTARIA - Informazioni sui soggetti residenti e non residenti, persone fisiche e giuridiche La Commissione antimafia del Consiglio Comunale di Milano è domicilio fiscale anche per i soggetti residenti all estero relazioni fiscali con altri soggetti redditi correlazioni con persone giuridiche
12 CAMERE DI COMMERCIO - Informazioni sulle persone giuridiche e sulle persone d impresa La Commissione antimafia del Consiglio Comunale di Milano è sede legale, sedi operative patrimonio soggetti d impresa bilanci depositati procedure concorsuali e fallimentari TRUST, SGR, fiduciarie
13 BANCHE DATI DEL CATASTO integrate con DICHIARAZIONI TRIBUTARIE - Patrimonio immobiliare di qualsiasi tipo presente sul territorio, comprese le aree edificabili e i terreni agricoli rendita, La Commissione categoria, antimafia classe, del dimensione Consiglio Comunale di Milano è utilizzo stata istituita effettivo il 23 di gennaio 2012 con votazione unanime di valore Consiglio commerciale comunale ed ha iniziato i suoi lavori il 7 di febbraio. proprietari, locatari, comodatari occupanti effettivi e coabitanti composizione del nucleo familiare utilizzatori senza titolo
14 Relazioni ulteriori derivanti dalla gestione delle ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI insegne commerciali residenze estere passi carrai erogazione di La dehor Commissione antimafia del Consiglio contributicomunale di Milano è subentri stata istituita commerciali il 23 di gennaio tariffe 2012 con agevolate votazione unanime di ristrutturazioni stato di insolvenza cessioni di ramo volume d affari d azienda redditi fallimenti Compravendita beni immobili
15 i Soggetti censiti in banca dati Comunale costantemente aggiornati, per i quali è possibile avere diversi livelli di focus di dettaglio Persone Fisiche - residenti, mai residenti, emigrati, deceduti Persone Giuridiche - presenti e non in CCIA, inattive, in liquidazione La Commissione antimafia 1% del Consiglio Comunale di Milano è 10% stata istituita il 23 di 12% gennaio 2012 con votazione unanime di 10% 2017 Stato Soggetti 1% 0% 55% 11% PF - ATTIVO PF - EMIGRATO PF - EMIGRATO AIRE PG - INATTIVA PF - DECEDUTO PF -MAI RESID. A MILANO PG - ATTIVE E NO CCIA PG - IN LIQUIDAZIONE
16 Strumenti innovativi contro il riciclaggio nel Comune di Milano gli Oggetti presenti in banca dati, costantemente aggiornati e per i quali è possibile avere diversi livelli di dettaglio: fabbricati di cui censiti in categoria abitative (A1-A9) terreni La Commissione antimafia del Consiglio Comunale di Milano è
17 Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni Banca La Commissione antimafia del Consiglio Comunale di Milano è Dati
18 Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni licenze commerciali senza avvio di attività La Commissione antimafia del Consiglio Banca Comunale di Milano è Dati
19 Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni ripetute cessioni di licenze licenze commerciali senza avvio di attività La Commissione antimafia del Consiglio Banca Comunale di Milano è Dati
20 Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni licenze commerciali senza avvio di attività ripetute cessioni ripetuti subentri di licenze affitti o subaffitto La Commissione antimafia del Consiglio Banca Comunale di Milano è stata istituita il 23 di gennaio 2012 Daticon votazione unanime di
21 Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni licenze commerciali senza avvio di attività ripetute cessioni ripetuti subentri intermediario con sede in Paesi a rischio La Commissione antimafia del Consiglio Banca Comunale di Milano è Dati
22 Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni licenze commerciali senza avvio di attività ripetute cessioni ripetuti subentri intermediario con sede in Paesi a rischio ribasso su importo a base d asta La Commissione antimafia del Consiglio Banca Comunale di Milano è Dati
23 Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni licenze commerciali senza avvio di attività ripetute cessioni ripetuti subentri intermediario con sede in Paesi a rischio ribasso su importo a base d asta intervento di terzi a copertura La Commissione antimafia del Consiglio Banca Comunale di Milano è Dati
24 Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni licenze commerciali senza avvio di attività ripetute cessioni ripetuti subentri intermediario con sede in Paesi a rischio ribasso su importo a base d asta ATI costituito da un numero di partecipanti non giustificato intervento di terzi a copertura La Commissione antimafia del Consiglio Banca Comunale di Milano è Dati
25 Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni licenze commerciali senza avvio di attività ripetute cessioni ripetuti subentri intermediario con sede in Paesi a rischio ribasso su importo a base d asta frequente rilascio di deleghe o procure intervento di terzi a copertura La Commissione antimafia del Consiglio Banca Comunale di Milano è Dati ATI costituito da un numero di partecipanti non giustificato
26 Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni licenze commerciali senza avvio di attività ripetute cessioni ripetuti subentri intermediario con sede in Paesi a rischio ribasso su importo a base d asta risoluzione del contratto intervento di terzi a copertura La Commissione antimafia del Consiglio Banca Comunale di Milano è Dati frequente rilascio di deleghe o procure ATI costituito da un numero di partecipanti non giustificato
27 Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni licenze commerciali senza avvio di attività ripetute cessioni ripetuti subentri intermediario con sede in Paesi a rischio ribasso su importo a base d asta assicurazione o fideiussione rilasciata da brokers esteri intervento di terzi a copertura Banca La Commissione antimafia del Consiglio Comunale di Milano è Dati frequente risoluzione del contratto rilascio di deleghe o procure ATI costituito da un numero di partecipanti non giustificato
28 Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni licenze commerciali senza avvio di attività ripetute cessioni ripetuti subentri intermediario con sede in Paesi a rischio ribasso su importo a base d asta Titolari con caratteristiche anagrafiche a rischio intervento di terzi a copertura Banca La Commissione antimafia del Consiglio Comunale di Milano è Dati frequente assicurazione o fideiussione rilasciata da brokers esteri risoluzione del contratto rilascio di deleghe o procure ATI costituito da un numero di partecipanti non giustificato
29 Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni licenze commerciali senza avvio di attività ripetute cessioni ripetuti subentri La intermediario con sede in Paesi a rischio Banca Dati ribasso su importo a base d asta strutture societarie opache intervento di terzi a copertura ATI costituito da un numero di partecipanti non giustificato Titolari strutture con caratteristiche societarie anagrafiche a opache rischio assicurazione o fideiussione rilasciata da brokers esteri risoluzione del contratto frequente rilascio di deleghe o procure
30 Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni licenze commerciali senza avvio di attività ripetute cessioni ripetuti subentri intermediario con sede in Paesi a rischio ribasso su importo a base d asta avvalimento plurimo o frazionalto intervento di terzi a copertura La Commissione antimafia del Consiglio Comunale di Milano è Dati frequente strutture societarie opache Titolari strutture con caratteristiche societarie anagrafiche a opache rischio Banca assicurazione o fideiussione rilasciata da brokers esteri risoluzione del contratto rilascio di deleghe o procure ATI costituito da un numero di partecipanti non giustificato
31 Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni licenze commerciali senza avvio di attività ripetute cessioni ripetuti subentri intermediario con sede in Paesi a rischio ribasso su importo a base d asta trasformazione assetto societario in corso di gara intervento di terzi a copertura La Commissione antimafia del Consiglio Comunale di Milano è Dati frequente avvalimento plurimo o frazionalto strutture societarie opache Titolari strutture con caratteristiche societarie anagrafiche a opache rischio Banca assicurazione o fideiussione rilasciata da brokers esteri risoluzione del contratto rilascio di deleghe o procure ATI costituito da un numero di partecipanti non giustificato
32 Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni licenze commerciali senza avvio di attività ripetute cessioni ripetuti subentri intermediario con sede in Paesi a rischio ribasso su importo a base d asta intervento di terzi a copertura trasformazione La assetto Commissione societario antimafia del Consiglio Comunale di Milano è in corso di gara Dati frequente avvalimento plurimo o frazionalto strutture societarie opache strutture non tracciabilità societarie denaro opache Banca assicurazione o fideiussione rilasciata da brokers esteri risoluzione del contratto rilascio di deleghe o procure ATI costituito da un numero di partecipanti non giustificato
33 Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni licenze commerciali senza avvio di attività ripetute cessioni ripetuti subentri intermediario con sede in Paesi a rischio ribasso su importo a base d asta intervento di terzi a copertura trasformazione La assetto Commissione societario antimafia del Consiglio Comunale di Milano è in corso di gara Dati frequente avvalimento plurimo o frazionalto strutture societarie opache non tracciabilità denaro Banca assicurazione o fideiussione rilasciata da brokers esteri risoluzione del contratto rilascio di deleghe o procure ATI costituito da un numero di partecipanti non giustificato Pesatura degli indicatori
34 Segnalazione Operazione Sospetta Banca dati del Comune Situazioni approfondite dalla Polizia Locale Ufficio Lotta al Riciclaggio Amministrazione Situazioni segnalate dai cittadini Situazioni segnalate dalla Polizia Locale
35 Segnalazione Operazione Sospetta Banca dati del Comune Ufficio Lotta al Riciclaggio Recupero ulteriori dati e notizie Amministrazione Situazioni segnalate dai cittadini Situazioni segnalate dalla Polizia Locale
36 Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto Punto fisco, proprietario La Commissione antimafia del accesso Consiglio al Comunale di Milano è stata istituita il 23 di gennaio registro 2012 con votazione unanime di
37 Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario Punto fisco, ripetuti acquisti di immobili La Commissione antimafia del accesso Consiglio al Comunale di Milano è stata istituita il 23 di gennaio registro 2012 con votazione unanime di
38 Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario Punto fisco, trasferimenti di beni appartenenti allo stesso gruppo La Commissione antimafia del accesso Consiglio al Comunale di Milano è stata istituita il 23 di gennaio registro 2012 con votazione unanime di ripetuti acquisti di immobili
39 Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario La Commissione antimafia del accesso Consiglio al Comunale di Milano è stata istituita il 23 di gennaio registro 2012 con votazione unanime di trasferimenti di beni appartenenti allo stesso gruppo Punto fisco, onluss riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro ripetuti acquisti di immobili
40 Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario La Commissione antimafia del Consiglio Comunale di Milano è registro trasferimenti di beni appartenenti allo stesso gruppo Punto fisco, accesso al onluss riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro acquisto/ vendita di beni riconducibili allo stesso gruppo ripetuti acquisti di immobili
41 Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario acquisto/ vendita di beni riconducibili allo stesso gruppo La Commissione antimafia del accesso Consiglio al Comunale di Milano è stata istituita il 23 di gennaio registro 2012 con votazione unanime di trasferimenti di beni appartenenti allo stesso gruppo Punto fisco, onluss riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro ripetuti acquisti di immobili
42 Segnalazione Operazione Sospetta Banca dati del Comune Ufficio Lotta al Riciclaggio Situazioni approfondite dalla Polizia Locale Recupero ulteriori dati e notizie Amministrazione Situazioni segnalate dai cittadini Situazioni segnalate dalla Polizia Locale
43 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 Articolo 10, destinatari delle disposizioni contenute nel decreto, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I (obblighi di adeguata verifica della La clientela) e II (obblighi di registrazione) Punto g del comma 2, gli uffici della Pubblica Amministrazione anche del Comune come si evince dal punto r del comma 2 dell articolo 1.
44 DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90 Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo Entrato in vigore il 4 luglio 2017 Si applica agli uffici della PA competenti allo svolgimento di compiti La di amministrazione attiva o di controllo nell'ambito a) Autorizzazioni o concessioni b) Affidamento di lavori, forniture e servizi c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi,
45 La
46 Articolo 2 Il soggetto è: persona fisica o entità giuridica nei cui confronti gli uffici della pubblica amministrazione La Commissione antimafia del Consiglio Comunale di Milano è svolgono un'attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, finanziario o patrimoniale ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi.
47 Un ringraziamento ai dirigenti e e ai funzionari del Comune di Milano, ai commissari e agli agenti della Polizia Locale, senza loro, senza la loro professionalità, competenza e passione, non sarebbe stato possibile. La Commissione antimafia del Consiglio Comunale di Milano è David Gentili Presidente Commissione Consiliare Antimafia david.gentili@comune.milano.it
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