Gli attori che a vario titolo intervengono nel processo di Assicurazione della Qualità (AQ) di Ateneo sono:

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1 IL SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DI ATENEO Versione approvata dal Presidio di Qualità di Ateneo (seduta del 5 maggio 2017), e presentata in Senato Accademico (seduta del 22 maggio 2017) e in Consiglio di Amministrazione (seduta del 30 maggio 2017) La presente versione incorpora e aggiorna il documento Il Sistema di Assicurazione della Qualità della Didattica in Ateneo presentata per un parere in Senato Accademico (seduta del 18 luglio 2016) e approvata in Consiglio di Amministrazione (seduta del 26 luglio 2016) 1. GLI ATTORI Gli attori che a vario titolo intervengono nel processo di Assicurazione della Qualità (AQ) di Ateneo sono: - il Rettore - gli Organi di Governo (Senato Accademico con le relative Commissioni istruttorie, Consiglio di Amministrazione) - il Presidio della Qualità - le Commissioni paritetiche docenti-studenti - i Gruppi di Gestione della Qualità (o commissioni/ruoli con funzioni analoghe) - i Consigli Didattici - i Responsabili di corso di studio - i Dipartimenti - le Facoltà - il Nucleo di Valutazione - la Commissione Permanente Studenti - la Scuola di Alta Formazione Dottorale - l Area Didattica e Servizi agli Studenti e i Coordinatori della Didattica - l Area Ricerca e Terza e i Coordinatori della Ricerca Il Rettore è il rappresentante legale dell Università e svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche, assumendo la responsabilità del perseguimento delle finalità dell Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. Nell esercizio delle sue funzioni, il Rettore si avvale di Pro-Rettori e Delegati sui diversi ambiti di competenza: Didattica, Ricerca, Terza. Il Senato Accademico (SA) esercita tutte le competenze relative alla programmazione, allo sviluppo, al coordinamento e alla valutazione dell attività didattica e di ricerca, nel rispetto delle attribuzioni dei Dipartimenti, delle Facoltà, del Nucleo di Valutazione e del Consiglio di amministrazione. Si avvale di: - una Commissione Didattica, presieduta dal Pro-rettore con delega alla didattica, preposta alla definizione delle politiche di sviluppo e razionalizzazione dell offerta formativa di Ateneo e all analisi dei criteri per la ripartizione di risorse destinate alla didattica; - una Commissione Ricerca Scientifica, presieduta dal Pro-Rettore con delega alla ricerca, ha compiti di studio ed istruttoria in materia di problemi relativi alle attività di ricerca scientifica ed in particolare in ordine ai criteri per la ripartizione delle risorse destinate, comprese quelle previste sul Bilancio dell Ateneo; definizione dei criteri per il cofinanziamento da parte dell Ateneo di programmi di ricerca nazionali e/o internazionali; definizione delle strategie di partecipazione a progetti di ricerca; proposte e pareri su regolamenti e disposizioni in tema di ricerca. - una Commissione per il Trasferimento della Conoscenza, presieduta dal Pro-Rettore con delega alla Terza, ha compiti di studio ed istruttoria in materia attività di trasferimento della conoscenza. Dà inoltre parere su: deposito delle domande di brevetto e relativa valorizzazione, accreditamento delle imprese spin-off oltre a decidere l adesione alle business plan competition. Dà pareri su iniziative inerenti il Sistema Museale e su regolamenti e disposizioni in tema di trasferimento della conoscenza. Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo pg.1

2 Il Consiglio di Amministrazione (CdA) ha funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell Ateneo. Il Presidio della Qualità (PQA) è l organo centrale a cui sono attribuiti i compiti di: promuovere la cultura della qualità, attuare la politica per la qualità definita dagli organi politici, sovraintendere allo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ, proporre strumenti comuni per l AQ e adeguati interventi formativi ai fini della loro applicazione, garantire la capacità di miglioramento continuo dei processi primari (erogazione dei servizi formativi e di ricerca) nonché dell efficacia e dell efficienza delle strutture che li erogano e assicurare il monitoraggio delle procedure di AQ affinché ne sia garantita l adeguatezza e l uniformità. In particolare, per quanto concerne le attività formative, compete al PQA l organizzazione e la verifica dell aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA di ciascun Corso di Studio (CdS) dell Ateneo, dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche, dell attività del Riesame dei CdS, dei flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche docenti-studenti, nonché la valutazione dell efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze. Il PQA, inoltre, fornisce il necessario supporto ai CdS, ai loro Referenti e ai Direttori di per le attività che li riguardano. Per ciò che attiene alle attività di ricerca e terza missione, compete al PQA l organizzazione e la vigilanza dell aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-RD. Il PQA svolge inoltre attività di consulenza agli Organi di Governo ai fini della definizione e dell aggiornamento della Politica per l AQ, riferendo successivamente in merito al processo posto in essere per garantirne l attuazione e i conseguenti risultati ottenuti. Verifica altresì in modo costante l esigenza di formazione di tutto il personale, docente e tecnico amministrativo, coinvolto nelle attività di AQ e ne assicura adeguata risposta, sia attraverso la partecipazione ad eventi di formazione esterni sia mediante attività di disseminazione interne. Stante la complessità e la numerosità delle aree disciplinari dei diversi Dipartimenti, il PQA è stato concepito in un modello a rete, in cui al nucleo centrale sono affiancati cinque Presìdi di Area, composti da un Delegato AQ per ciascuno dei Dipartimenti afferenti all Area e dal Coordinatore didattico di Area, una figura amministrativa a supporto di tutta la fase di progettazione, erogazione e valutazione dei singoli CdS. Il Delegato AQ di svolge la duplice funzione di trasferire localmente gli orientamenti e le indicazioni del PQA, così da garantire una gestione uniforme delle attività legate all AQ, e di portare a fattor comune peculiarità e specificità che a livello di singola macroarea possano emergere. Funge da referente per le attività di gestione della qualità sia della Didattica a livello dei CdS sia della Ricerca e della Terza, secondo le modalità organizzative proprie di ogni. La Commissione Paritetica -Studenti (CPDS) è istituita presso ogni oppure Facoltà, ove esistente, con i seguenti compiti: a) svolgere attività di monitoraggio dell offerta formativa, della qualità della didattica e dell efficacia delle attività formative e delle scelte operate; b) formulare pareri sull istituzione di nuovi CdS; c) analizzare, con l ausilio di opportuni indicatori, le opinioni espresse dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività didattico-formative e sui CdS nel loro complesso; d) elaborare per il Consiglio di, ovvero per il Comitato direttivo della Facoltà, proposte per il miglioramento dell efficacia e della qualità dei servizi didattici; e) redigere una relazione annuale articolata per CdS, che prenda in considerazione il complesso dell offerta formativa del o della Facoltà, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell opinione degli studenti, indicando eventuali problemi dei singoli CdS; f) divulgare le politiche di AQ nei confronti degli studenti. Il Gruppo di Gestione della Qualità della didattica o Gruppo del Riesame ha compiti di vigilanza, promozione della politica dell AQ della didattica a livello del CdS, individuazione delle necessarie azioni correttive e verifica della loro attuazione. Supporta la compilazione della scheda SUA-CdS, redige la Scheda di Monitoraggio Annuale e il Rapporto di Riesame Ciclico. Il Gruppo di Gestione della Qualità della Ricerca e Terza o Commissioni/ruoli con funzioni analoghe svolge le azioni di ordinaria gestione dell AQ della Ricerca del. Il gruppo realizza le Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo pg.2

3 attività periodiche di monitoraggio dei risultati della ricerca e delle attività di terza missione, anche attraverso la SUA-RD, procede all analisi delle eventuali criticità segnalate, pianifica le opportune azioni correttive e ne segue la realizzazione. Il Consiglio Didattico (CD) è la struttura preposta al coordinamento didattico dei CdS ad esso afferenti, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni dei Dipartimenti, che concorrono alla loro organizzazione, e della Facoltà, ove istituita. Le funzioni del CD possono essere esercitate direttamente dal Consiglio di qualora al afferisca un numero ridotto di CdS omogenei fra loro. Il Responsabile del CdS ha il compito di seguire la progettazione, lo svolgimento e la verifica dell intero corso ed è il garante a livello periferico di tutto il relativo processo di AQ, coordinando altresì l attività di redazione della SUA-CdS. Il Responsabile del CdS è nominato dal CD competente o dal Consiglio di e coordina il Gruppo di Gestione della Qualità del CdS. Il è la struttura organizzativa primaria dell Ateneo, preposta allo svolgimento della ricerca scientifica e dell attività didattica e formativa. Promuove e coordina la ricerca scientifica e le attività, anche rivolte all esterno, a essa correlate o accessorie, rendendo disponibili le strutture, i servizi e le strumentazioni necessarie. Inoltre, in base alla L.240/10 e allo Statuto dell Ateneo, al sono attribuite anche le responsabilità didattiche e di funzionamento dei CdS. La responsabilità gestionale del è attribuita al Direttore che ne presiede anche il Consiglio, organo di coordinamento, indirizzo e verifica dell attività scientifica e didattica, e la Giunta, alla quale il Consiglio di può delegare poteri di ordinaria amministrazione. La Facoltà può essere istituita come struttura di raccordo tra due o più Dipartimenti, raggruppati secondo criteri di affinità disciplinare e per esigenze funzionali, con compiti di coordinamento delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni. Il Nucleo di Valutazione (NUV) nell ambito delle sue funzioni, valuta l efficacia complessiva della gestione in AQ accertando, in particolare, se l organizzazione e l attività documentata dal PQA siano strutturate in modo efficace, se gli Organi di Governo dell Ateneo, dei Dipartimenti e dei CdS tengano conto dell attività e delle indicazioni del PQA e delle CPDS e se l organizzazione dell Ateneo compia tutte le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il NUV, inoltre, verifica l attività di ricerca e terza missione, nonché la persistenza dei requisiti per l accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi, oltre la corretta redazione dei rapporti di riesame, e formula raccomandazioni per il miglioramento della qualità della didattica e della ricerca. L integrazione degli studenti nell ambito del processo della didattica viene garantita nelle diverse sedi in cui è già prevista (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Commissione Didattica, Commissioni Paritetiche -Studenti, Consigli di, Nucleo di Valutazione,..) ma trova espressione anche nell ambito della Commissione Permanente Studenti (CPS). La Commissione presenta una composizione paritetica e ha uno specifico potere deliberativo in ordine alla ripartizione dei fondi destinati alla promozione e al sostegno delle attività culturali e ricreative degli studenti. Nel tempo si è osservata una sua evoluzione che la porta oggi a riconoscersi come sede principale di confronto con gli studenti in merito in particolare a tutti i servizi ad essi prioritariamente rivolti, anche con lo scopo di sostenerne il percorso di carriera. La Scuola di Alta Formazione Dottorale (SAFD) è formata da sei membri, due per macro-area di ateneo, proposti dai coordinatori di dottorato e nominati dal Rettore e da un direttore proposto dai sei membri della SAFD e nominato dal Rettore. Le attribuzioni della SAFD (meglio precisate nel Regolamento in materia di dottorato di ricerca) sono: - promuovere il coordinamento dei corsi di dottorato; - presentare annualmente agli Organi di Governo dell Ateneo la relazione sui corsi di dottorato di ricerca da rendersi pubblica sul sito dell Ateneo; Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo pg.3

4 - assicurare l applicazione del regolamento dei dottorati; - rilevare le innovazioni della normativa comunitaria e nazionale e proporre agli Organi accademici le eventuali modifiche; - valutare le proposte di istituzione e/o rinnovo dei corsi di dottorato, acquisito il parere del Nuv; - valutare i dottorati consorziati o convenzionati; - formulare la proposta di assegnazione delle borse ai corsi di dottorato attivati, tenendo conto della specificità delle singole aree; - coordinare fra loro i corsi di dottorato, promuovendo ed organizzando attività collegate a progetti formativi di livello dottorale, multidisciplinari ed interdisciplinari; - promuovere iniziative interdisciplinari; - sovraintendere allo svolgimento della programmazione didattico/formativa predisposta da ciascun Collegio dei docenti, raccolta ogni anno in un apposito manifesto delle attività; - promuovere e sviluppare rapporti di collaborazione con enti di ricerca ed imprese; - sviluppare iniziative di internazionalizzazione. L Area Didattica e Servizi agli Studenti presidia tutti i processi amministrativi e gestionali relativi alla carriera dello studente e alla programmazione didattica, garantendo l efficace ed efficiente utilizzo delle risorse. Garantisce altresì il necessario supporto a tutte le attività connesse al Processo di AQ di Ateneo, con particolare riferimento all operatività del PQA e del NUV e all elaborazione dei dati statistici necessari a tutte le attività di autovalutazione e comunque connesse al processo di accreditamento. In relazione alle molteplici attività che attengono alla didattica di responsabilità dei Dipartimenti, si è ritenuto di istituire la figura del Coordinatore didattico, cui assegnare la responsabilità di ciascuna delle macroaree di riferimento della Didattica di Ateneo. Al Coordinatore compete il presidio dell intero processo di supporto alla definizione dell offerta formativa della propria area di competenza: progettazione dei corsi di studio, erogazione degli insegnamenti, collaborazione allo svolgimento delle attività istituzionali che fanno capo al Servizio Programmazione didattica, monitoraggio dell intero processo e monitoraggio continuo del suo livello qualitativo. L Area Ricerca e Terza assicura l integrazione e il supporto professionale, amministrativo ed organizzativo alle strutture e ai clienti interni ed esterni (dipartimenti, facoltà, docenti), nella gestione dei progetti di ricerca di Ateneo e valutazione e diffusione dei risultati oltre che nella valorizzazione del knowhow. Con specifico riferimento al processo della ricerca, si è ritenuto fondamentale istituire anche una nuova figura professionale deputata al coordinamento delle molteplici attività che attengono alla ricerca di responsabilità diretta dei Dipartimenti: il Coordinatore della Ricerca, fungendo altresì da interfaccia con l Area Ricerca e Terza. Queste figure, articolate sulle macro aree scientifico-disciplinari dell Ateneo, supportano i docenti e i ricercatori assistendoli in tutte le fasi del ciclo di vita del progetto, dallo scouting alla rendicontazione. Alla luce delle esigenze manifestate nel tempo dalle strutture decentrate, è emersa la necessità di concentrare il loro supporto ai Dipartimenti con specifico riferimento alle attività gestionali dei progetti al fine di introdurre ed adottare procedure uniformi e sinergiche tra le diverse strutture dipartimentali e superare così una delle principali criticità a garantire un servizio di supporto alla ricerca efficace. In aggiunta a questa attività core, i Coordinatori della Ricerca supportano i Dipartimenti nelle attività connesse alla valutazione della qualità della ricerca (esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca e Scheda SUA-RD). Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo pg.4

5 2. LE FASI DELL ASSICURAZIONE DI QUALITÀ DELLA DIDATTICA Tabella 1. Cronoprogramma delle attività di progettazione, programmazione e accreditamento dei CdS Periodo Attività Attori coinvolti Programmazione e pianificazione strategica di Ateneo Organi di Governo Set X-1 Gen X Dic X-1 Mar X Dic X-1 Mar X Mar Apr X Istituzione nuovi CdS o modifiche ordinamenti didattici (SUA-CdS, sezione RAD) PROGRAMMAZIONE DIDATTICA Linee guida per la programmazione didattica Attribuzione del budget per le esigenze didattiche Definizione programmazione didattica CdS (insegnamenti e coperture) CD,, CPDS, Organi di Governo, NUV Commissione Didattica del SA, Organi di Governo Commissione Didattica del SA, Organi di Governo CD, ACCREDITAMENTO DEI CORSI DI STUDIO* Feb Mar X Indicazioni per la compilazione SUA-CdS PQA Mar Mag X Compilazione SUA-CdS Responsabile del CdS, Gruppo di gestione della Qualità della Didattica o Gruppo del Riesame Mar-Lug X Stesura e approvazione Regolamenti didattici di CdS CD,, Commissione Didattica del SA, Organi di Governo Mag X Verifiche adeguatezza dati inseriti in SUA-CdS Responsabile del CdS, PQA Nov X Indicazioni per la redazione delle relazioni delle CPDS PQA Nov X Gen X+1 Redazione delle Relazioni delle CPDS CPDS Dic X Analisi a campione delle relazioni delle CPDS PQA Giu X+1 Indicazioni per la redazione della Scheda di Monitoraggio Annuale e del Rapporto di Riesame Ciclico PQA Giu Set X+1 Redazione della Scheda di Monitoraggio Annuale e del Rapporto di Riesame Ciclico Gruppo di gestione della Qualità della Didattica o Gruppo del Riesame, CD, Analisi a campione della Scheda di Lug X+1 Monitoraggio annuale e del Rapporto di PQA Riesame Ciclico Apr Set X+1 Relazione annuale del NUV** NUV * La descrizione delle diverse fasi è aggiornata coerentemente alle indicazioni ANVUR legate alle nuove Linee guida per l Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari (v ). Le attività condotte dall Ateneo nel corso del 2017 riflettono il periodo di transizione legato al nuovo inquadramento normativo e alle nuove linee guida sull accreditamento, facendo quindi rilevare un timing diverso rispetto a quello descritto. Questo anche in funzione della visita di accreditamento periodico che l Ateneo riceverà in loco a novembre 2017 **** Il Nuv, coerentemente con le fasi legate all accreditamento dei CdS e con le scadenze connesse alla Relazione Annuale, potrà definire, in piena autonomia o di concerto con il PQA, un piano di audizioni, che coinvolgerà i CdS ritenuti maggiormente interessanti al fine di migliorare gradualmente i processi di AQ.. Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo pg.5

6 Tabella 2. Mappatura dei principali processi per l istituzione, l accreditamento e la gestione di un corso di studio A) Istituzione Corsi I e II livello FASI/ATTIVITA Proposta di istituzione RISULTATO/ Documento di progettazione CD o CLIENTE/ DESTINATARIO ALTRE STRUTTURE COINVOLTE Elaborazione della proposta Scheda RAD/SUA-CdS Responsabile CdS NUV Parti sociali Comitato Regionale di Coordinamento Approvazione /Facoltà e Organi di Governo Istituzione Delibera Decreto istitutivo ed integrazione Regolamento Didattico di Ateneo /Facoltà Organi di Governo Servizio Programmazione didattica CUN/ANVUR/MIUR Studenti B) Accreditamento Corsi di I e II livello FASI/ATTIVITA RISULTATO/ CLIENTE/ DESTINATARIO ALTRE STRUTTURE COINVOLTE Predisposizione offerta didattica (scioglimento intervalli di CFU e individuazione SSD e curricula) Regolamento CdS (Offerta coorte) Responsabile del CdS CD, Esportazione dati da SUA-CdS a U-GOV Didattica e da U-GOV Didattica a Esse3 Indicazioni per la compilazione delle Schede SUA-CdS Anagrafiche CdS e Regolamento (Offerta coorte) Linee guida PQA Servizi: Sanità e Didattica Medica, Qualità della didattica e servizi agli studenti Segreteria Studenti Servizio Qualità della didattica e servizi agli studenti Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo pg.6

7 FASI/ATTIVITA Compilazione Schede SUA-CdS Inserimento programmazione didattica in Scheda SUA-CdS Inserimento docenti di riferimento Indicazioni per stesura relazioni CPDS e Scheda di monitoraggio/rapporti di riesame Stesura relazioni CPDS Stesura Scheda di monitoraggio/rapporti di riesame RISULTATO/ Scheda SUA-CdS Scheda SUA-CdS (didattica programmata/erogata) Responsabile CdS CLIENTE/ DESTINATARIO ANVUR/MIUR ALTRE STRUTTURE COINVOLTE ANVUR/MIUR Responsabile CdS Scheda SUA-CdS ANVUR/MIUR Linee guida Documento da inserire in Scheda SUA-CdS l'anno successivo Documento da inserire in Scheda SUA-CdS l'anno successivo PQA Servizio Qualità della didattica e servizi agli studenti CPDS Gruppo Gestione Qualità CdS Responsabile CdS, CPDS, Gruppo di Gestione Qualità CdS o Gruppo del Riesame Gruppo Gestione Qualità CdS o Gruppo del Riesame CD,, ANVUR/MIUR CD, ANVUR/MIUR Servizi: Sanità e Didattica Medica, Qualità della didattica e servizi agli studenti, Segreterie Studenti, Relazioni Internazionali, Organizzazione e Innovazione, Biblioteche Centro Orientamento (COR) Responsabile CdS PQA Servizi: Qualità della didattica e servizi agli studenti, Programmazione Didattica, Sanità e Didattica Medica PQA NUV Servizi: Qualità della didattica e servizi agli studenti, Programmazione Didattica, Sanità e Didattica Medica C) Programmazione didattica FASI/ATTIVITA RISULTATO/ CLIENTE/ DESTINATARIO ALTRE STRUTTURE COINVOLTE Linee Guida ed indicazioni operative Documento Commissione Didattica del SA SA CD, Dipartimenti Servizi: Personale Docente, Pianificazione e Controllo, Gestione Trattamento Economico e Previdenziale Area Risorse Umane e Finanziarie Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo pg.7

8 FASI/ATTIVITA RISULTATO/ CLIENTE/ DESTINATARIO Proposta insegnamenti Delibera CD o Consiglio di Approvazione programmazione didattica Delibera Consiglio di Personale Tecnico-Amministrativo Dipartimenti, Servizio Sanità e Didattica Medica ALTRE STRUTTURE COINVOLTE Servizi: Programmazione Didattica, Sanità e Didattica Medica Linee guida e supporto inserimento dati in UGOV- Didattica Regolamento/Offerta del CdS Dipartimenti Inserimento programmazione didattica in UGOV-Didattica Controllo dati ed esportazione (da U-GOV Didattica a Scheda SUA, da U-GOV Didattica a Esse3) Abbinamento Attività Formativa al Regolamento e Offerta Didattica programmata ed erogata Personale tecnico-amministrativo di: Dipartimenti Proposta coperture Delibera CD o Consiglio di Servizi: Qualità della didattica e servizi agli studenti, Programmazione Pianificazione e Controllo Segreterie studenti Servizi: Programmazione Didattica, Sanità e Didattica Medica Approvazione coperture Delibera Consiglio di Servizi: Sanità e Didattica Medica, Pianificazione Programmazione e Controllo Inserimento coperture in UGOV- Didattica Didattica erogata Personale Tecnico-Amministrativo di: Dipartimenti Controllo dati ed esportazione (da U-GOV Didattica a Scheda SUA, da U-GOV Didattica a Esse3) Didattica erogata Servizi: Qualità della didattica e servizi agli studenti, Programmazione Pianificazione e Controllo ; Segreterie studenti Servizio Automazione Gestionale Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo pg.8

9 FASI/ATTIVITA Aggiornamento coperture in corso d'anno Reportistica Offerta e Coperture RISULTATO/ Modifica dati in UGOV- Didattica Didattica programmata ed erogata Servizio Programmazione, Pianificazione e Controllo CLIENTE/ DESTINATARIO Servizi: Programmazione Didattica, Qualità della didattica e servizi agli studenti, Programmazione Pianificazione e Controllo Ateneo ALTRE STRUTTURE COINVOLTE Servizio Qualità della didattica e servizi agli studenti D) Budget di Ateneo RISULTATO/ CLIENTE/ FASI/ATTIVITA ALTRE STRUTTURE COINVOLTE DESTINATARIO Stanziamento in bilancio Delibera Organi di Governo Servizio Bilancio Commissione Didattica del SA Governance Elaborazione proposta di distribuzione Approvazione proposta ed assegnazione budget Definizione coperture e relative retribuzioni Inserimento ente finanziatore e compenso presunto/effettivo in UGOV-Didattica Verifica utilizzo budget fra stanziamento e impegnato in UGOV-Didattica e monitoraggio e spesa effettiva Verifica dati giuridici/economici inseriti nelle coperture per aggiornamento carriere docenti e rispetto adempimenti normativi Documento Delibera Organi di Governo Delibera Dato informatico Dato informatico Matricolari e liquidazione Commissione Didattica del SA Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti Organi di Governo Consigli Didattici Dipartimenti Personale Tecnico-Amministrativo di: Dipartimenti Servizio Programmazione, pianificazione e controllo Servizio Programmazione, pianificazione e controllo Organi di Governo Dipartimenti Servizi: Programmazione Didattica, Programmazione pianificazione e controllo Servizio Programmazione pianificazione e controllo Dipartimenti Tutti i docenti interessati Audit interno Report Dipartimenti Servizi: Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti, Programmazione, pianificazione e controllo Servizi: Programmazione Didattica, Personale Docente, Trattamento Economico e Previdenziale, Sanità e didattica medica Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo pg.9

10 E) Organizzazione dell erogazione FASI/ATTIVITA RISULTATO/ CLIENTE/ ALTRE STRUTTURE COINVOLTE DESTINATARIO Predisposizione calendario didattico Documento Servizio Sanità e didattica Medica Servizio Programmazione didattica Segreteria Studenti Gestione orario lezioni: raccolta e inserimento orari e gestione aule Documento informatico Servizio Sanità e didattica Medica Servizi: Logistica e economato (portinerie), Automazione Gestionale Gestione appelli esami: raccolta e inserimento date e gestione aule Documento informatico Servizio Sanità e didattica Medica Studenti Segreteria Studenti Servizi: Qualità della didattica e servizi agli studenti, Logistica e economato (portinerie), Automazione Gestionale Gestione sedute di laurea: calendario date e gestione aule Documento informatico Servizio Sanità e didattica Medica Segreteria Studenti Servizi: Logistica e economato (portinerie), Automazione Gestionale Gestione firma digitale Configurazione Syllabus insegnamenti: copia dei dati, gestione finestra di compilazione Certificato di abilitazione Procedura informatica Syllabus di UGOV-Didattica Servizi: Sanità e didattica Medica, Qualità della didattica e servizi agli studenti Servizi: Sanità e didattica Medica, Automazione Gestionale Compilazione Syllabus insegnamenti: inserimento testi Pubblicazione catalogo insegnamenti sul portale di Ateneo e rilascio Diploma Supplement Studenti Servizi: Programmazione didattica, Sanità e didattica Medica, Automazione Gestionale Compilazione Syllabu insegnamentis: supporto e gestione criticità Pubblicazione catalogo insegnamenti sul portale di Ateneo e rilascio Diploma Supplement Servizi: Programmazione didattica, Sanità e didattica Medica Servizio Automazione Gestionale Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo pg.10

11 F) Regolamenti didattici di CdS FASI/ATTIVITA Linee guida RISULTATO/ Documento Commissione didattica del SA, SA Redazione Documento Responsabile CdS Approvazione Approvazione Organi di Governo e Pubblicazione Delibera Delibera/Decreto rettorale CD Organi di Governo CLIENTE/ DESTINATARIO Responsabili CdS, CD Dipartimenti Servizio Programmazione didattica CD Servizio programmazione Didattica Studenti ALTRE STRUTTURE COINVOLTE Servizio Sanità e didattica medica Servizio Sanità e didattica medica Servizi: Sanità e didattica medica, Segreterie Studenti, Protocollo G) Piani di studio (PdS) FASI/ATTIVITA RISULTATO/ Proposta Documento Responsabile CdS Verifica conformità RAD e offerta della coorte Documento Approvazione Delibera Verifiche di congruità tra Pds e regolamento del CdS PTA Servizi: Programmazione Didattica, Sanità e Didattica Medica CLIENTE/ DESTINATARIO CD/Consiglio Servizi: Programmazione didattica, Sanità e didattica medica PdS suddiviso per anno Segreteria Studenti Studenti Servizi: Programmazione Didattica Segreteria studenti, Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti ALTRE STRUTTURE COINVOLTE Servizi: Programmazione Didattica, Sanità e Didattica Medica Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo pg.11

12 FASI/ATTIVITA RISULTATO/ CLIENTE/ DESTINATARIO ALTRE STRUTTURE COINVOLTE Inserimento regole del PdS in ESSE3 Documento informatico Servizio Qualità della didattica e servizi agli studenti Segreteria Studenti Studenti Apertura compilazione PdS via web Gestione PdS individuali Gestione criticità connesse alla presentazione PdS Travaso PdS nel libretto studente e attribuzione frequenze Documento informatico Delibera di approvazione CD o Consiglio di Risoluzione anomalie gestionali e/o tecniche Prenotazione appelli di esame Segreteria Studenti Studenti Servizi: Qualità della didattica e servizi agli studenti, Programmazione Didattica N.B. Le funzioni attribuite al CD possono essere esercitate direttamente dal Consiglio di qualora al afferisca un numero ridotto di corsi di studio omogenei fra loro (art. 27 Regolamento Didattico di Ateneo). Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo pg.12

13 3. LE FASI DELL ASSICURAZIONE DI QUALITÀ DELLA RICERCA Tabella 3. Mappatura dei principali processi della ricerca. A) Scouting SOTTO (FASE) Monitoraggio competenze interne dell Ateneo Report competenze Centro grandi strumenti Monitoraggio opportunità di finanziamento per attività di ricerca Report Ricerca Partner Report Servizio comunicazione B) Comunicazione SOTTO (FASE) Diffusione iniziative a sostegno della ricerca Invio di informazioni via mail, social e sito Servizio comunicazione C) Supporto alla progettazione (redazione del progetto) SOTTO (FASE) Supporto amministrativo/contabile/giuridico Linee guida / Segreteria / Servizi: Legale; Gare e appalti; Pianificazione, programmazione e controllo; Gestione trattamento economico previdenziale; Area risorse umane e finanziarie Supporto tecnico Redazione di parti tecniche dei progetti es: management, dissemination, comunication, risk analysis, ethical issues Segreteria Dipartimenti/ Supporto alla redazione del Business Plan Business Plan / Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo pg.13

14 SOTTO (FASE) Stesura progetti di ricerca di rilevante interesse strategico Progetto D) Supporto alla gestione dei progetti ed alla valorizzazione dei risultati della ricerca (approvazione/negoziazione/realizzazione progetto) SOTTO (FASE) Realizzazione e gestione di progetto di rilevante interesse strategico Avvio progetto, report, ridefinizione piano finanziario, gestione partenariato, redazione, determine e altri documenti per esecuzione delle spese /Area Risorse Umane e Finanziarie/Servizio logistica ed economato Servizi: Gestione personale docente; Organizzazione ed innovazione Gestione tecnica/amministrativa/ giuridica (redazione accordi di partenariato, ) Atto giuridico /Servizio Legale Gestione e presentazione pratiche presso gli organi di governo (CdA, SA, Commissione Ricerca Scientifica, Commissione per il Trasferimento della Conoscenza) relativamente a progetti di ricerca, valorizzazione dei risultati della ricerca e questioni varie Redazione e presentazione schede per organi di governo Servizio organi collegiali E) Rendicontazione SOTTO (FASE) Rendicontazione contabile dei progetti gestiti centralmente dell'ateneo Rendiconto finanziario Servizi: Ricerca e Terza ; Logistica ed Economato; Area Risorse Umane e Finanziarie Servizi: Pianificazione, programmazione e controllo; Gestione trattamento economico previdenziale; Gestione personale docente Supporto al reporting contabile Pareri e costi personale Servizi: Ricerca e Terza ; Gestione Personale Docente; Servizi: Pianificazione, programmazione e controllo; Gestione trattamento economico previdenziale Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo pg.14

15 SOTTO (FASE) Segreteria Redazione report tecnico scientifico per i progetti gestiti centralmente Relazione tecnicoscientifica Download e invio dati (costo personale) File xls con costi reali personale Servizio gestione personale docente / Segreteria Servizi: Pianificazione, programmazione e controllo, Ricerca e Terza Elaborazione e certificazione costi del personale File xls con costi reali personale Servizio pianificazione, programmazione e controllo / Segreteria F) Audit (obbligatorio, volontario, esterno o interno) SOTTO (FASE) Coordinamento attività gruppo di lavoro Meeting, calendarizzazione attività dei servizi coinvolti, organizzazione Ente finanziatore/ Servizi: Gestione personale docente; Bilancio e programmazione finanziaria; Fiscale; Organizzazione innovazione; Gare e appalti; Pianificazione, programmazione e controllo; Gestione trattamento economico previdenziale Svolgimento ed elaborazione documento finale audit Relazione verbale e dichiarazione finale di audit GdL AUDIT: Servizi Ricerca e Terza ; Gestione personale docente; Bilancio e programmazione finanziaria; Fiscale; Organizzazione e innovazione; Gare e appalti; Pianificazione, programmazione e controllo; Gestione trattamento economico previdenziale Ente finanziatore/ Segreteria / Audit obbligatori pagati con fondi del progetto e supporto all audit del soggetto esterno Predisposizione documentazione richiesta dall auditor /Segreteria Ente finanziatore/ Servizi: Bilancio e Programmazione finanziaria; Fiscale; Organizzazione e Innovazione; Pianificazione, programmazione, controllo G) Dottorati di ricerca Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo pg.15

16 SOTTO (FASE) Proposta di istituzione/rinnovo Proposta Consiglio (Ufficio Dottorati) interessato Parere su attivazione nuovo ciclo di dottorato Valutazione mantenimento requisiti accreditamento iniziale Relazione Relazione Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti (Ufficio NUV) NUV, Organi di governo, SAFD ANVUR, NUV, Organi di governo, SAFD (Ufficio Dottorati) Approvazione Organi di Governo Delibera (Ufficio Dottorati) Coordinatore dottorato, SAFD Accreditamento Decreto ministeriale MIUR Coordinatore dottorato, SAFD SR (Ufficio Dottorati) ANVUR Didattica trasversale Corsi trasversali Dottorandi (Ufficio Dottorati) Redazione bando Bando (Ufficio Dottorati) Collegio docenti interessato; Protocollo Nomina commissione giudicatrice Decreto rettorale Collegio docenti interessato/servizio ricerca (Ufficio Dottorati) Candidati concorso (Ufficio Dottorati) Espletamento concorsi e gestione graduatoria e subentri Graduatoria Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti (Ufficio Esse3) Accesso agli atti/ricorsi Predisposizione atti/relazione Candidati concorso/ Servizio legale Servizio legale Immatricolazione/iscrizione anni successivi/eventi carriera Tirocini formativi / convenzioni (cotutela, PhD executive) Immatricolazione/iscrizione/sospensio ne, rinuncia Convenzione/progetto formativo (Ufficio Dottorati) Dottorandi Conseguimento titolo Diploma Servizi: Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti (Ufficio Esse3); Logistica e economato Redazione/Aggiornamento Regolamento Dottorati Regolamento (Ufficio Dottorati) Servizio Legale Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo pg.16

17 H) Supporto alla valutazione e all autovalutazione della ricerca SOTTO (FASE) Compilazione VQR Report valutazione ANVUR Coordinamento Gruppo di lavoro VQR Meeting, calendarizzazione attività dei servizi coinvolti, organizzazione ANVUR, PQA, NUV, Dipartimenti, altri attori sistema AQ Servizio pianificazione e controllo; Centro Orientamento (COR); Sistema museale; Servizio sanità e didattica medica Analisi risultati VQR per Ateneo, Dipartimenti, aree CUN e SSD Definizione e aggiornamento indicatori nei modelli di riparto delle risorse (fondi ricerca e personale) Relazioni e reportistica Modelli e schemi distribuzione risorse Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti (Ufficio NUV) PQA, Dipartimenti, NUV, Organi di governo, altri attori sistema AQ Organi di Governo, Dipartimenti Servizi: Ricerca e Terza ; Gestione personale docente Compilazione scheda SUA-RD Coordinamento Gruppo di lavoro scheda SUA-RD Report valutazione ANVUR Meeting, calendarizzazione attività dei servizi coinvolti, organizzazione ANVUR, PQA, NUV, Dipartimenti, altri attori sistema AQ Servizi: Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti (Ufficio NUV); Programmazione, pianificazione e controllo; Sanità e didattica medica; Centro Orientamento (COR); Sistema museale; Riesame annuale Gestione dei flussi informativi Verifica del rispetto delle procedure e dei tempi del sistema di AQ Linee guida e dati statistici necessari per attività di riesame Dati e documenti pubblicati in intranet o condivisi in dropbox Monitoraggio e Relazione Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti (ufficio NUV) ANVUR, PQA, NUV, Dipartimenti, altri attori sistema AQ PQA, NUV, Dipartimenti, altri attori sistema AQ Audizione Dipartimenti Piano di audit, visita di audit e relativo verbale NUV, Dipartimenti, PQA, altri attori sistema AQ, Personale di supporto a ricerca, Dipartimenti Valutazione implementazione sistema AQ ricerca Relazione NUV, Organi di governo, ANVUR, MIUR, PQA, altri attori sistema AQ Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo pg.17

18 SOTTO (FASE) Valutazione produzione scientifica, autofinanziamento e trasferimento tecnologico Relazione NUV, Dipartimenti, PQA, altri attori sistema AQ 4 LE FASI DELL ASSICURAZIONE DI QUALITÀ DELLA TERZA MISSIONE Tabella 4. Mappatura dei principali processi della terza missione. A) Scouting SOTTO (FASE) Monitoraggio competenze interne all Ateneo Monitoraggio opportunità di finanziamento per attività di ricerca Scouting delle idee brevettabili Report Scouting delle idee imprenditoriali Ricerca Partner Servizio comunicazione Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo pg.18

19 B) Comunicazione SOTTO (FASE) Diffusione iniziative a sostegno della ricerca: per attività di trasferimento tecnologico e/o valorizzazione del patrimonio culturale Invio di informazioni via mail, social, sito Servizio comunicazione C) Supporto alla progettazione (redazione del progetto) SOTTO (FASE) Supporto amministrativo/contabile/giuridico Linee guida / Segreteria / Servizi: Legale; Gare e appalti; Pianificazione, programmazione e controllo; Gestione trattamento economico previdenziale; Area risorse umane e finanziarie Supporto tecnico Redazione di parti tecniche dei progetti es: management, dissemination, comunication, risk analysis, ethical issues Segreteria Dipartimenti/ Supporto alla redazione del Business Plan Business Plan / Stesura progetti di rilevante interesse strategico Progetto Stesura progetti riguardanti il trasferimento tecnologico Supporto alla progettazione per iniziative volte alla valorizzazione dei patrimonio culturale locale e nazionale Progetto Progetto Area beni culturali Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo pg.19

20 D) Supporto alla gestione dei progetti ed alla valorizzazione dei risultati della ricerca (approvazione/negoziazione/realizzazione progetto SOTTO (FASE) Realizzazione e gestione di progetto di rilevante interesse strategico Realizzazione progetti riguardanti il trasferimento tecnologico Avvio progetto, report, ridefinizione piano finanziario, gestione partenariato, redazione di determine ed altri documenti per esecuzione delle spese, ecc. Avvio progetto,report, ridefinizione piano finanziario, gestione partnerariato, redazione di determine ed al tri documenti per esecuzione delle spese etc. Servizi: Ricerca e Terza ; Logistica ed economato; Area Risorse Umane e finanziarie Servizi: Gestione personale docente; Oganizzazione ed innovazione Gestione tecnica/amministrativa/ giuridica (redazione accordi di partenariato, Consortium Agreement, Associazione Temporanea di Scopo) Supporto al deposito della domanda brevettuale Atto giuridico Report sullo stato dell'arte, scheda interna IDF (invention disclosure form) /Servizio Legale Valorizzazione della domanda di Brevetto (in autonomia o in collaborazione con società di trasferimento tecnologico) Contratto in cessione o concessione in licenza di brevetto Monitoraggio incassi derivanti da Brevetti e Spin-off Gestione e presentazione pratiche presso gli organi di governo (CdA, SA, Commissione Ricerca Scientifica, Commissione per il Trasferimento della Conoscenza): relativamente a progetti di ricerca, valorizzazione dei risultati della ricerca e questioni varie report finanziario redazione e presentazione schede per organi di governo Servizio organi collegiali Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo pg.20

21 E) Rendicontazione SOTTO (FASE) Rendicontazione contabile dei progetti gestiti centralmente dell'ateneo Rendiconto finanziario Servizi: Ricerca e Terza ; Logistica ed economato; Area Risorse Umane e Finanziarie Servizi: Pianificazione, programmazione e controllo; Gestione trattamento economico previdenziale; Gestione personale docente Supporto al reporting contabile Pareri e costi personale /Segreteria /Servizio gestione personale docente Servizio pianificazione, programmazione e controllo; Servizio gestione trattamento economico previdenziale Redazione report tecnico scientifico per i progetti gestiti centralmente Relazione tecnicoscientifica Download e invio dati (costo personale) File xls con costi reali personale Servizio gestione personale docente / Segreteria Servizi: Pianificazione, programmazione e controllo, Ricerca Rendicontazione di progetti sul trasferimento tecnologico report finanziario Servizi: Pianificazione, programmazione e controllo; Gestione trattamento economico previdenziale Elaborazione e certificazione costi del personale File xls con costi reali personale Servizio pianificazione, programmazione e controllo /Segreteria F) Audit (obbligatorio, volontario, esterno o interno) SOTTO (FASE) Coordinamento attività gruppo di lavoro Meeting, calendarizzazione attività dei servizi coinvolti, organizzazione Ente finanziatore/ Servizi: Gestione personale docente; Bilancio e programmazione finanziaria; Fiscale; Organizzazione innovazione; Gare e appalti; Pianificazione, programmazione e controllo; Gestione trattamento economico previdenziale Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo pg.21

22 SOTTO (FASE) Svolgimento ed elaborazione documento finale audit Relazione verbale e dichiarazione finale di audit GdL AUDIT: Servizi: Ricerca e Terza ; Gestione personale docente; Bilancio e programmazione finanziaria; fiscale; Organizzazione e innovazione; Gare e appalti; Pianificazione, programmazione e controllo; Gestione trattamento economico previdenziale Ente finanziatore/ Segreteria / Audit obbligatori pagati con fondi del progetto a supporto dell audit del soggetto esterno Supporto all'audit del soggetto esterno (per progetti di trasferimento tecnologico) Predisposizione documentazione richiesta dall'auditor Predisposizione documentazione richiesta dall'auditor /Segreteria Ente finanziatore/ Servizi: Bilancio e programmazione finanziaria; Fiscale; Organizzazione innovazione; Pianificazione, programmazione e controllo G) Supporto alla valutazione e all autovalutazione della terza missione SOTTO (FASE) Compilazione VQR Coordinamento Gruppo di lavoro VQR Report valutazione ANVUR Meeting, calendarizzazione attività servizi coinvolti ANVUR, PQA, NUV, Dipartimenti, altri attori sistema AQ Servizio pianificazione e controllo; Centro Orientamento (COR); Sistema museale; Servizio sanità e didattica medica Analisi risultati VQR per Ateneo, Dipartimenti, aree CUN e SSD Relazioni e reportistica Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti (Ufficio NUV) PQA, Dipartimenti, NUV, Organi di governo, altri attori sistema AQ Compilazione scheda SUA-RD Coordinamento Gruppo di lavoro scheda SUA-RD Report valutazione ANVUR Meeting, calendarizzazione attività dei servizi coinvolti, organizzazione ANVUR, PQA, NUV, Dipartimenti, altri attori sistema AQ Servizi: Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti (Ufficio NUV); programmazione, pianificazione e controllo; sanità e didattica medica; Centro Orientamento (COR); Sistema museale Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo pg.22

23 SOTTO (FASE) Riesame annuale Linee guida e dati statistici necessari per attività di riesame ANVUR, PQA, NUV, Dipartimenti, altri attori sistema AQ Gestione dei flussi informativi Dati e documenti pubblicati in intranet o condivisi in dropbox ANVUR, PQA, NUV, Dipartimenti, altri attori sistema AQ Verifica del rispetto delle procedure e dei tempi del sistema di AQ Audizione Dipartimenti Monitoraggio e Relazione Piano di audit, visita di audit e relativo verbale Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti (Ufficio NUV) PQA, NUV, Dipartimenti, altri attori sistema AQ NUV, Dipartimenti, PQA, altri attori sistema AQ, Personale di supporto a ricerca, Dipartimenti Valutazione implementazione sistema AQ terza missione Relazione NUV, Organi di governo, ANVUR, MIUR, PQA, altri attori sistema AQ Valutazione produzione scientifica, autofinanziamento e trasferimento tecnologico Relazione NUV, Dipartimenti, PQA, altri attori sistema AQ H) Gestione rapporti con Aziende, Enti finanziatori ed Istituzioni e stakeholder SOTTO (FASE) Individuazione Stakeholder Relazione Realizzazione di iniziative congiunte (stesura protocolli etc) Protocolli intesa convenzioni / Aziende Partecipazione a working group per redazione best practice, definizione di indirizzo strategico per la partecipazione a Cluster, Knowledge and Innovation Communities etc. relazione partecipazione ai meeting/atti giuridici che formalizzano l'appartenenza al cluster o ad altre aggregazioni / Aziende/Altre Univ/Enti di Ricerca Servizio Legale Studio, analisi e applicazione di strategie volte a massimizzare l'efficacia della nostra partecipazioni alle differenti iniziative esterne (cluster, Knowledge and Innovation Communities, ICE) Accordi/Protocolli d'intesa Ministeri/ / Aziende/ Polo tecnologico Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo pg.23

24 I) Dottorato di ricerca SOTTO (FASE) Tirocini formativi/convenzioni (cotutela, PhD executive) Convenzione/progetto formativo (Ufficio Dottorati) Dottorandi Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo pg.24