ASSOCIAZIONE AMICI DI SABRINA FADINI ONLUS

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1 ASSOCIAZIONE AMICI DI SABRINA FADINI ONLUS SEDE LEGALE IN MILANO, VIA FRASSINI 9 CODICE FISCALE ISCRITTA ALL ANAGRAFE DELLE ONLUS TENUTA PRESSO L AGENZIA DELLE ENTRATE ============================================================= VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 27 gennaio 2014 ============================================================= Il giorno 27 gennaio 2014 alle ore 21,15, presso la sede di BNP Paribas Securities Services Via Ansperto 5, Milano si è riunito il Consiglio Direttivo dell Associazione Amici di Sabrina Fadini ONLUS (l Associazione e/o A.S.F.O. ), per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Relazione del rendiconto economico trimestrale periodo: 1 ottobre 31 dicembre 2013; 2. Previsione incassi e spese anno 2014; 3. Rinnovo quote associative 2014 e ratifica nuove adesioni; 4. Calendario Consigli Direttivi e Convocazione Assemblea Ordinaria; 5. Valutazione risultati eventi 2013 e calendario eventi Varie e eventuali. Come di consueto, alla riunione del Consiglio Direttivo sono stati invitati, senza diritto di voto, tutti i componenti gli Organi Sociali dell Associazione.

2 Sono presenti i seguenti Signori: per il Consiglio Direttivo, con diritto di voto: Borla, Coco, Fadini, Onida, Pedrazzini, Reali e Sfregola; per il Collegio dei Revisori dei Conti: Rossi e Rota, senza diritto di voto; per il Comitato di Gestione: Favè; per il Comitato Soci: Schifano. I Signori: Bellati, del Consiglio Direttivo; Tavolotti, del Collegio dei Revisori dei Conti; Liprino e Pizzocheri del Collegio dei Garanti; Emilio Berti, del Comitato Tecnico Scientifico, hanno giustificato la loro assenza. Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, Fadini assume la presidenza della riunione e ne dirige i lavori ed invita Coco, a svolgere le funzioni di segretario al fine della predisposizione del presente verbale. Il Presidente constata e fa constatare che (i) la riunione è stata convocata regolarmente, ai sensi di legge, dello Statuto e del Regolamento Interno dell Associazione, (ii) sono presenti la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, (iii) è stata acclarata la possibilità, da parte del Presidente, di accertare l identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (iv) è stata altresì verificata la possibilità del soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e, da parte degli intervenuti, di partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all ordine del giorno nonché di visionare i documenti. Il Presidente dichiara, pertanto, la seduta aperta e atta a discutere e deliberare sui predetti argomenti all ordine del giorno. TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL ORDINE DEL GIORNO 1. Relazione del rendiconto economico relativo al 31 dicembre 2013 Il Presidente invita il Tesoriere a rendere conto dell andamento economico il quale riferisce che, sotto il profilo economico, il trimestre è stato caratterizzato dai seguenti movimenti: si sono ricevuti incassi per euro, di cui: 30 euro per la nuova adesione di n. 1 socio, euro per erogazioni liberali, 241 euro per sottoscrizioni ricevute da atleti che parteciperanno alla Milano Maratona 2014 (MM2014) di cui A.S.F.O. è una Charity Partner e 48 euro per interessi anticipati maturati sul conto deposito CheBanca!; si sono sostenuti costi per 985 euro, di cui: 852 euro per pagamento forniture varie, 18 euro per spese bancarie e 115 euro per imposte tasse Comunali (per affissioni e occupazione spazio pubblico dovute per la pubblicizzazione del Concerto di Natale);

3 dalla Banca Popolare di Bergamo sono stati trasferiti sul conto deposito CheBanca! euro e 211 euro a Cassa, per il pagamento di piccole spese in contanti. Dopo questi movimenti, le disponibilità dell Associazione, ammontano a euro di cui: 134 euro presso la Banca Popolare di Bergamo, euro presso CheBanca! di cui: vincolati e disponibilità immediata. Si deve inoltre tener presente che, nel corso del trimestre in oggetto, sono di competenza i seguenti movimenti i cui incassi ed esborsi si verificheranno nel corso del 2014: euro (debiti verso fornitori per la realizzazione del Concerto di Natale) euro (di cui 21 euro per donazioni da MM2014 e euro quali erogazioni liberali raccolte durante il torneo di burraco organizzato dal Malaspina Charity Shopping). 2. Previsione incassi e spese per l anno 2014 Prende la parola il Presidente che, sull analisi degli incassi e spese sostenute negli anni precedenti, formula le seguenti previsioni: incassi: euro (per difetto) di cui: da erogazioni liberali e da sottoscrizioni quote associative. Spese:4.800 euro (per eccesso) di cui: per forniture varie (la maggior parte riguarda spese di pubblicità, comunicazione), 700 per imposte e tasse (per affissioni comunali, registrazione contratto comodato per lo spazio occupato come nostra sede, registrazione newsletter) per eventi (che l Associazione organizzerà in particolari ricorrenze). L incidenza dei costi sugli introiti pesa per il 15% circa. Si deve però tener presente che siamo ancora in una fase di avviamento (l Associazione ha ultimato il secondo esercizio economico) per cui alcuni incassi non sono ancora stabili o stimabili (ad esempio, non è stato considerato: l incasso del 5 per mille relativo al 2013 il cui importo non è ancora conosciuto e stimabile*) e che una parte dei costi (500 euro per atto registrazione contratto comodato e registrazione newsletter e 600 euro per pubblicità e comunicazione), saranno sostenuti unatantum oltre ad essere, parte di questi, ammortizzabili. Considerando quanto precede, il Presidente osserva che il peso dei costi finirebbe con l incidere effettivamente per il 10% circa. *L Agenzia delle Entrate dovrebbe pubblicare entro il 31 marzo 2014 gli elenchi delle Associazioni ammesse ed escluse dalla ripartizione del 5 per mille con l indicazione delle scelte e degli importi.

4 3. Rinnovo quote associative 2014 e ratifica nuove adesioni L importo della quota associativa viene confermato in 30 euro ed è stato chiesto, ad ogni socio presentatore, di farsi carico di chiedere il rinnovo delle quote ai soci da lui medesimo presentati. Nel corso del trimestre in esame si è avuta una nuova adesione, quella di Sergio Bardi che viene ratificata. 4. Calendario Consigli Direttivi e convocazione Assemblea Ordinaria Il calendario di massima proposto è il seguente: 07/04/2014 convocazione Consiglio Direttivo (rendiconto trimestrale, approvazione Bilancio Sociale 2013 e variazioni al Regolamento Interno) 16/04/2014 convocazione Assemblea Ordinaria per deliberare approvazione Bilancio Sociale 2013, approvazione modifiche al Regolamento Interno e votazioni per elezioni nuovi Organi Sociale (con esclusione dei componenti il Comitato Tecnico Scientifico) 14/07/2014 convocazione Consiglio Direttivo 13/10/2014 convocazione Consiglio Direttivo 19/01/2015 convocazione Consiglio 5. Valutazione risultati eventi 2013 e calendario eventi 2014 Rispetto il 2012, si è registrato un minor introito di oltre euro a causa di una riduzione dei partecipanti agli eventi, organizzati dai terzi a sostegno della nostra Associazione, che si giustifica per i seguenti fattori: eccessiva proliferazione e concomitanza di più eventi nello stesso periodo (quindi eccesso di offerta) e crisi economica (minor potere d acquisto). Fermo restando il fatto che non si è in grado di prevedere una ripresa economica che, nel rilanciare i consumi, possa fornire anche un incentivo a tornare a donare da parte delle persone fisiche, si dovrebbe cercare di operare sulle seguenti due direzioni: da un lato, promuovere attività di fundraising, e, dall altro lato, favorire la diversificazione degli eventi promossi da terzi. L attività di fundraising potrebbe essere condotta nei confronti delle aziende mediante una raccolta diretta di fondi oppure la partecipazione di loro dipendenti ad attività sportive finalizzate alla realizzazione di team building. La diversificazione degli eventi dovrebbe riguardare quelli a carattere culturale e sportivo, legando queste manifestazioni, ove possibile, ad una raccolta di fondi tramite Rete del Dono. Queste azioni dovrebbero venir sostenute da un maggiore e migliore utilizzo del sito web, di Facebook, dalla realizzazione di una newsletter e da un maggior ricorso ad attività promozionali (locandine, depliant, partecipazione a Congressi, ecc.).

5 Per quanto riguarda il calendario degli eventi, di seguito si forniscono le date delle manifestazioni confermate: 28 gennaio, visita guidata, organizzata da Acanto, alla mostra di Kandinsky. La visita verrà ripetuta anche il 5 di febbraio, a causa dell elevato numero di partecipanti; 19 marzo,visita guidata, organizzata da Acanto, al Cenacolo con successiva visita alla Basilica a S. Maria alle Grazie; 29 marzo, partecipazione all 8a edizione della giornata dedicata al Patient, Family & Donor Day che si terrà all Università degli Studi di Milano; questa giornata è parte del Congresso dell EBMT 2014 (European Group for Blody and Marrow Transplation) che si terrà a Milano dal 30 marzo al 2 aprile; 6 aprile, Suissegas Milano Marathon; in maggio (data da definire), cena sociale con presentazione componenti Organi Sociali; fine agosto (data da definire), regata velica a Dervio; in ottobre (data da definire), torneo di scopa ex JPM; in ottobre, spettacolo teatrale (oltre alla data sono da valutare e definire tutti gli aspetti organizzativi ed eventuali costi); 15 o 22 novembre, torneo di burraco presso il Malaspina Sporting Club; 30 novembre, Concerto di Natale; 13 o 20 dicembre, cena di Natale, JPM Afficionados. Si rimane in attesa di avere conferma dei seguenti eventi: torneo di golf (Golf Club di Camuzzago), torneo di burraco (Inner Wheel/Da Vittorio) e dimostrazione sportiva (scherma). Eventuali ulteriori visite museali potrebbero venir calendarizzate in base alle mostre che il Comune di Milano allestirà in futuro o alle proposte che si riceveranno da Acanto. 6. Varie e eventuali Sono stati affrontati i seguenti argomenti: partecipazione all 8a edizione della giornata dedicata al Patient, Family & Donor Day. Il Dott. Onida ha illustrato il significato ed il contenuto della manifestazione e dopo un ampio dibattito si è messa alla votazione la nostra partecipazione. Degli aventi diritto al voto, Onida e Fadini, per differenti motivi, si sono astenuti mentre Borla, Coco, Pedrazzini, Reali e Sfregola hanno votato favorevolmente per la nostra partecipazione all evento dove saremo presenti con un banchetto. Fadini ha fatto però presente che, in considerazione dell impegnativo costo della donazione che dovremo fare prossimamente, il nostro sostegno per la copertura delle spese di organizzazione dell evento non potrà superare i 500 euro.

6 E stato sottoposto all attenzione del Consiglio Direttivo il preventivo di Cosetta Pizzi per la realizzazione dei seguenti lavori: progetto per la foto dell home page del sito web, realizzazione di alcune locandine standard, riformulazione del layout della newsletter e progetto di realizzazione di una vela pubblicitaria per complessivi euro che è stato approvato. Con riferimento alla MM2014, è stata discussa l opportunità di usufruire nel Charity Village di una pagoda, come per lo scorso anno, per pubblicizzare la nostra presenza; a causa dell impatto organizzativo che non siamo ancora in grado di sostenere, l idea è stata bocciata all unanimità dei presenti aventi diritto di voto. E stata presentata la bozza del documento: regolamento interno per le elezioni degli Organi Sociali, preparata da Franca Rossi. Non ci sono state particolari osservazioni e/o richieste di modifica. Pertanto, il documento andrà a far parte del Regolamento Interno dell Associazione, che è in via di revisione, e sarà portato in Assemblea Ordinaria per la sua approvazione. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti hanno fatto presente di voler mettere a loro disposizione, con una certa tempestività, tutta la documentazione contabile necessaria per permettere di eseguire gli accertamenti di loro competenza. Non essendovi più nulla da deliberare e nessuno chiedendo parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione viene chiusa alle ore Il Segretario Linda Coco il Presidente Elios Fadini