DELIBERE DELL ASSEMBLEA DEI SOCI ANNO 2013

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1 DELIBERE DELL ASSEMBLEA DEI SOCI ANNO 2013

2 30 MAGGIO 2013 Parte Ordinaria: a.i.1. Comunicazioni del Presidente. Nessuna. Approvazione del budget 2013 e informativa circa la continuità aziendale; zioni inerenti e conseguenti. a.i.2. [ ] Dopo breve ma esauriente discussione, gli Azionisti presenti unanimemente no di rinviare la trattazione del punto all ordine del giorno. Deliberazioni di cui all art C.C.: integrazione del Collegio sindacale e nomina del presidente. a.i.3. [ ] Il Presidente pone in votazione la proposta e, l Assemblea, con il voto unanime degli azionisti presenti, di confermare quale Sindaco effettivo sino all approvazione del bilancio al il dott. Michele Pozzoli, nato a Monza l 8/9/63 e residente a Monza in via Lecco n. 96; X.2. di confermare quale Presidente del Collegio sindacale sino all approvazione del bilancio al il dott. Fabio Monti, nato a Milano il 16/4/59 e residente a Milano in via Bitti Romolo n. 18; X.3. di nominare quali Sindaci supplenti sino all approvazione del bilancio al il rag. Gianmario Crivelli e la dott.ssa Chiara Lazzarini, come sopra identificati. Il Presidente, accertato il risultato della votazione, proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la suddetta zione. X.1. Rinegoziazione dei contratti di finanziamento, termini e condizioni; zioni inerenti e conseguenti. a.i.4. [ ] Dopo esauriente discussione sulle tecnicalità delle varie operazioni, l Assemblea degli azionisti prende atto delle negoziazioni in corso e con il voto unanime degli Azionisti presenti - di autorizzare, ai sensi dell art. 13 dello statuto sociale e per quanto di sua competenza, la canalizzazione direttamente alle banche stesse di parte del prezzo che sarà ricavato dalla futura vendita di Milano Serravalle-Milano Tangenziali SPA in misura pari al debito complessivo a quel momento con le banche, chiedendo al Consiglio di amministrazione di definire con i consulenti di ASAM SPA la forma

3 giuridica con la quale costituire la canalizzazione in modo che sia accettata anche dalle banche; - di dare mandato al Consiglio di amministrazione di procedere, nell ambito dei suoi poteri statutari, alle trattative con l obiettivo illustrato con impegno a informare gli Azionisti prima della sigla di qualsiasi accordo o per chiedere la definitiva autorizzazione se e laddove necessaria. Il Presidente, accertato il risultato della votazione, proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la suddetta zione di autorizzazione. Aggiornamenti in ordine alla procedura di co-vendita della partecipazione in Milano Serravalle con avviso d'asta; informativa ed eventuali zioni inerenti e conseguenti. a.i.5. [ ] Dopo attenta ed esauriente discussione, ciascun Azionista dichiara per quanto di propria competenza, di non opporre eccezione alcuna a che il Consiglio di amministrazione definisca, approvi e presenti all Assemblea il bilancio dopo il per evitare qualsiasi interferenza tra il documento di sintesi contabile e la sua informativa e gli interessi di potenziali acquirenti della partecipazione in Milano Serravalle Milano Tangenziali SPA in relazione al bando di gara scadente il ; raccomanda che il maggior termine sia comunque oggettivamente il più ristretto possibile e comunque in ossequio ai termini di deposito a favore dei terzi. Ratifica delle zioni consigliari inerenti e del conseguente operato nelle assemblee dei soci di TEM S.p.A. in data 4 marzo e 27 marzo 2013 e nell assemblea dei soci di Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. del 15 marzo 2013; zioni inerenti e conseguenti. a.i.6. [ ] L assemblea per alzata di mano, alla unanimità dei presenti approva e ratifica. [le zioni consigliari inerenti e il conseguente operato nelle assemblee dei soci di TEM S.p.A. in data 4 marzo e 27 marzo 2013 e nell assemblea dei soci di Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. del 15 marzo 2013 n.d.r.] Il Presidente, accertato il risultato della votazione, proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la suddetta zione di autorizzazione. a.i.7. Polizza assicurativa RC Amministratori; zioni inerenti e conseguenti. [ ] Dopo breve discussione, l assemblea col voto favorevole degli azionisti presenti

4 1. 2. che la materia non è di competenza dell Assemblea degli azionisti; di dare mandato al Collegio Sindacale affinché verifichi gli ambiti della copertura assicurativa stipulata e sulla sua ammissibilità a carico della società, riferendo in una prossima Assemblea. Il Presidente, accertato il risultato della votazione, proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la suddetta zione. Ratifica dell operato del Consiglio di Amministrazione di ASAM; zioni inerenti e conseguenti. a.i.8. [ ] L assemblea, per alzata di mano con il voto unanime degli azionisti presenti di rinviare l argomento all assemblea convocata per la approvazione del bilancio al Il Presidente, accertato il risultato della votazione, proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la suddetta zione. a.i.9. Varie ed eventuali zioni. Nessun argomento è proposto e quindi discusso. Parte Straordinaria: 10. Proposta di modifica degli articoli 14 e 21 dello Statuto sociale; zioni inerenti e conseguenti. Parte Straordinaria:

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9 16 SETTEMBRE Comunicazioni del Presidente. Nessuna comunicazione Autorizzazione ad ASAM S.p.A. a (i) partecipare alla Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di TEM S.p.A., convocata per il 17 settembre 2013 in prima convocazione e per il 18 settembre 2013 in seconda convocazione, nonché (ii) a discutere e re sul seguente ordine del giorno: 1. Parte Ordinaria: Dimissioni del Consigliere dott. Bruno Binasco: delibere inerenti e conseguenti. 2. Parte Straordinaria: Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento scindibile sino a ,00 di TEM S.p.A.: delibere inerenti e conseguenti. Proposte di zioni inerenti e conseguenti, in merito al precedente punto 2. Questioni inerenti alla predisposizione del progetto di bilancio Nessuna. 5. Varie ed eventuali zioni. Nessuna.

10 27 SETTEMBRE 2013 Parte Ordinaria: a.i.1. Esame ed approvazione della proposta di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2012, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Nota Integrativa, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di revisione; zioni inerenti e conseguenti. [ ] L Assemblea per alzata di mano, col voto favorevole dei due Azionisti presenti 1. di approvare il Bilancio di Esercizio 2012 così come presentato oggi dal Consiglio di Amministrazione, nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, accompagnati dalle relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore dei conti Ria Gran Thornton S.p.A., il tutto come riportato in calce al verbale della presente assemblea sub A; 2. di coprire la perdita dell esercizio con l utilizzo della riserva da versamenti a copertura perdite per euro ,00 (quindici milioni novecentonovantunmilacinquecentosettandadue); 3. di rinviare a nuovo la perdita residua di euro ,00 (settantatre milioni novecentosettantatremilacentoventi); Si apre un esauriente dibattito. 4. di approvare e ratificare per quanto nei poteri dell assemblea tutto l operato sin qui svolto dal Consiglio di Amministrazione, nonché le motivazioni tutte addotte dal Consiglio stesso per l ulteriore slittamento dell approvazione del Bilancio stesso, riportate nella Relazione degli Amministratori. Il Presidente, accertato il risultato della votazione, ne proclama il risultato e dichiara approvata la suddetta zione. a.i.2. Presentazione del Bilancio Consolidato di Esercizio al 31 dicembre 2012, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Nota Integrativa, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di revisione; zioni inerenti e conseguenti. [ ] Alla conclusione dell illustrazione e delle spiegazioni, l assemblea, prende atto delle risultanze del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2012, nonché della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Nota Integrativa e della Relazione della Società di revisione Ria Gran Thornton S.p.A. il tutto come risulta dai testi riportati in allegato al presente verbale sub B. 3. Approvazione della situazione patrimoniale al 31 agosto 2013; zioni inerenti e conseguenti. [ ] A conclusione dell illustrazione, delle spiegazioni e del successivo dibattito, l Assemblea degli Azionisti, per alzata di mano, col voto favorevole dei due Azionisti presenti,

11 di approvare la situazione patrimoniale al 31 agosto 2013 così come presentata oggi dal Consiglio di Amministrazione, accompagnata dalle osservazioni del Collegio Sindacale, che viene allegata sub C. Il Presidente, accertato il risultato della votazione ne proclama il risultato e dichiara approvata la suddetta zione. 4. Autorizzazione alla dismissione della partecipazione nel capitale di Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. e destinazione del ricavato; zioni inerenti e conseguenti. [ ] L assemblea, per alzata di mano, col voto favorevole dei due Azionisti presenti, 1. di autorizzare la dismissione di tutto o parte della partecipazione di Asam S.p.A. nel capitale di Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.; 2. di chiedere al Consiglio di amministrazione di individuare connesse modalità di esecuzione, anche in coordinamento con gli Azionisti, da sottoporre per approvazione ad una successiva assemblea da tenersi nel più breve tempo possibile 5. Determinazioni ai sensi dell art. 2364, 1 comma, n. 2) e n. 3); zioni inerenti e conseguenti. [ ] Al termine, nessuno degli intervenuti chiedendo la parola sull argomento posto all ordine del giorno e sulle indicazioni fatte, l Assemblea, per alzata di mano, col voto favorevole degli Azionisti presenti, 1. di nominare il Collegio Sindacale della società per un triennio, e quindi fino all approvazione del Bilancio al , chiamando a comporre l organo di controllo legale della società le seguenti persone (i cui dati sono sopra riportati): dott. Michele Pozzoli quale Presidente del Collegio Sindacale; dott. Fabio Secchi quale sindaco effettivo; dott.ssa Luigia Riva quale sindaco effettivo; dott. Giammario Crivelli quale sindaco supplente; dott.ssa Chiara Lazzarini quale sindaco supplente 2. di fissare il loro compenso nella medesima misura attualmente in vigore. Parte Straordinaria:

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14 28 OTTOBRE 2013 Assemblea deserta.

15 31 OTTOBRE Comunicazioni del Presidente. Nessuna. Finalizzazione delle trattative per la rinegoziazione dei contratti di finanziamento; zioni inerenti e conseguenti. 2 [ ] L Assemblea degli Azionisti, per alzata di mano, alla unanimità degli azionisti presenti approva la sottoposta dal Presidente [ Riprendere le trattative con le Banche per la ridefinizione dei contratti di finanziamento, sulla base delle seguenti linee guida: a) Canalizzazione dei proventi rivenienti dalla vendita della partecipazione nel capitale di Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., così come già autorizzato dall Assemblea degli Azioni svoltasi il 30 maggio 2013 b) mandato al Consiglio di amministrazione di procedere, nell ambito dei suoi poteri statutari, alle trattative sugli aspetti economici e normativi di contratto, con l impegno a informare gli Azionisti prima della sigla di qualsiasi accordo o per chiedere la definitiva autorizzazione se e laddove necessaria. N.d.R.], alla condizione che sia raggiunto un accordo complessivo e completo concernente ogni e qualsiasi aspetto pendente con i due Pool di Banche. Il Presidente proclama il risultato della votazione. 3. Cessione della partecipazione nel capitale sociale di Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.; zioni inerenti e conseguenti. [ ] L assemblea, per alzata di mano, alla unanimità degli Azionisti presenti approva la illustrata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. [ Cessione dell intera partecipazione detenuta nel capitale sociale di Milano Serravalle Milano Tangenziali S.P.A. pari a n azioni. Corrispettivo a base d asta determinato in euro 4,00 (quattro) per azione. Accettazione di offerte al rialzo e, in caso di offerte di pari importo, possibilità di rilancio. Facoltà di accettare anche offerte al ribasso; in questo caso, sarà necessaria una valutazione di congruità di un terzo esperto designato dal Consiglio di Amministrazione di ASAM da sottoporre poi all autorizzazione del Consiglio provinciale di Milano. Incasso per almeno 195 milioni di Euro contestuale all aggiudicazione del bando ed il rimanente al massimo in due tranche annuali di pari importo scadenza al e al con interessi ai sensi dell art. 9 della Legge 474/1994; Redazione di un patto parasociale tra ASAM, Provincia di Milano ed acquirente per la nomina di due Consiglieri nel Consiglio di Amministrazione e un sindaco effettivo in Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.P.A. e conseguente revisione dello statuto; Inserimento nel bando, di clausole finalizzate al sostegno e proseguimento degli investimenti previsti nei piani industriali e nel PEF di Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.; Durata del bando 30 giorni; Deposito cauzionale a garanzia nella misura del 2% dell importo della cessione. N.d.R.]

16 4. Integrazione della composizione del collegio sindacale con la nomina di un nuovo sindaco supplente; zioni inerenti e conseguenti. [ ] L assemblea per alzata di mano, alla unanimità degli azionisti presenti approva la nomina della dott.ssa Anna Preto come sopra identificata a sindaco supplente della Società. 5. Deliberazioni di cui all art del Codice Civile, 1 comma, n. 2 e 3 [ ] L assemblea per alzata di mano, alla unanimità degli azionisti presenti approva la seguente zione: il dott. Saverio D Ambrosio, [ ], è nominato quale nuovo consigliere di amministrazione della Società. il nuovo consigliere resterà in carica, come tutto il Consiglio di Amministrazione, fino alla approvazione del bilancio dell esercizio Il compenso resta invariato rispetto a quello del consigliere sostituito.

17 23 ICEMBRE 2013 Comunicazioni del Presidente. Nessuna. Procedura di quotazione in Borsa delle azioni di Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. e delibere conseguenti. Al termine del dibattito, l Assemblea degli Azionisti, con il voto unanime degli Azionisti presenti di soprassedere su ogni zione relativa alla quotazione in Borsa e di attendere ed esaminare i successivi sviluppi. X.3..a.i.2. Ratifica dell'operato dei delegati nelle assemblee delle società controllate e collegate. [ ] L'Assemblea, per alzata di mano, alla unanimità degli Azionisti presenti, approva la come sopra illustrata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. [Il Presidente, Claudio Azzolini sottopone alla approvazione dell'assemblea degli Azionisti la autorizzazione e ratifica delle zioni del Consiglio di Amministrazione e l'operato svolto dai delegati della Società nel corso delle assemblee sopra citate di Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. e di TEM S.p.A. N.d.R.] 3 Rapporti con gli istituti di credito; zioni inerenti e conseguenti. [ ] l Assemblea degli Azionisti, di soprassedere in attesa di ulteriori comunicazioni anche relativamente a questo punto all ordine del giorno. X.1.