IT Unita nella diversità IT B8-0660/15. Emendamento. Mario Borghezio, Gilles Lebreton a nome del gruppo ENF

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Gianpiero Cortese
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1 B8-0660/15 15 Mario Borghezio, Gilles Lebreton Paragrafo 55 bis (nuovo) 55 bis. esorta gli Stati membri a infliggere pesanti sanzioni pecuniarie a tutti gli inadempienti, che si tratti di persone sia fisiche che giuridiche;

2 B8-0660/16 16 Mario Borghezio Paragrafo chiede che la Commissione valuti con urgenza le implicazioni che le attività di gioco elettronico, le valute virtuali, le criptovalute, la tecnologia blockchain e la tecnologia finanziaria possono avere sul riciclaggio di denaro e sulla criminalità fiscale; invita altresì la Commissione a considerare possibili misure, tra cui una proposta legislativa, volte a creare un quadro normativo per tali attività nell'ottica di limitare gli strumenti che consentono il riciclaggio di denaro; 97. chiede che la Commissione valuti con urgenza le implicazioni che le attività di gioco elettronico, le valute virtuali, le criptovalute, la tecnologia blockchain e la tecnologia finanziaria possono avere sul riciclaggio di denaro e sulla criminalità fiscale; invita altresì la Commissione a considerare possibili misure, tra cui una proposta legislativa, volte a creare un quadro normativo per tali attività nell'ottica di limitare gli strumenti che consentono il riciclaggio di denaro, tenuto conto anche della necessità di identificare gli acquirenti di criptovalute e i beneficiari dei pagamenti;

3 B8-0660/17 17 Mario Borghezio Paragrafo 110 bis (nuovo) 110 bis. rammenta che le FIU devono essere informate qualora le moschee e i centri islamici dove vengono effettuate le offerte (hawala) siano sospettati di riciclaggio di denaro, oppure presso di essi siano in corso, siano stati commessi o si sia tentato di commettere reati di finanziamento del terrorismo;

4 B8-0660/18 18 Mario Borghezio, Gilles Lebreton Paragrafo 128 bis (nuovo) 128 bis. raccomanda di identificare coloro che detengono il controllo effettivo delle società che sponsorizzano le squadre di calcio e le squadre di altri sport;

5 B8-0660/19 19 Mario Borghezio, Gilles Lebreton Paragrafo sottolinea che, onde garantire la piena attuazione delle norme antiriciclaggio in tutte le banche, i controlli di vigilanza bancaria a livello nazionale dovrebbero essere sistematici e casuali; 133. sottolinea che, onde garantire la piena attuazione delle norme antiriciclaggio in tutte le banche, i controlli di vigilanza bancaria a livello nazionale dovrebbero essere sistematici e casuali, riconoscendo la possibilità di sospendere e/o revocare le licenze bancarie;

6 B8-0660/20 20 Mario Borghezio Paragrafo 137 bis (nuovo) 137 bis. prende atto del fatto che le banche sotto il controllo dello Stato islamico hanno accesso a SWIFT e possono pertanto incanalare fondi verso l'ue e all'interno di essa mediante reti utilizzate da attività commerciali legate alle comunità islamiche (quali macellerie, mercati etnici, ecc.); chiede che qualsivoglia informazione utile derivante dalle indagini sul finanziamento del terrorismo islamico e relativa al numero di conti bancari bloccati negli Stati membri e agli importi in essi contenuti sia messa a disposizione della Commissione, del Consiglio e delle FIU;

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