Parco Tecnico Scientifico di Pavia Società Consortile a r.l. Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione Ordine del giorno

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1 Parco Tecnico Scientifico di Pavia Società Consortile a r.l. Sede legale: Piazza Municipio n Pavia Capitale sociale: ,29 Registro Imprese di Pavia, codice fiscale e partita IVA n Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione L anno 2015 il giorno 12 del mese di maggio alle ore 10:30 in Pavia P.zza Italia n. 2, presso gli uffici di Presidenza della Provincia di Pavia 1 Piano, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1) Insediamento nuovo CdA della società; 2) Nomina Presidente, nomina del Vice Presidente; 3) Varie ed eventuali. Sono presenti i Consiglieri: Antonio Majocchi, Ida Genta, Daniela Ruffino, Stefano Nosotti. Risulta assente giustificato il Consigliere Nicola Ruiz de Cardenas. Sono presenti, a seguito di invito da parte degli attuali componenti del CdA, i Consiglieri dimissionari Sigg.: Antonio Bianco, Stefano Ramat e Rino Cella. Presiede la riunione il Consigliere Antonio Majocchi; con il consenso dei presenti, è chiamato a fungere da Segretario un dipendente della Provincia di Pavia all uopo designato e incaricato, Stefania Cardone, che accetta. Il Presidente, constatato e fatto constatare che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, inizia la trattazione degli argomenti all ordine del giorno. Il Presidente, richiamando quanto deliberato durante l ultima assemblea dei soci del 5/5/2015, nella quale è stato nominato l attuale Consiglio di Amministrazione, propone che si proceda al conferimento dei poteri necessari per lo svolgimento dell attività. Sul punto, tutti i presenti concordano sulla necessità di provvedere al conferimento dei 1 di 7

2 suddetti poteri, si dichiarano sufficientemente informati e pronti a deliberare al riguardo. Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all unanimità, fatta salva l astensione, di volta in volta, degli interessati, delibera a) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Antonio Majocchi, nato a Pavia il 17/11/1967 e residente a Pavia in Via Chiozzo n. 44, c.f. MJCNTN67S17G388I, conferendogli i seguenti poteri: in particolare, e senza che la seguente elencazione importi deroga al carattere generale del predetto conferimento di poteri, egli potrà: - formulare proposte al Consiglio d'amministrazione e tradurre nell'ambito della gestione le decisioni del medesimo; - predisporre il budget annuale e l'eventuale piano di sviluppo (business plan), e sottoporli all'approvazione del Consiglio d'amministrazione; - assumere e licenziare il personale, esclusi dirigenti e quadri direttivi; - provvedere all'organizzazione dei servizi e degli uffici della Società e determinare la destinazione e le attribuzioni del personale; - fissare e modificare direttive e procedure interne; - concludere, modificare e risolvere contratti di vendita e acquisto, impegnando la Società per tutti gli effetti che ne derivano; - stipulare contratti di somministrazione e di appalto, eventualmente partecipando ad aste pubbliche e private; - stipulare contratti di locazione e conduzione di immobili per durata non eccedente i nove anni; - con firma libera e disgiunta e per importi fino ad un ammontare di euro 5.000,00, disporre sui conti correnti bancari, anche allo scoperto, entro i limiti degli affidamenti concessi; - con firma abbinata con il Direttore Generale disporre sui conti correnti bancari, anche allo scoperto, entro i limiti degli affidamenti concessi, per importi di ammontare superiore ad euro 5.000,00; - esigere ed incassare crediti, comunque e da chiunque dovuti; 2 di 7

3 - rilasciare quietanze liberatorie; - rappresentare la Società nei confronti di sindacati ed altre organizzazioni di categoria; - rappresentare la Società nei confronti di autorità politiche ed amministrative; in particolare, provvedere per conto, in nome e nell'interesse della Società alla riscossione, allo svincolo ed al ritiro di tutte le somme e di tutti i valori che siano per qualsiasi causale o titolo dovuti alla medesima dalle amministrazioni dello Stato, da Comuni e Province, dalla Cassa Depositi e Prestiti delle Tesorerie Provinciali dello Stato, dalle Intendenze di Finanza, da consorzi ed istituti di credito e, quindi, alla esazione dei mandati che siano già stati emessi o che saranno da emettersi in futuro, senza limitazione di tempo, a favore della Società per qualsiasi somma di capitale o interessi che a questa sia dovuta dalle predette amministrazioni e dai suindicati uffici e istituti, sia in liquidazione dei depositi fatti dalla Società medesima, sia per qualsiasi altra causale o titolo, rilasciare a nome della Società le corrispondenti dichiarazioni di quietanza e scarico ed in genere tutte quelle dichiarazioni che potranno essere richieste in occasione dell'espletamento delle singole pratiche, compresa quella di esonero dei suindicati uffici, amministrazioni ed istituti da ogni responsabilità al riguardo; - ritirare valori, plichi, pacchi, lettere raccomandate ed assicurate, nonché vaglia postali ordinari e telegrafici, presso uffici postali e telegrafici; nominare mandatari speciali per lo svolgimento di tali compiti; - compiere qualsiasi atto ed operazione presso uffici postali e telegrafici; - compiere qualsiasi atto ed operazione presso gli uffici ferroviari, doganali, postelegrafonici ed in genere presso qualsiasi ufficio pubblico e privato di trasporto, con facoltà di rilasciare le debite quietanze di liberazione, dichiarazioni di scarico e consentire vincoli e svincoli; - sottoscrivere richieste di notizie, informazioni e documenti, richieste di certificati ed attestazioni ad Enti pubblici; - rappresentare la Società innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, in sede anche sovranazionale, ed in ogni grado e fase di giudizio; 3 di 7

4 - promuovere il compimento di atti esecutivi; - rappresentare la Società in qualsiasi procedura concorsuale con tutti i poteri occorrenti; - provvedere a qualsiasi attività relativa e necessaria al normale esercizio dell'impresa, come: firmare la corrispondenza, gli atti, gli impegni e, in generale, tutti i documenti concernenti l'attività della Società; - delegare a funzionari della Società ed anche a terzi, nell ambito dei poteri come sopra conferiti, i poteri che riterrà necessari per l espletamento di funzioni ed incarichi agli stessi affidati. b) di nominare Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Stefano Nosotti, nato a Pavia il 06/02/1964 e residente a Travacò Siccomario in Via Valbona n. 30, c.f. NSTSFN64B06G388O, conferendogli i seguenti poteri: formulare proposte al Consiglio d'amministrazione e tradurre nell'ambito della gestione le decisioni del medesimo; - delegare a funzionari della società, i poteri che riterrà necessari per l espletamento di funzioni ed incarichi agli stessi affidati c) di conferire ai Consiglieri Sigg.: Ida Genta, nata a Stradella (PV) il 28/01/1961 e residente a Pavia in Via Franchi Giacomo n. 2, c.f. GNTDIA61A68I968E, Daniela Ruffino, nata a Legnano (MI) il 17/07/1970 e residente a San Vittore Olona (MI) in Via Monviso n. 36, c.f. RFFDNL70L57E514A, Nicola Ruiz de Cardenas, nato a Milano il 31/10/1964 e residente a Milano in Via del Fante Cosimo n. 8, c.f. RZDNCL64R31F205S, i seguenti poteri: In particolare, e senza che la seguente elencazione importi deroga al carattere generale del predetto conferimento di poteri, essi potranno: - formulare proposte al Consiglio d'amministrazione e tradurre nell'ambito della gestione le decisioni del medesimo; - sottoscrivere richieste di notizie, informazioni e documenti, richieste di certificati ed attestazioni ad Enti pubblici; 4 di 7

5 - delegare a funzionari della Società ed anche a terzi, nell ambito dei poteri come sopra conferiti, i poteri che riterranno necessari per l espletamento di funzioni ed incarichi agli stessi affidati. rappresentare la Società nei confronti di sindacati ed altre organizzazioni di categoria; ritirare valori, plichi, pacchi, lettere raccomandate ed assicurate, nonché vaglia postali ordinari e telegrafici, presso uffici postali e telegrafici; nominare mandatari speciali per lo svolgimento di tali compiti; - compiere qualsiasi atto ed operazione presso uffici postali e telegrafici; d) di nominare Direttore Generale il Sig. Stefano Ramat, nato a Cagliari il 18/2/1971, residente a Pavia in Corso Cairoli n.36, codice fiscale RMT SFN 71B18 B354I, per la durata in carica di tre esercizi e cioè fino all approvazione del bilancio al 31/12/2017, conferendogli i seguenti poteri: In particolare, e senza che la seguente elencazione importi deroga al carattere generale del predetto conferimento di poteri, egli potrà: - formulare proposte al Consiglio d'amministrazione e tradurre nell'ambito della gestione le decisioni del medesimo; - provvedere all'organizzazione dei servizi e degli uffici della Società e determinare la destinazione e le attribuzioni del personale; - fissare e modificare direttive e procedure interne; - concludere, modificare e risolvere contratti di vendita e acquisto, impegnando la Società per tutti gli effetti che ne derivano; - stipulare contratti di somministrazione e di appalto, eventualmente partecipando ad aste pubbliche e private; - stipulare contratti di locazione e conduzione di immobili per durata non eccedente i nove anni; - con firma libera e disgiunta e per importi fino ad un ammontare di euro 5.000,00, disporre sui conti correnti bancari, anche allo scoperto, entro i limiti degli affidamenti concessi; 5 di 7

6 - con firma abbinata con il Presidente disporre sui conti correnti bancari, anche allo scoperto, entro i limiti degli affidamenti concessi, per importi di ammontare superiore ad euro 5.000,00; - esigere ed incassare crediti, comunque e da chiunque dovuti; - rilasciare quietanze liberatorie; - rappresentare la Società nei confronti di sindacati ed altre organizzazioni di categoria; - rappresentare la Società nei confronti di autorità politiche ed amministrative; in particolare, provvedere per conto, in nome e nell'interesse della Società alla riscossione, allo svincolo ed al ritiro di tutte le somme e di tutti i valori che siano per qualsiasi causale o titolo dovuti alla medesima dalle amministrazioni dello Stato, da Comuni e Province, dalla Cassa Depositi e Prestiti delle Tesorerie Provinciali dello Stato, dalle Intendenze di Finanza, da consorzi ed istituti di credito e, quindi, alla esazione dei mandati che siano già stati emessi o che saranno da emettersi in futuro, senza limitazione di tempo, a favore della Società per qualsiasi somma di capitale o interessi che a questa sia dovuta dalle predette amministrazioni e dai suindicati uffici e istituti, sia in liquidazione dei depositi fatti dalla Società medesima, sia per qualsiasi altra causale o titolo, rilasciare a nome della Società le corrispondenti dichiarazioni di quietanza e scarico ed in genere tutte quelle dichiarazioni che potranno essere richieste in occasione dell'espletamento delle singole pratiche, compresa quella di esonero dei suindicati uffici, amministrazioni ed istituti da ogni responsabilità al riguardo; - ritirare valori, plichi, pacchi, lettere raccomandate ed assicurate, nonché vaglia postali ordinari e telegrafici, presso uffici postali e telegrafici; nominare mandatari speciali per lo svolgimento di tali compiti; - compiere qualsiasi atto ed operazione presso uffici postali e telegrafici; - compiere qualsiasi atto ed operazione presso gli uffici ferroviari, doganali, postelegrafonici ed in genere presso qualsiasi ufficio pubblico e privato di trasporto, con facoltà di rilasciare le debite quietanze di liberazione, dichiarazioni di scarico e consentire vincoli e svincoli; 6 di 7

7 - sottoscrivere richieste di notizie, informazioni e documenti, richieste di certificati ed attestazioni ad Enti pubblici; - rappresentare la Società innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, in sede anche sovranazionale, ed in ogni grado e fase di giudizio; - promuovere il compimento di atti esecutivi; - rappresentare la Società in qualsiasi procedura concorsuale con tutti i poteri occorrenti; - provvedere a qualsiasi attività relativa e necessaria al normale esercizio dell'impresa, come: firmare la corrispondenza, gli atti, gli impegni e, in generale, tutti i documenti concernenti l'attività della Società; - delegare a funzionari della Società ed anche a terzi, nell ambito dei poteri come sopra conferiti, i poteri che riterrà necessari per l espletamento di funzioni ed incarichi agli stessi affidati. Null altro essendovi da discutere e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene chiusa alle ore 12:00. Il Segretario (Stefania Cardone) Il Presidente (Antonio Majocchi) 7 di 7