COMUNICATO STAMPA DEFINITA LA LISTA DI SALINI PER IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IMPREGILO CLAUDIO COSTAMAGNA DESIGNATO PRESIDENTE LARGA MAGGIORANZA DI INDIPENDENTI A TUTELA DEGLI AZIONISTI DI MINORANZA AMPIA RAPPRESENTANZA DEL GENERE FEMMINILE CON 3 CANDIDATE DI ELEVATO PROFILO PROFESSIONALE Milano, 1 Giugno 2012. Salini S.p.A., in riferimento all Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Impregilo S.p.A., che si terrà in unica convocazione il giorno 12 luglio, rende noto che in qualità di socio con una quota di oltre il 2% nella società, ha definito una lista di 15 candidati per il Consiglio di Amministrazione di Impregilo, riportata di seguito, insieme a loro curricula. La lista si distingue per l autorevolezza e le esperienze di tutti i candidati, per la prevalenza di consiglieri indipendenti (9 su 15), a tutela degli interessi degli azionisti di minoranza, e per una componente femminile già allineata alle future previsioni di legge e regolamentari. La percentuale di consiglieri indipendenti è quasi il doppio di quella raccomandata dal codice di autodisciplina delle società quotate (che raccomanda un rapporto almeno pari ad un terzo) ed è ampiamente superiore alla media delle società appartenenti al FTSE Mib 1. A complemento delle elevate e diversificate esperienze professionali dei candidati indipendenti, i consiglieri indicati in rappresentanza del gruppo Salini apporteranno l esperienza e la visione strategica specifiche del settore delle costruzioni, indispensabili per garantire la gestione di un gruppo complesso operante a livello internazionale. Il candidato già indicato per la carica di Presidente di Impregilo, Claudio Costamagna, e tutti gli altri membri della lista promuoveranno la revisione della governance e dell assetto di vertice di Impregilo anche ispirandosi alle migliori prassi internazionali. La presentazione della lista per il Consiglio di Amministrazione di Impregilo è un passaggio fondamentale del progetto Campione Nazionale con il quale Salini intende rilanciare lo sviluppo di 1 fonte: Assonime Corporate Governance in Italy: Compliance with the CG Code and Related Party Transactions (Year 2011). FTSE Mib: rapporto tra indipendenti e numero totale consiglieri: 36,2% Non Financials, 31,3% Financials -pag.37. 1
Impregilo attraverso una strategia industriale chiara e rispondente alle nuove sfide poste dal settore globale delle costruzioni. L obiettivo è quello di generare ritorni tangibili e soddisfacenti per tutti gli azionisti, in linea con quanto illustrato alla comunità finanziaria il 23 aprile u.s. Salini intende infatti perseguire la ri-focalizzazione delle attività di Impregilo, tramite la dismissione delle attività non core, procedendo anche alla redistribuzione agli azionisti delle disponibilità in eccesso e alla effettiva valorizzazione del business delle costruzioni di grandi infrastrutture complesse che hanno reso Impregilo nota in tutto mondo. 1. Marina Brogi * 9. Claudio Lautizi 2 Mario Giuseppe Cattaneo * 10. Geert Linnebank * 3. Roberto Cera 11. Laudomia Pucci * 4. Laura Cioli * 12. Giorgio Rossi Cairo * 5. Claudio Costamagna 13. Pietro Salini 6. Massimo Ferrari 14. Simon Pietro Salini 7. Alberto Giovannini * 15. Massimo Gatto* 8. Pietro Guindani * *Indipendente Si allegano al presente comunicato i curricula dei candidati. Le linee guida considerate per la definizione dei profili idonei e per la selezione dei candidati definizione della composizione idea: - complementarietà delle provenienze professionali (imprenditorialità, management, studi professionali, accademia); - complementarietà delle competenze dei componenti selezionati in modo da garantire che ciascuno di essi, sia nelle decisioni di consiglio sia all interno dei comitati, possa portare un contributo specifico all efficace funzionamento dell organo collegiale; - disponibilità effettiva del tempo necessario per partecipare attivamente alle sedute consiliari, riunioni dei comitati previsti e per svolgere tutta la relativa attività preparatoria; - maggioranza di consiglieri indipendenti; - qualificata rappresentanza del genere meno rappresentato, anticipando quanto previsto per il futuro dalle disposizioni dei legge; 2
- competenze di tipo legale, societario, amministrativo e di audit, grazie a pluriennali esperienze in imprese importanti, nell esercizio di attività professionali e di insegnamento e ricerca scientifica; - partecipazione attiva alla definizione e gestione della corporate governance di realtà complesse e di aziende quotate; - presenza di manager molto esperti con adeguate competenze del settore costruzioni e delle tecniche di gestione e valutazione dei rischi connessi all esercizio della specifica attività; - presenza di profili con esperienza manageriale e imprenditoriale in altri settori di attività che possono portare un contributo in termini di visione dei mercati internazionali, e delle possibili evoluzioni del business, con un approccio innovativo; - esposizione ed esperienza internazionale, conoscenza delle realtà socio-politiche e dei meccanismi dei mercati di riferimento, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali e professionali svolte presso istituzioni estere, imprese e gruppi a vocazione internazionale. Per la composizione della lista, Salini si è avvalsa della collaborazione di Spencer & Stuart leader internazionale nell executive search. LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CAMPIONE NAZIONALE È FONDAMENTALE PER LO SVILUPPO DI IMPREGILO ED È POSSIBILE SOLO CON L APPOGGIO DI TUTTI GLI AZIONISTI. PER QUESTO IL VOTO DI CIASCUN AZIONISTA È INDISPENSABILE E SALINI CHIEDE A TUTTI DI CONFERIRGLI LA DELEGA PER VOTARE A FAVORE DELLA LISTA DI CANDIDATI E DEL PROGRAMMA PRESENTATI. Il Prospetto e il modulo di delega saranno disponibili sul sito http://campionenazionale.salini.it a partire dal 7 giugno 2012. Per informazioni: Lawrence Y. Kay Community tel: +39 06 6766 949 Tel +39 02 8940 4231 email: l.kay@salini.it email: milano@communitygroup.it Il Gruppo Salini è uno dei principali protagonisti del settore delle costruzioni ed è considerato tra i player più importanti nel settore idroelettrico a livello internazionale. Il Gruppo ha raggiunto un fatturato consolidato nel 2011 pari a 1,433 miliardi e un portafoglio lavori a fine 2011 di 10,4 miliardi. Salini opera in 40 Paesi con un organico di 15.500 dipendenti di 67 nazionalità. 3
Marina Brogi Nata a Roma nel 1967 1998 oggi 2011-oggi UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA Vicepreside, Facoltà di Economia 2007- oggi Professore Ordinario di Economia e Mercati Finanziari 1998-2007 Professore Associato di Economia e Tecnica dei Mercati Finanziari 1988-1998 UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI Ricercatore di Economia delle aziende di credito Prelios SpA, Membro del Consiglio di Amministrazione Banco Desio e della Brianza, Membro del Consiglio di Amministrazione A2A, Membro del Consiglio di Sorveglianza Fratelli Branca Distillerie Srl, Presidente del Collegio Sindacale Branca International, Sindaco Università' Commerciale Luigi Bocconi, Milano, Laurea in Economia, 1988 4
Mario Giuseppe Cattaneo Nato a Genova nel 1930 Oggi UNIVERSITA CATTOLICA S. CUORE Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie, Assicurative Professore Emerito di Finanza Aziendale UBI Banca S.C.p.A., Membro del Consiglio di Sorveglianza Luxottica SpA, Membro del Consiglio di Amministrazione Bracco SpA, Membro del Consiglio di Amministrazione SIA SpA, Presidente del Collegio Sindacale Michelin Italiana SAMI SpA, Sindaco Fondazione Teatro alla Scala, Presidente del Collegio dei Revisori Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, Laurea in Economia e Commercio, 1953 Altro Dottore Commercialista Revisore Contabile 5
Roberto Cera Nato a Milano nel 1955 1999-oggi STUDIO LEGALE BONELLI EREDE PAPPALARDO Socio 1995-1999 STUDIO LEGALE EREDE E ASSOCIATI Socio 1989-1995 STUDIO LEGALE CERA CAPPELLETTI Fondatore Atlantia SpA, Membro del Consiglio di Amministrazione Salini Costruttori SpA, Membro del Consiglio di Amministrazione Salini SpA, Membro del Consiglio di Amministrazione Università Statale, Milano, Laurea in Giurisprudenza, 1978 6
Laura Cioli Nata a Macerata nel 1963 2008-2012 SKY Italia Direttore Generale 2006-2008 ENI GAS & POWER Senior Vice President 1999-2006 VODAFONE ITALIA 2003-2006 Direttore Divisione Business 2000-2002 Direttore Generale Area Centro e Direttore Operations 1999 Direttore Strategia & Business Development 1991-1998 BAIN & COMPANY Partner 1988-1989 ITP AUTOMAZIONE Analista industriale Cariche sociali Bocconi Alumni Association, Membro dell Advisory Board Politecnico di Milano, Membro dell International Advisory Board SDA Bocconi, Master in Direzione Aziendale, 1990 Università di Bologna, Laurea in Ingegneria Elettronica, 1988 7
Claudio Costamagna Nato nel 1956 a Milano 2011- oggi ADVISE ONLY SIM SpA Presidente 2011-oggi CC e Soci S.r.l. Presidente 1988-2006 GOLDMAN SACHS GROUP 2004-2006 Presidente, Divisione Investment Banking per l Europa, ME, Africa 2001-2004 Co-Head Divisione Investment Banking per l Europa,ME, Africa 1999-2001 Co-Head Divisione Investment Banking EMEA 1996-1999 Responsabile Italia e Presidente Goldman Sachs SIM SpA 1988-1996 Responsabile Investment Banking Italia 1985-1988 MONTEDISON SpA 1981-1985 CITIBANK S.A. Direttore Corporate Finance per la Holding Financial Controller Luxottica Group SpA, Membro del Consiglio di Amministrazione DeA Capital SpA, Membro del Consiglio di Amministrazione Il Sole 24Ore, Membro del Consiglio di Amministrazione Advanced Accelerator Applications SA, Membro del Consiglio di Amministrazione Virgin Group Holdings Ltd., Membro del Consiglio di Amministrazione Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, Laurea in Economia Aziendale, 1980 8
Massimo Ferrari Nato a Roma nel 1961 2011-PRES. SALINI SpA Direttore Affari Generali e Progetti Strategici 2008-2011 UNICREDITGROUP Responsabile Audit Advisory & Quality Assurance Segretario del Comitato per il Controllo Interno e Rischi 2004-2007 CONSOB Condirettore Centrale, Responsabile Divisione Emittenti 2002-2004 FINECOGROUP Direttore Generale 1997-2004 CAPITALIA ASSET MANAGEMENT SGR Amministratore Delegato, Direttore Generale e Responsabile Investimenti 1994-1997 GESTIFONDI SGR Responsabile Investimenti 1992-1994 FONDINVEST SGR Gestore Portafogli 1988-1992 CAPITALFONDI SGR Gestore Portafogli Università Luiss Guido Carli, Roma, Laurea in Economia e Commercio, 1986 Altro Università Luiss Guido Carli, Roma, Professore di Finanza 9
Alberto Giovannini Nato nel 1955 a Bologna 2001-pres. 2001-pres. UNIFORTUNE ASSET MANAGEMENT Amministratore Delegato, Asset Management SGR SpA 2004-2009 Chief Executive Officer, Unifortune Investment Management Ltd. 1999-2001 BANCA DI ROMA Vice Direttore Generale Finanza 1995-1999 LONG TERM CAPITAL MANAGEMENT Senior Advisor e Senior Strategist 1992-1994 MINISTERO DEL TESORO Co-Presidente, Consiglio degli Esperti 1983-1995 COLUMBIA UNIVERSITY - GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS Professore di Economia e Finanza MTS SpA, Presidente del Consiglio di Amministrazione Prelios Deutschland GmbH, Membro del Consiglio di Amministrazione Prelios Netherlands B.V., Membro del Consiglio di Amministrazione Unifortune Investment Management Ltd., Membro del Consiglio di Amministrazione Massachusetts Institute of Technology, Ph.D. in Economics, 1983 Università di Bologna, Laurea in Economia e Commercio, 1978 10
Pietro Guindani Nato a Milano nel 1958 1995- oggi VODAFONE OMNITEL N.V. 2009- oggi Presidente del Consiglio di Amministrazione 2004-2008 Amministratore Delegato 1995-2004 Direttore Generale Amministrazione, Finanza e Controllo 1993-1995 OLIVETTI SpA Direttore Finanza Estero 1992-1993 EUROPEAN VINYLS CORPORATION S.A./N.V. Group Finance, Budget and Reporting Manager 1986-1992 MONTEDISON SpA/ENIMONT SpA Direttore Finanza Internazionale 1982-1986 CITIBANK N.A. Relationship Manager Pirelli & C. SpA, Membro del Consiglio di Amministrazione Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, Laurea in Economia Aziendale, 1982 Altro Bocconi Alumni Association, Presidente Istituto Italiano di Tecnologia, Membro del Comitato Esecutivo Assonime, Consigliere Confindustria, Consigliere 11
Claudio Lautizi Nato a Roma nel 1960 2011-oggi 2011-oggi SALINI SpA Direttore Generale Estero 1987-2011 SALINI COSTRUTTORI SpA 2009-oggi Direttore Generale Estero, Todini SpA 2001-2011 Direttore Generale Estero 1999-2001 Direttore di Produzione Estero 1994-1999 Direttore di Area Medio Oriente e Africa Subsahariana 1988-1994 Direttore di Cantiere e Direttore di Filiale, Etiopia, Somalia, Zimbabwe, Sierra Leone e Giordania 1987-1988 Assistente del Direttore di Area per Etiopia, Sudan e Somalia Salini Nigeria, Membro del Consiglio di Amministrazione Università La Sapienza, Roma, Laurea in Ingegneria Civile, 1986 12
Geert Linnebank Nato a L Aja nel 1956 2008-oggi THOMSON REUTERS FOUNDATION Trustee and Member of the Board of Directors 2009 ITN Indipendent Television News Acting CEO 1983-2006 REUTERS GROUP PLC 2007-2008 Senior Advisor to the CEO 2004-2008 Chairman - Reuters Foundation 2004-2006 Global Head of Content 2000-2006 Editor in Chief 1997-2000 Global Editor of News Products 1995-1997 Global Financial Editor 1990-1994 Financial Editor Europe, Middle East and Africa 1983-1990 Correspondent and then Chief Correspondent 1981-1983 AP Dow Jones Correspondent, Belgium and EU Affairs 1979-1981 AGENCE EUROPE SA Reporter Square Motion Ltd / Co2 Benchmark, Membro del Consiglio di Amministrazione ITN, Independent Television News, Membro del Consiglio di Amministrazione Altro Reuters Institute for the Study of Journalism at the University of Oxford, Membro dello Steering Committee 13
Laudomia Pucci Nata a Firenze il 1961 1985-oggi EMILIO PUCCI (dal 2000 nel Gruppo LVMH) 2000-oggi Vice Presidente e Direttore Immagine 1989-2000 Presidente e Direttore Creativo 1985-1989 Assistente del Socio Fondatore 1987-1989 HUBERT DE GIVENCHY Responsabile clienti esteri Ente Cassa di RiSpArmio di Firenze, Membro del Comitato di Indirizzo Università Luiss Guido Carli, Roma, Laurea in Scienze Politiche, 1985 Altro Camera Nazionale della Moda Italiana, Consigliere Fondazione Altagamma, Consigliere Pitti Immagina Srl, Consigliere Polimoda, Consigliere Fondazione Palazzo Strozzi USA, Consigliere 14
Giorgio Rossi Cairo Nato a Varese nel 1947 1993-oggi VALUE PARTNERS Fondatore e Amministratore Delegato 1979-1992 MCKINSEY & CO. Senior Partner 1973-1978 POLYTECNA HARRIS Direttore di Divisione 1972-1973 POLITECNICO DI MILANO Ricercatore CNR Faber Industrie, Membro del Consiglio di Amministrazione Politecnico di Milano, Laurea in Ingegneria Aeronautica, 1971 15
Pietro Salini Nato a Roma nel 1958 2011-oggi SALINI SpA Amministratore Delegato 2010-oggi TODINI COSTRUZIONI GENERALI SpA Amministratore Delegato 1987-oggi 1994-oggi SALINI COSTRUTTORI SpA Amministratore Delegato 1987-1994 Direttore Generale Estero Co.Ge.Ma, Presidente del Consiglio di Amministrazione Salini Simonpietro e C., Vice Presidente del Consiglio di Accomandatari Pietro Salini & C. Srl, Amministratore Unico Università La Sapienza, Roma, Laurea in Economia e Commercio, 1981 Other AGI - Associazione Imprese Generali, Membro del Consiglio Direttivo UNI Unindustria Rappresentante Generale di Giunta 16
Simon Pietro Salini Nato a Roma nel 1965 2003-oggi ZEIS Srl (Gruppo Salini) Amministratore Delegato 1992-2003 SALINI COSTRUTTORI SpA Direzione Attività Immobiliari Salini Costruttori SpA, Membro del Consiglio di Amministrazione Salini SpA, Membro del Consiglio di Amministrazione Imprebanca SpA, Membro del Consiglio di Amministrazione Università La Sapienza, Roma, Laurea in Economia e Commercio, 1992 17
Massimo Gatto Nato a Roma nel 1963 1995- oggi o Gatto Commercialista e Revisore Snam Rete Gas, Presidente del Collegio Sindacale Eurofinance 2000 srl, Sindaco Università La Sapienza, Roma, Laurea in Economia, 1992 Altro Associazione Nazionale per l Enciclopedia della Banca e della Borsa, Sindaco 18