PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n. 2630 Prot. n. 91/08-5-S112 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Dodicesimo aggiornamento del Piano degli investimenti per il Sistema Informativo Elettronico Provinciale (S.I.E.P.) 2003-2008 approvato con deliberazioni n. 1480 del 2 luglio 2004 e successive di modifica. Il giorno 17 Ottobre 2008 ad ore 11:05 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita sotto la presidenza del LA GIUNTA PROVINCIALE PRESIDENTE LORENZO DELLAI Presenti: VICE PRESIDENTE MARGHERITA COGO ASSESSORI MARCO BENEDETTI OLIVA BERASI OTTORINO BRESSANINI MAURO GILMOZZI TIZIANO MELLARINI FRANCO PANIZZA GIANLUCA SALVATORI Assenti: MARTA DALMASO Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Pag. 1 di 7
Il Relatore comunica: l articolo 14 del Regolamento concernente l individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale, in attuazione dell articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, di seguito denominato Regolamento, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. e successive modificazioni, individua fra i piani pluriennali di settore per gli investimenti pubblici il Piano degli investimenti per il Sistema Informativo Elettronico Provinciale (S.I.E.P.), i cui interventi sono autorizzati ai sensi della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 e successive modificazioni, recante Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale. Con deliberazioni n. 1480 del 2 luglio 2004 e successive di modifica, di cui da ultimo alla deliberazione n. 2937 del 21 dicembre 2007, la Giunta provinciale ha approvato, per la corrente legislatura 2003-2008, e successivamente aggiornato, il predetto Piano, nel quale è stato fra l altro ripreso ed integrato il documento dal titolo Piano degli investimenti per il Sistema Informativo Elettronico Provinciale (S.I.E.P.) 2003-2008: prime determinazioni, approvato con deliberazione n. 3179 del 12 dicembre 2003. Tenuto conto ora delle esigenze rilevate in ordine alla prosecuzione nell attuazione degli interventi previsti dal predetto piano degli investimenti pubblici, nonché della necessità di dar corso ad attività non ancora avviate e considerate le risorse finanziarie a tal fine iscritte nel bilancio di previsione annuale 2008 e pluriennale 2008-2010, si ritiene di dover provvedere ad un nuovo aggiornamento del piano medesimo. Per quanto riguarda altresì tali risorse di bilancio, così come dettagliate in particolare nel documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione in vigore, si evidenzia innanzitutto che, a decorrere dall esercizio finanziario 2008, è istituito, nell ambito degli investimenti per il S.I.E.P., il nuovo articolo 006 del capitolo di spesa 155000 relativo all infrastruttura di data center ed al progetto sicurezza. Ai fini dell aggiornamento di piano in oggetto si propone pertanto, sempre nell ambito dell area di priorità dello stesso, una nuova articolazione dei relativi investimenti in armonia con il bilancio corrente e caratterizzata in particolare dalla specifica valorizzazione degli interventi in materia di sicurezza informatica. Si ritiene infatti di dover prevedere l istituzione, nell ambito della Sezione Seconda, denominata Interventi strategici del Piano degli investimenti per il S.I.E.P. 2003-2008 e fermo restando l inserimento della stessa nell area di priorità, della nuova Area di intervento 2.7, denominata Infrastruttura di data center e Progetto Sicurezza, i cui investimenti sono posti a carico dello specifico capitolo di spesa 155000-006 del documento tecnico del bilancio di previsione 2008 e corrispondenti dei bilanci 2009 e 2010; in detta area sono ricompresi, in maniera circoscritta, gli interventi che, così come specificato nell Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono finalizzati alla realizzazione di un sistema trentino di sicurezza informatica. Pag. 2 di 7
Ciò considerato, si rende necessario modificare opportunamente la deliberazione della Giunta provinciale n. 1480 del 2 luglio 2004, nel senso di integrare con i contenuti di cui all allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l elaborato di piano, ove ne sono riepilogati gli elementi descrittivi per aree di intervento, con la stessa approvato, quale relativa parte integrante e sostanziale, e già modificato con deliberazioni n. 905 del 12 maggio 2006 e n. 1013 del 16 maggio 2007, concernenti precedenti aggiornamenti di piano. Per quanto riguarda invece il documento tecnico a corredo di tale elaborato di piano, tenuto conto delle modifiche allo stesso apportate sempre con queste ultime deliberazioni ed in conseguenza di quanto specificato nell allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, si propone di prendere atto dello spostamento nella nuova Area di intervento 2.7 - Infrastruttura di data center e Progetto Sicurezza, del progetto denominato Server Consolidation, in precedenza inserito nell Area di intervento 2.1 Razionalizzazione delle piattaforme e dei sistemi operativi, con la numerazione 2.1.7, nonché dei progetti denominati Riconoscimento elettronico dipendenti provinciali e Piano di interventi per la gestione del Sistema Sicurezza, in precedenza inseriti nell Area di intervento 2.4 - Telematica nel territorio ( e-applications ), con la numerazione 2.4.7 e 2.4.9, progetti ora rispettivamente rinumerati 2.7.1, 2.7.2 e 2.7.3. Per effetto dell istituzione di tale nuova Area di intervento, si rende inoltre necessario rinviare ad apposita determinazione del dirigente del Servizio Organizzazione ed informatica l opportuna modifica, con imputazione al capitolo di spesa 155000-006 del documento tecnico del bilancio di previsione 2008, degli impegni finanziari già assunti, con determinazioni dello stesso dirigente, a carico dei capitoli di spesa 155000-002 e 155000-003 del documento tecnico del bilancio di previsione 2008, per l avvio di interventi ora ricompresi nella medesima nuova Area di intervento 2.7 del Piano in argomento. Si ritiene altresì di dover provvedere, pur sempre nell ambito dell area di priorità del Piano degli investimenti per il S.I.E.P. 2003-2008, ad una rimodulazione, con integrazione, delle previsioni finanziarie derivante sia da tale variazione sia dalla consueta valutazione dello stato di attuazione degli interventi già programmati, sulla base della quale sono individuate le necessità di attivazione delle iniziative non ancora intraprese ovvero di completamento delle attività avviate, in vista peraltro della prossima scadenza, alla fine della legislatura corrente, del medesimo strumento programmatorio, il tutto secondo il riepilogo di cui alla tabella 1, che, allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale. A seguito dell aggiornamento in oggetto, gli investimenti per la realizzazione degli interventi indicati alle Sezioni Prima, Seconda, Terza, Quarta, Quarta bis e Quarta ter (Fondo di riserva) del Piano degli investimenti per il Sistema Informativo Elettronico Provinciale (S.I.E.P.) 2003-2008, rimangono inseriti nell area di priorità dello stesso Piano, permanendone il presupposto della relativa copertura finanziaria, e vengono quindi rideterminati per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 rispettivamente per gli importi di Euro 31.991.000,00, Euro 23.652.490,00 ed Euro 22.582.000,00, a fronte dei quali sono utilizzati i fondi iscritti ai capitoli di spesa 155000-002, 155000-003, 155000-004, 155000-006, 252750 e 352000-003 del documento tecnico del bilancio di previsione 2008 e dei capitoli Pag. 3 di 7
corrispondenti dei bilanci 2009 e 2010, il tutto secondo quanto specificato nella tabella 2 che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale. Considerata a tal fine l autorizzazione concessa dal Presidente della Provincia con nota prot.n. 5075/08-5 Siep-S112 del 13 ottobre 2008, ai sensi e per gli effetti della deliberazione n. 3356 del 22 dicembre 2000 concernente disposizioni attuative in materia di programmazione settoriale, si rileva che l utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio vigente relativamente in particolare a ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010 viene disposto oltre il limite del 50%, per quanto ritenuto essenziale a garantire l avvio, nell ambito dell aggiornamento di Piano in oggetto, degli interventi la cui realizzazione ricade in parte oltre la scadenza di legislatura. In relazione alle esigenze programmatorie del settore effettivamente rilevate è quindi proposto il pieno utilizzo dei pertinenti stanziamenti pluriennali del bilancio di previsione annuale 2008 e pluriennale 2009-2010, ad eccezione di quelli iscritti al capitolo di spesa del bilancio 2009 corrispondenti al capitolo di spesa 352000-003 del documento tecnico del bilancio di previsione 2008 invece utilizzati parzialmente, sia pur oltre il predetto limite del 50%. Si rileva inoltre la compatibilità delle previsioni finanziarie proposte per il presente aggiornamento di piano, così come quantificate relativamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010, con i corrispondenti stanziamenti previsti nei documenti del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 approvato con legge provinciale 12 settembre 2008, n. 17. Tutto ciò premesso e considerato, si propone pertanto l approvazione, nei termini suindicati, del Dodicesimo aggiornamento del Piano degli investimenti per il Sistema Informativo Elettronico Provinciale (S.I.E.P.) 2003-2008, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazioni n. 1480 di data 2 luglio 2004 e successive di modifica, di cui da ultimo alla deliberazione n. 2937 del 21 dicembre 2007, dando atto che rimangono invariate tutte le altre indicazioni contenute nelle predette deliberazioni, per quanto compatibili con il presente provvedimento. LA GIUNTA PROVINCIALE - udito il Relatore; - visti gli atti citati in premessa; - vista la legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 e successive modificazioni, recante Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale ; - vista la legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, recante Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate ; - visto il Regolamento concernente l individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale, in attuazione dell articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. e successive modificazioni; Pag. 4 di 7
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni, recante Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento ; - visto l articolo 26 del regolamento di contabilità approvato con decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. e successive modificazioni; - vista la legge provinciale 12 settembre 2008, n. 17, recante Assestamento del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010, nonché bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento ; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3356 di data 22 dicembre 2000 e successive modificazioni, con la quale sono state approvate le disposizioni attuative del Regolamento concernente l'individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale; - vista l autorizzazione del Presidente della Provincia concessa con nota prot.n. 5075/08-5 Siep-S112 del 13 ottobre 2008, ai sensi e per gli effetti della deliberazione n. 3356 del 22 dicembre 2000, in ordine all utilizzo oltre il limite del 50% degli stanziamenti iscritti nel bilancio vigente relativamente in particolare a ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010; - vista la nota prot. n. 862/2008-C10 del 14 ottobre 2008, con la quale il Servizio Programmazione si è espresso favorevolmente, per quanto di competenza, in merito all adozione della presente deliberazione; a voti unanimi, legalmente espressi, d e l i b e r a 1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Dodicesimo aggiornamento del Piano degli investimenti per il Sistema Informativo Elettronico Provinciale (S.I.E.P.) 2003-2008, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazioni n. 1480 del 2 luglio 2004 e successive di modifica, di cui da ultimo alla deliberazione n. 2937 del 21 dicembre 2007, dando atto che lo stesso si sostanzia in prevalenza, tenuto conto di quanto specificato nell allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: - nell istituzione della nuova Area di intervento 2.7 - Infrastruttura di data center e Progetto Sicurezza, i cui investimenti sono posti a carico dello specifico capitolo di spesa 155000-006 del documento tecnico del bilancio di previsione 2008 e corrispondenti dei bilanci 2009 e 2010; - in una rimodulazione, con integrazione, delle previsioni finanziarie derivante sia da tale variazione sia dalla consueta valutazione dello stato di attuazione degli interventi già programmati, sulla base della quale sono individuate le necessità di attivazione delle iniziative non ancora intraprese ovvero di completamento delle attività avviate, in vista peraltro della prossima scadenza, alla fine della legislatura corrente, dello strumento programmatorio di cui trattasi, il tutto secondo il riepilogo di cui alle tabelle 1 e 2, che, allegate alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale; Pag. 5 di 7
2. di modificare, a seguito di quanto disposto al precedente punto 1, la precitata deliberazione n. 1480 del 2 luglio 2004, nel senso di integrare con i contenuti di cui all allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l elaborato di piano, ove ne sono riepilogati gli elementi descrittivi per aree di intervento, con la stessa approvato, quale relativa parte integrante e sostanziale, e già modificato con deliberazioni n. 905 del 12 maggio 2006 e n. 1013 del 16 maggio 2007, concernenti precedenti aggiornamenti di piano; 3. di stabilire che, per effetto del presente provvedimento, è altresì disposto relativamente al documento tecnico a corredo dell elaborato di piano di cui al precedente punto 2, documento tecnico parimenti modificato con deliberazione n. 905 del 12 maggio 2006 e n. 1013 del 16 maggio 2007, lo spostamento nella nuova Area di intervento 2.7 - Infrastruttura di data center e Progetto Sicurezza, del progetto denominato Server Consolidation, in precedenza inserito nell Area di intervento 2.1 Razionalizzazione delle piattaforme e dei sistemi operativi, con la numerazione 2.1.7, nonché dei progetti denominati Riconoscimento elettronico dipendenti provinciali e Piano di interventi per la gestione del Sistema Sicurezza, in precedenza inseriti nell Area di intervento 2.4 - Telematica nel territorio ( e-applications ), con la numerazione 2.4.7 e 2.4.9, progetti ora rispettivamente rinumerati 2.7.1, 2.7.2 e 2.7.3 ; 4. di dare atto, ai fini dell aggiornamento di cui al precedente punto 1, che lo stato di avanzamento fisico e finanziario, rilevato anteriormente all aggiornamento stesso, in merito agli interventi previsti nel Piano degli investimenti per il Sistema Informativo Elettronico Provinciale (S.I.E.P.) 2003-2008 è quello risultante dalle tabelle A e B prodotte quali documentazione del presente provvedimento; 5. di stabilire che, a seguito dell aggiornamento di cui al precedente punto 1, gli investimenti per la realizzazione degli interventi indicati alle Sezioni Prima, Seconda, Terza, Quarta, Quarta bis e Quarta ter (Fondo di riserva) del Piano degli investimenti per il Sistema Informativo Elettronico Provinciale (S.I.E.P.) 2003-2008, inseriti nell area di priorità dello stesso Piano, vengono rideterminati relativamente agli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 sulla base delle specificazioni di cui alle tabelle 1 e 2, che allegate alla presente deliberazione ne costituiscono parti integranti e sostanziali, come di seguito riepilogate: - l importo di Euro 31.991.000,00 è previsto a carico dell esercizio finanziario 2008, mediante l utilizzo degli stanziamenti previsti per i capitoli di spesa 155000-002, 155000-003, 155000-004, 155000-006, 252750 e 352000-003 del documento tecnico del bilancio di previsione 2008 rispettivamente per gli importi di Euro 14.783.000,00, Euro 8.973.000,00, Euro 935.000,00, Euro 2.000.000,00, Euro 4.000.000,00 e Euro 1.300.000,00; - l importo di Euro 23.652.490,00 è previsto a carico dell esercizio finanziario 2009, mediante l utilizzo degli stanziamenti previsti per i capitoli di spesa del bilancio 2009 corrispondenti ai capitoli di spesa 155000-002, 155000-003, 252750 e 352000-003 del documento tecnico del bilancio di previsione 2008 rispettivamente per gli importi di Euro 12.575.000,00, Euro 7.178.000,00, Euro 2.699.490,00 ed Euro 1.200.000,00; - l importo di Euro 22.582.000,00 è previsto a carico dell esercizio finanziario 2010, mediante l utilizzo degli stanziamenti previsti per i capitoli di spesa del Pag. 6 di 7
bilancio 2010 corrispondenti ai capitoli di spesa 155000-002, 155000-003, 252750 e 352000-003 del documento tecnico del bilancio di previsione 2008 rispettivamente per gli importi di Euro 12.575.000,00, Euro 7.178.000,00, Euro 2.699.000,00 e Euro 130.000,00; 6. di rinviare ad apposita determinazione del dirigente del Servizio Organizzazione ed informatica l opportuna modifica, con imputazione al capitolo di spesa 155000-006 del documento tecnico del bilancio di previsione 2008, degli impegni finanziari già assunti, con determinazioni dello stesso dirigente, a carico dei capitoli di spesa 155000-002 e 155000-003 del documento tecnico del bilancio di previsione 2008, per l avvio di interventi ora ricompresi nella nuova Area di intervento 2.7 - Infrastruttura di data center e Progetto Sicurezza del presente aggiornamento di Piano; 7. di dare atto che, in relazione alle esigenze programmatorie del settore effettivamente rilevate ed a quanto ritenuto essenziale a garantire l avvio, nell ambito dell aggiornamento di Piano in oggetto, degli interventi la cui realizzazione ricade in parte oltre la scadenza di legislatura, l utilizzo degli stanziamenti pluriennali del bilancio di previsione annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 è disposto parzialmente per quanto riguarda il capitolo di spesa del bilancio 2009 corrispondente al capitolo di spesa 352000-003 del documento tecnico del bilancio di previsione 2008, nonché per intero relativamente ai restanti stanziamenti, con applicazione della deroga al limite massimo del 50% in merito a ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, deroga concessa dal Presidente della Provincia con nota prot.n. 5075/08-5 Siep-S112 del 13 ottobre 2008, ai sensi e per gli effetti della deliberazione n. 3356 del 22 dicembre 2000; 8. di riconoscere altresì la compatibilità delle previsioni finanziarie di cui al precedente punto 5, così come quantificate relativamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010, anche con i corrispondenti stanziamenti previsti nei documenti del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 approvato con legge provinciale 12 settembre 2008, n. 17; 9. di rinviare alle disposizioni di cui alle deliberazioni n. 1480 del 2 luglio 2004 e successive di modifica, di cui da ultimo alla deliberazione n. 2937 del 21 dicembre 2007, per quanto compatibile e non espressamente disciplinato nel presente provvedimento. LF - MDR Pag. 7 di 7