Visura ordinaria societa' di capitale

Transcript

1 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BERGAMO Visura ordinaria societa' di capitale Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: DALMINE (BG) VIA PROVINCIALE 80 cap Codice fiscale: Numero REA: BG Pagina 1 di 18

2 Indice del documento Sede... 3 Informazioni da statuto/atto costitutivo... 3 Estremi di costituzione... 3 Sistema di amministrazione e controllo... 3 Oggetto sociale... 3 Poteri... 4 Altri riferimenti statutari... 4 Capitale e strumenti finanziari... 5 Soci e titolari di diritti su quote e azioni... 5 Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 06/08/ Amministratori... 6 Forma amministrativa adottata... 6 Elenco amministratori... 6 Sindaci, membri, organi di controllo Organi di controllo Elenco sindaci, membri degli organi di controllo Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda Fusioni, scissioni Attività, albi ruoli e licenze Attività Aggiornamento impresa Pagina 2 di 18

3 Sede Iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA): Data iscrizione: 05/05/1965 Sede legale DALMINE (BG) VIA PROVINCIALE 80 cap Partita Iva Informazioni da statuto/atto costitutivo Estremi di costituzione Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: del Registro delle Imprese di BERGAMO Precedente numero di iscrizione: BG Data iscrizione: 19/02/1996 Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996 Informazioni costitutive Dato atto di costituzione: 25/07/1958 Sistema di amministrazione e controllo Durata della società Data termine: 31/12/2030 Scadenza esercizi Scadenza degli esercizi al 31/12 Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60 Sistema di amministrazione e controllo contabile Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE Forme amministrative CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica) Collegio sindacale Numero effettivi: 3 Numero supplenti: 2 Oggetto sociale Oggetto sociale LA COSTRUZIONE DI EDIFICI DI QUALSIASI SPECIE, LA GESTIONE, LA LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA E LA VENDITA DEI MEDESIMI ANCHE FRAZIONATAMENTE, NONCHE' LA COSTRUZIONE DI FABBRICATI E L'ESECUZIONE DI QUALSIASI OPERA EDILE, STRADALE, IDRAULICA ED AFFINE PER CONTO TERZI, NONCHE' OPERE PUBBLICHE IN GENERE IL TUTTO ANCHE TRAMITE CONSORZI E/O ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE. NEI LIMITI FISSATI DAL D.LGS. N. 58 DEL E DAL D.LGS. N. 385 DEL LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE, Pagina 3 di 18

4 INDUSTRIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI E COMMERCIALI, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI MATERIALI E DI SERVIZI, NECESSARIE ED UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DEL SUDDETTO SCOPO, NONCHE' ASSUMERE SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', IMPRESE, ENTI, CONSORZI, ASSOCIAZIONI, ANCHE IN PARTECIPAZIONE, SINDACATI AZIONARI E FINANZIARI, AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, E PRESTARE A FAVORE DI TERZI GARANZIE REALI E FIDEJUSSIONI. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE CONCEDERE FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA ESCLUSIVAMENTE ALLE SOCIETA' CONTROLLANTI, ANCHE INDIRETTAMENTE, E ALLE PARTECIPATE. Poteri Poteri da statuto o da patti sociali Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO SONO DEMANDATI TUTTI I POTERI E LE OPERAZIONI DI AMMINISTRAZIONE, ANCHE STRAORDINARIA, ECCETTUATI SOLO QUELLI CHE LA LEGGE RISERVA INDEROGABILMENTE ALLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI. E' ATTRIBUITA INOLTRE ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE E L'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONCERNENTI LA FUSIONE E LA SCISSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTT E 2505-BIS DEL CODICE CIVILE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ELEGGE TRA I SUOI MEMBRI IL PRESIDENTE, SE QUESTI NON E' NOMINATO DALL'ASSEMBLEA, ALLO STESSO, SPETTANO IN OGNI CASO: LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' VERSO I TERZI E DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA IN QUALUNQUE SEDE E GRADO, COMPRESE LA CORTE COSTITUZIONALE E LA CORTE DI CASSAZIONE ED INOLTRE L'USO DELLA FIRMA SOCIALE LIBERA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO', A SENSI DELL'ART DEL COD. CIV., DELEGARE IN TUTTO O IN PARTE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI SUOI MEMBRI O AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, DETERMINANDONE I RISPETTIVI POTERI E, OCCORRENDO, FISSANDONE LE PARTICOLARI REMUNERAZIONI GIUSTE LE DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART DEL COD. CIV. AGLI AMMINISTRATORI NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART DEL COD. CIV.. GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO ANNUALE, DEDOTTE LE EVENTUALI REMUNERAZIONI AD AMMINISTRATORI PER PARTICOLARI INCARICHI, DOPO IL PRELIEVO DEL CINQUE PER CENTO DA DEVOLVERSI ALLA RISERVA ORDINARIA A SENSI DELL'ART DEL CODICE CIVILE, SARANNO ASSEGNATI AI SOCI IN MISURA PROPORZIONALE A ALLE AZIONI POSSEDUTE, SALVA TUTTAVIA OGNI ALTRA EVENTUALE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE. Altri riferimenti statutari Clausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo Clausole di prelazione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ******************************************************************** CON ATTO DEL REP.NR.3168/307 NOT.BARZELLOTTI CAMILLA VIENE DEPOSITATO LO STATUTO PORTANTE GLI AGGIORNAMENTI STATUTARI IN CONFORMITA' AL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO CON L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL N. 4529/580 REP. NOTAIO C. BARZELLOTTI SI DEPOSITA LO STATUTO AGGIORNATO. Pagina 4 di 18

5 Capitale e strumenti finanziari Capitale sociale in EURO Deliberato: ,00 Sottoscritto: ,00 Versato: ,00 Azioni Numero azioni: Valore: 1,00 EURO Soci e titolari di diritti su quote e azioni Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 06/08/2010 Pratica con atto del 08/07/2010 Data deposito: 06/08/2010 Data protocollo: 06/08/2010 Numero protocollo: BG L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non è variato rispetto all'ultimo depositato Capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: ,00 EURO PROPRIETA' PROPRIETA' PROPRIETA' PROPRIETA' Quota composta da: AZIONI ORDINARIE pari a nominali: ,00 EURO LOMBARDINI HOLDING S.P.A. Codice fiscale: Tipo di diritto: PROPRIETA' Quota composta da: AZIONI ORDINARIE pari a nominali: ,00 EURO LOMBARDINI ROMOLO Codice fiscale: LMBRML37C27A794F Tipo di diritto: PROPRIETA' Quota composta da: AZIONI ORDINARIE pari a nominali: ,00 EURO ZECCHIN FEDERICO Codice fiscale: ZCCFRC60H22L199V Tipo di diritto: PROPRIETA' Quota composta da: AZIONI ORDINARIE pari a nominali: ,00 EURO ZECCHIN PIERPAOLO Codice fiscale: ZCCPPL69T15G224D Tipo di diritto: PROPRIETA' Pagina 5 di 18

6 PROPRIETA' Quota composta da: AZIONI ORDINARIE pari a nominali: ,00 EURO BAZZATO FERNANDO Codice fiscale: BZZFNN45R01H893U Tipo di diritto: PROPRIETA' Amministratori Forma amministrativa adottata CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Numero amministratori in carica: 4 Elenco amministratori CONSIGLIERE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE LOMBARDINI ROMOLO Rappresentante dell'impresa Nato a BERGAMO (BG) il 27/03/1937 Codice fiscale: LMBRML37C27A794F Residenza: BERGAMO (BG) VIA BORGO CANALE 88 cap Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 06/07/2009 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011 Poteri CON VERBALE DEL 06 LUGLIO 2009 ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ROMOLO LOMBARDINI VENGONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI, CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA: OGNI POTERE DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER IL COMPIMENTO DEGLI ATTI SOCIALI, ESCLUSI SOLAMENTE I POTERI CHE LA LEGGE E/O LO STATUTO SOCIALE RISERVANO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 06/07/2009 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011 CONSIGLIERE LOMBARDINI EMILIO ANGELO Nato a BERGAMO (BG) il 06/08/1965 Codice fiscale: LMBMNG65M06A794M Residenza: BERGAMO (BG) VIA BASSINI 26 cap Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 06/07/2009 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011 Poteri CON VERBALE DEL 06/07/2009 ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO EMILIO ANGELO LOMBARDINI VENGONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI ESCLUSI COMUNQUE QUELLI CHE LA LEGGE E/O LO STATUTO SOCIALE RISERVANO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI ESERCITABILI CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA; CON LIMITE DI IMPORTO SINO AD EURO ,00 (CINQUEMILIONI/00) PER I SOLI PUNTI 16), 20), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), CON RIFERIMENTO AI QUALI, IN CASO DI ATTI ED OPERAZIONI DI IMPORTO Pagina 6 di 18

7 ECCEDENTE LA CIFRA SOPRA INDICATA, LA DECISIONE DOVRA' ESSERE RIMESSA AL PRESIDENTE O AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1. RAPPRESENTARE ATTIVAMENTE E PASSIVAMENTE LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI PUBBLICA AUTORITA', GIUDIZIARIA, AMMINISTRATIVA, FISCALE E SINDACALE, SIA NAZIONALE SIA ESTERA SIA SOVRANAZIONALE, ORDINARIA O SPECIALE, IN QUALUNQUE PROCEDIMENTO, STATO, GRADO E SEDE; RENDERE LA DICHIARAZIONE DEL TERZO IN PROCEDURE ESECUTIVE; 2. COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED UFFICI PUBBLICI E PRIVATI TUTTI GLI ATTI ED OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CONCESSIONI, LICENZE ED ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE, STIPULARE E SOTTOSCRIVERE DISCIPLINARI, CONVENZIONI, ATTI DI SOTTOMISSIONE E QUALSIASI TIPO DI ATTO PREPARATORIO DI DETTI PROVVEDIMENTI CON L'ESPLETAMENTO DI OGNI RELATIVO ADEMPIMENTO; 3. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO GLI ISTITUTI DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, GLI UFFICI DI COLLOCAMENTO E PRESSO OGNI ALTRO ENTE O ISTITUTO PREPOSTO ALLA DISCIPLINA ED ALLA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLE ORGANIZZAZIONI E DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI E DI CATEGORIA; 4. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA DI QUALSIVOGLIA ORDINE E GRADO ED A QUALSIASI AUTORITA' PUBBLICA, COMUNALE, PROVINCIALE, REGIONALE, AMMINISTRATIVA, NONCHE' AVANTI LE COMMISSIONI DI QUALSIASI GRADO; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LE AUTORITA' FISCALI, CON FACOLTA' DI PRESENTARE E FIRMARE ISTANZE, ANCHE CONCILIATORIE, E DICHIARAZIONI SIA ANNUALI SIA PERIODICHE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE, FIRMARE LE DICHIARAZIONI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE E DI TERZI; PRESENTARE RICORSI, ISTANZE, MEMORIE, NONCHE' RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI OGNI ORDINE E GRADO ED ALL'UOPO CON FACOLTA' DI SUB-DELEGARE, E NOMINARE O REVOCARE PROCURATORI, AVVOCATI E PERITI; 5. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI CAUSA CIVILE E PENALE, ATTIVA O PASSIVA ED IN QUALSIASI PROCEDIMENTO DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA ED IN QUALSIASI SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE E COSI' ANCHE IN OPPOSIZIONE, REVOCAZIONE E CASSAZIONE; 6. PROMUOVERE E/O ESPERIRE QUALSIASI AZIONE GIUDIZIARIA, ORDINARIA O SPECIALE, ATTIVA O PASSIVA, IN QUALUNQUE STATO, GRADO, SEDE, IVI COMPRESA LA CORTE DI CASSAZIONE ED ALL'UOPO NOMINARE O REVOCARE PROCURATORI, AVVOCATI E PERITI; 7. ESERCITARE L'AZIONE CIVILE IN SEDE PENALE CON TUTTI I NECESSARI POTERI, IVI COMPRESI QUELLI DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI OGNI AUTORITA' GIUDIZIARIA IN OGNI SEDE, STATO E GRADO DI GIUDIZIO ED ANCHE PER I GIUDIZI DI CASSAZIONE E DI REVISIONE NONCHE' INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ESERCITANDO A TAL FINE TUTTE LE DETERMINAZIONI CONSEGUENTI, IVI COMPRESE QUELLE DI NOMINARE PROCURATORI SPECIALI NONCHE' DI NOMINARE AVVOCATI, DIFENSORI, PROCURATORI ALLE LITI E PROCURATORI SPECIALI CON GLI OCCORRENTI POTERI ANCHE PER FARSI SOSTITUIRE, ELEGGERE DOMICILI, TRANSIGERE LE LITI. 8. ESERCITARE IL DIRITTO DI QUERELA, RIMETTERE LE QUERELE E RINUNCIARE ALLE QUERELE, CON PIENA AUTONOMIA E CON TUTTI I NECESSARI POTERI IVI COMPRESI QUELLI DI SOTTOSCRIVERE E DI PRESENTARE LE RELATIVE DICHIARAZIONI, NONCHE' DI NOMINARE DIFENSORI E PROCURATORI SPECIALI. 9. PRESENTARE DENUNCIE ED ESPOSTI, ESERCITANDO TUTTI I NECESSARI POTERI, IVI COMPRESI QUELLI DI SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE LE RELATIVE DICHIARAZIONI, NONCHE' DI NOMINARE DIFENSORI E PROCURATORI SPECIALI. 10. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLE SOCIETA', ASSOCIAZIONI, CONSORZI, ED ALTRI SOGGETTI GIURIDICI, SIA ITALIANI SIA ESTERI, PER LE AZIONI, LE QUOTE, I TITOLI ED I RELATIVI DIRITTI POSSEDUTI, ANCHE INDIRETTAMENTE, DALLA SOCIETA', CON FACOLTA' DI FARSI SOSTITUIRE CON DELEGHE A TERZI ED ESERCITANDO NELLE SUDDETTE ASSEMBLEE OGNI RELATIVO DIRITTO, EVENTUALMENTE IN CONFORMITA' ALLE DELIBERAZIONI PREVIAMENTE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL CASO IN CUI QUEST'ULTIMO ORGANO RITENGA OPPORTUNO AVOCARE A SE MEDESIMO LA DECISIONE CIRCA L'ESERCIZIO DEI Pagina 7 di 18

8 MEDESIMI DIRITTI; 11. CURARE LA REDAZIONE DEI BUDGET ECONOMICO - PATRIMONIALI ANNUALI ED A MEDIO-LUNGO TERMINE NONCHE' LA PREDISPOSIZIONE DELLE RELATIVE CONSUNTIVAZIONI INFRANNUALI; 12. STIPULARE CONTRATTI DI TRANSAZIONE, COMPROMETTERE IN ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, ADIRE ARBITRATI SIA RITUALI CHE IRRITUALI E RESISTERE IN ESSI, RICORRERE A MEZZI EXTRAGIUDIZIALI IN GENERE PER LA RISOLUZIONE DI LITI E CONTROVERSIE, ED ALL'UOPO NOMINARE O REVOCARE PROCURATORI, AVVOCATI E PERITI; 13. ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, LA CASSA DEPOSITO E PRESTITI, GLI UFFICI FISCALI, LE POSTE E TELEGRAFI, LE TESORERIE, LE DOGANE, LE FERROVIE DELLO STATO, I VETTORI, LE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE E DI ASSICURAZIONE ED OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO DI QUALSIASI SEDE IN ITALIA O ALL'ESTERO, COME PURE QUALSIASI ALTRO ENTE O ISTITUTO SE ASSIMILATO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO OD AVENTE CARATTERISTICHE PARASTATALI O DISCIPLINE PARTICOLARI; 14. EFFETTUARE PRESSO UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, UFFICI FERROVIARI E DOGANALI, IMPRESE DI TRASPORTO E NAVIGAZIONE, UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI QUALSIASI OPERAZIONE PER LO SVINCOLO E/O IL RITIRO DI MERCI, DEPOSITI, PACCHI, PIEGHI, VALORI, LETTERE ANCHE ASSICURATE, RACCOMANDATE E CONTENENTI VALORI, RILASCIANDO I RELATIVI ATTI DI QUIETANZA E DISCARICO CON OGNI FORMULA PIU' AMPIA; 15. SOTTOSCRIVERE FATTURE, QUIETANZE, CERTIFICATI D'ORIGINE E DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, DOCUMENTI E DICHIARAZIONI RELATIVI AD OPERAZIONI DOGANALI E VALUTARIE, ED IN GENERE QUALSIASI DOCUMENTO OCCORRENTE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE DELLA SOCIETA' SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO; 16. NEGOZIARE, STIPULARE, FIRMARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI MUTUO E FINANZIAMENTO DI OGNI TIPO E SPECIE, OPERAZIONI DI FIDO, SIA DI CASSA CHE DI FIRMA, CON ENTI E SOCIETA' FINANZIATORI O ISTITUZIONI FINANZIARIE E ASSICURATIVE, INCLUSE LE BANCHE, NAZIONALI ED ESTERI; 17. NEGOZIARE, STIPULARE, FIRMARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO, DARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO E RILASCIARE AD ENTI FINANZIATORI O ISTITUZIONI FINANZIARIE, COMPRESE LE BANCHE E LE SOCIETA' DI ASSICURAZIONE, NAZIONALI O ESTERI GARANZIE, ANCHE REALI, FIDEIUSSIONI E LETTERE DI PATRONAGE; IL TUTTO A FAVORE DI SOCIETA' DEL GRUPPO (PER SOCIETA' DEL GRUPPO INTENDENDOSI SOCIETA' RICOMPRESE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI); 18. PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI, VINCOLATI E SPECIALI, PEGNI, RILASCIARE COSTITUIRE RICHIEDERE ED OTTENERE DA ENTI FINANZIATORI O ISTITUZIONI FINANZIARIE, COMPRESE LE BANCHE, E LE SOCIETA' DI ASSICURAZIONE, NAZIONALI O ESTERI FIDEIUSSIONI E GARANZIE ANCHE REALI DI QUALSIASI GENERE A FAVORE DI TERZI; 19. COSTITUIRE O RITIRARE DEPOSITI IN NUMERARIO ED IN TITOLI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI ED EVENTUALMENTE DAI DEPOSITI PROVVISORI DI PERTINENZA DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO, INCASSARE INTERESSI MATURATI SUI DEPOSITI DELLA SOCIETA' PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, PRESSO QUALUNQUE SEDE O AGENZIA, RILASCIANDO QUIETANZE PER CONTO DELLA SOCIETA' STESSA ED EFFETTUARE OGNI E QUALSIASI OPERAZIONE CHE POSSA RENDERSI NECESSARIA, CON PROMESSA DI RATO E VALIDO E SENZA ALCUNA RESPONSABILITA' PER LA CASSA STESSA; 20. EFFETTUARE PAGAMENTI DI IMPOSTE DOVUTE (COMPRESE EVENTUALI SANZIONI) AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI (ANCHE TRAMITE DELEGHE BANCARIE) A VALERE SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE DELLA SOCIETA' E SULLE APERTURE DI CREDITO CONCESSE DA ISTITUTI BANCARI E FINANZIARI IN GENERE; 21. NEGOZIARE, STIPULARE, FIRMARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO OPERAZIONI FINANZIARIE IN GENERE, ANCHE A TERMINE, PER LA COPERTURA DEI RISCHI CONNESSI ALL'OSCILLAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO FRA LE VALUTE E/O DEL TASSO DI INTERESSE; 22. APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI INTESTATI ALLA SOCIETA'; COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO, PRELEVARE SOMME DA QUALSIASI ISTITUTO SU CONTI INTESTATI ALLA SOCIETA', ALL'UOPO EMETTENDO ASSEGNI OD EQUIVALENTI SIA A VALERE SU EFFETTIVE DISPONIBILITA' SIA A VALERE SU Pagina 8 di 18

9 APERTURE DI CREDITO BANCARIO O SU CONTI CORRENTI, NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI OTTENUTI; 23. PROCEDERE ALLA STIPULA DI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA CESSIONE DI CREDITI, IL PRESTITO DI TITOLI, IL RIPORTO E LA GESTIONE DELLA TESORERIA IN GENERALE; 24. RICHIEDERE E SOTTOSCRIVERE BENESTARE BANCARI; 25. NEGOZIARE, STIPULARE, FIRMARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE ED USO DI CASSETTE DI SICUREZZA, DI DEPOSITO TITOLI E VALORI PRESSO BANCHE; 26. INCASSARE SOMME E QUANT'ALTRO DOVUTO ALLA SOCIETA' DA CHIUNQUE RILASCIANDO QUIETANZE, E DISCARICHI NELLE FORME RICHIESTE, RISCUOTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, BUONI, CHEQUES ED ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE E DI QUALSIASI AMMONTARE COMPRESI I MANDATI DEGLI ENTI TUTTI SOPRA GIA' NOMINATI, RILASCIANDO LE CORRISPONDENTI QUIETANZE; 27. PROCEDERE ALL'EMISSIONE DI TITOLI DI CREDITO DI QUALSIASI NATURA A FRONTE DI CESSIONE DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI; 28. GIRARE CAMBIALI, ASSEGNI, VAGLIA CAMBIARI E POSTALI, DOCUMENTI ALLO SCONTO E ALL'INCASSO, EFFETTUARE VERSAMENTI IN CONTANTI, RITIRARE RICEVUTE BANCARIE; 29. NEGOZIARE, STIPULARE, FIRMARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI COMPRAVENDITA E DI LOCAZIONE ANCHE FINANZIARIA, AVENTI AD OGGETTO QUALSIASI BENE MOBILE, ANCHE REGISTRATO E/O SOTTOPOSTO A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE O A SPECIFICO CONTROLLO DA PARTE DELLE PUBBLICHE AUTORITA'; FIRMARE I RELATIVI ATTI E DICHIARAZIONI, I CAPITOLATI ED AUTORIZZARE I COMPETENTI UFFICI DEI PUBBLICI REGISTRI AD EFFETTUARE LE CONSEGUENTI ED EVENTUALI TRASCRIZIONI, SENZA LA LORO RESPONSABILITA'; 30. NEGOZIARE (CONCEDENDO, SE DEL CASO, ABBUONI E SCONTI), STIPULARE, FIRMARE E RISOLVERE CONTRATTI DI VENDITA, PERMUTA, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE, NOLEGGIO, ANCHE CON CONTRATTI CONTINUATIVI, DI MERCI, PRODOTTI E SERVIZI RELATIVI ALL'ATTIVITA' SOCIALE; 31. NEGOZIARE, STIPULARE, FIRMARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI D'APPALTO, D'OPERA, ANCHE PROFESSIONALE, AVENTI UNA DURATA MASSIMA TRIENNALE; 32. NEGOZIARE, STIPULARE, FIRMARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI COMPRAVENDITA, DI PERMUTA E DI LEASING DI BENI IMMOBILI CONVENENDO I TERMINI E LE CONDIZIONI CONTRATTUALI, LE MODALITA' DI PAGAMENTO, LE GARANZIE; FIRMARE I RELATIVI ATTI E DICHIARAZIONI, I CAPITOLATI ED AUTORIZZARE I COMPETENTI UFFICI DEI PUBBLICI REGISTRI AD EFFETTUARE LE CONSEGUENTI TRASCRIZIONI, SENZA LA LORO RESPONSABILITA'; 33. ACQUISTARE, VENDERE, CONFERIRE, PERMUTARE PARTECIPAZIONI, COSTITUIRE SOCIETA' E JOINT VENTURE, PARTECIPARE, SOTTOSCRIVERE E VERSARE AUMENTI DI CAPITALE, SOTTOSCRIVERE PRESTITI OBBLIGAZIONARI DI QUALSIASI TIPO NONCHE' ACQUISTARE, VENDERE, CONFERIRE E PERMUTARE AZIENDE E RAMI D'AZIENDA; 34. APRIRE, PERMUTARE, CHIUDERE ED ELIMINARE PUNTI DI VENDITA, CENTRI DI DISTRIBUZIONE ED OGNI ALTRA STRUTTURA FUNZIONALE ALL'ATTIVITA' DI VENDITA DELLA SOCIETA'; 35. NEGOZIARE, STIPULARE, FIRMARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI FRANCHISING E DI AFFITTO DI AZIENDA; 36. MODIFICARE LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELL'AZIENDA; 37. NEGOZIARE, STIPULARE, FIRMARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI COMODATO AVENTI AD OGGETTO BENI IMMOBILI SIA ATTIVI CHE PASSIVI, DI DURATA NON SUPERIORE AL NOVENNIO; 38. NEGOZIARE, STIPULARE, FIRMARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA, NEI LOCALI OCCUPATI DALLA SOCIETA', DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE NONCHE' DI OGNI ALTRA UTENZA; 39. NEGOZIARE, STIPULARE, FIRMARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, CON FACOLTA' DI SVOLGERE QUALSIASI PRATICA INERENTE E DI ADDIVENIRE, IN CASO DI SINISTRO, ALLA LIQUIDAZIONE DI DANNI O INDENNITA'; 40. ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA', RILASCIANDONE AMPIA E DEFINITIVA QUIETANZA SIA NEI CONFRONTI DI PRIVATI CHE DI QUALSIASI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; Pagina 9 di 18

10 41. FARE DIFFIDE, RICORSI, NOTIFICHE, RECLAMI IN DIFESA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DELLA SOCIETA' PRESSO QUALSIASI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PRIVATA, COME PURE POTRA' ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, ATTI INGIUNTIVI NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DI ALTRI DEBITORI MOROSI, PROCEDENDO AD ATTI CONSERVATIVI E CAUTELATIVI A SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI DELLA SOCIETA', COME PURE INTERVENIRE NELLE PROCEDURE CONCORSUALI, INSINUANDO CREDITI ED INTERVENENDO NELLE ADUNANZE DEI CREDITORI CON OGNI PIU' AMPIA FACOLTA' ED ALL'UOPO NOMINARE O REVOCARE PROCURATORI, AVVOCATI E PERITI; 42. ASSUMERE, SOSPENDERE, LICENZIARE IL PERSONALE DIPENDENTE APPARTENENTE A QUALSIASI CATEGORIA E LIVELLO, AD ECCEZIONE DEI DIRETTORI GENERALI, NONCHE' INTEGRARE E MODIFICARE CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO ANCHE VIGENTI, COMMINARE SANZIONI DISCIPLINARI E FISSARE INCARICHI, MANSIONI E RETRIBUZIONI; PROVVEDENDO A QUANTO RICHIESTO DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI LAVORO, COLLOCAMENTO DI MANODOPERA, ASSUNZIONI OBBLIGATORIE, ASSICURAZIONI, CONTRIBUTI, INTEGRAZIONI SALARIALI, INDENNITA', TASSE, IMPOSTE E QUANT'ALTRO, COMPIENDO PRESSO GLI ENTI ASSICURATIVI, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TUTTE LE PRATICHE INERENTI L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E CURANDO L'ADEMPIMENTO DI OGNI CONSEGUENTE OBBLIGO DI LEGGE QUANTO A COMUNICAZIONI, DICHIARAZIONI, CERTIFICAZIONI E VERSAMENTI; 43. NEGOZIARE, STIPULARE, FIRMARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI CON AGENTI, ANCHE IN ESCLUSIVA, CON O SENZA RAPPRESENTANZA E CONCESSIONARI, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO; 44. FARE COSTITUZIONI, SURROGHE, POSTERGAZIONI, CANCELLAZIONI, RINUNZIE DI IPOTECHE, ANCHE LEGALI, EFFETTUARE TRASCRIZIONI DI OGNI GENERE, ESONERANDO IL CONSERVATORE DA OGNI RESPONSABILITA'; 45. COMPIERE IN GENERE OGNI OPERAZIONE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, ANCHE SE NON INNANZI ELENCATA O DESCRITTA NONCHE', NEI LIMITI DEI POTERI SOPRA CONFERITI, OGNI ALTRA OPERAZIONE PER IL BUON FINE DEL MANDATO; 46. NOMINARE E REVOCARE, NEI LIMITI DEI POTERI INNANZI CONFERITI, PROCURATORI; 47. FIRMARE LIBERAMENTE PER TUTTI GLI ATTI E LE OPERAZIONI COMPRESI NEL MANDATO CON IL PROPRIO NOME E COGNOME, ACCOMPAGNATO DALLA DENOMINAZIONE SOCIALE. CONSIGLIERE LOMBARDINI ANDREA Nato a BERGAMO (BG) il 15/12/1968 Codice fiscale: LMBNDR68T15A794J Residenza: BERGAMO (BG) VIA SAN MARTINO DELLA PIGRIZIA 30 cap Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 06/07/2009 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011 Poteri CON VERBALE DEL 06/07/2009 ALL'AMMINISTRATORE ANDREA LOMBARDINI VIENE CONFERITO IL POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLE SOCIETA', ASSOCIAZIONI, CONSORZI, ED ALTRI SOGGETTI GIURIDICI, SIA ITALIANI SIA ESTERI, PER LE AZIONI, LE QUOTE, I TITOLI ED I RELATIVI DIRITTI POSSEDUTI, ANCHE INDIRETTAMENTE, DALLA SOCIETA', CON FACOLTA' DI FARSI SOSTITUIRE CON DELEGHE A TERZI ED ESERCITANDO NELLE SUDDETTE ASSEMBLEE OGNI RELATIVO DIRITTO, EVENTUALMENTE IN CONFORMITA' ALLE DELIBERAZIONI PREVIAMENTE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL CASO IN CUI QUEST'ULTIMO ORGANO RITENGA OPPORTUNO AVOCARE A SE MEDESIMO LA DECISIONE CIRCA L'ESERCIZIO DEI MEDESIMI DIRITTI. Pagina 10 di 18

11 CONSIGLIERE PULCINI WALTER Nato a ALZANO LOMBARDO (BG) il 05/07/1960 Codice fiscale: PLCWTR60L05A246Y Domicilio: VILLA DI SERIO (BG) VIA ALCIDE DE GASPERI 28 cap Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 06/07/2009 Data iscrizione: 14/08/2009 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011 Data presentazione carica: 04/08/2009 Poteri CON VERBALE DEL 06/08/2009 ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO WALTER PULCINI VENGONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI, ESCLUSI COMUNQUE QUELLI CHE LA LEGGE E/O LO STATUTO SOCIALE RISERVANO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI ESERCITABILI CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA; CON LIMITE DI IMPORTO SINO AD EURO ,00 (DUEMILIONICINQUECENTOMILA/00) PER I SOLI PUNTI 16), 20), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), CON RIFERIMENTO AI QUALI, IN CASO DI ATTI ED OPERAZIONI DI IMPORTO ECCEDENTE LA CIFRA SOPRA INDICATA, LA DECISIONE DOVRA' ESSERE RIMESSA AL PRESIDENTE O AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1. RAPPRESENTARE ATTIVAMENTE E PASSIVAMENTE LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI PUBBLICA AUTORITA', GIUDIZIARIA, AMMINISTRATIVA, FISCALE E SINDACALE, SIA NAZIONALE SIA ESTERA SIA SOVRANAZIONALE, ORDINARIA O SPECIALE, IN QUALUNQUE PROCEDIMENTO, STATO, GRADO E SEDE; RENDERE LA DICHIARAZIONE DEL TERZO IN PROCEDURE ESECUTIVE; 2. COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED UFFICI PUBBLICI E PRIVATI TUTTI GLI ATTI ED OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CONCESSIONI, LICENZE ED ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE, STIPULARE E SOTTOSCRIVERE DISCIPLINARI, CONVENZIONI, ATTI DI SOTTOMISSIONE E QUALSIASI TIPO DI ATTO PREPARATORIO DI DETTI PROVVEDIMENTI CON L'ESPLETAMENTO DI OGNI RELATIVO ADEMPIMENTO; 3. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO GLI ISTITUTI DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, GLI UFFICI DI COLLOCAMENTO E PRESSO OGNI ALTRO ENTE O ISTITUTO PREPOSTO ALLA DISCIPLINA ED ALLA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLE ORGANIZZAZIONI E DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI E DI CATEGORIA; 4. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA DI QUALSIVOGLIA ORDINE E GRADO ED A QUALSIASI AUTORITA' PUBBLICA, COMUNALE, PROVINCIALE, REGIONALE, AMMINISTRATIVA, NONCHE' AVANTI LE COMMISSIONI DI QUALSIASI GRADO; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LE AUTORITA' FISCALI, CON FACOLTA' DI PRESENTARE E FIRMARE ISTANZE, ANCHE CONCILIATORIE, E DICHIARAZIONI SIA ANNUALI SIA PERIODICHE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE, FIRMARE LE DICHIARAZIONI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE E DI TERZI; PRESENTARE RICORSI, ISTANZE, MEMORIE, NONCHE' RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI OGNI ORDINE E GRADO ED ALL'UOPO CON FACOLTA' DI SUB-DELEGARE, E NOMINARE O REVOCARE PROCURATORI, AVVOCATI E PERITI; 5. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI CAUSA CIVILE E PENALE, ATTIVA O PASSIVA ED IN QUALSIASI PROCEDIMENTO DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA ED IN QUALSIASI SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE E COSI' ANCHE IN OPPOSIZIONE, REVOCAZIONE E CASSAZIONE; 6. PROMUOVERE E/O ESPERIRE QUALSIASI AZIONE GIUDIZIARIA, ORDINARIA O SPECIALE, ATTIVA O PASSIVA, IN QUALUNQUE STATO, GRADO, SEDE, IVI COMPRESA LA CORTE DI CASSAZIONE ED ALL'UOPO NOMINARE O REVOCARE PROCURATORI, AVVOCATI E PERITI; 7. ESERCITARE L'AZIONE CIVILE IN SEDE PENALE CON TUTTI I NECESSARI POTERI, IVI COMPRESI QUELLI DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI OGNI AUTORITA' GIUDIZIARIA IN OGNI SEDE, STATO E GRADO DI GIUDIZIO ED ANCHE PER I GIUDIZI DI CASSAZIONE E DI REVISIONE NONCHE' INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ESERCITANDO A TAL FINE Pagina 11 di 18

12 TUTTE LE DETERMINAZIONI CONSEGUENTI, IVI COMPRESE QUELLE DI NOMINARE PROCURATORI SPECIALI NONCHE' DI NOMINARE AVVOCATI, DIFENSORI, PROCURATORI ALLE LITI E PROCURATORI SPECIALI CON GLI OCCORRENTI POTERI ANCHE PER FARSI SOSTITUIRE, ELEGGERE DOMICILI, TRANSIGERE LE LITI. 8. ESERCITARE IL DIRITTO DI QUERELA, RIMETTERE LE QUERELE E RINUNCIARE ALLE QUERELE, CON PIENA AUTONOMIA E CON TUTTI I NECESSARI POTERI IVI COMPRESI QUELLI DI SOTTOSCRIVERE E DI PRESENTARE LE RELATIVE DICHIARAZIONI, NONCHE' DI NOMINARE DIFENSORI E PROCURATORI SPECIALI. 9. PRESENTARE DENUNCIE ED ESPOSTI, ESERCITANDO TUTTI I NECESSARI POTERI, IVI COMPRESI QUELLI DI SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE LE RELATIVE DICHIARAZIONI, NONCHE' DI NOMINARE DIFENSORI E PROCURATORI SPECIALI. 10. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLE SOCIETA', ASSOCIAZIONI, CONSORZI, ED ALTRI SOGGETTI GIURIDICI, SIA ITALIANI SIA ESTERI, PER LE AZIONI, LE QUOTE, I TITOLI ED I RELATIVI DIRITTI POSSEDUTI, ANCHE INDIRETTAMENTE, DALLA SOCIETA', CON FACOLTA' DI FARSI SOSTITUIRE CON DELEGHE A TERZI ED ESERCITANDO NELLE SUDDETTE ASSEMBLEE OGNI RELATIVO DIRITTO, EVENTUALMENTE IN CONFORMITA' ALLE DELIBERAZIONI PREVIAMENTE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL CASO IN CUI QUEST'ULTIMO ORGANO RITENGA OPPORTUNO AVOCARE A SE MEDESIMO LA DECISIONE CIRCA L'ESERCIZIO DEI MEDESIMI DIRITTI; 11. CURARE LA REDAZIONE DEI BUDGET ECONOMICO - PATRIMONIALI ANNUALI ED A MEDIO-LUNGO TERMINE NONCHE' LA PREDISPOSIZIONE DELLE RELATIVE CONSUNTIVAZIONI INFRANNUALI; 12. STIPULARE CONTRATTI DI TRANSAZIONE, COMPROMETTERE IN ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, ADIRE ARBITRATI SIA RITUALI CHE IRRITUALI E RESISTERE IN ESSI, RICORRERE A MEZZI EXTRAGIUDIZIALI IN GENERE PER LA RISOLUZIONE DI LITI E CONTROVERSIE, ED ALL'UOPO NOMINARE O REVOCARE PROCURATORI, AVVOCATI E PERITI; 13. ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, LA CASSA DEPOSITO E PRESTITI, GLI UFFICI FISCALI, LE POSTE E TELEGRAFI, LE TESORERIE, LE DOGANE, LE FERROVIE DELLO STATO, I VETTORI, LE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE E DI ASSICURAZIONE ED OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO DI QUALSIASI SEDE IN ITALIA O ALL'ESTERO, COME PURE QUALSIASI ALTRO ENTE O ISTITUTO SE ASSIMILATO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO OD AVENTE CARATTERISTICHE PARASTATALI O DISCIPLINE PARTICOLARI; 14. EFFETTUARE PRESSO UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, UFFICI FERROVIARI E DOGANALI, IMPRESE DI TRASPORTO E NAVIGAZIONE, UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI QUALSIASI OPERAZIONE PER LO SVINCOLO E/O IL RITIRO DI MERCI, DEPOSITI, PACCHI, PIEGHI, VALORI, LETTERE ANCHE ASSICURATE, RACCOMANDATE E CONTENENTI VALORI, RILASCIANDO I RELATIVI ATTI DI QUIETANZA E DISCARICO CON OGNI FORMULA PIU' AMPIA; 15. SOTTOSCRIVERE FATTURE, QUIETANZE, CERTIFICATI D'ORIGINE E DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, DOCUMENTI E DICHIARAZIONI RELATIVI AD OPERAZIONI DOGANALI E VALUTARIE, ED IN GENERE QUALSIASI DOCUMENTO OCCORRENTE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE DELLA SOCIETA' SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO; 16. NEGOZIARE, STIPULARE, FIRMARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI MUTUO E FINANZIAMENTO DI OGNI TIPO E SPECIE, OPERAZIONI DI FIDO, SIA DI CASSA CHE DI FIRMA, CON ENTI E SOCIETA' FINANZIATORI O ISTITUZIONI FINANZIARIE E ASSICURATIVE, INCLUSE LE BANCHE, NAZIONALI ED ESTERI; 17. NEGOZIARE, STIPULARE, FIRMARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO, DARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO E RILASCIARE AD ENTI FINANZIATORI O ISTITUZIONI FINANZIARIE, COMPRESE LE BANCHE E LE SOCIETA' DI ASSICURAZIONE, NAZIONALI O ESTERI GARANZIE, ANCHE REALI, FIDEIUSSIONI E LETTERE DI PATRONAGE; IL TUTTO A FAVORE DI SOCIETA' DEL GRUPPO (PER SOCIETA' DEL GRUPPO INTENDENDOSI SOCIETA' RICOMPRESE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI); 18. PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI, VINCOLATI E SPECIALI, PEGNI, RILASCIARE COSTITUIRE RICHIEDERE ED OTTENERE DA ENTI FINANZIATORI O ISTITUZIONI FINANZIARIE, COMPRESE LE BANCHE, E LE SOCIETA' DI ASSICURAZIONE, NAZIONALI O ESTERI FIDEIUSSIONI E GARANZIE ANCHE REALI DI QUALSIASI GENERE A FAVORE DI TERZI; Pagina 12 di 18

13 19. COSTITUIRE O RITIRARE DEPOSITI IN NUMERARIO ED IN TITOLI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI ED EVENTUALMENTE DAI DEPOSITI PROVVISORI DI PERTINENZA DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO, INCASSARE INTERESSI MATURATI SUI DEPOSITI DELLA SOCIETA' PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, PRESSO QUALUNQUE SEDE O AGENZIA, RILASCIANDO QUIETANZE PER CONTO DELLA SOCIETA' STESSA ED EFFETTUARE OGNI E QUALSIASI OPERAZIONE CHE POSSA RENDERSI NECESSARIA, CON PROMESSA DI RATO E VALIDO E SENZA ALCUNA RESPONSABILITA' PER LA CASSA STESSA; 20. EFFETTUARE PAGAMENTI DI IMPOSTE DOVUTE (COMPRESE EVENTUALI SANZIONI) AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI (ANCHE TRAMITE DELEGHE BANCARIE) A VALERE SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE DELLA SOCIETA' E SULLE APERTURE DI CREDITO CONCESSE DA ISTITUTI BANCARI E FINANZIARI IN GENERE; 21. NEGOZIARE, STIPULARE, FIRMARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO OPERAZIONI FINANZIARIE IN GENERE, ANCHE A TERMINE, PER LA COPERTURA DEI RISCHI CONNESSI ALL'OSCILLAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO FRA LE VALUTE E/O DEL TASSO DI INTERESSE; 22. APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI INTESTATI ALLA SOCIETA'; COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO, PRELEVARE SOMME DA QUALSIASI ISTITUTO SU CONTI INTESTATI ALLA SOCIETA', ALL'UOPO EMETTENDO ASSEGNI OD EQUIVALENTI SIA A VALERE SU EFFETTIVE DISPONIBILITA' SIA A VALERE SU APERTURE DI CREDITO BANCARIO O SU CONTI CORRENTI, NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI OTTENUTI; 23. PROCEDERE ALLA STIPULA DI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA CESSIONE DI CREDITI, IL PRESTITO DI TITOLI, IL RIPORTO E LA GESTIONE DELLA TESORERIA IN GENERALE; 24. RICHIEDERE E SOTTOSCRIVERE BENESTARE BANCARI; 25. NEGOZIARE, STIPULARE, FIRMARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE ED USO DI CASSETTE DI SICUREZZA, DI DEPOSITO TITOLI E VALORI PRESSO BANCHE; 26. INCASSARE SOMME E QUANT'ALTRO DOVUTO ALLA SOCIETA' DA CHIUNQUE RILASCIANDO QUIETANZE, E DISCARICHI NELLE FORME RICHIESTE, RISCUOTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, BUONI, CHEQUES ED ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE E DI QUALSIASI AMMONTARE COMPRESI I MANDATI DEGLI ENTI TUTTI SOPRA GIA' NOMINATI, RILASCIANDO LE CORRISPONDENTI QUIETANZE; 27. PROCEDERE ALL'EMISSIONE DI TITOLI DI CREDITO DI QUALSIASI NATURA A FRONTE DI CESSIONE DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI; 28. GIRARE CAMBIALI, ASSEGNI, VAGLIA CAMBIARI E POSTALI, DOCUMENTI ALLO SCONTO E ALL'INCASSO, EFFETTUARE VERSAMENTI IN CONTANTI, RITIRARE RICEVUTE BANCARIE; 29. NEGOZIARE, STIPULARE, FIRMARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI COMPRAVENDITA E DI LOCAZIONE ANCHE FINANZIARIA, AVENTI AD OGGETTO QUALSIASI BENE MOBILE, ANCHE REGISTRATO E/O SOTTOPOSTO A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE O A SPECIFICO CONTROLLO DA PARTE DELLE PUBBLICHE AUTORITA'; FIRMARE I RELATIVI ATTI E DICHIARAZIONI, I CAPITOLATI ED AUTORIZZARE I COMPETENTI UFFICI DEI PUBBLICI REGISTRI AD EFFETTUARE LE CONSEGUENTI ED EVENTUALI TRASCRIZIONI, SENZA LA LORO RESPONSABILITA'; 30. NEGOZIARE (CONCEDENDO, SE DEL CASO, ABBUONI E SCONTI), STIPULARE, FIRMARE E RISOLVERE CONTRATTI DI VENDITA, PERMUTA, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE, NOLEGGIO, ANCHE CON CONTRATTI CONTINUATIVI, DI MERCI, PRODOTTI E SERVIZI RELATIVI ALL'ATTIVITA' SOCIALE; 31. NEGOZIARE, STIPULARE, FIRMARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI D'APPALTO, D'OPERA, ANCHE PROFESSIONALE, AVENTI UNA DURATA MASSIMA TRIENNALE; 32. NEGOZIARE, STIPULARE, FIRMARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI COMPRAVENDITA, DI PERMUTA E DI LEASING DI BENI IMMOBILI CONVENENDO I TERMINI E LE CONDIZIONI CONTRATTUALI, LE MODALITA' DI PAGAMENTO, LE GARANZIE; FIRMARE I RELATIVI ATTI E DICHIARAZIONI, I CAPITOLATI ED AUTORIZZARE I COMPETENTI UFFICI DEI PUBBLICI REGISTRI AD EFFETTUARE LE CONSEGUENTI TRASCRIZIONI, SENZA LA LORO RESPONSABILITA'; 33. ACQUISTARE, VENDERE, CONFERIRE, PERMUTARE PARTECIPAZIONI, COSTITUIRE SOCIETA' E JOINT VENTURE, PARTECIPARE, SOTTOSCRIVERE E VERSARE AUMENTI DI CAPITALE, SOTTOSCRIVERE PRESTITI OBBLIGAZIONARI DI QUALSIASI TIPO NONCHE' Pagina 13 di 18

14 ACQUISTARE, VENDERE, CONFERIRE E PERMUTARE AZIENDE E RAMI D'AZIENDA; 34. APRIRE, PERMUTARE, CHIUDERE ED ELIMINARE PUNTI DI VENDITA, CENTRI DI DISTRIBUZIONE ED OGNI ALTRA STRUTTURA FUNZIONALE ALL'ATTIVITA' DI VENDITA DELLA SOCIETA'; 35. NEGOZIARE, STIPULARE, FIRMARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI FRANCHISING E DI AFFITTO DI AZIENDA; 36. MODIFICARE LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELL'AZIENDA; 37. NEGOZIARE, STIPULARE, FIRMARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI COMODATO AVENTI AD OGGETTO BENI IMMOBILI SIA ATTIVI CHE PASSIVI, DI DURATA NON SUPERIORE AL NOVENNIO; 38. NEGOZIARE, STIPULARE, FIRMARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA, NEI LOCALI OCCUPATI DALLA SOCIETA', DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE NONCHE' DI OGNI ALTRA UTENZA; 39. NEGOZIARE, STIPULARE, FIRMARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, CON FACOLTA' DI SVOLGERE QUALSIASI PRATICA INERENTE E DI ADDIVENIRE, IN CASO DI SINISTRO, ALLA LIQUIDAZIONE DI DANNI O INDENNITA'; 40. ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA', RILASCIANDONE AMPIA E DEFINITIVA QUIETANZA SIA NEI CONFRONTI DI PRIVATI CHE DI QUALSIASI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; 41. FARE DIFFIDE, RICORSI, NOTIFICHE, RECLAMI IN DIFESA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DELLA SOCIETA' PRESSO QUALSIASI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PRIVATA, COME PURE POTRA' ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, ATTI INGIUNTIVI NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DI ALTRI DEBITORI MOROSI, PROCEDENDO AD ATTI CONSERVATIVI E CAUTELATIVI A SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI DELLA SOCIETA', COME PURE INTERVENIRE NELLE PROCEDURE CONCORSUALI, INSINUANDO CREDITI ED INTERVENENDO NELLE ADUNANZE DEI CREDITORI CON OGNI PIU' AMPIA FACOLTA' ED ALL'UOPO NOMINARE O REVOCARE PROCURATORI, AVVOCATI E PERITI; 42. ASSUMERE, SOSPENDERE, LICENZIARE IL PERSONALE DIPENDENTE APPARTENENTE A QUALSIASI CATEGORIA E LIVELLO, AD ECCEZIONE DEI DIRETTORI GENERALI, NONCHE' INTEGRARE E MODIFICARE CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO ANCHE VIGENTI, COMMINARE SANZIONI DISCIPLINARI E FISSARE INCARICHI, MANSIONI E RETRIBUZIONI; PROVVEDENDO A QUANTO RICHIESTO DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI LAVORO, COLLOCAMENTO DI MANODOPERA, ASSUNZIONI OBBLIGATORIE, ASSICURAZIONI, CONTRIBUTI, INTEGRAZIONI SALARIALI, INDENNITA', TASSE, IMPOSTE E QUANT'ALTRO, COMPIENDO PRESSO GLI ENTI ASSICURATIVI, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TUTTE LE PRATICHE INERENTI L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E CURANDO L'ADEMPIMENTO DI OGNI CONSEGUENTE OBBLIGO DI LEGGE QUANTO A COMUNICAZIONI, DICHIARAZIONI, CERTIFICAZIONI E VERSAMENTI; 43. NEGOZIARE, STIPULARE, FIRMARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI CON AGENTI, ANCHE IN ESCLUSIVA, CON O SENZA RAPPRESENTANZA E CONCESSIONARI, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO; 44. FARE COSTITUZIONI, SURROGHE, POSTERGAZIONI, CANCELLAZIONI, RINUNZIE DI IPOTECHE, ANCHE LEGALI, EFFETTUARE TRASCRIZIONI DI OGNI GENERE, ESONERANDO IL CONSERVATORE DA OGNI RESPONSABILITA'; 45. COMPIERE IN GENERE OGNI OPERAZIONE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, ANCHE SE NON INNANZI ELENCATA O DESCRITTA NONCHE', NEI LIMITI DEI POTERI SOPRA CONFERITI, OGNI ALTRA OPERAZIONE PER IL BUON FINE DEL MANDATO; 46. NOMINARE E REVOCARE, NEI LIMITI DEI POTERI INNANZI CONFERITI, PROCURATORI; 47. FIRMARE LIBERAMENTE PER TUTTI GLI ATTI E LE OPERAZIONI COMPRESI NEL MANDATO CON IL PROPRIO NOME E COGNOME, ACCOMPAGNATO DALLA DENOMINAZIONE SOCIALE. Pagina 14 di 18

15 Sindaci, membri, organi di controllo Organi di controllo Collegio sindacale Numero in carica: 5 Elenco sindaci, membri degli organi di controllo PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE MOSCHEN RAFFAELE Nato a BERGAMO (BG) il 02/07/1962 Codice fiscale: MSCRFL62L02A794N Residenza: CENATE SOTTO (BG) VIA MANZONI 43 cap Cariche e poteri PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 26/05/2008 Data iscrizione: 24/06/2008 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010 ALBO UNICO REVISORI CONTABILI Numero: 31BIS Data: 21/04/1995 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA SINDACO EFFETTIVO LOCATELLI PAOLO Nato a BERGAMO (BG) il 20/03/1961 Codice fiscale: LCTPLA61C20A794U Residenza: DALMINE (BG) VIA ENRICO TOTI 5 cap Cariche e poteri SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 26/05/2008 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010 ALBO UNICO REVISORI CONTABILI Numero: 31BIS Data: 21/04/1995 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA SINDACO EFFETTIVO PELLICIOLI DANIELE Nato a ZURIGO SVIZZERA il 21/06/1959 Codice fiscale: PLLDNL59H21Z133Y Cittadinanza ITALIA Residenza: BERGAMO (BG) VIA GIACOMO QUARENGHI 42 cap Pagina 15 di 18

16 Cariche e poteri SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 26/05/2008 Data iscrizione: 24/06/2008 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010 ALBO UNICO REVISORI CONTABILI Numero: 50 Data: 25/06/1999 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA SINDACO SUPPLENTE MAIORANA SERGIO Nato a MILAZZO (ME) il 24/08/1970 Codice fiscale: MRNSRG70M24F206C Residenza: SCANZOROSCIATE (BG) VIA MONTE BASTIA 36 cap Cariche e poteri SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 26/05/2008 Data iscrizione: 24/06/2008 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010 ALBO UNICO REVISORI CONTABILI Numero: 50 Data: 25/06/1999 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA SINDACO SUPPLENTE GHIDOTTI MARCO Nato a BERGAMO (BG) il 16/09/1968 Codice fiscale: GHDMRC68P16A794Y Residenza: BERGAMO (BG) VIALE VITTORIO EMANUELE II 38 cap Cariche e poteri SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 26/05/2008 Data iscrizione: 24/06/2008 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010 ALBO UNICO REVISORI CONTABILI Numero: 50 Data: 25/06/1999 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda COMPRAVENDITA Data atto: 02/12/2008 Data deposito: 15/12/2008 Data protocollo: 17/12/2008 Numero protocollo: BG Notaio: CMBLRT67B24H501E Pagina 16 di 18

17 Numero repertorio: Cedente Codice fiscale: Cessionario LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A. Codice fiscale: COMPRAVENDITA Data atto: 31/12/2009 Fusione mediante incorporazione di Data deposito: 18/01/2010 Data protocollo: 18/01/2010 Numero protocollo: BG Notaio: CMBLRT67B24H501E Numero repertorio: Cedente LOMBARDINI HOLDING S.P.A. Codice fiscale: Cessionario Codice fiscale: Fusioni, scissioni "IMMOBILIARE MONTE GRAPPA S.R.L." Numero repertorio economico amministrativo: BG Sede: BERGAMO (BG) Estremi della pratica Data delibera: 17/07/1990 Scissione mediante trasferimento dalla/e societa' Data atto di esecuzione: 15/09/1990 GROS MARKET ITALIA S.R.L. Codice fiscale: Numero repertorio economico amministrativo: BG Sede: DALMINE (BG) Estremi della pratica Data iscrizione: 02/07/2004 Fusione mediante incorporazione di Data modifica: 13/01/2005 Data delibera: 20/07/2004 Data atto di esecuzione: 14/12/2004 PELLICANO IMMOBILIARE S.P.A. Codice fiscale: Numero repertorio economico amministrativo: BG Sede: DALMINE (BG) Estremi della pratica Data iscrizione: 18/06/2008 Data modifica: 29/12/2008 Data delibera: 09/09/2008 Data atto di esecuzione: 16/12/2008 Pagina 17 di 18

18 Fusione mediante incorporazione di OIKIA S.R.L. Codice fiscale: Numero repertorio economico amministrativo: BG Sede: BERGAMO (BG) Estremi della pratica Data iscrizione: 29/12/2008 Data modifica: 30/12/2008 Data delibera: 09/09/2008 Data atto di esecuzione: 16/12/2008 Attività, albi ruoli e licenze Attività Inizio attività (informazione storica) Attivita' esercitata nella sede legale Classificazione ATECORI 2007 della descrizione attività (informazione di sola natura statistica) Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/09/1990 IMMOBILIARE IN PROPRIO, GESTIONE IMMOBILI. Codice: Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri Importanza: P - primaria Registro Imprese Data inizio: 15/09/1990 Codice: Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) Importanza: S - secondaria Registro Imprese Data inizio: 15/09/1990 Classificazione ATECORI 2002 della descrizione attività (informazione di sola natura statistica) Codice: ATTIVITA' IMMOBILIARI SU BENI PROPRI Importanza: P - primaria Registro Imprese Data inizio: 15/09/1990 Codice: Locazione immobiliare di beni propri e sub-locazione Importanza: S - secondaria Registro Imprese Data inizio: 15/09/1990 Addetti (informazione di sola natura statistica) Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2009 Dipendenti: 5 Aggiornamento impresa Data ultimo protocollo: 16/08/2010 Pagina 18 di 18