CONSIGLIO DIRETTIVO GRUPPO PENSIONATI AEM. del 15 febbraio 2012 ore 9,30 presso sala Viola dell AEM a2a VERBALE N 02/2012

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1 CONSIGLIO DIRETTIVO GRUPPO PENSIONATI AEM del 15 febbraio 2012 ore 9,30 presso sala Viola dell AEM a2a Presenti : Consiglio Direttivo : Collegio dei Sindaci : Collegio dei Probiviri : VERBALE N 02/2012 tutti i Consiglieri Basile - Rillosi* (supplente*) Linati Soci invitati dal Presidente: riferimenti di Cassano d'adda Panfilo Mario Ernesto e Casellani Luciano ORDINE DEL GIORNO 1) Osservazioni e approvazione verbale n 01/2012 dell 11 gennaio 2012; 2) Informazioni sulle attività future: a) iniziativa del17 e 18 febbraio val Roseg; b) ballate con noi del 10 marzo; c) corso di ginnastica mentale; 3) Presentazione dei programmi annuali di spesa per le attività delle diverse Commissioni; 4) Convocazione Assemblee Ordinaria e Straordinaria per Soci 28 marzo ) Presentazione del Comitato di redazione Notiziario n anno - febbraio; 6 ) altri impegni: - 5 marzo verifiche di cassa e banca del Collegio Sindacale - 9 marzo Consiglio Direttivo esame bilancio consuntivo 2011 e elaborazione bilancio previsione ) varie ed eventuali

2 Il Segretario Massirio constatato il numero legale dei Consiglieri presenti alle ore 9,45 dichiara aperta la seduta. Vengono affrontati gli argomenti previsti nell' o.d.g. 1) osservazioni e approvazione verbale seduta precedente n 01/2012 della seduta del 11 gennaio viene approvato all'unanimità. Il Presidente, a fronte della scomparsa dell' dell'ing. Giuliano Zuccoli Presidente di a2a, invita il Consiglio Direttivo a un rispettoso minuto di silenzio. Inoltre viene data lettura dell'inserzione necrologica fatta a nome del Gruppo e pubblicata dal Corriere della Sera del data di effettuazione del funerale a Morbegno. Funerale che ha visto la partecipazione di otto Consiglieri e del socio onorario Bozzi. Delibera n 07/2012 Il Consiglio all'unanimità approva la spesa di 386,80 per il costo dell'inserzione a nome del gruppo sul quotidiano Corriere della Sera in occasione della morte dell'ing. Zuccoli e di 129 per la spesa di noleggio vettura car-sharing per la partecipazione ai funerali a Morbegno. 2) Informazioni attività future : La mostra lavorare per l'energia già citata nel precedente verbale ha avuto il suo epilogo con la proposta della Fondazione e la collaborazione dei due Gruppi Anziani e Pensionati di una visita guidata che è stata effettuata sabato 11 febbraio e rivolta ai Soci Valtellinesi (29) e ai nuovi pensionati del Gruppo di Bergamo(38). La visita è stata articolata dalla presentazione del filmato dvd con le interviste, visita della mostra e visita della parte museale della Casa dell'energia. Ha fatto seguito il pranzo al ristorante la Bomboniera (pranzo sostenuto per intero a carico dei partecipanti) e infine visita guidata della città ( piazza Duomo e Castello Sforzesco). I partecipanti hanno espresso riconoscenza e compiacimento per quanto organizzato. L'onere dei bus dalla Valtellina e da Bergamo è stato coperto dalla Fondazione Aem.

3 Delibera 08/2012 Il Consiglio all'unanimità approva l'onere di 503 complessivi così articolati: 200 per l'operato delle due guide nella visita della città, 103 per gli auricolari obbligatori nella visita del Duomo e 200 quale concorso alla spesa per il pranzo dei Consiglieri e collaboratori convocati per la guida alla mostra. a ) per l'iniziativa trenino del Bernina ed escursione in val Roseg del 17 e 18/02 a completamento di quanto indicato nella delibera 02/2012 vi sono 74 adesioni di cui 11 Soci aderenti. b) ballate con noi del Delibera 09/2012 Il Consiglio all'unanimità decide di fissare le seguenti quote di partecipazione: - 22 euro per Soci effettivi e aggregati (pari a quanto richiesto dal gestore ANCR) - 25 euro per Soci aderenti La quota di partecipazione dei Soci effettivi verrà estesa anche ai gruppi organizzati coi quali collaboriamo con reciprocità di sinergie (ANTEAS, AMPA e Anse). c) Il corso di ginnastica mentale proposto da Assomensana nell'ambito delle iniziative per la salute e il benessere. Questo a pagamento (90 euro 10 incontri), potrà essere effettuato solo in presenza di una adesione di 10 Soci. Qualora l'iniziativa non si realizzasse verranno presentate proposte alternative. Delibera 10/2012 Il Consiglio all'unanimità decide di riconoscere ai partecipanti al suddetto corso (qualora venisse effettuato) un contributo di iscrizione di 20, contributo analogo previsto per la partecipazione ai corsi presentati dal Gruppo (vedi inglese, PC, ecc.) Delibera 11/2012 Il Consiglio all'unanimità decide nell'ambito delle iniziative inerenti la salute e il benessere a fronte della ristampa di una nuova raccolta di Pillole di educazione sanitaria da 61 a 70, di ordinare 200 copie che verranno proposte ai Soci al costo di 1 a raccolta. L'iniziativa dovrà essere pubblicizzata sul prossimo Notiziario e nelle attività che si programmeranno.

4 Il presidente fa presente che vi è poi l'esigenza di ratificare alcune delibere precedenti per definizione del bilancio consuntivo. Delibera 12/2012 Il Consiglio all'unanimità decide di ratificare la delibera 13/2011 elevando il budget per le gite 2011 da 8500 a 9000 come da bilancio di previsione approvato dai Soci. Delibera 13/2012 Il Consiglio all'unanimità stabilisce di spostare gli oneri per gli incontri con le realtà territoriali in attività d'integrazione con realtà di a2a con consuntivo totale pari a 539,90. Delibera 14/2012 Il Consiglio all'unanimità ratifica la precedente delibera 05/2012 in quanto i suddetti acquisti non si ritengono più necessari. In merito alla gita con i Soci Valtellinesi prevista per Clusone (BG) del 19 aprile. Delibera 15/2012 Il Consiglio all'unanimità decide in applicazione degli obblighi normativi che la gita del 19 aprile venga affidata all'agenzia Turistica Magica Tour per la fornitura di bus, assicurazione dei partecipanti, costi di diritti di agenzia. Tutti gli altri servizi (visita guidata, pranzo, mance) sono stati proposti dalla Commissione Turismo e approvati con questa delibera. I costi stimati dell'iniziativa sono pari a circa 65 euro/persona e pertanto l'onere del contributo previsto rientrerà nel budget complessivo per le gite di che verrà inserito nel bilancio di previsione per il Le quote di partecipazione decise sono le seguenti: - 35 per i Soci effettivi e aggregati - 65 per i Soci aderenti (comprensiva della quota associativa 2012)

5 Delibera 16/2012 Il Consiglio a maggioranza, contrari i Consiglieri Rigo, Massirio, Radice e Negro, decide che a partire dal 2013 i Soci aderenti per partecipare a qualsiasi iniziativa del Gruppo dovranno pagare la quota annuale di 15. 3) presentazione da parte delle Commissioni dei programmi annuali di spesa per la varie attività: Delibera 17/2012 Il Consiglio all'unanimità approva i seguenti programmi di spesa: Commissione Gite e Turismo budget max Commissione Attività ludiche aggreganti max 700 Commissione Comunicazioni max 200 Commissione Tesseramento ed Anagrafica max 350 4) convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria Delibera 18/2012 Il Consiglio all'unanimità decide in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto, di convocare in 1 convocazione l'assemblea Ordinaria dei Soci per martedì 27 marzo alle ore 7,45 e occorrendo in seconda convocazione per mercoledì 28 marzo alle ore 15,00 presso la sede di via S. Giovanni in Conca. Viene deciso inoltre di procedere all'affissione delle convocazioni nelle diverse sedi e di inviare ai Soci una copia nei termini statutari stabiliti previsti. Delibera 19/2012 Il Consiglio all'unanimità decide in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto di convocare in coda all'assemblea Ordinaria quella Straordinaria per mercoledì 28 marzo alle ore 16,30 per la modifica del regolamento elettorale che prevede la possibilità per il futuro a coloro che fisicamente sono impediti a votare nelle sedi previste di poter effettuare la votazione per posta attraverso un sistema a doppia busta. Anche la suddetta convocazione oltre che affissa nelle diverse sedi è stata inviata a tutti i Soci nei termini statutari previsti.

6 5) Notiziario n 48 Il Consiglio all'unanimità approva l'invio ai Soci del Gruppo a2a (Aem e AMPA) del notiziario illustrato dal Coordinatore della Commissione Comunicazione ai Soci Menescardi. Inoltre è stata chiesta l'adesione ai Soci Berti Roberta e Rota Giovanni a far parte dell'attuale Comitato di Redazione; entrambi hanno accettato e attendono le convocazioni. 6) I futuri impegni in vista dell'assemblea dei Soci lunedì 5 marzo alle ore 15 in S. Giovanni in Conca verifiche di cassa e banca Milano e Valtellina da parte del Collegio Sindacale; Venerdì 9 marzo alle ore 9,30 presso la sede di via Caracciolo Consiglio Direttivo; 7) Varie e eventuali Il presidente informa il Consiglio che: un nuovo Socio ha dato la propria disponibilità a collaborare nelle procedure per tesseramento e anagrafica, Covella Liliana che affiancherà il Coordinatore Rigo Giorgio; della lettera del del presidente del Gruppo Anziani e Pensionati ASM di Brescia e del messaggio del di Franco Ragni della stessa Associazione che ringraziano per l'invio e conoscenza del contenuto del Notiziario; della lettera del dell'avv. Salvatore Gabriele ormai trasferito in altre località e dove il Notiziario è l'unico legame con realtà dell'azienda lasciata; degli incontri avuti, il con l'ing. Percesepe dei piccoli azionisti di a2a, del col Presidente del CRAEM Pacciarini, del con l'ing. Rossetti Direttore Generale Area Tecnica operativa di a2a (presenti Bergamo e AMPA) ed infine dell'incontro del con il Direttivo dell'anse a Sesto San Giovanni per esaminare possibilità di collaborazione e messa in comune di sinergie. A seguito dell'incontro col Presidente del CRAEM, dopo averla richiesta, è giunta l'autorizzazione all'uso dell'ufficio CRAEM di via S. Giovanni in Conca per le necessità del Gruppo, ogni venerdì dalle 9,30 alle 16,30. Responsabili dell'accesso Locatelli, Ceruti, Passera e Radice. Il Consiglio con soddisfazione ne prende atto. Vi è poi l'intervento dei rappresentanti di Cassano d'adda che informano il Consiglio del loro operato per incrementare l'aggregazione dei Soci, attualmente sono 50 pensionati che si pensa possano essere incrementati.

7 Panfilo presenta al Direttivo Casellani Luciano come la persona di riferimento tra il Consiglio e la realtà di Cassano d'adda, inoltre chiede che a maggio venga presentata un'iniziativa promozionale per quella realtà con la visita agli impianti idroelettrici della Valtellina ( venerdì pomeriggio sabato e domenica). Il Consiglio si riserva di valutare la fattibilità favorendo l'iniziativa anche ai pensionati di Bergamo ( 65 Soci iscritti) coi quali in futuro potrebbe delinearsi una comunione per un'ulteriore realtà territoriale. Inoltre, il Consiglio all'unanimità decide che come fatto gli anni scorsi venerdì ore 14,30 presenterà a quei Soci il Bilancio Consuntivo 2011 e il bilancio di previsione 2012 anticipando l'assemblea Ordinaria del 27 e 28 marzo in via S. Giovanni in Conca come da convocazione. Viene data lettura del biglietto di ringraziamento fatto pervenire da Mariuccia Franchi, nostra collaboratrice per la stesura del bilancio, per le gentilezze a Lei dimostrate. Alle ore 13,00 evasi gli argomenti previsti nell'o.d.g. La riunione viene chiusa. Il prossimo Consiglio si terrà venerdì 09 marzo 2012 alle ore 9,30 presso la sala Anziani, Pensionati, Celaem e Craem di via Caracciolo, 52 - Milano - Il Segretario l'ufficio di Presidenza