INSIEL S.p.A. - società a socio unico. Con sede in Trieste, via San Francesco d'assisi n. 43. Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste

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1 LIBRO DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DELLE ASSEMBLEE DELLA INSIEL S.p.A. INSIEL S.p.A. - società a socio unico Con sede in Trieste, via San Francesco d'assisi n. 43 Capitale sociale sottoscritto e versato: euro Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste Cod ice fiscale e Partita IVA Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Regione Autonoma Friu li Venezia Giulia ASSEMBLEA ORDINARIA DEL L'a nno 2013 il giorno 2 del mese di luglio alle ore Il.00 è riunita presso la sede sociale in Trieste. via San Francesco D'Assisi n. 43, l'assemblea Ordinaria della società "INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A. UNIPERSONALE". essendo le precedenti sedute. convocate per il giorno 29 aprile 2013 e 31 maggio andate deserte. ed essendo la data della presente seduta portata all'attenzione degli interessati con lettera del Presidente del Consiglio di Amministrazione di data 17 giugno 2013, inviata a mezzo il 19 giugno per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1. Approvazione del bilancio per l'esercizio sociale 2012 e delibere inerenti e conseguenti 2. Nomina del Collegio Sindacale 3. Nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti 4. Varie ed eventuali. Assemblea Ordinaria del 2 luglio 2013 Pagina l /8

2 LIBRO DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DELLE ASSEMBLEE DELLA INSIEl S.pA Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale assume la Presidenza della ~-... <..' >~.'~<., --' --'Z-_,, -./" /47': \.,. / \, ' : /y.! ~ ",;,> : "/ -_.-/ riunione l'ing. Sergio Brischi. il quale constata e dà atto: che è presente il socio unico portatore dell'intero capitale sociale "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA" con sede in Trieste. titolare di tutte le numero azioni da nominali Euro 1,00 cadauna. qui rappresentato, ai sensi dell'art. I O dello Statuto sociale, dal dotto Alessa ndro Zacchigna giusta delega prot. 4943/ GAB dd.2 luglio 2013, conferitagli dalla Presidente della Regione Friuli Ven ezia Giulia Avv. Debora Serracchiani: che dette azioni sono regolarmente iscritte nel libro soci ed hanno diritto a votare: che il titolo azionario di complessive numero azioni nominative di Euro 1,00 cadauna è stato consegnato al socio in data 30 maggio 2 O 12 e ri sulta depositato presso la Tesore ria della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come da biglietto di ammi ssione rilasciato da UNICREDIT in data 25 giugno 20 13; che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti ol tre al Presid ente ing. Sergio Brischi. i Consiglieri rag. Leopoldo Bonetti. dotto Adeo Cernuta. praf. Andrea Garlatti e dott. Stefano Mattiussi; che per il Collegio Sindacale è presente il Presidente dotto Fabio Carbone. mentre risultano assenti giustificati i Sindaci effettivi dott. Fausto Salvador e dott. Gabriele Zilli. Il Presidente invita il socio alla nomina del Segretario e questi indica il dott. Paolo Viola, il quale accetta. Assemblea Ordinaria del 2 luglio Pagina 2/8

3 LIBRO DEI VERBALI DELLE RIUN ION I DELLE ASSEMBLEE DELLA INSIEL S.p.A. Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare e introduce pertanto il primo punto all'ordine del giorno. 1. Approvazione del bilancio per l'esercizio sociale 2012 e deli bere inerenti e conseguenti Assemblea Ordinaria del 2 luglio 2013 Pagina 3/8

4 LIBRO OEI VERBALI OEll E RIUNIONI DellE ASSEMBLEE DelLA INSIEl S.p.A. 2. Nomina del Collegio Sindacale Introducendo il secondo punto all'ordine del giorno il Presidente prende atto che in data odierna giunge a scadenza l'intero Collegio Sindacale. AI riguardo. prima di procedere alla nomina dei nuovi Sindaci. il Presidente ringrazia i Sindaci scaduti per il loro operato e per il lavoro da loro svolto. Il rappresentante dell'azionista. dott. Zacchigna, ringraziando anch'egli il Collegio Sindacale per il proprio operato, riporta la volontà del Socio, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. di nominare con effetto dalla data Assemblea Ordinaria del 2 luglio Pagina 4 / 8

5 LIBRO DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DELLE ASSEMBLEE DELLA INSIEL S.p.A. odierna e per tre esercizi sociali e quindi fino alla data dell'assemblea dei soci, convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, un nuovo Coll egio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti nelle persone dei seguenti Signori: Ing. Claudio Verdimonti, con funzio ni di Presidente del Coll egio Sindacale: Dott.ssa Maura Chiarot. Sindaco effettivo: Dott. Renato Santin. Sindaco effettivo: Dott. Giorgio Amadio. Sindaco supplente: Dott.ssa Francesca l inda, Sindaco supplente. L'Assemblea pertanto DELIBERA 1. di nominare, con effetto dalla data odierna e per tre esercizi sociali. e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio di eserciz io al 31 dicembre 20 15, un Collegio Sindaca le composto da tre membri effettivi e due supplenti. nelle persone dei Signori: Ing. Claudio Verdimonti, nato a Tarvisio (UD), il 27 luglio 1952 e residente in via Ouaiatti n. 3, Gradisca d' l so n z~(go)~o di ce fiscale VRDCLD52L27l0571. iscritto al Registro dmevisori legali al numero , D.M. 10/02/2000, pubblicato in G.U. n. 17 del 29/02/2000, Presidente del Collegio Sindacale: Dott.ssa Maura Chiaroì, nata ad Azzano Decimo (PN), il 20 agosto 1963 e residente in viale Marconi 22. Pordenone (Pf\jJ, codice fiscale Assemblea Ordinaria del 2 luglio Pagina 5/8

6 LIBRO DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DELLE ASSEMBl::EE- DELLA IN51EL S.p.A. CHRMRA63M60A530W, iscritta al Registro dei revisori legali al numero 13628, D.M. 12/04/1995, pubblicato in G.U. n. 31bis del W04/1 995., Sindaco effettivo; Dott. Renato Santin. nato a Pordenone, il 22 agosto 1958 e residente in via Trieste 3/a9, Chions (PN), codice fi scale SNTRNT58M22G888L. iscritto al Registro dei revisori legali al numero D.M. 13/06/1995. pubblicato in G.U. n. 46bis del 16/06/1995, Sindaco ejfettivo: Dott. Giorgio Amadio, nato a ConegILao.o_(IY.), il 19 febbraio 1963 e residente in via Martiri della Libertà 8 Azzan Decimo (PN), codice fiscale MOAGRG63819C957X. iscritto al Registro dei revisori le ali al numero 1044, D.M. 12/04/1995.L.J!ubblicato in G.U. n. 31bis del 21/04/1995, Sindaco sup...plente: Dott.ssa Francesca Linda, nata a Udine. il 8 gennaio 1967 e residente in via Cormons 25, Udine (UD). codice fi scale LNDFNC67A48L483C. iscritta al Registro dei revisori legali al numero D.M. 31/12/1999. Qubblicato in G.U. n. 14 del 18/02/2000. Sindaco 2. di stabilire il compenso lordo annuo del Collegio Sindacale ad un valore non superiore al novanta percento di quanto corrisposto per l"esercizio 2012 e pertanto in un valore complessivo pari ad euro ,00. comprensivo di ogni altro onere e spesa: 3. di stabilire per i membri effettivi del Collego Sindacale il valore lordo annuo del compenso massimo in euro ,00 comprensivo di ogni Assemblea Ordinaria del 2 luglio 2013 Pagina 6/8

7 LIBRO DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DELLE ASSEMBLEE DELLA INSIEL S.p.A. altro onere e spesa; 4. di stabilire per il Presidente del Collegio Sindacale la maggiorazione rispetto ai compensi di cui al punto precedente equivalente ad euro : 5. di delegare alla Società la determinazione della parte variabile e fissa dei compensi sopra indicati inspirandosi alla metodologia adottata per la fissazione dei compensi erogati nell'ultimo esercizio. Il Presidente dà atto che ad ognuno dei nominati Sindaci verrà richiesto il deposito, in conformità con le disposizioni vigenti. dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascuno di essi ricoperti presso altre società. a disposizione di chi intenda esaminarlo. 3. Nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente rammenta che in concomitanza con l'odierna Assemblea giunge a scadenza l'incarico di controllo legale dei conti conferito alla società OELOITTE & TOUCHE S.p.A.. con delibera assembleare del l giugno 20 lo. A tal proposito Insiel S.p.A. in ottemperanza alla disciplina de lla contrattualistica pubblica ha provveduto ad esperire una procedura di gara ai sensi dell art. 125 del D. Lgs. 163/06 nella quale è risultata aggiudicataria la società MAZARS S.p.A.. Prende la parola il dott. Fabio Carbone. in qualità di Presidente del Collegio Sindacale in carica sino alla nuova nomina avvenuta in data odierna, come da delibera del precedente punto all'ordine del giorno, il quale informa i presenti che il Collegio Sindacale ha valutato l'offerta pervenuta da parte Assemblea Ordinaria del 2 luglio 2013 Pagina 7/8

8 LIBRO DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DELLE ASSEMBLEE DELLA INSIEl S.p.A. della società di controllo legale dei conti MAZARS S.p.A. e pertanto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 ritiene di proporre motivatamente la stessa per l'assunzione dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi del combinato disposto dell'art bis del c.c. e dewart 13 del D.Lgs. 27 genn aio 2010 n. 39 per i tre esercizi con chi usura al 31 dicembre 2013, 2014,2015 di Insiel S.p.A. a socio unico. L'Assemblea preso atto della proposta dell'organo di controllo DELIBERA l. di conferire!'incarico di revision e lega le dei conti secondo il combinato disposto dell'art bis del c.c. e dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 per i tre esercizi con chiusura al 3 1 dicembre di Insiel S.p.A. a socio unico alla società MAZARS S.p.A.: 2. di stabilire il compenso in favore de lla società MAZARS S.p.A. per I"incarico di revisione legale dei conti in Euro 2l.000,OO annui più I.V.A., oltre al rimborso delle spese vive di trasferta per un ammontare annuo comunque non superiore ad Euro più I.V.A. Alle ore 1 l.45 esaurita quindi la trattazione dei punti all"ordine del Giorno e nessuno dei presenti avendo chiesto ulteriormente la parola. il Pres id ente dichiara chiusa la riun ione. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO Dott. Paolo Viola? ~\J : )LQ. Assemblea Ordinaria del 2 luglio 2013 Pagina 8/8