GOVERNO SOCIETARIO. Circolare Banca d Italia n. 285 del , Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione VII INFORMATIVA AL PUBBLICO

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1 GOVERNO SOCIETARIO Circolare Banca d Italia n. 285 del , Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione VII INFORMATIVA AL PUBBLICO Il presente documento contiene l informativa al pubblico prescritta dalle disposizioni in materia di governo societario di cui al Titolo IV, Sezione VII della Circolare Banca d Italia n. 285/2013 (di seguito anche la Circolare ). Conformemente alle indicazioni della Circolare, il documento viene pubblicato dalla Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. sul proprio sito internet dove saranno altresì resi disponibili gli eventuali futuri aggiornamenti. Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni della Circolare La Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. ( Carismi o Banca ) è Capogruppo dell omonimo Gruppo Bancario ed ha sede legale in San Miniato, Via IV Novembre n. 45. La Banca ha adottato il modello di governo societario c.d. tradizionale, ritenuto il più idoneo ad assicurare la migliore efficienza della gestione, considerate le dimensioni della Banca ed il grado di complessità operativa/organizzativa della stessa. Il predetto modello è così articolato: La funzione di supervisione strategica è svolta dal Consiglio di Amministrazione che delibera sugli indirizzi di carattere strategico e ne verifica nel continuo l attuazione. La funzione di gestione è svolta dallo stesso Consiglio di Amministrazione. L Organo di supervisione strategica ha delegato importanti compiti di gestione all Amministratore Delegato, Dott. Divo Gronchi, ed al Direttore Generale Rag. Alberto Silvano Piacentini. Il Consiglio di Amministrazione, conferiti all Amministratore Delegato i relativi poteri, in forza della previsione statutaria di cui all'art. 19, 5 comma, seconda parte, ha provveduto quindi a determinare gli ambiti di competenza dei due Organi aziendali, conferendo altresì specifiche deleghe operative al Direttore Generale. Dette deleghe sono state ulteriormente ampliate, con delibera del Consiglio di Amministrazione del La funzione di controllo compete al Collegio Sindacale, che svolge le attività ad esso attribuite dall ordinamento, è parte integrante del complessivo sistema di controlli interni ed a tale riguardo svolge le funzioni definite dalla Circolare Banca d Italia n. 263/2006, come successivamente modificata ed integrata. Per ulteriori informazioni sugli assetti organizzativi e di governo societario si rimanda al vigente Statuto sociale ed al Progetto di Governo Societario del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di San Miniato, pubblicati sul sito internet della Banca AGGIORNAMENTO GENNAIO

2 Indicazione motivata della categoria in cui è collocata la banca all esito del processo di valutazione di cui alla Circolare Ai fini dell applicazione delle disposizioni in materia di governo societario della Circolare, la Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. è collocata tra le banche c.d. intermedie, in quanto caratterizzata da un attivo di bilancio compreso tra i 3,5 miliardi di euro ed i 30 miliardi di euro. Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni, analiticamente rappresentate, di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati nella Circolare Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. attualmente in carica, nominato dall Assemblea degli azionisti del , ed in carica per il periodo 2014/2016 (e cioè fino all approvazione del bilancio dell esercizio al ) è composto da 11 membri. L Amministratore Delegato è stato confermato nella carica dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del La composizione del Consiglio di Amministrazione non registra eccedenze rispetto ai limiti previsti dalle linee applicative della Circolare. Il Collegio Sindacale della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., nominato dall Assemblea degli azionisti del ed in carica per il periodo 2014/2016 (e cioè fino all approvazione del bilancio dell esercizio al ), è composto, ai sensi dell art c.c., da tre membri effettivi e, fino alla prossima Assemblea che provvederà al rinnovo dell Organo di Controllo, da un membro supplente. Ciò in seguito alle dimissioni, in data 31 maggio 2016, del Presidente del Collegio Sindacale Dott. Enzo Sollini e del relativo subentro in tale ruolo, in data 1 giugno 2016, del Sindaco effettivo Ing. Giangaetano Bissaro ed in qualità di Sindaco effettivo del Sindaco supplente Dott. Stefano Petrucci. Ripartizione dei componenti almeno per età, genere e durata di permanenza in carica con riguardo anche ad eventuali altri e precedenti mandati AGGIORNAMENTO GENNAIO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DATA DI NASCITA GENERE DURATA PERMANENZA NELLA Dott. Alessandro BANDINI Presidente M Dal Dott. Alberto LANG Vice Presidente M Dal quale Consigliere Dal quale Vice Presidente Dott. Divo GRONCHI Amm.re Delegato M Dal Sig. Giampiero BACHINI Consigliere M Dal Dott. Stefano BARTALINI Consigliere M Dal Rag. Antonio CRISAFULLI Consigliere M Dal Dott. Moreno MENICHETTI Consigliere M Dal Dott.ssa Francesca PACINI Consigliere F Dal Dott. Sandro QUAGLIOTTI Consigliere M Dal Dott.ssa Barbara TOSI Consigliere F Dal

3 Avv. Giovanni URTI Consigliere M Dal COLLEGIO SINDACALE DATA DI NASCITA GENERE DURATA PERMANENZA NELLA Ing. Giangaetano BISSARO Presidente M Dal quale Sindaco supplente Dal quale Sindaco effettivo Dal quale Presidente Dott. Massimo MELAI Sindaco effettivo M Dal Dott. Stefano PETRUCCI Sindaco effettivo M Dal quale Sindaco supplente Dal quale Sindaco effettivo Numero dei Consiglieri in possesso di requisiti di indipendenza L attuale Consiglio di Amministrazione include n. 7 Consiglieri indipendenti, non esecutivi, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall art. 10 del vigente Statuto sociale. Numero dei Consiglieri espressione delle minoranze Il Consiglio di Amministrazione non include Consiglieri espressione delle minoranze, essendo stato nominato sulla base dell unica lista di candidati presentata congiuntamente dai soci Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Grifoni CRSM S.p.A. e Società Cattolica di Assicurazioni Società cooperativa. Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Dott. Alessandro BANDINI (Presidente) Dott. Alberto LANG (Vice Presidente) Dott. Divo GRONCHI (Amm.re Delegato) Sig. Giampiero BACHINI Numero totale incarichi detenuti in società o enti diversi da CARISMI 16, di cui nessuno ricoperto in 1, di cui nessuno ricoperto in 4, di cui nessuno ricoperto in Tipologia incarichi in società o enti diversi da CARISMI Sindaco: 13 Amministratore: 4 AGGIORNAMENTO GENNAIO

4 Dott. Stefano BARTALINI Rag. Antonio CRISAFULLI 0 Dott. Moreno MENICHETTI Dott.ssa Francesca PACINI Dott. Sandro QUAGLIOTTI Dott.ssa Barbara TOSI 0 6, di cui nessuno ricoperto in 2, di cui nessuno ricoperto in 1, di cui nessuno ricoperto in Sindaco: 4 Revisore Contabile: 1 Avv. Giovanni URTI 0 Ing. Giangetano BISSARO (Presidente) Dott. Massimo MELAI (Sindaco effettivo) Dott. Stefano PETRUCCI (Sindaco effettivo) COLLEGIO SINDACALE Numero totale incarichi detenuti in società o enti diversi da CARISMI 11, di cui nessuno ricoperto in 3, di cui 1 in altra società del Gruppo Carismi Tipologia incarichi in società o enti diversi da CARISMI Sindaco: 11 Revisore unico: 1 Numero e denominazione dei Comitati endo-consiliari eventualmente costituiti, loro funzioni e competenze Attualmente, sulla base della normativa in vigore per le banche intermedie, la Banca ha costituito il Comitato Rischi, composto da 3 amministratori non esecutivi e per la maggior parte indipendenti, deputato a svolgere attività di supporto al Consiglio di Amministrazione con funzioni istruttorie e consultive in materia di rischi e sistema di controlli interni; svolge altresì funzioni di supporto in materia di nomine, remunerazioni, parti correlate e soggetti collegati. L attuale composizione del Comitato Rischi è la seguente: Avv. Giovanni Urti Presidente Rag. Antonio CRISAFULLI Componente Dott. Moreno MENICHETTI Componente AGGIORNAMENTO GENNAIO

5 Politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologia delle cariche interessate La Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. non ha predisposto politiche di successione in quanto dette politiche sono obbligatorie solo per le banche c.d. di maggiori dimensioni o complessità operativa. AGGIORNAMENTO GENNAIO