N Repertorio. Verbale di C.d.A. R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il giorno dodici novembre duemiladodici, alle ore nove

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1 N Repertorio N Raccolta Verbale di C.d.A. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Registrato a Bergamo 2 addì 20/11/2012 al N /1T 324,00 Il giorno dodici novembre duemiladodici, alle ore nove alle ore 9.00 in Stezzano (BG), viale Europa n. 2, presso la sede ammini- strativa della società "FRENI BREMBO S.P.A."; con me, avv. Giovanni Vacirca, notaio in Bergamo, nel cui Col- legio Notarile sono iscritto, e' presente - BOMBASSEI ing. Alberto, nato a Vicenza (VI) il giorno 5 ot- tobre 1940, che interviene al presente atto in qualità di Pre- sidente del Consiglio di Amministrazione della società "FRENI BREMBO - S.P.A." o anche più brevemente "BREMBO S.P.A." con sede in Curno (BG), via Brembo n. 25, ove per la carica domi- cilia, capitale sociale euro, codice fiscale e nu- mero di iscrizione: Il predetto, della cui identità personale io notaio sono cer- to, mi richiede di ricevere il presente atto e mi dichiara che, in questo luogo e giorno, e' stato convocato il Consiglio di Amministrazione della predetta società per discutere e de- liberare sul seguente o r d i n e d e l g i o r n o

2 OMISSIS 2. Modifiche statutarie ai fini dell'adeguamento alla legge 120/2011 (disciplina concernente la parità d'accesso agli or- gani di amministrazione e di controllo delle società quotate). Delibere inerenti e conseguenti con verbalizzazione notarile. OMISSIS Art. 1 - composizione della riunione Assume la presidenza della riunione a termini di legge e di statuto il signor BOMBASSEI ing. Alberto, il quale preliminar- mente constata e dà atto: - che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i si- gnori BOMBASSEI ing. Alberto, Presidente, DOSSENA dott.ssa Giovanna Maria, BOMBASSEI dott.ssa Cristina, NICODANO avv. Um- berto, TIRABOSCHI dott. Matteo, DALLERA dott. Giancarlo, PI- STORIO dott. Pasquale, ROCCA dott. Gianfelice, ABBATI MARE- SCOTTI dott. Andrea; Consiglieri; assenti giustificati i Con- siglieri CAVALLINI dott. Giovanni e SAVIOTTI dott. Pier Fran- cesco; - che per il Collegio Sindacale sono presenti i signori PIVATO dott. Sergio, Presidente, e TAGLIAFERRI dott. Mario, Sindaco Effettivo; assente giustificato l'altro Sindaco Effettivo si- gnor COLOMBO dott. Enrico Maria; - di aver verificato la regolarità della costituzione, l'iden- tità e la legittimazione dei soggetti all'intervento nella presente riunione;

3 - che nessuno si oppone alla discussione; - che la riunione e' stata convocata con avviso spedito ri- tualmente ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai componenti del Collegio Sindacale, nei termini di statuto, av- viso cui copia trovasi depositata agli atti sociali, e che pertanto puo' deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Art. 2 - relazione dell'organo amministrativo Il Presidente del Consiglio di Amministrazione propone, in considerazione delle disposizioni normative introdotte con la legge n. 120 del 12 luglio 2011 che, in analogia a quanto già avvenuto in altri ordinamenti europei, ha introdotto nell'or- dinamento italiano, le c.d. "quote di genere" o "quote rosa" con riguardo alla composizione degli organi sociali delle so- cietà quotate in borsa, di modificare gli articoli 15 (compo- sizione del Consiglio di Amministrazione), 15 bis (nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione), 15 ter (modalità di svolgimento delle votazioni) e 22 (composizione e nomina del Collegio Sindacale) dello statuto sociale; dà atto inoltre della nuova formulazione dell'articolo 30 dello statuto socia- le relativo alle disposizioni transitorie correlate alle modi- ficazioni sopra proposte; articoli peraltro già noti al Consi- glio di Amministrazione. Precisa che a tali modifiche consegue il necessario adeguamen- to dello statuto sociale.

4 Art. 3 - delibera Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, preso atto della relazione che precede, con il parere favorevole del Col- legio Sindacale, e con il voto espresso verbalmente, d e l i b e r a - la modifica degli articoli 15, 15 bis, 15 ter e 22 dello statuto sociale e l'introduzione del nuovo articolo 30, come anzi proposto dal Presidente, con conseguente adeguamento di tutto lo statuto sociale, secondo il testo riportato nello statuto di seguito allegato sub "A". Art. 4 - verifica degli esiti Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara di a- ver correttamente regolato lo svolgimento della riunione e conferma che le deliberazioni assunte sono state approvate conformemente a quanto riportato al precedente articolo 3. Art. 5 - statuto Il nuovo testo di statuto sociale si allega al presente atto sub "A". Art. 6 - mandato Il Consiglio di Amministrazione dà mandato e contestualmente delega il Presidente e tutti i Consiglieri, con firma libera e disgiunta di apportare al presente atto ed allegato statuto tutte le aggiunte, modifiche e soppressioni che saranno even- tualmente richieste anche dalle competenti autorità in sede di iscrizione e, comunque, per tutti gli adempimenti conseguenti.

5 Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea. Art. 7 - spese Spese del presente a carico della società. La parte mi esenta dalla lettura dell'allegato. Scritto da persona di mia fiducia, su due facciate di un fo- glio, il presente atto e' stato pubblicato mediante lettura che ho dato alla parte che lo approva. Sottoscritto alle ore nove e quindici (09,15). Firmato: Alberto Bombassei. Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo)

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