REGISTRO ANTIRICICLAGGIO ( VOLUME I )
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- Rachele Villa
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1 REGISTRO ANTIRICICLAGGIO ( VOLUME I ) Intestatario del registro: Dott. Antonio Rossi (denominazione) Via xxxxx, n. xx - città (Sede) xxx yyy 99z88 w777 j (Codice Fiscale) (Partita IVA)
2 Intestatario del registro ANTONIO ROSSI REGISTRO ANTIRICICLAGGIO Visto Fgl 1 / 100 Segue da foglio : DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE PERSONA FISICA DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA DENOMINAZIONE ESEMPIO S.R.L. SEDE LEGALE Via xxx, n. xx cap città 999 PARTITA IVA PERSONA GIURIDICA 888 DATI RELATIVI AI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETA O DELL ENTE PRIMO RAPPRESENTANTE LEGALE RAPPRESENTANTE/AMMIN. UNICO BIANCHI FRANCESCO BARI Via xxx, n. xx cap città 777 C.I. N RIL DAL COMUNE DI XXXXX IL GG/MM/AA CONSULTAZIONE VISURA CAMERALE SECONDO RAPPRESENTANTE
3 REGISTRO ANTIRICICLAGGIO DATI RELATIVI AD ALTRI DELEGATI ALLA FIRMA DELL OPERAZIONE DATI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA (oggetto, finalità, mezzi di pagamento, ecc) CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA E TENUTA DELLA CONTABILITÀ SOCIALE, ESECUZIONE DEI RELATIVI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI CON CARATTERE CONTINUATIVO. OGGETTO: SCOPO: AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ CORRETTA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ E RISPETTO DELLE NORMATIVE CIVILISTICHE E FISCALI ATTENZIONE LA TERMINOLOGIA OGGETTO E SCOPO È STATA INTRODOTTA CON IL D.LGS. 231/2007. PER LE ANNOTAZIONI ANTECEDENTI IL EVITARE DI USARE DETTI TERMINI. EVENTUALMENTE UTILIZZARE DEI SINONIMI. VALORE DELL OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE X Indeterminato o non determinabile Euro.. X Direttamente dal professionista (indicare il nome del professionista in caso di svolgimento della professione in forma associata o societaria) SVOLTA Dal dipendente collaboratore incaricato all identificazione tramite delega regolarmente attribuitagli Cognome Nome Luogo di nascita Data di Nascita Codice fiscale Data Identificazione Data Registrazione Note: Firma del titolare o del Collaboratore/Dipendente INTERVENUTA VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE. SEGUE SU FOGLIO 4/10 DEL VOLUME 1
4 Intestatario del registro ANTONIO ROSSI REGISTRO ANTIRICICLAGGIO Visto Fgl 2 / 100 Segue da foglio : DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE PERSONA FISICA BIANCO ANDREA BARI Via xxx, n. xx cap città 222 CARTA DI IDENTITÀ N 111 RILASCIATA IL GG/MM/AA DAL COMUNE DI BARI DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA DENOMINAZIONE SEDE LEGALE PARTITA IVA PERSONA GIURIDICA DATI RELATIVI AI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETA O DELL ENTE PRIMO RAPPRESENTANTE SECONDO RAPPRESENTANTE
5 REGISTRO ANTIRICICLAGGIO DATI RELATIVI AD ALTRI DELEGATI ALLA FIRMA DELL OPERAZIONE DATI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA (oggetto, finalità, mezzi di pagamento, ecc) REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DITTA INDIVIDUALE OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORE AZIENDALE AI FINI DEL CONFERIMENTO SCOPO: COSTITUZIONE SOCIETÀ CON CONFERIMENTO DITTA INDIVIDUALE VALORE DELL OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE Indeterminato o non determinabile X Euro ,00 X Direttamente dal professionista (indicare il nome del professionista in caso di svolgimento della professione in forma associata o societaria) SVOLTA Dal dipendente collaboratore incaricato all identificazione tramite delega regolarmente attribuitagli Cognome Nome Luogo di nascita Data di Nascita Codice fiscale Data Identificazione Data Registrazione Note: Firma del titolare o del Collaboratore/Dipendente
6 Intestatario del registro ANTONIO ROSSI REGISTRO ANTIRICICLAGGIO Visto Fgl 3 / 100 Segue da foglio : DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE PERSONA FISICA ANGELI PAOLO BARI Via xxx, n. xx cap città 666 CARTA DI IDENTITÀ N 666 RILASCIATA IL GG/MM/AA DAL COMUNE DI BARI DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA DENOMINAZIONE SEDE LEGALE PARTITA IVA PERSONA GIURIDICA DATI RELATIVI AI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETA O DELL ENTE PRIMO RAPPRESENTANTE SECONDO RAPPRESENTANTE
7 REGISTRO ANTIRICICLAGGIO DATI RELATIVI AD ALTRI DELEGATI ALLA FIRMA DELL OPERAZIONE DATI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA (oggetto, finalità, mezzi di pagamento, ecc) CONSULENZA CONTRATTUALE E ASSISTENZA POST-CONTRATTUALE CONTINUATIVA OGGETTO: UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN BARI VIA XXX, N. XX SCOPO: LOCAZIONE [L ASSISTENZA POST-CONTRATTUALE CONTINUATIVA RENDE LA PRESTAZIONE DI VALORE INDETERMINATO O NON DETERMINABILE.] VALORE DELL OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE X Indeterminato o non determinabile Euro.. X Direttamente dal professionista (indicare il nome del professionista in caso di svolgimento della professione in forma associata o societaria) SVOLTA Dal dipendente collaboratore incaricato all identificazione tramite delega regolarmente attribuitagli Cognome Nome Luogo di nascita Data di Nascita Codice fiscale Data Identificazione Data Registrazione Note: [L ANNOTAZIONE DELLA REVOCA È UTILE AI FINI DEL COMPUTO DEL PERIODO DI CONSERVAZIONE] Firma del titolare o del Collaboratore/Dipendente INCARICO REVOCATO IL
8 Intestatario del registro ANTONIO ROSSI REGISTRO ANTIRICICLAGGIO Visto Fgl 4 / 100 Segue da foglio : DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE PERSONA FISICA DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA DENOMINAZIONE ESEMPIO SRL SEDE LEGALE VIA XXX, N. XX CAP BARI 999 PARTITA IVA PERSONA GIURIDICA 888 DATI RELATIVI AI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETA O DELL ENTE PRIMO RAPPRESENTANTE LEGALE RAPPRESENTANTE/AMMINISTRATORE UNICO BIANCHI PAOLA BARI VIA XXX, N. XX CAP TRIGGIANO (BA) 999 CARTA D IDENTITÀ N 888 RILASCIATA IL GG/MM/AA DAL COMUNE DI TRIGGIANO DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI DEL SECONDO RAPPRESENTANTE
9 REGISTRO ANTIRICICLAGGIO DATI RELATIVI AD ALTRI DELEGATI ALLA FIRMA DELL OPERAZIONE DATI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA (oggetto, finalità, mezzi di pagamento, ecc) INVARIATA VEDI FOGLIO 1/100 VOLUME I VALORE DELL OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE Indeterminato o non determinabile Euro.. X Direttamente dal professionista (indicare il nome del professionista in caso di svolgimento della professione in forma associata o societaria) SVOLTA Dal dipendente collaboratore incaricato all identificazione tramite delega regolarmente attribuitagli Cognome Nome Luogo di nascita Data di Nascita Codice fiscale Data Identificazione Data Registrazione Note: Firma del titolare o del Collaboratore/Dipendente
10 Intestatario del registro ANTONIO ROSSI REGISTRO ANTIRICICLAGGIO Visto Fgl 5 / 100 Segue da foglio : DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE PERSONA FISICA RUSSO FRANCESCO ALTAMURA Via xxx, n. xx cap città 222 CARTA DI IDENTITÀ N RILASCIATA IL GG/MM/AA DAL COMUNE DI PUTIGNANO DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA DENOMINAZIONE SEDE LEGALE PARTITA IVA PERSONA GIURIDICA DATI RELATIVI AI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETA O DELL ENTE PRIMO RAPPRESENTANTE SECONDO RAPPRESENTANTE
11 REGISTRO ANTIRICICLAGGIO DATI RELATIVI AD ALTRI DELEGATI ALLA FIRMA DELL OPERAZIONE DATI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA (oggetto, finalità, mezzi di pagamento, ecc) CONSULENZA ED ASSISTENZA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA OGGETTO: ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SITO IN CASTELLANA GROTTE DENOMINATO VESTIRE DONNA SCOPO: PUGLIA MEZZI DI PAGAMENTO: INTEGRARE E MIGLIORARE LA RETE DI DISTRIBUZIONE NELLA REGIONE ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE UNICREDIT N ,00 VALORE DELL OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE Indeterminato o non determinabile X Euro ,00 SVOLTA Dal dipendente collaboratore incaricato all identificazione tramite delega regolarmente attribuitagli Cognome CASULLI Direttamente Nome GIOVANNI dal professionista X Luogo di BARI nascita (indicare il nome del professionista in caso di svolgimento della professione in forma associata o societaria) Data Identificazione Data di Nascita Codice fiscale 333 DELEGA DEL Data Registrazione Note: Firma del titolare o del Collaboratore/Dipendente
12 Intestatario del registro ROSSI ANTONIO REGISTRO ANTIRICICLAGGIO Visto Fgl 100 / 100 Il presente registro antiriciclaggio dello studio ROSSI ANTONIO si compone di n. 100 fogli numerati dal n. 1 al n. 100 Luogo e data di istituzione del registro BARI (firma)
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