IL DIRETTORE GENERALE nella persona della Dott.ssa Paola Lattuada

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1 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL INSUBRIA CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge dal _31/03/2016 Varese, 31/03/2016 IL FUNZIONARIO DELEGATO (F.TO dott. Antonio Grimaldi) DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 164 del 31/03/2016 (Tit. di class ) Oggetto: PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT ANNO 2016 IL DIRETTORE GENERALE nella persona della Dott.ssa Paola Lattuada U.O. proponente: Sistemi di Risk Management Sicurezza e Qualità Aziendali Responsabile della struttura proponente: Dott. Salvatore Pisani Responsabile del procedimento: Dott. Salvatore Pisani (IV) Fascicolo nr. 1939

2 VISTE: - la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità così come modificata dalla legge n. 23 dell 11 agosto 2015 Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015 Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23; - la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) dell Insubria con la quale la Giunta di Regione Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1 gennaio 2016 l Agenzia di Tutela della Salute dell Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n Varese e con sedi territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle A.S.L. che costituiscono l A.T.S. in oggetto (A.S.L. della Provincia di Varese e A.S.L. della Provincia di Como); - la D.G.R. del 19 dicembre 2015, n. X/4702, avente ad oggetto Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l esercizio 2016 ; RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016, avente ad oggetto L.R. 23/2015 Costituzione dell Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) dell Insubria. Presa d atto e determinazioni conseguenti, con la quale si è preso atto della costituzione dell A.T.S. e del trasferimento del relativo personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive in capo alle ex A.S.L.; DATO ATTO che: - con la Circolare n. 46/SAN/2004 del 27/12/2004 ad oggetto Indirizzi sulla gestione del rischio sanitario e succ. aggiornamenti, Regione Lombardia ha dettato le linee strategiche per la promozione delle politiche di Risk Management; - con deliberazione n. 935 del 06/09/2005, la disciolta A.S.L. Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese ha provveduto, in adempimento a quanto disposto dalle sopracitate note regionali e riportato nel progetto aziendale approvato con deliberazione n.653 del 23/06/2005, a costituire il Gruppo di Coordinamento per l Attività di Gestione del Rischio; - con deliberazione n. 267 del 27/06/2005 la disciolta A.S.L. Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como ha approvato il progetto relativo alle attività e agli obiettivi del Gruppo di Coordinamento per l Attività di Gestione del Rischio e alle funzioni del comitato ristretto di Valutazione Sinistri e con deliberazione n. 398 del 30/09/2005 la disciolta A.S.L. Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como ha provveduto ad individuare i componenti del Gruppo di Coordinamento per l Attività di Gestione del Rischio ed il Comitato Valutazione Sinistri; RICHIAMATE: - le deliberazioni del Direttore Generale della disciolta A.S.L. della Provincia di Varese n.227 del 16/03/2006, n.812 del 29/09/2006, n.330 del 22/05/2008, n. 426 del 03/06/2010, n.212 del 30/03/2011, n.216 del 28/03/2012, n.218 del 28/03/2012, n.272 del 18/04/2012, n.6 del 15/01/2014 e n.42 del 13/02/2015 con le quali si e provveduto ad apportare modifiche in ordine alla composizione dei Gruppi di Lavoro sopra indicati; - la deliberazione n. 223 del 24/04/2008 della disciolta A.S.L. Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como che ha integrato la composizione del Gruppo di Coordinamento per l Attività di Gestione del Rischio Sanitario con un rappresentante dell Area A.S.S.I. e la deliberazione n. 589 del 11/10/2012 del Direttore Generale della disciolta A.S.L. Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como di ridefinizione della composizione del Gruppo sopra citato; - la deliberazione n.107 del 08/03/2016 Attività di Risk Management Gruppo di Coordinamento per l attività di gestione del rischio. Individuazione componenti, con la quale si è definito il Gruppo sopra indicato dell A.T.S. dell Insubria; RICHIAMATA la nota regionale a firma del Direttore Generale Welfare Fattori Produttivi n.g del 31/12/2015 ad oggetto: Linee guida attività di Risk Management anno 2016 con la quale, in continuità con la consolidata strategia delineata con la Circolare 46/SAN del

3 Dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, vengono indicate le priorità di intervento per il 2016 e disposto che, entro il , venga redatto e deliberato il Piano annuale di Risk Management comprensivo di almeno 2 progetti operativi, di cui almeno 1 individuato fra gli ambiti indicati nelle citate Linee; CONSIDERATO che i contenuti della sopra citata nota regionale n. G e le analisi dei dati e delle informazioni aziendali sono stati illustrati ai componenti del Gruppo di Coordinamento per l attività di Gestione del Rischio nell incontro del , giungendo all individuazione condivisa delle aree di intervento entro cui pianificare le attività progettuali dell anno 2016: - sistema farmacovigilanza; - programma di Screening Mammografico; ESAMINATO il Piano Annuale di Risk Management anno 2016, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, così come proposto dal Risk Manager aziendale e condiviso dal Gruppo di Coordinamento per l attività di Gestione del Rischio nell incontro del in cui sono esplicitate: - la strategia che l A.T.S. intende perseguire; - gli obiettivi generali, le azioni di miglioramento ed i risultati attesi relativamente all anno 2016; - l elenco e la descrizione dei progetti operativi per l anno in corso, declinati nelle schede (allegate al Piano e relativi cronoprogrammi): - Promozione delle segnalazioni A.D.R. (Adverse Drug Reaction) attraverso il sistema AIFA VIGIFARMACO in pazienti anziani istituzionalizzati; - Rilevazione di elementi di rischio all interno del programma di Screening Mammografico (S.M.) ed elaborazione di opportune azioni correttive; RITENUTO di approvare in attuazione a quanto stabilito dalla nota regionale n. G del 31/12/2015, il Piano Annuale di Risk Management anno 2016, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, così come proposto dal Risk Manager aziendale e condiviso dal Gruppo di Coordinamento per l attività di Gestione del Rischio nell incontro del ; DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale; SU PROPOSTA del Responsabile ad interim dell Unità Operativa Complessa Sistemi di Risk Management Sicurezza e Qualità Aziendali; VISTE: - l attestazione di regolarità dell istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile dell UO Proponente; - l attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile dell UO Economico Finanziario, riportate in calce al presente provvedimento; PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo; per le ragioni espresse in parte motiva: DELIBERA ATS dell Insubria via Ottorino Rossi, Varese - Partita IVA Pagina 3 di 5

4 1. di approvare, in attuazione a quanto stabilito dalla nota regionale n. G del 31/12/2015, il Piano Annuale di Risk Management anno 2016, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, così come proposto dal Risk Manager aziendale e condiviso dal Gruppo di Coordinamento per l attività di Gestione del Rischio nell incontro del in cui sono esplicitate: - la strategia che l A.T.S. intende perseguire; - gli obiettivi generali, le azioni di miglioramento ed i risultati attesi relativamente all anno 2016; - l elenco e la descrizione dei progetti operativi per l anno in corso, declinati nelle schede (allegate al Piano e relativi cronoprogrammi): - Promozione delle segnalazioni A.D.R. (Adverse Drug Reaction) attraverso il sistema AIFA VIGIFARMACO in pazienti anziani istituzionalizzati; - Rilevazione di elementi di rischio all interno del programma di Screening Mammografico (S.M.) ed elaborazione di opportune azioni correttive; 2. di trasmettere, mediante messaggio di posta elettronica, copia del presente provvedimento alla Struttura Controllo di Gestione, Osservatorio costi S.S.R. e Risk Management della Regione Lombardia entro il ; 3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale; 4. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del responsabile dell Unità Operativa Complessa Sistemi di Risk Management Sicurezza e Qualità Aziendali, dott. Salvatore Pisani, e la sua esecuzione è affidata allo stesso dott. Pisani quale responsabile del procedimento; 5. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.; 6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale. IL DIRETTORE SANITARIO (F.TO Dott.ssa Anna Maria Maestroni) IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO (F.TO Dott. Lucas Maria Gutierrez) IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (F.TO Dott. Luca Marcello Manganaro) IL DIRETTORE GENERALE (F.TO Dott.ssa Paola Lattuada)

5 OGGETTO: PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT ANNO 2016 ************************ ATTESTAZIONE REGOLARITA ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO Si attesta la regolarità tecnico amministrativa: Destinatario del provvedimento: - Struttura: U.O.C. Sistemi di Risk Management Sicurezza e Qualità Aziendali Varese, IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE (F.TO Dott. Salvatore Pisani) IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (F.TO Dott. Salvatore Pisani) ************************ ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ( ) Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l imputazione a bilancio degli oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione: ( ) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale al Conto Economico del Bilancio 2016 al Conto Economico del Bilancio 2017 al Conto Economico del Bilancio 2018 allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2016 allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2017 allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018 (X) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale. Varese, 30/03/2016 Per IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA (Dott. Dario Belluzzi) (F.TO DOTT.SSA MONICA ALETTI) ATS dell Insubria via Ottorino Rossi, Varese - Partita IVA Pagina 5 di 5