Tendenze evolutive della Criminalità organizzata ed effetti distorsivi sull economia legale di mercato

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1 Tendenze evolutive della Criminalità organizzata ed effetti distorsivi sull economia legale di mercato Prof. Massimiliano Ferrara Università Mediterranea di Reggio Calabria Presidente del Corso di laurea in Scienze Economiche Docente di Matematica per l Economia e di Statistica Economica

2 Outline Introduzione al tema Evoluzione dell impresa criminale Corruzione, estorsione e violenza: strumenti per il controllo socioeconomico del territorio Effetti macroeconomici e microeconomici del riciclaggio

3 Introduzione al tema.le organizzazioni criminali, quindi, condizionano segmenti dell economia imprenditoriale nazionale e, nel corso delle numerose operazioni di polizia effettuate sul territorio nazionale, è stata acclarata in particolare l ingerenza negli appalti pubblici, nell utilizzo dei fondi strutturali, nell acquisizione e/o controllo di attività legali. Si fa ricorso sistematico alla commissione di reati tipici di mafia (estorsioni, usura, riciclaggio) per esercitare pressione sul tessuto socio-economico. (dal Rapporto sulla criminalità in Italia anno 2006 Ministero dell Interno)

4 Impresa criminale: caratteristiche Bisogna ricondurre il crimine economico e la criminalità organizzata alla variabile imprenditorialità anziché alla variabile criminalità (i comportamenti illeciti devono essere inquadrati dentro le dinamiche di mercato) Si crea un parallelismo tra attività legali e illegali dove si è infiltrata la criminalità organizzata La criminalità organizzata prima di essere una associazione tra persone con intenti criminali è una formula organizzativa che assume la forma d impresa

5 L impresa criminale di nuova generazione struttura organizzativa e societaria (flessibile e frammentata): il punto di forza Produzione di beni e servizi illegali e gestione di attività nei settori legali dell economia (riciclaggio), circuiti finanziari e commerciali ramificati Si trasforma da soggetto passivo/istituzione a soggetto attivo/impresa Maggiore professionalità e complessità dell azione: interdipendenze tra i reati di frode, riciclaggio e corruzione (schema criminale tipo: uno di essi risultato finale gli altri due reati intermedi necessari per realizzarlo )

6 Rent-seeking: un utile modello di analisi Modello introdotto da Tullock (1980) nel più ampio filone della contest theory Gruppo di agenti economici che competono per l assegnazione di fondi pubblici che costituiscono rendite In quest ottica il crimine organizzato non sarebbe altro che una manifestazione violenta di rent-seeking

7 Corruzione e spesa pubblica Gruppi di interesse competono per l aggiudicazione di trasferimenti o l approvazione di politiche economiche espansive (dal lato della spesa pubblica) Politiche di intervento pubblico nel mezzogiorno creano le condizioni per il rafforzamento della criminalità La criminalità si rafforza quando è alta la spesa pubblica in conto capitale (trasferimenti)

8 Effetti strutturali Nel Mezzogiorno la produttività del settore privato è condizionata da una minore dotazione infrastrutturale di tipo economico La principale causa di questo gap è la corruzione che rende inefficace la spesa per opere pubbliche Si spostano le spese verso i settori in cui la rendita di corruzione è più alta oppure in direzioni in cui la discrezionalità favorisce gli abusi

9 Risultati di un analisi econometrica Obiettivo: stimare gli effetti sull indice aggregato criminalità organizzata (ICO) (Istat) del mutamento di altre variabili (fattori associati) Si stima che un aumento dell 1% dell investimento in costruzioni comporta un aumento dello 0,27% dell ICO

10 Modello econometrico: le variabili in gioco VARIABILE DIPENDENTE: Tasso di Criminalità organizzata VARIABILI INDIPENDENTI: Spesa delle AA.PP. per protezione sociale procapite Spesa delle AA.PP. per sicurezza procapite Spesa delle AA.PP. per abitazioni e assetto territoriale procapite Spesa delle AA.PP. per affari economici procapite Investimenti fissi lordi settore costruzioni procapite Investimenti fissi lordi nell industria procapite Investimenti fissi lordi settore intermediazione fin. procapite Investimenti fissi lordi delle AA.PP.

11 Outline dei risultati (dati ) Esiste una associazione positiva significativa tra gli investimenti nel settore costruzioni e investimenti nella PA e ICO Esiste una associazione negativa tra la spesa per protezione sociale e investimenti in industria e ICO

12 Indici di Infrastrutturazione regionale (dati ) Regione OP FRP OP/FRP Emilia R Friuli V.G Lombardia Lazio Puglia Campania Calabria

13 Effetti macroeconomici del riciclaggio Peso stimato della ndrangheta: 5-6% del Pil (giro d affari annuo 40 mld di euro) Circuito economico stimato: % ricavi reinvestiti (cash money) 2. 60% denaro da proventi illeciti da pulire % costo medio del riciclaggio

14 Volume d affari per reato (dati SOS Impresa, SWG per Confesercenti, Centro Studi Temi, Ministero dell Interno) Reati Denaro movimentato Costi per i commercianti Commercianti colpiti Usura 25 mld 13.5 mld Racket 10 mld 5.4 mld Furti e rapine 9 mld 4.86 mld Truffe 8 mld 4.32 mld Contrabbando 6 mld 3.24 mld Abusivismo 13 mld 7 mld Cybercrime 3 mld 1.6 mld TOTALE 74 mld 40 mld

15 Effetto moltiplicatore del money laundering Applicando un moltiplicatore pari a 1.85 ai 40 mld di euro stimati si ottiene un quantum pari a mld di euro ossia il 5.8% del Pil del 2006 (fonte: generalizzazione del modello econometrico Masciandaro-Takats-Unger) beni di lusso attività legali riciclaggio le organizzazioni criminali spendono il 15% del VA in beni rifugio e reinvestono il 70% in attività legali: fondi immobiliari, azioni, obbligazioni ad alto rischio

16 Un sistema bancario (finanziario) parallelo e alternativo La criminalità organizzata vanta una rete capillare di distribuzione tre volte più ampia di quella di Poste Italiane Struttura finanziaria con 25 mila punti di raccolta (il 30% si stima sia illegale): tabaccai, internet point, phone center, ricevitorie.

17 Possibili rimedi Ridurre il moltiplicatore (stima 1.85) al fine di ridurre i proventi leciti Nuove normative sull impiego di cash money (stringenti) Regolamentazione antiriciclaggio. Si stima potrebbe aumentare dal 15 al 40% il costo del money laundering (perdita stimata di 350 mld di dollari)

18 Paesi a maggiore money laundering 1. Stati Uniti (1/5 dell intero ammontare mondiale) 2. Isole Cayman 3. Russia 4. Italia 5. Cina (fonte M. Walker, Australia)

19 Conclusioni L impresa criminale anticipa le evoluzioni dei mercati nei quali opera. Si evolve e si trasforma. Approfondire queste tematiche affrontando il problema anche da un punto di vista scientifico in ambienti accademici. Creazione di gruppi di ricerca misti (economisti-sociologi-reparti scientifici forze dell ordine) A Reggio Calabria si insegna Economia della Criminalità. Solo tre cattedre in Italia.

20 Grazie per l attenzione