Struttura Organizzativa BP - Centro Multiservizi di Ancona
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1 0 Struttura Organizzativa BP - Centro Multiservizi di Ancona Ancona, febbraio /03/2013 Versione: 01 11/03/2013 BP/O
2 Schema Centro Multiservizi Ancona Principali ambiti di attività Macro Attività Macro descrizione ACCERTAMENTI PATRIMONIALI Gestione accentrata dei rapporti con l'autorità Giudiziaria e dell'esecuzione degli accertamenti penali (AG), fiscali (AGE e GdF) e per le successioni (Clienti) su tutti i servizi finanziari dalle Filiali. FRODI OFF-LINE Back-office unico per l analisi di operazioni sospette di frodi perpetrate sui canali off-line a danno dei clienti BP. RISPARMIO POSTALE LIBRETTI Back office per conversione e riattivazione libretti off line Libretti in eccedenza di rimborso sistemazione discordanze Libretti rientranti nel campo di applicazione della norma dormienti - discordanze BUONI FRUTTIFERI POSTALI Back office attivazione Piani di Risparmio Buoni serie speciale minori Back office trasferimento conto di regolamento BFP dematerializzati Back office blocco-sblocco-prenotazioni su CC
3 Schema Centro Multiservizi Ancona Descrizione attività Penale Accertamenti Patrimoniali Tipologia Disposti esclusivamente dalla Magistratura penale, nell ambito di fascicoli processuali aperti dalle Procure presso i Tribunali, a seguito di notizie di reato. Le richieste di dati, notizie e documentazione avvengono in regime di delega alla Polizia Giudiziaria Civile Provenienti dalle sezioni civili dei Tribunali per cause di varia natura, tutela, amministrazione di sostegno, ereditarie, che comportano comunque un obbligo di riscontro Clienti privati Le richieste non derivano da un obbligo normativo, bensì da un obbligazione contrattuale. Le motivazioni sono riconducibili prevalentemente alla materia successoria Principali attività di ricerca Ricerca anagrafica dei soggetti titolari di rapporti/titoli Verifica movimenti e saldi di conti correnti e libretti di risparmio Ricerca buoni postali cartacei e dematerializzati Verifiche contenuto deposito titoli Controllo carte ed altri dispositivi di pagamento
4 Schema Centro Multiservizi Ancona Descrizione attività Frodi Off Line Monitoraggio operazioni a rischio frode di: - Assegni Vidimati Vaglia Circolari, se superiori Euro - Buoni Fruttiferi Postali, verifica documentale relativa al rimborso - Libretti, per le operazioni in forzatura - Assegni Bancari, su segnalazione dell UP Monitoraggio Buoni Fruttiferi Postali Se emergono anomalie il Centro Multiservizi richiede la documentazione all UP e, successivamente, l intervento delle strutture competenti Se non emergono anomalie il Centro Multiservizi inserisce l esito nel Cruscotto di Monitoraggio e archivia la pratica.
5 Schema Centro Multiservizi Ancona Descrizione attività 1/3 Risparmio Postale Conversione Libretti da Off in On Line Operazioni su Conti Correnti Buoni Fruttiferi Postali Piani di Risparmio
6 Schema Centro Multiservizi Ancona Descrizione attività 2/3 Conversione Libretti da Off in On Line Ricezione documentazione dall UP e fasi di attività: Verifica documentazione e individuazione numero di rapporto, qualora da questa non desumibile; Verifica concordanza saldo del libretto e confronto del saldo comunicato dall UP con quello risultante a partitario; Verifica corretto censimento anagrafico: in caso di esito positivo del confronto saldi, sblocco del libretto e comunicazione all UP per la stampa del libretto. Operazioni su Conti Correnti Blocchi-Prenotazioni e relative Rimozioni su Conti Correnti in successione: Inserimento del blocco in caso di CC mono-intestato Inserimento prenotazione in caso di CC co-intestato Rimozione richiesta per chiudere CC al completamento della pratica di successione
7 Schema Centro Multiservizi Ancona Descrizione attività 3/3 Buoni Fruttiferi Postali Trasferimento BFP cartacei da Conto Corrente a: Conto Corrente e Libretto di Risparmio Libretto di Risparmio a: Conto Corrente e Libretto di Risparmio Trasferimento BFP dematerializzati da Conto Corrente o Libretto di Risparmio postale nominativo a nuovo Conto Corrente o DR intestato all eventuale cointestatario e agli eredi Piani di Risparmio E un piano di accumulo capitale a favore di minori attraverso cui il sottoscrittore autorizza, con periodicità mensile/trimestrale/semestrale/annuale, ad addebitare sul proprio cc o libretto di risparmio nominativo un determinato importo, pari a 50 euro o multipli, per l emissione automatica di BFP a favore del minore beneficiario Su richiesta del sottoscrittore può essere effettuata la variazione: - dell importo rata - del giorno di addebito rata - della periodicità rata - del conto di regolamento
8 Schema Centro Multiservizi Ancona Interventi formativi 1/3 Un primo intervento da parte della struttura centrale rivolto a un gruppo di 7 unità, della durata di 2 gg, su Accertamenti Bancari con successiva formazione a cascata, seguita da un ulteriore approfondimento da parte del Responsabile del settore Un secondo intervento da parte della struttura centrale rivolto a tutto il personale del settore, della durata di 3 gg Un terzo intervento da parte del Responsabile del settore Accertamenti su utilizzo della 3270 e Office seguito da un ulteriore approfondimento specifico della materia di recente realizzazione Accertamenti Patrimoniali Corso di formazione su accertamenti patrimoniali su «carte» per 9 unità, della durata di 2 gg, di cui 6 ore in aula e le restanti on the job Corso di formazione su accertamenti patrimoniali «privati» per 9 unità, della durata di 2 gg, di cui alcune ore in aula e le restanti on the job
9 Schema Centro Multiservizi Ancona Interventi formativi 2/3 Un primo intervento da parte della struttura centrale rivolto ad un gruppo di 5 unità sul controllo Assegni Bancari, della durata di 2 gg, con successiva formazione a cascata da parte del Responsabile del settore Un secondo intervento da parte della struttura centrale rivolto ad un gruppo di 5 unità sull utilizzo del Cruscotto Monitoraggio, della durata di 1 g, con successiva formazione a cascata da parte del Responsabile del settore Un terzo intervento da parte della struttura centrale rivolto ad un gruppo di 5 unità sul controllo delle operazioni effettuate su Depositi a Risparmio (Libretti Postali), della durata di 1 g, con successiva formazione a cascata da parte del Responsabile del settore Ulteriori due interventi di refresh e di verifica sugli applicativi rivolto a tutto il personale del settore della durata di 1 g di prossima realizzazione Frodi Off Line Intervento formativo su Buoni Fruttiferi Postali rivolto a tutto il personale del settore della durata di 1 g
10 Schema Centro Multiservizi Ancona Interventi formativi 3/3 Risparmio Postale Un primo intervento da parte della struttura centrale rivolto a un gruppo di 7 unità sulla Conversione Libretti, della durata di 2 gg, con successiva formazione a cascata on the Job, seguita da un ulteriore approfondimento da parte del Responsabile del settore Un secondo intervento da parte della struttura centrale rivolto a tutto il personale, della durata di 2 gg, su CC, BFP e PdR con un refresh sulla Conversione Libretti Un terzo intervento di 4 gg della struttura centrale su Conversione Libretti in successione, Discordanze con un refresh su PdR e BFP
11 Schema Centro Multiservizi Ancona Responsabile STAFF ACCERTAMENTI PATRIMONIALI FRODI OFF-LINE RISPARMIO POSTALE SUPERVISOR - TUTOR SUPERVISOR - TUTOR SUPERVISOR - TUTOR OPERATORE OPERATORE OPERATORE
12 Schema Centro Multiservizi Ancona Livello Inquadramentale* Figura Professionale Organico a tendere A1 RESPONSABILE di STRUTTURA 1 A2 CAPO SETTORE OPERATIVO 3 B TUTOR 6 C OPERATORE 113 Sono previste ulteriori 15 risorse in ingresso entro il primo semestre 2013 * a tendere
13 Schema CUAS Ancona Articolazioni orarie Produzione 1 Dal Lunedì al Sabato 5 gg su 6 gg riposo Lunedì e Sabato: sabato sabato Produzione 2 Dal Lunedì al Sabato 5 gg su 6 gg riposo Lunedì e Sabato: sabato sabato Dal Lunedì al Venerdì Cicli di recupero
14 Schema Centro Multiservizi Ancona Articolazioni orarie Accertamenti Patrimoniali Dal Lunedì al Venerdì (intervallo 30 m collocazione ) Risparmio Postale Dal Lunedì al Venerdì (intervallo 30 m collocazione ) Frodi Off Line Dal Lunedì al Venerdì (intervallo 30 m collocazione ) 11, (intervallo 30 m collocazione ) Sabato (intervallo 30 m collocazione ) Turnazione su base settimanale, articolata su 6 settimane: 1 turno Lunedì - Venerdì 1 turno Martedì - Venerdì e 07,00-14,42 Sabato 2 turni Lunedì - Venerdì 1 turno Martedì - Venerdì e 07,00-14,42 Sabato 1 turno Lunedì - Venerdì
15 Schema Centro Multiservizi Ancona Articolazioni orarie Accertamenti Patrimoniali Dal Lunedì al Venerdì (intervallo 30 m collocazione ) Risparmio Postale Dal Lunedì al Venerdì (intervallo 30 m collocazione ) Frodi Off Line Dal Lunedì al Venerdì (intervallo 30 m collocazione ) 11, (intervallo 30 m collocazione ) Sabato (intervallo 30 m collocazione ) Turnazione su base settimanale, articolata su 6 settimane: 1 turno Lunedì - Venerdì 1 turno Martedì - Venerdì e 07,00-14,42 Sabato 2 turni Lunedì - Venerdì 1 turno Martedì - Venerdì e 07,00-14,42 Sabato 1 turno Lunedì - Venerdì
16 Schema Centro Multiservizi Ancona - Articolazioni orarie - dettaglio Accertamenti Patrimoniali
17 Schema Centro Multiservizi Ancona Articolazioni orarie - dettaglio Risparmio Postale
18 Schema Centro Multiservizi Ancona Articolazioni orarie - dettaglio Frodi Off Line
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