Parte integrante e sostanziale della Deliberazione n. 17 dd. 29/01/2018 Relazione del Presidente ALLEGATO 1 VALUTAZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI AL DIRETTORE GENERALE. ASSEGNAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO N. 1 RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA Perseguimento obiettivi definiti dal Piano strategico/programmatico aziendali 2017-2017 Riduzione Retta alberghiera base anno 2018 Nel corso del 2017 la Direzione ha attuato un sistema di monitoraggio e controllo di gestione finalizzato alla verifica della sostenibilità del budget rispetto alla gestione aziendale evidenziando gli scostamenti intercorsi tra le situazioni di bilancio (trimestrali e semestrali) e il budget di previsione, informandone tempestivamente il Consiglio di Amministrazione. Tale attività ha portato ad un maggior e più efficace controllo della spesa nell ottica dell obiettivo generale dell equilibrio di bilancio previsto dalla normativa di settore. In aderenza con quanto previsto dal Piano programmatico 2016-2018 ed il relativo bilancio preventivo economico pluriennale il budget 2018 è stato redatto con l applicazione di una riduzione di 0,30 della retta alberghiera 2017. Tale risultato si è reso possibile grazie ad un attenta valutazione delle voci di spesa ed un miglioramento delle performance aziendali e gestionali. Il Direttore Generale, come peraltro previsto dai regolamenti di organizzazione e di contabilità aziendali, ha costantemente informato il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione relativamente all andamento della situazione economico finanziaria anno 2017. Deliberazione n. 35 dd. 27/04/2017. Esame ed analisi situazione economico-finanziaria 1 trimestre 2017. Deliberazione n. 56 dd. 03/08/2017. Verifica situazione economico finanziaria primo semestre 2017. Deliberazione n. 73 dd. 17/10/2017. Esame ed analisi situazione economico-finanziaria 3 trimestre 2017.
Deliberazione n. 35 dd. 27/04/2017: Esame ed analisi situazione econimico-finanziaria 1 trimestre 2017. Deliberazione n. 56 dd. 03/08/2017: Verifica situazione econimico finanziaria primo semestre 2017. Deliberazione n. 73 dd. 17/10/2017: Esame ed analisi situazione econimico-finanziaria 3 trimestre 2017. Deliberazione n. 83 dd. 20/12/2017: Analisi ed esame preconsuntivo 2017. Deliberazione n. 94 dd. 29/12/2017: Approvazione bilancio preventivo economico annuale - budget 2018 dell'azienda Pubblica di Servizia alla Persona (A.P.S.P.) "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana. Deliberazione n. 96 dd. 29/12/2017: Determinazione rette e tariffe dei servizi residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari e alberghieri, informativi e consulenziali e di supporto erogati dalla A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel". Anno 2018. Pertanto si può stabilire che: RAGGIUNTO AL 100%
N. 2 GESTIONE TESORERIA E FLUSSI DI CASSA Verifica e monitoraggio disponibilità di cassa e interessi attivi Ottimizzazione interessi attivi mediante utilizzo di strumenti finanziari diversificati garantendo idonea disponibilità di cassa ed equilibrio finanziario dell Ente Nel corso del 2016 il Direttore ha gestito la tesoreria e i flussi finanziari effettuando operazioni pronti c/ termine garantendo un buon rendimento a basso rischio Deliberazione n. 83 dd. 20/12/2017. OGGETTO: Analisi ed esame preconsuntivo 2017. Disponibilità di cassa 654.228,16 INTERESSI SU C/C 0 INTERESSI SU P/T 2.803,43 INTERESSI BTP 2.306,61 TOTALE 5.110,04 Plusvalenza da vendita BTP 44.430,31. Pertanto si può stabilire che: RAGGIUNTO AL 100%
N. 3 CERTIFICAZIONE DI QUALITA ISO 9001:2015 UNI 10881:2013 Assenza di non conformità critiche in sede di audit da parte dell Ente di Certificazione Mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 UNI 10881:2013 Audit effettuato nelle giornate del 23 e 24 ottobre 2017: - 0 non conformità - 1 osservazione - 2 punti di forza Pertanto si può stabilire che: RAGGIUNTO AL 100%
N. 4 RENDICONTAZIONE SOCIALE Numero 1 pubblicazione Pubblicazione Bilancio Sociale e di Missione anno 2016 Con deliberazione n. 43 dd. 30/05/2017 è stato approvato il Bilancio Sociale e di Missione per l'anno 2016, entro i termini stabiliti dal PdM e dagli standard di qualità 2017. Pertanto si può stabilire che: RAGGIUNTO AL 100%
N. 5 CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT Mappatura caratteristiche del personale dipendente e attivazione Piano della attività Family Audit Conferma certificazione base Family Audit Effettuato audit esterno il 17/11/2017. Confermata certificazione - ancora in attesa di verbale Pertanto si può stabilire che: RAGGIUNTO AL 100%
N. 6 DIRETTIVE TRIENNALI PAT 2017-2019 PER LA RAZIONALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA SPESA Punto 1: adesione tramite APAC alle proposte di aggregazione processi di acquisto Adesione alla convenzione APAC presidi per incontinenza Trasmissione dati per fabbisogni relativamente ai servizi pulizie e sanificazione ambientale, lavanolo, ristorazione, personale infermieristico Inviato fabbisogno In attesa di conclusione procedura APAC ed attivazione convenzione. La mancata adesione alla convenzione (non ancora attiva) non dipende da incuria e/o inadempienza del Direttore Generale ma dalla tempistica della PAT. Pertanto si può stabilire che: RAGGIUNTO AL 100%
N. 7 DIRETTIVE TRIENNALI PAT 2017-2019 PER LA RAZIONALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA SPESA Punto 2: blocco turn-over personale amministrativo Consolidamento collaborazione e partnership con le APSP di Valle e con l APSP di Folgaria per la gestione in forma associata dei servizi amministrativi Convenzionamento con APSP Folgaria per la gestione in forma associata della direzione e di Valle per l ufficio economato. Rinnovata convenzione con APSP di Egna (ricavo di 7.000,00 annuo) Convenzione per gestione in forma associata concorsi e selezioni. Personale amministrativo dell'apsp di Pergine rimasto invariato Rapporto numero amministrativi con numero posti letto più basso della Provincia DATI SMART POINT 2016: costi amministrativi 6,58 (il secondo più basso del sistema) contro media di sistema 10,15. Pertanto si può stabilire che: RAGGIUNTO AL 100%
N. 8 DIRETTIVE TRIENNALI PAT 2017-2019 PER LA RAZIONALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA SPESA Punto 3: procedure per l assunzione del personale Stipula convenzione con le APSP di Valle e APSP di Folgaria per la gestione in forma associata delle procedure per la formazione di graduatoria per l assunzione sia a tempo indeterminato che a tempo determinato delle diverse figure professionali mediante pubblici concorsi/selezione Decreto del Presidente nr. 24 dd. 27/03/2017 di "APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE DI RISORSE UMANE..." Decreto del Presidente nr. 20 dd. 06/03/2017 di "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE FRA LE A.P.S.P. "S. VALENTINO" - CITTA' DI LEVICO TERME, "CENTRO DON ZIGLIO" E "S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL" DI PERGINE VALSUGANA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI CUOCO SPECIALIZZATO, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO". Pertanto si può stabilire che: RAGGIUNTO AL 100%
N. 9 DIRETTIVE TRIENNALI PAT 2017-2019 PER LA RAZIONALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA SPESA Punto 4: riduzione incarichi di consulenza e collaborazione Riduzione del 50% delle consulenze e collaborazioni nel triennio 2017-2019. Escluse le spese indispensabili connesse all attività istituzionale dell APSP PREVISTE A BUDGET LE SEGUENTI CONSULENZE: INDISPENSABILI e/o PREVISTE DA NORME - specialistiche mediche per 400,00 - igiene e sicurezza per 9.800,00: controlli microbiologici HACCP, servizio prevenzione e protezione, controlli e monitoraggi periodici legionella, revisione piano autocontrollo, taratura termometro sonda, controllo annuale radiografico e monitoraggio infestanti - amministrative e gestionali per 400,00: invio Modelli UNICO - IVA - IRAP - privacy per 3.600,00: amministratore di sistema, sicurezza perimetrale e back up DISCREZIONALI: - legali per 2.600,00 (ridotto del 50% rispetto al 2016) Pertanto si può stabilire che: RAGGIUNTO AL 100%
N. 10 DIRETTIVE TRIENNALI PAT 2017-2019 PER LA RAZIONALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA SPESA Punto 5: adesione all osservatorio SMART POINT Trasmissione ad UPIPA entro il 30 giugno dei dati relativi ai costi dei servizi come desunti dalla contabilità analitica Adesione anche per il 2017 al modello (determinazione del Direttore Generale n. 135 dd. 08/06/2017). Invio kit compilato dati anno 2016 con nota prot. n. 03920/17/cc dd. 22/06/2017. Invio da parte di UPIPA della prima bozza Report in dd. 05/09/2017. Comunicazione di UPIPA invio dati definitivi alla PAT in dd. 26/10/2017. Pertanto si può stabilire che: RAGGIUNTO AL 100%
Tutto ciò premesso Visto: La deliberazione del CdA n. 68 dd. 30/12/2016 con la quale venivano individuati ed approvati gli obiettivi individuali assegnati al Direttore Generale per l anno 2017; L Accordo provinciale concernente il biennio economico 2006 2007 e norme sulla parte giuridica 2006 2009 del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali sottoscritto in data 20/06.2007, stabilisce che, a decorrere dal 01/01/2006, la retribuzione di risultato - riferita al raggiungimento di obiettivi di efficacia e di efficienza è determinata dalle singole Amministrazioni, entro il limite di. 6.000,00.=, sulla base dei criteri previsti in sede di Accordo di Settore; Che con decreto del Presidente n. 60 dd. 31/12/2013 veniva preso atto dell accordo per la revisione del sistema di valutazione del personale del comparto autonomie locali area non dirigenziale dd. 14/11/2013. Il decreto del Presidente n. 30 dd. 04/12/2014 con il quale si prendeva atto dell avvenuta sottoscrizione dell Accordo integrativo dell Accordo di settore attuativo del CCPL 2006-2009 del personale dell area dirigenziale del Comparto Autonomie Locali siglato in data 20/11/2009. Che pertanto con decorrenza 2015 l importo massimo dell indennità di risultato è stata rideterminata in 7.000,00. Che con decreto del Presidente n. 9 dd. 20/01/2017 veniva preso atto dell Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016-2018, biennio economico 2016-2017, del personale dell area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali. Che ai sensi dell art. 32 del sopra citato Accordo: a) con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 dd. 30/01/2017 venivano individuati gli obiettivi generali ai fini dell erogazione del FOREG anno 2017. b) In data 22/05/2017 veniva sottoscritto con le OO.SS. l Accordo decentrato relativo alla definizione degli Obiettivi specifici relativi al FOREG anno 2017.
c) Che l accordo di cui al precedente punto b), veniva inviato con newsletter interna a tutti i dipendenti attraverso il sistema informativo aziendale (e-mail aziendale lettera prot. n. 3499 dd. 23/05/2017).
d) Che con la newsletter 95/2017 dd. 21/12/2017, il personale dipendente veniva informato rispetto agli obiettivi strategici aziendali nonché al Piano di miglioramento 2018-2020. e) Che pertanto si intende assolto l onere di definire ed informare il personale dipendente relativamente agli obiettivi specifici agli stessi assegnati ai fini dell erogazione del FOREG anno 2017. Che ai sensi dell art. 105 del Regolamento personale è il Consiglio di Amministrazione che effettua direttamente la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Accertato che TUTTI GLI OBIETTIVI ASSEGNATI SONO STATI RAGGIUNTI AL 100% Si propone Di liquidare il 100% dell indennità di risultato pari ad 7.000,00 annui lordi. IL PRESIDENTE - dr. Diego Pintarelli -