DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA CARTELLA AEROPORTO DI VENEZIA MARCO POLO S.P.A. Profilo del Gruppo pag. 1 La storia pag. 2 Le aree di attività pag. 3 I risultati pag. 6 Il Gruppo in sintesi pag. 7 Venezia, 9 maggio 2005
1 Profilo del Gruppo Le aree di business Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. - Save è a capo di un gruppo che opera in modo integrato nel settore degli aeroporti, in quello delle infrastrutture di mobilità quali stazioni ferroviarie, autostrade e porti e nei servizi per i viaggiatori. L attività principale del gruppo è la gestione e lo sviluppo dell aeroporto Marco Polo di Venezia e dell aeroporto di Sant Angelo di Treviso, che rappresentano il terzo sistema aeroportuale italiano per numero di passeggeri (oltre 6,7 milioni nel 2004, con una crescita del 13% rispetto al 2003) ed il quarto per traffico merci (37.131 tonnellate, in crescita del 16,9% sull anno precedente). I due scali sono infatti collocati in un area geografica strategica e beneficiano sia del flusso turistico attratto da Venezia, che del forte traffico business generato dal tessuto industriale e manifatturiero del NordEst. Più in particolare, l aerostazione Marco Polo di Venezia negli ultimi anni è stata completamente rinnovata e si sviluppa oggi su una struttura modulare di tre livelli, con una superficie di 60.000 metri quadri, collocandosi all avanguardia nel panorama aeroportuale italiano; nuovi progetti in via di realizzazione potenzieranno ulteriormente il suo ruolo in seno al sistema economico del Nord Est. Gli interessi del gruppo nell ambito delle infrastrutture di mobilità sono rappresentati principalmente da Centostazioni S.p.A., società che gestisce 103 stazioni ferroviarie in tutta Italia - da cui transitano ogni anno oltre 440 milioni di persone - con il compito di sviluppare e implementare progetti di riqualificazione immobiliare, valorizzazione commerciale e miglioramento dei servizi. Il gruppo è inoltre presente nel settore dei servizi rivolti ai viaggiatori attraverso la gestione di attività commerciali e di ristorazione negli aeroporti di Venezia, Treviso, Catania, Olbia e Bari, nelle stazioni ferroviarie di Pescara, Cremona e Milano Lambrate, e nel terminal portuale di Genova. Nel 2004 il valore della produzione del gruppo Save ha raggiunto i 156,3 milioni di Euro, con un incremento del 16,8% rispetto al 2003 e il Risultato Operativo Lordo è stato pari a 47,8 milioni di Euro, in crescita del 20,7% rispetto all anno precedente. Le strategie del gruppo Save per i prossimi anni sono rivolte alla crescita sinergica delle tre aree di attività con particolare riguardo all ulteriore sviluppo dell attività di gestione aeroportuale, con una forte visione di servizio al territorio e all incremento delle attività di gestione di infrastrutture di mobilità (stazioni, porti autostrade), anche attraverso l ampliamento dell offerta di prodotti e servizi ai viaggiatori.
2 La Storia è stata costituita nel 1987 da enti pubblici locali e soggetti privati per la gestione dell aeroporto veneziano Marco Polo. Alla società è stata, infatti, affidata in quell anno la concessione per la gestione dello scalo veneziano. Nel 1988 comincia il piano di profondo rinnovo dello scalo con i primi interventi di ristrutturazione ed ampliamento dell aerostazione, insieme alla sostituzione della quasi totalità delle attrezzature ed alla manutenzione radicale degli impianti. Il nuovo management Con il 2000, il nuovo management della società, espressione di un rinnovato Consiglio di Amministrazione, elabora un nuovo piano strategico e avvia la riorganizzazione del Gruppo. In particolare, il Gruppo si dota dell attuale struttura societaria strutturata per aree di business, ampliando la propria attività nel settore della gestione di infrastrutture di mobilità e servizi correlati e nel settore dei servizi di ristoro al pubblico e gestione di negozi per i viaggiatori (Food & Beverage e Retail) all interno di infrastrutture di mobilità. L acquisizione di Centostazioni La nuova aerostazione Nel corso del 2001 Save, attraverso Archimede 1, società detenuta al 60% del capitale, ha infatti partecipato e vinto la procedura competitiva indetta dal Gruppo Ferrovie dello Stato al fine di selezionare un partner privato insieme al quale gestire Centostazioni S.p.A.. Nel 2002 viene inaugurata la nuova aerostazione dell aeroporto Marco Polo di Venezia. Oggi l aeroporto ha una nuova struttura modulare su tre livelli ed occupa una superficie di 60.000 metri quadri. Dotata di avanzati sistemi tecnologici nonché di innovativi sistemi di sicurezza, il Marco Polo di Venezia è oggi all avanguardia nel panorama aeroportuale italiano. Grazie ai nuovi progetti in via di realizzazione, tra i quali si evidenzia quello firmato da Frank O. Gehry, l aeroporto Marco Polo di Venezia si trasformerà in una vera e propria città aeroportuale, con collegamenti quali la sublagunare, il Sistema Ferroviario Metropolitana Regionale (SFMR) e Alta Velocità, in grado di ampliare significativamene il bacino di traffico e servizi alberghieri, congressuali e commerciali.
3 Le aree di attività L attività del Gruppo Save si articola su tre aree principali: 1. la gestione aeroportuale; 2. la gestione di infrastrutture di mobilità e servizi correlati; 3. il servizio di ristoro al pubblico e la gestione di negozi per viaggiatori quali travel retail shop e food & beverage retail all interno di infrastrutture di mobilità. 1. La gestione aeroportuale La gestione aeroportuale è l attività prevalente del Gruppo Save. In particolare la Save S.p.A. è titolare della concessione per la gestione dell aeroporto Marco Polo di Venezia nonché, attraverso la controllata Aer Tre di cui Save è socio di riferimento, della gestione dell Aeroporto Sant Angelo di Treviso. Le attività operative Le principali attività svolte da, in tale area di business, consistono principalmente in: gestione e sviluppo degli scali aeroportuali (movimentazione aeromobili, passeggeri e merci); affidamento di subconcessioni di spazi commerciali; gestione dei parcheggi; progettazione di opere infrastrutturali. La costituzione da parte di Save di un unico sistema aeroportuale attraverso l integrazione dei due scali, l Aeroporto Marco Polo di Venezia e l Aeroporto Sant Angelo di Treviso, ha consentito una maggiore specializzazione del traffico. Anche nel 2004 il Sistema Aeroportuale di Venezia ha confermato la terza posizione in Italia per numero di passeggeri.
4 Il Marco Polo di Venezia Per quanto riguarda nello specifico l aeroporto Marco Polo di Venezia, la nuova aerostazione, inaugurata nel luglio 2002, ha una struttura modulare su tre livelli (piano terra arrivi; primo piano accettazione e partenze; secondo piano sale Vip e uffici) ed occupa una superficie di 60.000 metri quadri. Più precisamente, la nuova aerostazione è dotata di: 26 punti di imbarco passeggeri per velivoli posizionati sui piazzali aeromobili raggiungibili con bus interpista; 10 gates corrispondenti a 5 pontili telescopici a contatto con l aeromobile che consentono l imbarco e lo sbarco diretto dei passeggeri dal medesimo aeromobile nell aerostazione più uno in fase di realizzazione. 60 banchi check-in; un sistema di smistamento bagagli lungo complessivamente 3.000 metri che permette la distribuzione automatica delle valigie in arrivo e in partenza attraverso l uso di lettori ottici (Baggage Handling System BHS); 12 baie per lo smistamento dei bagagli in partenza collegate al BHS; moderni apparati di sicurezza tra cui un sistema di sicurezza per il controllo radiogeno multilivello che consente di verificare il 100% dei bagagli da stiva in partenza; spazi destinati all esercizio di attività commerciali (negozi, aree di ristorazione) e alla prestazione di servizi (banche, servizi postali). 2. La gestione di infrastrutture di mobilità e servizi correlati opera nel settore della gestione di infrastrutture di mobilità e servizi correlati principalmente attraverso Centostazioni, società di cui il gruppo Save e FS Holding hanno il controllo congiunto. Centostazioni Centostazioni gestisce in esclusiva i complessi immobiliari di 103 stazioni ferroviarie italiane distribuite su tutto il territorio nazionale (p.e. Milano Porta Garibaldi, Padova, Pisa Centrale, etc), da cui transitano ogni anno 440 milioni di persone. Centostazioni inoltre svolge l attività di gestione commerciale e dei servizi integrati delle 103 stazioni ferroviarie italiane.
5 In particolare: l attività di Sales, che consiste nella vendita degli spazi commerciali nonché nella attività di gestione degli immobili; l attività di Facility Management, ovvero la gestione del contratto di servizi integrati di edificio (quali manutenzione, pulizia e gestione delle utenze); l attività di Engineering che consiste nell attuazione del piano degli investimenti, nella progettazione delle opere di riqualificazione dei complessi immobiliari delle stazioni ferroviarie gestite. 3. Food & Beverage e Retail A partire dal 2001, attraverso Airport Elite, opera nel settore del food & beverage e retail con 35 attività commerciali negli aeroporti di Venezia, Treviso, Olbia, Catania e Bari, in diverse stazioni ferroviarie e nel porto di Genova. Airport Elite è specializzata nella ristorazione all interno delle infrastrutture di mobilità, attraverso formule mirate per le diverse situazioni di viaggio (snack bar, wine bar, Pizza Fast e free flow a libero servizio) e nella gestione di negozi per i viaggiatori. Oltre alla gestione vera e propria, Airport Elite si occupa dello studio di formule commerciali di punti vendita e ristoro volti al soddisfacimento del viaggiatore, con una particolare enfasi al marketing mix dei prodotti offerti, al lay out dei flussi ed al merchandising complessivo dell area commerciale dell infrastruttura di mobilità, allo studio di promozioni ed eventi, e al retail design complessivo della galleria commerciale. Per quanto riguarda la ristorazione, sono state sviluppate le seguenti tipologie di punti ristoro con i seguenti marchi: Snack Bar Bar e Pizza Pizza e Pasta, Bricco Cafe e Cafè Marco Polo ; Free Flow Restaurant Brek Restaurant 15; caffetteria e cioccolateria, Culto Caffè Cioccolato ; Wine Bar, decanto Wine Bar, mentre nell ambito della gestione dei negozi sono state sviluppate le seguenti tipologie di punti con i seguenti marchi: Convenient Store, Hub ; Department Store, La Bottega dei Sapori, Travel Retail e Elite Duty Free. La gamma dei prodotti offerti da Airport Elite sia nei punti vendita, sia nei punti di ristoro è il risultato di un accurata selezione dei fornitori condotta con una particolare attenzione alla valorizzazione delle tipicità regionali del territorio in cui opera.
6 I risultati Il 2004 ha rappresentato per Save un anno di ulteriore sviluppo, sia in termini economici che di crescita del traffico aereo. I ricavi consolidati L EBITDA Il gruppo ha infatti chiuso l esercizio con ricavi consolidati pari a 156,3 milioni di Euro, in aumento del 16,8% rispetto al valore dell anno precedente. L EBITDA consolidato si e attestato a 47,8 milioni di Euro con una crescita del 20,7% rispetto allo scorso esercizio. L esercizio 2004 per il Gruppo e stato un anno particolarmente intenso premiato dal raggiungimento di ragguardevoli risultati, diretta conseguenza dell incremento del traffico aereo e del numero dei passeggeri superiore alle aspettative, della razionalizzazione delle procedure operative volte al miglioramento dell efficienza gestionale, e dello sviluppo delle attivita delle business unit operative verso l esterno. Ricavi In milioni di Euro 200 150 100 50 0 EBITDA 50 40 30 20 88,6 2002 24 133,8 2003 39,6 156,3 2004 47,8 In milioni di Euro 10 0 2002 2003 2004
7 I passeggeri Con circa 6,7 milioni di passeggeri ed un incremento del 13% sull anno precedente, Save è il terzo Sistema aeroportuale italiano. Passeggeri 8 7 Il positivo trend di crescita 6 degli ultimi anni è frut- 4,7 5 to non solo dell ampliamento delle attività nella gestione di infrastrutture di mobilità e servizi correlati, ma anche dell attenta politica commerciale e dei proficui rapporti instaurati con le compagnie aeree. Grazie, infatti, alla progressiva introduzione 4 3 2 1 0 2002 2003 2004 di nuovi voli e rotte, attualmente sono 36 le compagnie aeree che ope- rano attraverso l aeroporto di Venezia con regolari voli di linea verso 59 destinazioni del mondo. In milioni 6 6,7
8 Il Gruppo in sintesi Denominazione: Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. Sede Legale: Viale G. Galilei, 30/1 Tessera (Venezia) Attività: gestione aeroportuale, gestione di infrastrutture di mobilità e servizi correlati, e travel food & beverage e retail Ricavi consolidati 2004: 156,3 milioni di Euro Numero Passeggeri 2004: circa 6 milioni Numero Viaggiatori in Centostazioni: circa 440 milioni Sito internet: www.veniceairport.it