V FORUM ANTIRICICLAGGIO. Roma, luglio 2015 Scuderie di Palazzo Altieri - Via di Santo Stefano del Cacco n. 1

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1 V FORUM ANTIRICICLAGGIO Roma, luglio 2015 Scuderie di Palazzo Altieri - Via di Santo Stefano del Cacco n. 1 Prima giornata - 16 luglio 2015 SESSIONE DI APERTURA Chairperson: Laura Zaccaria Direttore Centrale - Responsabile Direzione Norme e Tributi ABI 9.15 Registrazione partecipanti Apertura dei lavori Laura ZACCARIA Direttore Centrale - Responsabile Direzione Norme e Tributi ABI L evoluzione dell approccio basato sul rischio: l analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo Giuseppe MARESCA Direttore Generale Prevenzione dei Reati Finanziari Ministero dell'economia e delle Finanze Dall efficienza all efficacia delle misure di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: la valutazione del Paese Italia da parte del Fondo Monetario Internazionale Cristina COLLURA Dirigente Ufficio VIII Relazioni Internazionali Ministero dell Economia e delle Finanze Coffee break OPEN SESSION Open session L approccio della Vigilanza alla luce del rafforzamento del risk based approach e della IV Direttiva Esponente Banca d Italia* L attività dell UIF nel 2014: analisi e considerazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette Esponente UIF* Questions & Answers Lunch

2 INTERACTIVE WORKSHOP: Gli impatti normativi ed operativi della IV Direttiva sull adeguata verifica della clientela Chairperson: Francesca Santilli Ufficio Affari Legali ABI Le novità della IV Direttiva Sèbastien DE BROUWER Executive Director European Banking Federation Rafforzamento del principio del Risk based approach: come cambia l adeguata verifica della clientela Fabio CIVALE Socio, Studio Legale Zitiello e associati La profilatura della clientela e il trattamento dei dati personali: normativa nazionale e prospettive evolutive alla luce della IV Direttiva e dell emanando Regolamento sulla data protection Giovanni GUERRA Avvocato, Studio Legale Guerra L adeguata verifica 2.0: rapporto tra gli obblighi antiriciclaggio e l evoluzione tecnologica nel rapporto banca-cliente. Le opportunità normative sulla base delle IV Direttiva e gli impatti sul business Michele PISANI Responsabile Servizio Antiriciclaggio Banca Popolare dell'emilia Romagna Romano STASI Segretario Generale Consorzio ABILAB Il nuovo registro dei titolari effettivi e la nuova definizione delle Persone Politicamente Esposte nella IV Direttiva: impatti e prospettive sul quadro normativo nazionale Tiziana DE LUCA Dipartimento del Tesoro, Direzione V Prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario per fini illegali Ministero dell Economia e delle Finanze Evoluzioni e soluzioni del sistema GIANOS 3D per la monetica Fulvio BERGHELLA OASI - Gruppo ICBPI Questions & Answers Chiusura dei lavori

3 Seconda giornata 17 luglio 2015 Il nuovo reato di Autoriciclaggio Chairperson: Giovanni Staiano Responsabile Ufficio Affari Legali ABI 9.45 Open session Il reato di riciclaggio e l introduzione del reato di autoriciclaggio Francesco GRECO Procuratore Aggiunto di Milano Autoriciclaggio e la Responsabilità Ammnistrativa dell ente ex D.lgs. 231/01 Maurizio BELLACOSA Studio Severino Penalisti Associati Coffee break Antiriciclaggio e fiscalità Chairperson: Simona Ricci Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza ABI Voluntary Disclosure: il ruolo degli intermediari e gli obblighi antiriciclaggio Esponente UIF* Gabriele SCALVINI Servizio Fiscale - Intesa Sanpaolo S.p.A La nuova regolamentazione della normativa statunitense FATCA e il Common Reporting Standard: gli impatti sull adeguata verifica della clientela Domenico SERRANÒ Executive Director - EY Davide ROTONDO PwC Tax Projects Delivery Group Associate Partner Questions & Answers Lunch

4 Antiriciclaggio e indagini bancarie Chairperson: Rodolfo Covanti Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza ABI L utilizzo delle informazioni contenute nell Archivio Unico Informatico ai fini fiscali e antiriciclaggio; il riciclaggio di denaro proveniente da frode fiscale, le verifiche fiscali; le verifiche antiriciclaggio, l utilizzo dell Archivio dei rapporti e le banche dati fiscali a supporto dell attività di prevenzione dei reati Esponente Agenzia delle Entrate* Giovanni RENELLA Area Amministrazione e Fiscale Funzione Consulenza di Gruppo e Contenzioso Fiscale Società in service UBI Banca Antonio BALSAMO Magistrato della Suprema Corte di Cassazione Presidente della Corte di Assise Caltanissetta Col. Gianluca CAMPANA Capo Ufficio Tutela Entrate III Reparto, Operazioni Comando Generale Guardia di Finanza Modelli organizzativi di gestione dei rapporti con le autorità e trattamento delle richieste di accertamento Carlo PERONI Responsabile Area Controllo Rischi di Riciclaggio e Reclami UBI Banca Consegna degli attestati di Anti-Money Laundering Management Chiusura dei lavori *Invitato a partecipare

5 SCHEDA DI ISCRIZIONE Da inviare esclusivamente via fax entro il 9 luglio 2015 a: Segreteria Organizzativa Fax V FORUM ANNUALE ANTIRICICLAGGIO Roma, luglio 2015 Scuderie di Palazzo Altieri - Via di Santo Stefano del Cacco n. 1 AZIENDA PARTECIPANTE. FUNZIONE... INDIRIZZO CAP.. CITTA... TEL FAX Fatturare a: RAGIONE SOCIALE... P.IVA..... INDIRIZZO... CAP.... CITTA... TEL FAX. Cod. ABI Data Timbro e Firma. QUOTA DI ISCRIZIONE - Per gli Associati: la quota individuale per l iscrizione al Forum è pari a 1.300,00 (+IVA). Per i non Associati: la quota individuale è pari a 1.500,00 (+IVA). L iscrizione all open session è gratuita ed aperta a tutti gli Associati. La quota è comprensiva di due giornate del Forum, materiali, coffee-break e lunch. Per la partecipazione di due persone della stessa azienda è previsto uno sconto del 10%, per tre o più persone è previsto uno sconto del 20% sulle quote. Gli sconti non sono cumulabili con eventuali altri sconti aziendali. Documentazione per rendicontazione fondi interprofessionali (verifica presenza, elaborazione e spedizione attestato): quota Euro 15,00 Si No La documentazione sarà inviata all indirizzo indicato nei dati di iscrizione. MODALITA DI ISCRIZIONE - Il numero dei partecipanti al Forum è limitato: la priorità di iscrizione sarà determinata in base alla data di arrivo del modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte e sottoscritto. I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento. Eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate via fax alla Segreteria organizzativa (Fax tel abiformazione@upandup.biz). In caso di rinuncia pervenuta successivamente al 9 luglio 2015, ABISERVIZI S.p.A. fatturerà il 50% della quota di iscrizione a titolo di rimborso per la copertura delle spese organizzative. In caso di assenza non comunicata, ABISERVIZI fatturerà il 100% della quota di iscrizione. ABISERVIZI una settimana prima dell evento, si riserva la facoltà di rinviare o annullare il Seminario dandone notizia ai partecipanti. Art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196/03). I dati forniti saranno trattati dal Titolare, ABIServizi S.p.A., con sede legale in P.za del Gesù 49, Roma, in forma automatizzata e non, al fine di a) instaurare e gestire il rapporto con il partecipante alla presente iniziativa, b) dare adempimento ad obblighi normativi c) inviare, previo suo consenso, informazioni commerciali sui prodotti e servizi del Titolare. I dati saranno materialmente trattati da soggetti incaricati dal Titolare. L interessato potrà esercitare i diritti di cui all art. 7 (accesso, cancellazione, aggiornamento, opposizione al trattamento, etc.), nonché richiedere la lista aggiornata dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati, rivolgendosi ad ABIFormazione, Divisione di ABIServizi S.p.A.,Via delle Botteghe Oscure 4, Roma. ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI NON ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI Data Timbro e Firma Per informazioni contattare Anna Massucci a.massucci@abiformazione.it SV