Piano di Prevenzione della Corruzione

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1 Piano di Prevenzione della Corruzione Allegato 1 MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (ABSTRACT) Predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 26 gennaio 2016

2 Cod. Macro- Area 1 Ciclo passivo Programmazione Definizione dell oggetto dell affidamento (inclusa la partecipazione delle alla redazione del capitolato tecnico) e eventuali rapporti con le PA di riferimento (ad es: Ministero degli interni per il materiale elettorale) 2 Ciclo passivo Individuazione dello strumento/istituto per l affidamento (inclusa l'attivazione di convenzioni Consip) Direzione Affari Generali 3 Ciclo passivo 4 Ciclo passivo 5 Ciclo passivo 6 Ciclo passivo 7 Ciclo passivo Requisiti di qualificazione Cancellazione da albi, elenchi e registri d ufficio Iscrizione (variazione e cancellazione) in albi, elenchi e registri su istanza di parte Requisiti di aggiudicazione Pubblicazione della procedura di gara e trasmissione dei dati all'anac 8 Ciclo passivo Attività della Commissione di gara Direzione Affari Generali, 9 Ciclo passivo Valutazione delle offerte / Direzione Affari Generali, Commissione tecnica Membri 10 Ciclo passivo Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte Direzione Affari Generali, 11 Ciclo passivo 12 Ciclo passivo Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto Revoca/annullamento del bando Procedure negoziate con o senza bando 13 Ciclo passivo Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto Affidamenti diretti (inclusi gli acquisti diretti per interventi urgenti ai fini del d.lgs. 81/08) di Tutte le 14 Ciclo passivo Redazione del cronoprogramma di Tutte le Pagina 2 di 6

3 Cod. Macro- Area 15 Ciclo passivo Varianti in corso di esecuzione 16 Ciclo passivo Subappalto 17 Ciclo passivo Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto Direzione Affari Generali, 18 Ciclo passivo Rendicontazione del contratto Verifica conformità o regolare esecuzione della prestazione di Tutte le Selezione ed assunzione Reclutamento di personale a tempo indeterminato/determinato con qualifica di operaio, impiegato o quadro (inclusi collaboratori) Direzione RUO Direzione RUO richiedenti Selezione ed assunzione Reclutamento categorie protette Direzione RUO Direzione RUO 21 Selezione ed assunzione Selezione ed assunzione di personale dirigente (incluso incarico di dirigente a personale proveniente da P.A) Vertice Aziendale Vertice Aziendale Selezione ed assunzione politiche retributive e di sviluppo politiche retributive e di sviluppo Reclutamento di personale a tempo indeterminato/determinato con qualifica di dirigente Vertice Aziendale Vertice Aziendale Progressioni di carriera (per figure diverse dai dirigenti) Direzione RUO Direzione RUO Definizione dei sistemi incentivanti- Sviluppo e compensation Direzione RUO Direzione RUO amministrativa del personale amministrativa del personale Direzione RUO Direzione RUO del personale del personale Irrogazione di sanzioni in applicazione del sistema disciplinare e gestione dei rapporti con i sindacati del contenzioso Giudiziale e Stragiudiziale (contenziosi del lavoro) Direzione RUO Direzione RUO Direzione RUO Direzione RUO amministrativa del personale trasferte e rimborsi spese Direzione RUO Direzione RUO 29 comunicazione e relazioni istituzionali Comunicazione esterna e sponsorizzazioni Sponsorizzazioni e donazioni 30 comunicazione e relazioni istituzionali Comunicazione esterna e sponsorizzazioni eventi: partecipazione a mostre ed eventi promozionali e/o istituzionali 31 comunicazione e relazioni istituzionali Comunicazione esterna delle spese di rappresentanza AD Responsabili pro tempore 32 rischio regolatorio e di dei rapporti con soggetti appartenenti alla PA a fronte di adempimenti rispetto a normative di riferimento di Tutte le Pagina 3 di 6

4 Cod. Macro- Area 33 rischio regolatorio e di dei rapporti con soggetti appartenenti alla PA per l'ottenimento di autorizzazioni, permessi e concessioni (inclusi la richiesta di licenze, marchi e brevetti) di Tutte le Alto rischio regolatorio e di rischio regolatorio e di delle ispezioni esterne e relativi adempimenti delle ispezioni e verifiche interne (audit sistema di salute e sicurezza dei lavoratori, sistema di gestione dell'ambiente, sistema qualità) di Tutte le di Tutte le Alto 36 Ciclo attivo Marketing e Vendite omaggi, regali e/o altre utilità AD Responsabili pro tempore 37 Ciclo attivo diretta (da acquisizione commessa; produzione; logistica in uscita a Fatturazione) delle produzioni e vendite di carte valori e stampati comuni (D.M. del 4 agosto 2003 e s.m.i.) e relativi rapporti con il MEF e/o altri committenti e/o destinatari pubblici (MEF, altri ministeri) o privati Sviluppo Business & ; ; ; ; Alto 38 Ciclo attivo diretta (da acquisizione commessa; produzione; logistica in uscita a Fatturazione) delle produzioni e vendite di prodotti non rientranti nel D.M. del 4 agosto 2003 e s.m.i. e relativi rapporti con committenti/destinatari pubblici o privati. Rientrano in questa categoria: Pubblicazione e/o erogazione del servizio di Gazzetta Ufficiale; Produzione ed erogazione del materiale elettorale; OdV tramite Modus; altre categorie) Sviluppo Business & ; ; ; 39 Ciclo attivo Vendita di prodotti/servizi IT alla PA Sviluppo Business & ; 40 Ciclo attivo delle produzioni e vendite di monete a corso legale per la Repubblica Italiana (L. 154/78) Sviluppo Business &, Direzione ; 41 Ciclo attivo Altre attività dell'istituto Attività del Centro nazionale di analisi delle monete (C.N.A.C.) riferite alla produzione e vendita di monete a corso legale dello Stabilimento Zecca e Verres Pagina 4 di 6

5 Cod. Macro- Area 42 Ciclo attivo delle produzioni e vendite di monete a corso legale per altri Stati esteri (L.154/78) Sviluppo Business & ; ; 43 Ciclo attivo delle produzioni e vendite di prodotti diversi dalle monete (D.Lgs. 154/78) e relativi rapporti con pubblici e/o privati Sviluppo Business & ; ; 44 Ciclo attivo Partecipazione a gare indette da un soggetto pubblico italiano e/o estero ed esecuzione di commessa Sviluppo Business & ; ; ; ; 45 Ciclo attivo Post-vendita Assistenza clienti (PA e privati) e gestione reclami/contestazioni tecnico - qualitative Sviluppo Business & ; Stabilimento OCV e PT; ; Stabilimento Zecca e Verres 46 Ciclo attivo Sviluppo e gestione canali commerciali Sviluppo organizzazione e gestione canale indiretto tramite selezione di concessionari / agenti della Direzione Sviluppo Business & 47 della Segreteria principale di sicurezza della Segreteria principale di sicurezza Attività della Segreteria principale di sicurezza della Struttura Corporate Security 48 della SAM della SAM dei bandi di concorso di accesso alla SAM 49 della SAM della SAM delle attività della SAM (erogazioni corsi) Stabilimento Zecca e Verres Stabilimento Zecca e Verres 50 Logistica magazzino del magazzino e relative attività di dismissione con vendita degli obsoleti e delle rimanenze di magazzino di Direzioni ; ; ; Pagina 5 di 6

6 Cod. Macro- Area 51 "assets" immobili, impianti e macchinari delle immobilizzazioni materiali, incluse le locazioni di immobili e/o alienazione di macchinari/impianti tecnici/ arredi e pc; sicurezza fisica e assicurazioni su impianti; manutenzioni ordinaria e/o straordinaria su immobili, impianti e stabilimenti Struttura Attività immobiliari Struttura Attività immobiliari 52 "assets" veicoli aziendali del parco auto aziendale e acquisto carburante per autotrazione 53 Ciclo passivo di acquisti non rientranti nella normativa appalti pubblici degli incarichi professionali e di collaborazione AD Responsabili pro tempore 54 del sistema informatico aziendale del sistema informatico Strategia e governance IT progetti e modifiche IT Servizi IT Sicurezza IT Reporting e Monitoraggio performance Utilizzo di risorse informatiche e di rete e gestione banche dati Strategia Pianificazione e Controllo Strategia Pianificazione e Controllo Programmazione e budgeting e riprevisione Pianificazione annuale e predisposizione del budget degli investimenti finanziarie del budget aziendale piano investimenti delle transazioni e dei flussi monetari e finanziari/ tesoreria inclusa la gestione della cassa contante e carte di credito. Rientrano le transazioni finanziarie legate al ciclo attivo Direzione Pianificazione e Controllo di Direzione Pianificazione e Controllo di Direzione Pianificazione e Controllo di Direzione Pianificazione e Controllo di 58 delle comunicazioni sociali Formazione del bilancio (esercizio e consolidato), delle relazioni o della comunicazioni sociali previsti dalla legge Tutte le Direzioni e Strutture Direzione finanza contributi/finanziamenti Adempimenti fiscali della fiscalità Attivazione e gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da enti pubblici o dall'unione Europea 61 affari legali affari legali del contenzioso giudiziale e stragiudiziale (contenziosi civili ed amministrativi, contenzioso del lavoro) 62 affari legali affari legali rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari Pagina 6 di 6