Verbale di riesame del Sistema Qualità All 3 Sez 5

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1 Il giorno 02/03/2015 presso la sede della Azienda si è riunita la direzione per svolgere il consueto riesame della direzione. Erano presenti alla riunione: Responsabile Funzione Egidio Reali Direzione Aziendale Beatrice Benedetti Responsabile Qualità Ambiente Etica Alfio Gazzellone Responsabile Approvvigionamento Vincenzo Ciotoli Responsabile Sicurezza e prevenzione Paola Bevilacqua Responsabile amministrativo Alessandra Segneri Responsabile dei lavoratori Sa 8000 Alfio Gazzellone Responsabile rapporti con l'utenza Sono state analizzati: Introduzione di nuove prescrizioni legislative e/o modifica di quelle esistenti Riorganizzazione o introduzione di nuovi processi aziendali Modifiche impiantistiche o di processo produttivo la valutazione della Politica della Qualità, con eventuale aggiornamento degli obiettivi; la valutazione del livello di rispondenza degli standard impostati rispetto alla Norma di riferimento; la valutazione dell efficacia e l efficienza del Sistema Qualità in relazione alle politiche aziendali definite ed eventualmente le modifiche da apportare al Sistema Qualità; le segnalazioni di anomalie ed inconvenienti registrati a fronte di rilievi interni e/o di reclami dei clienti o di altri portatori di interessi; gli indicatori della qualità e gli obiettivi, target annuali e piano di miglioramento dell anno precedente la valutazione delle Verifiche Ispettive Interne e le Non Conformità rilevate dall Ente Certificatore; la valutazione dell esame degli aspetti critici del Sistema Qualità, come le Non conformità riscontrate e risolte; l esame dei risultati delle Azioni Correttive intraprese; la valutazione della pianificazione delle Azioni Preventive necessarie; l analisi delle non conformità rilevate sulle forniture per la valutazione costante dei sub-fornitori della Società; l analisi dei risultati della formazione Analisi dei fabbisogni delle risorse Pagina 1 di 5

2 Sono stati discussi e emessi i seguenti piani: Al termine della seduta di riesame della direzione verranno emessi: - La predisposizione di nuovi obiettivi di miglioramento; - Piano annuale delle Verifiche ispettive interne - Piano Annuale della Formazione/Addestramento - Nuovo piano degli indicatori annuali, obiettivi, target annuali e piani di miglioramento Tali Rapporti sono stati oggetto della discussione da parte della Direzione e dei Responsabili delle Funzioni presenti, che hanno stabilito, tenendo presente le indicazioni fornite da tutti i partecipanti, le seguenti modalità e direttive d intervento sulle attività ed obiettivi di seguito specificati: Gli obiettivi conseguiti sono i seguenti 1. Il fatturato è leggermente diminuito a causa del taglio dei chilometri stabilito dalla Regione Lazio 2. Il numero di sinistri con danni automezzi è DIMINUITO in maniera sensibile 3. Non sono stati emesse NC 4. Non sono state emesse AC e AP 5. Sono pervenuti n. 4 reclami al 30/9/14 6. La certificazione SA 8000 e ISO 9001 è stata rinnovata 7. E stata sospesa la certificazione ISO Gli obiettivi non conseguiti sono i seguenti 1. Non è stata ancora applicata la somministrazione della carta dei servizi agli utenti prefissa dopo la certificazione degli altri schemi poiché IL Comune di Frosinone vorrebbe fare una nuova gara di appalto 2. Non è stato possibile aumentare la partecipazione a gare in quanto non sono state aperte nuove gare (l'obiettivo si riconferma per il Si coinvolgeranno ulteriormente i fornitori inviando loro una scheda personalizzata per monitorare la loro rispondenza alla norma (l'obiettivo si riconferma per il 1 semestre 2015) Pagina 2 di 5

3 Attività Resp. Azioni da compiere Risorse e procedure Date la valutazione della Politica della Qualità DA Confermata per il La valutazione delle RAQ - DA Maggior coinvolgimento delle maestranze 30/06/2015 Verifiche Ispettive Interne d'officina per l'applicazione del Sistema integrato qualità ambiente e SA8000 La valutazione delle Non DA I rilievi del Cise sono stati presi in carico 30/06/2015 Conformità rilevate dall Ente Certificatore; SA 8000 DA - RAQ Presa in carico della nuova norma SA 8000:2014 Sviluppare un attività formativa 30/06/2015 Pagina 3 di 5

4 1. Per i risultati raggiunti dagli Obiettivi della Qualità per il periodo 2012 i principali indicatori sono: Processo Indicatore Scostamenti Valori anno precedente Al 31/12/2012 Valori anno in corso Al 31/12/2013 Valori al 31/12/2014 Fonte delle informazioni Indicatori di struttura DA N veicoli attrezzati con indicazione di linee, percorso e fermate/totale N centri di servizio a disposizione dei clienti per informazione N punti di vendita diretta ed indiretta dei titoli di viaggi Aumento N veicoli con carburante a basso tenore di zolfo Aumento N veicoli conformi allo Standard EURO Personale in forza Decrescente N viaggiatori Decrescente N posti offerti N veicoli attrezzati con pianale ribassato sul totale dei veicoli N fermate con indicazione orari, ricorsi, percorsi, prezzi e modalità d uso Processo Commerciale N Contratti TPL Resp. Comm.le N Servizi Tpl + scuolabus N Gare partecipate N gare vinte Aumento N contratti/n gare TPL Fatturato Crescente Processo di Numero NC di fornitura Resp. Approvvigionamento Processo di Gestione e pianificazione commesse Processo di manutenzione attrezzature Numero NC di sub-vezione Aumento Approvvigio N sinistri Diminuzione Resp. Tecnico N Danni Automezzi Diminuzione N Danni persone Diminuzione N Ritardi 1/corsa 1/corsa 1/corsa N giornate di formazione/addestramento/affiancamento Affidabilità (n di mancate partenze dal capolinea e/o corse interrotte rispetto al programma ) Tempo medio di ripristino dei servizi Diminuzione 15 min. 15 min. 15 min. Pulizia: n interventi giornalieri a bordo per veicolo RAQ RM Pagina 4 di 5

5 Processo di Verifiche N NC interne su VII 3 oss 3 oss 3 oss RAQ Ispettive Interne Gestione NC e Reclami e N reclami clienti Diminuzione RAQ azioni correttive e preventive Soddisfazione del Cliente n.d. n.d. n.d. n.d. RAQ Gestione etica Vedi Bilancio SA RAQ Gestione ambientale Vedi piano di qualità ambientale RAQ 2. Per i risultati raggiunti dagli Obiettivi della Qualità per il periodo 2014 le azioni preventive e di miglioramento da compiere sono: Attività Resp. Azioni da compiere Risorse e procedure Date In relazione ai rilievi emessi dall'ente CISE, migliorare le attività di formazione dei dipendenti in materia di SA 8000 Resp. SA 8000 Formazione / Salute e Sicurezza Attività formativa cartacea 31/03/2015 Migliorare gli obiettivi di fatturato DA Aumentare la partecipazione a gare Maggiore sforzo da parte del RA 30/06/2015 Conseguimento con impegno degli DA RAQ coinvolgimento di tutta il 30/06/2015 obiettivi del presente schema management aziendale Monitoraggio e controllo almeno semestrale degli obiettivi sia della qualità che della SA 8000 Funzione Responsabile Firma Direzione Aziendale Egidio Reali Responsabile Qualità Ambiente Etica Beatrice Benedetti Responsabile Approvvigionamento Alfio Gazzellone Responsabile Sicurezza e prevenzione Vincenzo Ciotoli Responsabile amministrativo Paola Bevilacqua Responsabile rapporti con l'utenza Alfio Gazzellone Pagina 5 di 5